Как юрисконсульту заработать 1,267 млрд на аутсорсинге для China Xinxing Corporation

4377 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Пятница, 16 Фев 2024, 18:30

Представитель китайской компании рассказала суду схему получения солидных сумм представительских расходов в обход налогового законодательства

В пятницу, 16 февраля 2024 года, в городском суде города Астаны состоялось первое заседание апелляционной коллегии по гражданскому делу China Xinxing Corporation, ТОО "СП КазГерСтрой", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол".

Читайте также
Свыше 200 млн штрафа выписали китайской фирме, взыскивающей миллиарды с казахстанских компаний

В своём выступлении о поданной жалобе представители банка в первую очередь акцентировали внимание на том, что в рамках уголовного дела в отношении Кайрата САТЫБАЛДЫ было вынесено постановление о возмещении ущерба на сумму 27 млрд тенге, которые китайская компания пытается взыскать с АО "Банк ЦентрКредит". Но суд первой инстанции ходатайство представителей банка отклонил, не приобщив к материалам гражданского дела постановление. Также юристы напомнили о том, что в другом отклонённом судом первой инстанции ходатайстве они указали сроки исковой давности.

Отдельным моментом в выступлении представителей банка стали взаимоотношения юристов China Xinxing Corporation, которые представляют интересы китайской компании в казахстанских судах, а также огромная сумма представительских расходов, которая составила 1,267 млрд тенге.

Представитель China Xinxing Corporation Айгерим РУСТАМБЕКОВА, выступая в суде, в первую очередь сослалась на несостоятельность доводов стороны ответчиков на пункт консорциального соглашения:

- В апелляционной жалобе ответчик – банк – ссылается на пункт 7.4 консорциального соглашения. Данные доводы ответчик неоднократно указывал в первой и апелляционной инстанции по гражданскому делу, тогда как постановлением суда первой инстанции от 16 мая 2023 года суд уже давал правовую оценку этим доводам и сказал, что ссылка банка на пункт 7.4 о необходимости представлять истцом доказательства о нанесении ему ущерба конкретной суммой несостоятельна. В принципе, во всей апелляционной жалобе говорится, что должно быть причинение ущерба для бенефициара, чтобы банк исполнил обязательства. Тогда как, согласно банковской гарантии, такое условие для исполнения обязательств со стороны банка не предусмотрено. Банковская гарантия выпущена на основании унифицированных правил. Гарантия не зависит от какой-либо сделки или заявления, и обязательства гаранта платить по гаранти не зависит от требования или возражения, вытекающего из каких-либо возражений. В суде первой инстанции по сумме ни третьим лицом - ТОО "СП КазГерСтрой", ни самим банком не предоставлены документы, подтверждающие неверность суммы выполнения авансов.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний

Затем попыталась доказать, что никакого незаконного обогащения не было, так как возмещение ущерба поступило только государству:

- Касательно уголовного дела хочу отметить, что постановлением департамента антикоррупционной службы чётко установлено, что China Xinxing Corporation выдан аванс ТОО "СП КазГерСтрой" на сумму 25 млрд тенге, тогда как имущество САТЫБАЛДЫ на сумму 5 млрд тенге передано государству в счёт возмещения ущерба по уголовному делу. Тогда как China Xinxing Corporation по уголовному делу не было признано потерпевшей стороной и, соответственно, денежные средства в размере 5 млрд тенге не получало. Необходимо отметить, что общая сумма, подлежащая к выплате банком не 5 млрд, а 27 млрд тенге. Во-вторых, в суде первой инстанции представители АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" также пояснил, что данные денежные средства не получало, на их расчётный счёт они не поступали. Более того, представитель заказчика пояснил, что между АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" было заключено кредитное соглашение с Экспортно-Импортным Банком Китая для реализации дорожно-строительного проекта "Калбатау-Майкапшагай", в рамках которого сам "ҚазАвтоЖол" оплачивает платежи согласно утверждённому графику. Тем самым считаем, что доводы ответчика о необоснованном обогащении не находят своего подтверждения. Суд дал правильную правовую оценку: возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководства ТОО "СП КазГерСтрой" не освобождает гаранта от взятых на себя обязательств.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 2

Кстати, представитель "ҚазАвтоЖол" вообще не явился в суд, хотя его показания крайне важны для выяснения всех обстоятельств гражданского дела. Потому суд попросил обеспечить его явку в обязательном порядке.

Но самым интересным, безусловно, стали пояснения относительно величины представительских расходов и схемы их выплаты через ТОО "Freelancer-Partners".

Вот как Айгерим Рустамбекова пояснила этот момент суду:

- Касательно расходов по оплате помощи представителя, хочу сказать, что, да, иском были заявлены данные требования в суде первой инстанции в силу ГК РК и нормативного постановления ВС. Сумма, заявленная истом, не превышает 10% от суммы иска. В свою очередь в суд первой инстанции были представлены все документы, подтверждающие такие расходы. В связи с чем считаем, что решение суда в части взыскания расходов за помощь представителей является законным. Нарушений в этой части не имеется.

Касательно сегодняшних пояснений банка по поводу участия. Хочу отметить, что доверенность выдана с головной компании China Xinxing Corporation на Арай МАМИДУЛАНОВУ с правом передоверия. Арай Мамидуланова передоверила мне доверенность. Действительно, ранее я работала в филиале китайской компании, оказывала услуги China Xinxing Corporation. Однако в конце июля 2023 года я ушла в аутсорсинг, и из-за того, что я уже вела дела, China Xinxing Corporation обратились ко мне, чтобы я вела дело. На тот момент я уже работала в компании ТОО "Freelancer-Partners", что подтверждает договор об оказании услуг. Также к отзыву я приложила… Я попросила руководство ТОО "Freelancer-Partners" предоставить выписку с расчётного счёта. У нас договор об оказании услуг.

На уточняющий вопрос суда Рустамбекова добавила:

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 3

- Я состою в палате. Как юрисконсульт с учётом налогового законодательства могу оказывать услуги физическим лицам в пределах, не превышающих, если не ошибаюсь, 100 МРП в год. Тогда мне надо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Такой необходимости не было. Чтобы участвовать в процессе, я всегда работаю по договору об оказании услуг с ТОО "Freelancer-Partners". Вернее, со мной заключили договор. Чтобы работать с этой компанией, потому что она тоже работает со строительными компаниями и оказывает им услуги.

После чего суд уточнил, знает ли она, когда было зарегистрировано ТОО "Freelancer-Partners".

- Я справку egov не смотрела, но я так понимаю, банк смотрел этот момент. В августе 2023 года. Там, получается, руководство, оно специализируется на оказании услуг дорожно-строительным компаниям. По специфике, - ответила Рустамбекова.

- То есть вы заключили договор, чтобы была возможность получить больше какой-то суммы?

- Нет, я просто пояснила, что самостоятельно как юрисконсульт я не могу заключать договоры с юридическим лицом, а они не могут оплачивать мне представительские расходы безналичным расчётом. Это не является подтверждением оплаты. И есть лимит того, на сколько юрисконсульт может оказывать услуги в рамках налогового законодательства. Допустим, у адвокатов таких пределов нет, а у юрисконсульта – есть, так как они идут как самозанятые. Уважаемый суд, когда я ушла в аутсорсинг в августе 2023 года, получается, Нургул АРСТАНБЕКОВА – это директор ТОО "Freelancer-Partners", она открыла эту компанию. Да, мы ранее были знакомы, поэтому я ушла в аутсорсинг, чтобы я вступила в её компанию.

После следующего вопроса судьи Рустамбекова добавила:

Читайте также
Суд заинтересовался движением средств, поступивших от китайских компаний казахстанским юридическим фирмам

- Я так полагаю, что сумма, конечно, большая. В рамках заключенного договора исполнитель в лице ТОО "Freelancer-Partners" обязуется оказать услуги в первой инстанции, апелляционной инстанции, кассационной инстанции, а также сопровождение исполнительного производства.

Кстати, другой представитель China Xinxing Corporation пояснила суда, что пока акты выполненных работ с ТОО "Freelancer-Partners" не подписаны. Это планируется сделать после рассмотрения дела в апелляционной инстанции. А вся эта схема с ТОО - для того, чтобы с деньгами ничего не случилось, так как сумма большая. То есть "Freelancer-Partners" предоставила так называемый эскроу-счёт.

Впрочем, этот момент очень легко проверить, если суд направит запрос в банк на движение средств по счёту ТОО "Freelancer-Partners". Если верить словам представителей China Xinxing Corporation, то в настоящее время все 1,267 млрд должны лежать на счету как минимум до вынесения постановления апелляционной инстанции.

В свою очередь представитель ТОО "СП КазГерСтрой" в суде заявил, что с решением суда первой инстанции не согласен и попросил коллегию требования китайской компании оставить без удовлетворения, а встречное заявление банка - удовлетворить:

- Хочу отметить, что не установлена окончательная сумма требований между ТОО "СП КазГерСтрой" и China Xinxing Corporation в рамках консорциального соглашения. При установлении окончательной суммы может быть вообще отсутствовала бы необходимость взыскания с банка в рамках гарантии.

По словам представителя ТОО "СП КазГерСтрой", в рамках уголовного дела вся сумма возмещена государству. При этом по одному из договоров на строительство дороги ожидается рассмотрение дела в арбитраже Торговой палаты Стокгольма. То есть часть средств может оказаться уже освоенной, и с этой суммы не должна взыскиваться банковская гарантия.

Рассмотрение дела продолжится на следующей неделе.

Фото: sud.gov.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
Инженер
Петиция деген еш пайдасы жоқ зат екен. Жаздың не, жазбадың не, оны тыңдап, қыстырып жатқан ешкім жоқ.
Как нам вылечиться от синдрома Назарбаева
От посадки экс-министра юстиции Марата Бекетаева вряд ли что изменится
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Что скрывает министр юстиции по делу Стати
Парламент ушёл на каникулы, не дождавшись от правительства ответа: сколько же денег потратил Казахстан на борьбу с изгнанным из страны молдавским инвестором Анатолом Стати и каких результатов достиг
Кто такой Петр I: великий реформатор или антихрист
Почему петровская Россия не догоняла, а, наоборот, отставала от Западной Европы
Выстрел перемирия
Чу: заветная мечта географов и анашистов
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Мой пациент
Новые встречи с Калмыковым – через картины, фотографии и воспоминания
Как живёт наша маленькая Полинка, в которую не верили врачи
Любовь матери творит чудеса – павлодарские медики поверили в шестилетнюю озорную Полинку, которой несколько лет назад не хотели давать шанса
ТОО “ПКС” проиграло апелляцию управлению строительства Алматы и должно выплатить в бюджет 931 млн тенге
Стороны не пришли к соглашению в порядке примирительных процедур
За взятку задержан уже третий за несколько месяцев топ-управленец департамента экологии ВКО
До этого Антикор наведывался к прежнему руководителю ведомства и к его заместителю
Аким Актюбинской области уволенному чиновнику: Тебя люди за это уважать будут
Бюрократ, кормивший Асхата Шахарова обещаниями, решил уйти "по-хорошему"
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Что за дикари разрушают петроглифы ради щебня и цемента
Вмешаться должен уже сам президент
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.