Суд направил в банк и налоговый орган запрос по 1,267 млрд от China Xinxing Corporation

3181 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Понедельник, 19 Фев 2024, 16:00

Как отреагирует юридическое сообщество после того, как в суде станет известна вся схема ТОО "Freelancer-Partners"

Ratel.kz писал о том, что апелляционная коллегия по гражданским делам городского суда Астаны отправила запрос в банк по поводу представительских расходов в сумме 7 млн тенге, которые были взысканы судом первой инстанции по гражданскому делу о взыскании суммы банковской гарантии с АО "Банк ЦентрКредит" в пользу китайской компании CITIC Construction Co. рамках консорциального соглашения с ТОО "СП КазГерСтрой". Интересы китайской компании в судах представляет ТОО "Юридическая фирма "Grata".

Читайте также
На чём прокололись юристы-миллиардеры

Как стало известно в понедельник, 19 февраля 2024 года, аналогичный запрос сделала и коллегия по гражданскому делу АО "Банк ЦентрКредит" и другой крупной китайской компанией - China Xinxing Corporation. Этот процесс стал известен благодаря фантастической сумме представительских расходов, которые взыскал Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны - 1,267 млрд тенге. Причём China Xinxing Corporation в судах представляли юристы Арай МАМИДУЛАНОВА и Айгерим РУСТАМБЕКОВА, на которых имеются доверенности, выписанные непосредственно самой китайской компанией. Однако 1,267 млрд тенге за юридические услуги были перечислены на эскроу-счёт ТОО "Freelancer-Partners".

Как пояснила в суде Айгерим Рустамбекова:

Читайте также
Как юрисконсульту заработать 1,267 млрд на аутсорсинге для China Xinxing Corporation

- Я состою в палате. Как юрисконсульт с учётом налогового законодательства могу оказывать услуги физическим лицам в пределах, не превышающих, если не ошибаюсь, 100 МРП в год. Тогда мне надо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Такой необходимости не было. Чтобы участвовать в процессе, я всегда работаю по договору об оказании услуг с ТОО "Freelancer-Partners". Вернее, со мной заключили договор. Чтобы работать с этой компанией, потому что она тоже работает со строительными компаниями и оказывает им услуги.

Самостоятельно как юрисконсульт я не могу заключать договоры с юридическим лицом, а они не могут оплачивать мне представительские расходы безналичным расчётом. Это не является подтверждением оплаты. И есть лимит того, на сколько юрисконсульт может оказывать услуги в рамках налогового законодательства. Допустим, у адвокатов таких пределов нет, а у юрисконсульта – есть, так как они идут как самозанятые. Уважаемый суд, когда я ушла в аутсорсинг в августе 2023 года, получается, Нургул АРСТАНБЕКОВА – это директор ТОО "Freelancer-Partners", она открыла эту компанию. Да, мы ранее были знакомы, поэтому я ушла в аутсорсинг, чтобы я вступила в её компанию.

Читайте также
Суд заинтересовался движением средств, поступивших от китайских компаний казахстанским юридическим фирмам

Так вот, на этот раз коллегия отправила запрос в банк не только с аналогичными вопросами:

"1. Действительно ли имел место перевод по указанному платежному поручению 12 декабря 2023 года?

2. Не было ли отмены, отзыва указанного платежа?

3. Если сумма действительно оплачена, то какова её дальнейшая судьба, в чей адрес она перечислена или кем снята в последующем?", но и истребовал из AO "ForteBank" договор на эскроу-счёт между отправителем и бенефициаром по платежному поручению №5302 от 12-12-2023 года о поступлении от филиала China Xinxing Corporation в РК через банк-отправитель денег (АО Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы) бенефициару (ТОО "Freelancer-Partners") суммы 1,267 млрд тенге за юридические услуги.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний

Эскроу-счёт - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств. Поэтому для принятия верного решения суду крайне важно знать детали договора на эскроу-счёт. На прошлом заседании представитель China Xinxing Corporation пояснила суду, что акты выполненных работ с ТОО "Freelancer-Partners" планируется подписать после рассмотрения дела в апелляционной инстанции и только после этого деньгами можно будет распоряжаться для выплаты вознаграждения юристам.

Более того, ещё один запрос коллегия направила в УГД по Есильскому району, в котором просит предоставить сведения по этому же платежному поручению:

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 2

"1. Отражены ли данные поступления в налоговых декларациях ТОО "Freelancer-Partners"?

2. Какова дальнейшая судьба данных денег, в чей адрес они перечислены или кем сняты в последующем?".

Как вы помните, Ratel.kz писал, что с августа 2023 года ТОО "Freelancer-Partners" заплатило всего 80 752 тенге налоговых отчислений. Судя по размеру налогов – это платежи по минимальной заработной плате в 85 000 тенге за одного человека.

Сумма в 1,267 млрд тенге, если с неё будет выплачено вознаграждение юристам, грозит не только постановкой ТОО на учёт по НДС, но и всеми сопутствующими платежами в бюджет: соцналог, ОСМС, ЕНПФ. ТОО "Freelancer-Partners", согласно сайту adata.kz, не является плательщиком НДС.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 3

Похоже, что юрист Александр КРУГЛОВ оказался прав в своём последнем посте, написав следующее: "После публикации ряда постов и статей на тему этого миллиарда, в юридической среде стали раздаваться возмущения о том, что нечего считать чужие деньги, что взыскано правильно, так как сумма не превышает 10%, что юридическое сообщество долго билось над тем, чтобы суды перестали срезать представительские.

Но вот такая кривая схема может опять вернуть судам желание оценивать обоснованность и соразмерность представительских расходов под соусом справедливого разрешения данного вопроса по итогу рассмотрения дела и исключения злоупотребления правом, и суды формально будут правы.

И спасибо за это нужно будет сказать этим трём юристам-миллиардерам, которые напрочь забыли о частях с третьей по шестую статьи 8 ГК и согласились на сомнительную схему".

Каковы были движения по эскроу-счёт и каким образом отражены в налоговой отчётности ТОО "Freelancer-Partners" 1,267 млрд тенге за юридические услуги, мы узнаем уже довольно скоро. Следующее заседание коллегии назначено на 23 февраля 2024 года.

Фото: astana.sud.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM! 

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




критик
Занимательная физика: мужчины считают, что 24 года это слишком много, а женщинам кажется, что это ничтожно мало.
Почему женщину в Казахстане не считают человеком
Государство не станет цивилизованным никогда, если не прекратится насилие над гражданами женского пола
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Зачем Управлению делами президента поле для гольфа
Нацкомпания QazaqGaz избавилась, наконец, от навязанного ей убыточного актива
Как предательство стало возможным
Послесловие к сериалу Марии Певчих "Предатели"
БеззабоРная жизнь
Сухая статистика подтверждает, что в районах с открытой планировкой процент преступлений против личности и имущества в разы меньше
Верблюды и султаны податью не облагаются. Что ещё писал Пётр Чихачёв про казахов в 1845 году
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. О творчестве и не только
"Ковры-груди", тюльпаны размером с телевизор и оцифрованные архивы художника - вот чем встречает нас весна
Беременная следователь виновна, как и убитая Нукенова
Адвокат подполковника Мукашева рассказала, как беременная старлей довела замначальника Северного (Центрального) отдела полиции до рукоприкладства – была королевой
ТОО "ПКС" решил обжаловать решение суда по иску управления строительства Алматы
И готовится купить у Qazaq Stroy до конца 2024 года квартир 3,45 млрд тенге
КНБ и турфирмы готовятся к совместным походам по тропам в ВКО
Главные проблемы региона перед стартом сезона – дороги, пограничники и мосты
Мошенники просили денег от имени руководителей актюбинского "Атамекена"
Злоумышленники создали липовые WhatsApp-аккаунты председателя Регионального совета Актюбинской области и директора областной палаты предпринимателей
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.