В чьих карманах осядут 1,4 млрд тенге от китайской компании China Xinxing Corporation

8749 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Четверг, 14 Мар 2024, 13:30

Сумма поступила на счета ТОО "Freelanser-Partners" за представительские расходы по искам против "Банка ЦентрКредит" и "Нурбанка"

6 марта 2024 года судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны вынесла постановление ещё по одному гражданскому делу, в котором сторонами были China Xinxing Corporation, АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", ТОО "СП "Казгерстрой" и банк – АО "Нурбанк". При этом китайская компания внесла предоплату за представительские расходы на эскроу-счёт уже хорошо известного нам ТОО "Freelanser-Partners". Правда, сумма на этот раз была скромнее – 123 млн тенге.

Читайте также
Банки Казахстана получили сигнал: давать гарантии под проекты с китайскими компаниями - опасно

Напомним, по гражданскому делу, где банковские гарантии выдало АО "Банк ЦентрКредит", представительские расходы были оценены в 1,267 млрд тенге. Причём деньги были перечислены на эскроу-счёт ТОО "Freelanser-Partners" также до того, как судами были приняты решения. Поскольку судебные разбирательства по обоим банкам шли параллельно и по одному контракту, то на банковский счёт недавно открытого ТОО "Freelanser-Partners" проступила огромная сумма – почти 1,4 млрд тенге. При том, что фактически в компании оплачивались налоги только за одного сотрудника – единственного учредителя и первого руководителя Нургуль АРСТАНБЕКОВУ.

Иск к АО "Нурбанк" был аналогичен и касался контракта с "ҚазАвтоЖол" на выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения Калбатау-Майкапшагай.

"ҚазАвтоЖол" предоставил консорциуму, который возглавила China Xinxing Corporation, аванс в размере 50% от предварительной цены 157 млрд тенге. Согласно пункту 18.1.4 договора, генеральный подрядчик предоставляет заказчику банковскую гарантию сроком действия до полного погашения авансового платежа и исполнения договора.

22 сентября 2017 года China Xinxing Corporation перечислила ТОО "СП "Казгерстрой" по платежным поручениям за №10 – 3,532 млрд тенге, за №11 – 2,355 млрд тенге.

Читайте также
Апелляционная коллегия отказала в выплате 1,267 млрд представительских расходов ТОО "Freelancer-Partners"

По гарантии №1 "Нурбанк" принял обязательство безоговорочно выплатить любую сумму в размере до 2,355 млрд тенге после получения требования, подкрепленного документами - в какой части ТОО "СП "Казгерстрой" нарушает обязательство по соглашению и договору.

По гарантии №2 "Нурбанк" обязался выплатить любую сумму в размере до 3,532 млрд тенге после получения требования, подкрепленного документами, и заявления с указанием - в каком отношении ТОО "СП "Казгерстрой" нарушает свои обязательства.

Банк не исполнил требования от 1 июня 2022 года по гарантиям за №1,2, в связи с чем постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 17 мая 2023 года отменено решение суда первой инстанции от 7 марта 2023 года об отказе компании в иске и по новому решению признано незаконным бездействие, "Нурбанк" обязали исполнить требования по гарантиям.

9 июня 2023 года постановлением частного судебного исполнителя исполнительного округа города Астаны ЖАНИБЕКОВА было возбуждено исполнительное производство в отношении "Нурбанка". За неисполнение требований ЧСИ с банка в доход государства была взыскана пеня в размере 828 тысяч тенге по определению суда от 21 июля 2023 года и в размере 1,932 млн тенге по определению суда от 19 сентября 2023 года.

29 сентября 2023 года China Xinxing Corporation обратилась в суд с иском к "Нурбанку" о взыскании 2,355 млрд тенге по гарантии №1, 2,9 млрд тенге по гарантии №2.

Читайте также
Куда Минфин дел имущество Кайрата Сатыбалды

"Нурбанк" заявил встречный иск к China Xinxing Corporation и ТОО "СП "Казгерстрой" о признании прекращенными гарантий, в связи с тем, что дополнительным соглашением №13 от 26 мая 2023 года China Xinxing Corporation единолично выступает генеральным подрядчиком перед "ҚазАвтоЖол".

Решением суда удовлетворен иск China Xinxing Corporation, "Нурбанку" отказано во встречном иске.

В апелляционной жалобе банк просил отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение об удовлетворении встречного иска.

Коллегия пришла к выводу, что доводы банка о том, что указание в постановлении следователя по особо важным делам Антикоррупционной службы ДАПК по области Абай на возмещение "ҚазАвтоЖол" ущерба на 5,339 млрд тенге, не влечёт за собой факт освобождение банка от исполнения гарантийного обязательства. По уголовному делу субъектом уголовного правонарушения является физическое лицо – Гульнара САТЫБАЛДЫ, которая не является директором ТОО "СП "Казгерстрой" для возложения гражданско-правовой ответственности перед "ҚазАвтоЖол" по договору. К тому же "КазАвтоЖол" по уголовному делу не заявлял гражданский иск о возмещении ущерба и отсутствует процессуальный документ о принятии потерпевшим на свой расчетный счёт денежных средств в размере 5,339 млрд тенге.

Читайте также
Суд направил в банк и налоговый орган запрос по 1,267 млрд от China Xinxing Corporation

Не будем вдаваться в подробности. Скажем сразу: коллегия посчитала доводы китайской компании China Xinxing Corporation верными и в жалобе банка по гарантиям отказала.

Но особого внимания в постановлении апелляционной коллегии от 6 марта 2023 года заслуживает та часть, где идёт речь о представительских расходах в сумме 123 млн тенге.

"Разрешая вопрос о судебных расходах, суд первой инстанции с банка в пользу China Xinxing Corporation взыскал 123 млн тенге за услуги представителя на основании договора от 20 сентября 2023 года, заключенного между China Xinxing Corporation и ТОО "Freelanser-Partners", по условиям которого 100% предоплата в размере 123 млн тенге предусмотрена за оказание юридических услуг в судах первой, апелляционной, кассационной инстанций и на сопровождение исполнительного производства, которое должно быть завершено до 31 мая 2024 года по иску к банку о взыскании суммы гарантии. 11 декабря 2023 года платежным поручением за №5231 филиал China Xinxing Corporation перечислил ТОО "Freelanser-Partners" 123 млн тенге. В назначении платежа нет ссылки на договор от 20.09.2023 года.

Суд не может основывать свои выводы о понесенных расходах Компании на предположениях. Кроме того, интересы истца представлял в суде первой и апелляционной инстанции юридический консультант Айгерим РУСТАМБЕКОВА по доверенности от Компании от 02.08.2023 года. При этом по хронологии договор между ТОО "Freelanser-Partners" как заказчиком и Рустамбековой как исполнителем на оказание юридических услуг заключен позже, то есть 01.09.2023 года. Предметом данного договора не указано настоящее гражданское дело", - говорится в постановлении.

Читайте также
Как юрисконсульту заработать 1,267 млрд на аутсорсинге для China Xinxing Corporation

Далее коллегия ссылается, что по правилам пункта 2 статьи 76 Закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" юридический консультант заключает письменный договор об оказании юридической помощи от своего имени: "Письменный договор может быть заключен юридическим лицом только в случае, если юридический консультант состоит с ним в трудовых отношениях - в штате. Суду не представлен трудовой договор, подтверждающий, что Рустамбекова А.К. является работником ТОО "Freelanser-Partners". На основании вышеизложенных обстоятельств, в связи с отсутствием платежных документов ТОО "Freelanser-Partners" и China Xinxing Corporation об оплате представителю Рустамбековой А.К. за участие в суде первой инстанции на основании акта выполненных работ и отчёта о проделанной работе (пункт 3.2 договора на оказание услуг от 01.09.2023 года), суд апелляционной инстанции считает необходимым отказать во взыскании 123 млн тенге".

Стоит отметить, что пресс-служба городского суда по жалобе "Банка ЦентрКредит" дала на сайте аналогичное разъяснение со ссылкой на Закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи: "Письменный договор может быть заключен юридическим лицом только в случае, если юрконсультант состоит с ним в трудовых отношениях - в штате. Между тем, договор оказания юруслуг заключен истцом с ТОО "Freelanser-Partners". При этом принимавший участие в деле юридический консультант Рустамбекова не состоит с данным ТОО в трудовых отношениях. Факт оплаты юрконсультанту Рустамбекова ни со стороны истца, ни со стороны ТОО "Freelanser-Partners" платежными документами не подтвержден.

Читайте также
Суд заинтересовался движением средств, поступивших от китайских компаний казахстанским юридическим фирмам

Стоимость услуг перечислена истцом на условный эскроу-счёт ТОО "Freelanser-Partners", но с ограничением права получателя на совершение расходных операций до подписания акта выполненных работ.

При этом п.5.5 договора об открытии счёта предусмотрено, что в случае неисполнения поручения до 31 мая 2024 года деньги возвращаются плательщику.

В частности, договор оказания юруслуг предусматривает поручение ТОО "Freelanser-Partners" представлять интересы истца в первой, апелляционной, кассационной инстанциях, исполнительного производства, и банковская гарантия должна быть взыскана - до 31 мая 2024 года. Стороны тем самым поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит".

Но самое важное содержится в следующей части сообщения: "Предусмотренные договором условия ещё не наступили, акт выполненных работ не подписан. У получателя не возникло прав владения и распоряжения размещенных на закрытом счете деньгами. Поэтому расходы за все инстанции взысканию не подлежат. Договоры, ставящие размер оплаты юрпомощи в зависимость от исхода дела или успеха, или договоры под условием, по которым будет получена часть от присужденной судом суммы, по закону не допускаются".

Могли ли профессиональные юристы из ТОО "Freelanser-Partners" этого нюанса не знать? Не думаем. Они просто обязаны были это знать, заключая договор с China Xinxing Corporation.

Теперь давайте порассуждаем.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 3

Из судебных заседаний мы знаем, что акты выполненных работ по договору между China Xinxing Corporation и ТОО "Freelanser-Partners" должны быть подписаны после вынесения постановлений апелляционной инстанцией, то есть после вступления в законную силу решений судов первой инстанции. Это та отправная точка, когда по закону можно взыскивать с ответчиков сумму не только путём ареста счетов и имущества, но и в том числе через судебных исполнителей. То есть ТОО "Freelanser-Partners" может требовать от China Xinxing Corporation подписания актов выполненных работ, после чего распоряжаться средствами на эскроу-счетах: 1,267 млрд тенге по гражданскому иску к АО "Банк ЦентрКредит" и 123 млн тенге по гражданском иску к АО "Нурбанк".

Да, формально впереди ещё существует кассационная инстанция, которая может изменить решения. На подачу жалоб в Верховный суд у банков есть полгода и, надо полагать, такой возможностью они воспользуются. Даже если вероятность победы будет безумно мала.

Но есть важный нюанс, который мы знаем из сообщения пресс-службы городского суда: согласно п. 5.5 договора об открытии эскроу-счёта, предусмотрено, что в случае неисполнения поручения до 31 мая 2024 года деньги возвращаются плательщику. Иски выиграны. Принудительно взыскивать с банков средства можно начинать хоть сейчас: 27,4 млрд тенге с "Банка ЦентрКредит" и 5,255 млрд с "Нурбанка". То есть самая важная часть договора исполнена. До 31 мая 2024 года, даже если банки подадут кассационные жалобы, Верховный суд не успеет их рассмотреть, так как процедура длинная и существует определённый порядок рассмотрения таких жалоб. Торопиться с тем, чтобы рассмотреть жалобы банков до 31 мая 2024 года судьи Верховного суда не станут.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 2

Потому очень интересно узнать: будут ли ТОО "Freelanser-Partners" возвращены на счета China Xinxing Corporation 1,4 млрд тенге? Суды отказали во взыскании этой суммы в обоих исках. Но ТОО "Freelanser-Partners" выполнило главную часть сделки – гражданские дела выиграны. Взыскание с банков миллиардных сумм гарантий – вопрос чисто технический. К тому же юридически ТОО "Freelanser-Partners" имеет право требовать оплату за проделанную работу, хотя по факту её выполнила юридический консультант Рустамбекова, не состоящая в трудовых отношениях с ТОО "Freelanser-Partners".

Думаем, до 31 мая 2024 года вопрос 1,4 млрд тенге будет терзать умы всего юридическое сообщества. Тем более что в судебном заседании не были озвучены подробные ответы на запросы коллегии относительно этой суммы.

Фото: аккаунт ТОО "Freelanser-Partners".

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
PhD
Назарбаев снова ошибся: Он говорил, что "после него будет хуже". Но после него не просто хуже, а хуже некуда.
Казахстан - страна победившей симулякрократии
Успех зависит от способности вовремя подменить законы понятиями и наоборот
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Что скрывает министр юстиции по делу Стати
Парламент ушёл на каникулы, не дождавшись от правительства ответа: сколько же денег потратил Казахстан на борьбу с изгнанным из страны молдавским инвестором Анатолом Стати и каких результатов достиг
Кто такой Петр I: великий реформатор или антихрист
Почему петровская Россия не догоняла, а, наоборот, отставала от Западной Европы
Нашла коса на Томагавк
В Германии впервые со времён холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достигать территории России
Родина мамонтов: ещё недавно волосатые слоны водились там, где ныне раскинулись обе столицы РК
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Мой пациент
Новые встречи с Калмыковым – через картины, фотографии и воспоминания
Генпрокурор требовал от ВС вернуть металлургам майнинговую ферму
На ней завод, расположенный в карагандинской СЭЗ, обещал добывать ферросплавы, но Верховный суд не поверил в такое ноу-хау
Откуда деньги, Зин: "К-Дорстрой" возместила Главному управлению военной инфраструктуры 1 млрд тенге
Главной военной прокуратурой были приняты меры воздействия на руководство экс-компании экс-министра финансов Какимжанова
Иностранцев изумило гостеприимство тарбагатайских полицейских
Путешественники из Франции поели лагман в ВКО и похвалили местных силовиков
Актюбинские власти тратили деньги на улучшение экологии не по назначению
Более восьми миллиардов были потрачены на другое
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Нужна ли Казахстану ипотека без первоначального взноса
Если крупные строительные игроки протащат снятие первоначального взноса, спрос на недвижимость вырастет кратно
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.