Аффилированные с ним строительные фирмы погрязли в миллиардных долгах и судебных тяжбах
Изучая нынешнее положение дел в АО "К-Дорстрой", аффилированное с бывшим министром Зейнуллой КАКИМЖАНОВЫМ и некогда активно им продвигаемое по перспективным с точки зрения освоения госбюджета направлениям, Ratel.kz решил посмотреть по базам данных, как обстоит финансовое положение связанных с акционерным обществом компаний.
Напомним, на этой неделе апелляционная коллегия городского суда Астаны завершила рассмотрение жалобы АО "К-Дорстрой" на решение СМЭС города Астаны от 10 февраля 2023 года. Теперь АО "К-Дорстрой" не только признано недобросовестным участником госзакупок, но и обязано вернуть РГУ "Главное управление военной инфраструктуры Вооруженных Сил Республики Казахстан" МО РК аванс в сумме более 1 млрд тенге, полученные по договору о капитальном ремонте элементов летного поля аэродрома "Жетиген" Илийского района Алматинской области. Компания, фактически получившая полную предоплату за скорректированные объёмы работ на 2022 год, сорвала график их выполнения.
Впрочем, и без 1 млрд тенге, которые, скорее всего, военное ведомство теперь будет взыскиваться с АО "К-Дорстрой" в принудительном порядке, за юридическим лицом значится более 4,1 млрд тенге неисполненных обязательств перед кредиторами, на которые заведены исполнительные производства. Только с начала 2023 года в базе сайта adata.kz значится исполнительных производств на сумму более 255 млн тенге – в пользу физических и юридических лиц, а также государства. Имеются серьёзные долги по заработной плате работникам и отчислениям в ЕНПФ, о которых Ratel.kz также писал. Счета и имущество акционерного общества арестованы. Обременения наложены на любые регистрационные, нотариальные и юридические действия.
Акционерами АО "К-Дорстрой" до решения Верховного суда значились ТОО "АС" - 77,39%, "ГП Гюнтер Папенбург Акциенгезелльшафт" (GP Gunter Papenburg AG) – 18% и Мария АБРАМОВА – 4,1%.
Напомним, что компания Папенбурга полтора десятилетия доказывала казахстанской Фемиде, что сведения об истинном финансовом состоянии якобы прибыльного АО "К-Дорстрой" при продаже акций были скрыты, а сама компания оказалась убыточным предприятием.
В совет директоров акционерного общества входят Асет ОРДАБАЕВ, Валерий ЛАЗАРЕВ и Темирболат СУЛТАНСИХОВ. Султансихов - племянник Зейнуллы Какимжанова.
Владелец контрольного пакета акций АО "К-Дорстрой" - ТОО "АС", единственным учредителем которого до 2010 года являлся Темирболат Султансихов, а сейчас является ТОО "KIN-SECURITIES", тоже в долгах и обременениях. Согласно сайту adata.kz, долги по исполнительным производствам ТОО "АС" уже перевалили за 4,8 млрд тенге. При этом на руководителях ТОО значатся ограничения на выезд за пределы Казахстана на сумму 4,3 млрд тенге.
Исполнительные производства выписаны в 2022 году по требованиям АО "First Heartland Jusan Bank" на сумму 99,4 млн тенге и в 2020 и 2021 года - АО "АТФБанк" в общей сложности на 4,69 млрд тенге.
Учредителями ТОО "KIN-SECURITIES" в настоящее время значатся Райкуль КУНДАУЛЕТОВА, Ануар СУЛТАНСИХОВ и ТОО "SUGD STONE", которое через ещё одно ТОО опять приведёт вас к Ануару Султансихову. При этом до января 2015 года учредителем ТОО "KIN-SECURITIES" являлся сам Зейнулла Какимжанов.
Кстати, ТОО "АС" фигурировало в скандале с банкротством АО "АТФБанк" стратегического российского предприятия - ООО "Хара-Шибирьский сурьмяной комбинат". Сумма рамочного соглашения составляла почти 10 млн долларов.
Валерий Лазарев, который является первым руководителем АО "К-Дорстрой" и членом совета директоров ТОО "АС", также значится членом совета директоров ещё одной крупной строительной компании - АО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛДАРЫ". Впрочем, здесь же вы можете видеть две уже знакомых фамилии – Асет Ордабаев и Темирболат Султансихов. То есть уже можно не сомневаться в том, что акционерное общество также аффилировано с Зейнуллой Какимжановым.
Но, ради подтверждения этой информации, пройдемся по цепочке связей.
Учредителями АО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛДАРЫ" значатся: ТОО "ФИРМА "КАЗЖОЛ-СЕРВИС" – 96,03% акций, ОАО "ФИНТРЕЙД" – 2,69% акций и два физлица, который имеют менее одного процента каждый.
Учредителем владельца контрольного пакета акций - ТОО "ФИРМА "КАЗЖОЛ-СЕРВИС", является ТОО "ФИРМА "КАЗЖОЛ-УЮТ", учредителями которого в разное время было ТОО "АС" и Турсункар ГАЛИЕВ – муж сестры Зайнуллы Какимжанова. Гульсум КАКИМЖАНОВА, сестра экс-министра, даже некоторое время была директором фирмы.
Согласно сайту adata.kz, АО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛДАРЫ" является должником по исполнительным производствам на сумму в 20,9 млрд тенге. Аресты и запреты выставлены на любые действия общества. АО "АТФБанк" в 2017 году выставил арест на 13,36 млрд тенге, в марте 2021 года – на 2,22 млрд, а в июне 2021 года значится арест на 5,35 млрд тенге от АО "АТФБанк" уже как дочернего банка АО "First Heartland Jusan Bank".
В 2022 году АО "First Heartland Jusan Bank" пыталось через суд признать "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛДАРЫ" банкротом, так как трижды были возвращены без исполнения исполнительные листы о взыскании с должника суммы задолженности. Однако суд отказал в этом. При этом решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 20 декабря 2016 года иск АО "АТФБанк", а ныне АО "First Heartland Jusan Bank" к АО "Акционерная компания "Қазақстан жолдары" о взыскании задолженности был удовлетворен: "Взыскать с должника 33 381 365,89 долларов США, 1 801 120 31 тенге, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 388 104 306 тенге". Задолженность образовалась в результате неисполнения рамочного соглашения по банковскому займу №4К006-2008 от 30 января 2008 года. В суде "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛДАРЫ" заявило, что между банком и "группой компаний, главным акционером которой является ТОО "АС", был заключен меморандум, который изменял порядок и способ исполнения обязательства".
Да, чуть не забыли рассказать про Асета Ордабаева. Он возглавляет и является единственным учредителем ТОО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем "Дортранс". У предприятия было много судебных разбирательств за последние годы с сотрудниками из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Но долгов на ТОО нет. Зато значатся аресты, наложенные в 2018 и 2021 годах.
Впрочем, это не помешало компании выиграть в марте 2023 года конкурс, объявленный КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ Г. АЛМАТЫ" на содержание и текущий ремонт дорог Алатауского и Наурызбайского районов. Сумма договора – почти 160 млн тенге. Да и 2022 год выдался удачным на освоение тендеров – семь контрактов и пять допиков на общую сумму в 537 млн тенге.
Ну и не будем забывать про ТОО ФИРМА "АВТОДОРСЕРВИС", единственным учредителем которого является Ильхалид КАКИМЖАНОВ. Фирма очень часто упоминалась в публикациях из-за судов с ныне покойным учредителем и руководителем компании Виталием ПРОЦЕНТОВЫМ. Так вот, за 2022 и 2023 годы на ТОО наложены по исполнительным производствам аресты на общую сумму 126,7 млн тенге.
При этом на 2023 год заключено дополнительных соглашений с АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ" по ремонту дорог на сумму в 6,67 млрд тенге. В 2022 году сумма контрактов в рамках госзакупок было на 9 млрд тенге.
Все перечисленные выше компании очень часто встречаются в судебных базах. При том в последние пару лет чаша весов Фемиды перевешивает не в пользу компаний, аффилированных с Зейнуллой Какимжановым. Похоже, личные связи экс-министра, а ныне винодела, начали давать серьёзный сбой. Финансовые потоки пошли мимо карманов владельца виноградников. Ratel.kz продолжает внимательно следить за всеми судебными процессами.
Кстати, раз уж вспомнили про виноградники, то самое время привести пример того, как Какимжанов и его родственники не любят отдавать миллиардные долги кредиторам, при этом сами предпочитают требовать возврата даже мизерных сумм. Так, решением специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана от 17 августа 2022 года с ТОО "Friends House" в пользу ТОО "Arba wine" было взыскано 497,1 тысяча тенге долгов за поставку алкоголя. А 31 августа 2022 года в специализированном межрайонном экономическом суде города было вынесено аналогичное решение уже по взысканию в пользу ТОО "Arba wine" долгов с ТОО "ОРХОН". Сумма иска составляла 226,3 тысячи тенге.
Фото: из открытых источников.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
