Суд заинтересовался движением средств, поступивших от китайских компаний казахстанским юридическим фирмам

29199 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Четверг, 15 Фев 2024, 18:30

Суммы представительских расходов вызвали шок в юридическом сообществе

В среду, 15 февраля 2024 года, в городском суде города Астаны состоялось первое заседание апелляционной коллегии по гражданскому делу CITIC Construction Co., ТОО "СП КазГерСтрой" и АО "Банк ЦентрКредит".

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний

Напомним, в 2022 году, принимая во внимание ненадлежащее исполнение ТОО "СП КазГерСтрой" принятых на себя обязательств, АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" обязал CITIC Construction Co. принять на себя обязательства по выполнению работ на участке ремонта дорог, закрепленном за ТОО "СП КазГерСтрой".

CITIC Construction Co. обратилось в суд по выполнению банковской гарантии из-за критической ситуации в исполнении работы и неэффективности работ со стороны ТОО "СП КазГерСтрой". АО "Банк ЦентрКредит" ответило отказом, потребовав предоставить дополнительные документы, свидетельствующие о фактах невыполнения обязательств АО "Банк ЦентрКредит", не предусмотренных банковской гарантией.

Кроме того, ущерб, нанесённый ТОО "СП КазГерСтрой", был возмещён АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" в рамках уголовного дела в отношении Кайрата САТЫБАЛДЫ. На период расследования антикоррупционной службой наложены аресты на имущество и активы ТОО "СП КазГерСтрой", в том числе на банковские счета. Отчасти неисполнение обязательств в рамках консорциума было связано и с этим обстоятельством. Однако Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны счёл требования китайской компании законными и обязал осуществить на её счета все выплаты в рамках выданных банковских гарантий. Кроме того, с АО "Банк ЦентрКредит" взысканы представительские расходы в сумме боле 7 млн тенге. Интересы CITIC Construction Co. в этом процессе представляла ТОО "Юридическая фирма "Grata".

Заседание апелляционной коллегии было коротким. Суд заслушал позиции сторон.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 2

В частности, юристы АО "Банк ЦентрКредит" акцентировали внимание на том, что в период, за который предъявлены исковые требования, ТОО "СП КазГерСтрой" единолично руководила Гульмира САТЫБАЛДЫ. При этом "ҚазАвтоЖол" не имеет никаких претензий к ТОО "СП КазГерСтрой", так как ущерб, нанесённый государству, был полностью возмещён в рамках уголовного дела.

Отметили юристы банка и тот факт, что гражданское дело было рассмотрено фактически за одно заседание без детального рассмотрения всех его нюансов. При этом вознаграждение ТОО "Юридическая фирма "Grata" составило более 7 млн тенге, и суд в решении указал, что именно эта сумма должна быть возмещена истцу: "Данная сумма взыскана на основании договора об оказании юридических услуг от 3 июля 2023 года, дополнительного соглашения к нему от 6 ноября 2023 года и платёжных поручений от 30 ноября 2023 года и 17 октября 2023 года". То есть все оплаты также сделаны накануне вынесения решений судом первой инстанции.

Представители CITIC Construction Co. настаивали на том, что АО "Банк ЦентрКредит" пытается ввести суд в заблуждение, акцентируя внимание на уголовном деле в отношении Сатыбалды, тогда как между китайской компанией и ТОО "СП КазГерСтрой" был отдельный договор, в рамках которого и была выдана банковская гарантия.

Судебная коллегия, выслушав стороны, отложила заседание на 23 февраля 2024 года, сообщив, что постановлением истребовала банковские документы: "Истребовать следующие сведения по платёжным поручениям от 30 ноября 2023 года и 17 октября 2023 года от банка-отправителя денег: Exportimport Bank Of China в ТОО "Юридическая фирма "Grata" суммы 7560 долларов и 7560 долларов оплаты за юридические услуги:

  1. Действительно ли имели место переводы по указанным платёжным поручениям от 30 ноября 2023 года и 17 октября 2023 года?
  2. Не было ли отмены, отзыва указанных платежей?
  3. Если сумма действительно оплачена, то какова её дальнейшая судьба, в чей адрес она перечислена или кем снята в последующем?".
Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 3

Напомним, юридическое сообщество было в шоке от того, что по другому гражданскому делу, где также фигурируют ТОО "СП КазГерСтрой", АО "Банк ЦентрКредит" и ещё одна крупная китайская компания China Xinxing Corporation, с банка были взысканы представительские расходы в сумме 1,267 млрд тенге. При этом сумма взысканных гарантийных обязательства составила 27,4 млрд тенге. Интересы China Xinxing Corporation представляли два юриста – Арай МАМИДУЛАНОВА и Айгерим РУСТАМБЕКОВА. У обеих имеются доверенности, выписанные непосредственно самой China Xinxing Corporation, однако 1,267 млрд тенге за юридические услуги были перечислены на счёт ТОО "Freelancer-Partners". Платёж на сумму 1,267 млрд тенге China Xinxing Corporation сделала на счёт ТОО "Freelancer-Partners" 12 декабря 2023 года платежным поручением №5302. Это упоминается в решении Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 21 декабря 2023 года. То есть транш поступил накануне вынесения самого судебного акта.

Но удивила не только сумма представительских расходов, но и тот факт, что ТОО "Freelancer-Partners" было зарегистрировано в органах юстиции лишь 2 августа 2023 года. То есть накануне рассмотрения дела в суде. Руководителем и единственным учредителем является Нургул АРСТАНБЕКОВА. Все трое юристов - Мамидуланова, Рустамбекова и Арстанбекова - ранее работали в подразделении компании BI GROUP. Именно поэтому взыскание 1,267 млрд тенге представительских расходов не просто вызвало шок, но не могло не пробудить интерес к ТОО "Freelancer-Partners".

ТОО "Юридическая фирма "Grata" – достаточно известная компания. Поэтому ей, вероятно, будет проще обосновать солидные счета за услуги. А вот если апелляционная коллегия по гражданским делам сделает аналогичный запрос по движению средств на счетах ТОО "Freelancer-Partners", то всех может ждать большой сюрприз.

Заседание по гражданскому делу ТОО "СП КазГерСтрой", АО "Банк ЦентрКредит" и China Xinxing Corporation назначено на 16 февраля 2024 года.

Фото: Google maps.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Казахстанские железнодорожно-строительные компании могут остаться без подрядов на 567 млрд тенге
Есть риск потерять целую отрасль из-за участия в тендерах "Қазақстан темір жолы" в 2025 году китайских компаний
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Чей закон об ИИ лучше – наших депутатов или писателей-фантастов?
Почему некоторые эксперты считают, что депутаты зря просидели десятки часов, рождая законопроект об искусственном интеллекте
Получит ли "Татнефть" в управление Атырауский НПЗ
В чём цель приезда в Астану генерального директора российской компании
Госорганы обсуждают возможность проведения амнистии
Министерство внутренних дел Казахстана подтвердило, что дискуссия была инициирована депутатами парламента
Качество бизнес-элит Казахстана: её политическое могущество
Наши бизнес-элиты влиятельны, но не имеют власти ни над политикой, ни над экономикой
Алма-Атинский зоопарк: кто положит букет на могилу Малыша
Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова
Осуждённых женщин в ВКО решили обучить азам бьюти-индустрии
Пока это нововведение коснулось лишь тех, кто отбывает срок в колонии-поселении
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Как судья Аканов поддержал травлю журналиста Ratel.kz
Адвокаты обвиняемых по делу о гибели горняков шахты Костенко с молчаливого согласия суда травят потерпевших
Автор “Дамы с Востока”, установившей рекорд на аукционе, родился в Петропавловске
Полотно продано за 1,7 млн долларов. Имя покупателя не разглашается
Минсельхоз в очередной раз обещает кукурузоводам Жетысу блага в виде выхода их продукции на экспорт
Эти разговоры продолжаются не первый год
Двойное убийство 25-летней давности рассматривают в суде Уральска
Удивительно ли, что свидетели не могут вспомнить события тех дней?
Как транспортные полицейские станции Арыс организовывали раскрываемость преступности
Оперуполномоченные криминального отдела уговаривали знакомых стать ворами и потерпевшими
Как ОАЭ используют чужие деньги на укрепление и продвижение своих интересов
В руках у небольшого государства оказались рычаги влияния на две крупнейшие ядерные державы планеты
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.