Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 3

20648 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Понедельник, 12 Фев 2024, 09:00

Можно ли считать 1,267 млрд тенге представительских расходов взяткой столичным судьям

Продолжение. Начало читайте здесь и здесь.

Итак, как и обещали, давайте изучим ТОО "Freelancer-Partners", которое получило от китайской компании China Xinxing Corporation предоплату в сумме 1,267 млрд тенге за представление интересов в судах по гражданскому иску к АО "Банк ЦентрКредит".

ТОО "Freelancer-Partners" зарегистрировано в органах юстиции 2 августа 2023 года и находится в Астане. Руководителем и единственным учредителем является Нургул АРСТАНБЕКОВА, прежняя фамилия - КАЗНАУИЕВА. Всё, что нам удалось найти об этой компании – страничка на Тильде, где сама Нургул пишет (орфография и пунктуация сохранены): "Мы команда профессионалов своей области, наши провайдеры – это не только ведущие специалисты Казахстана, но и специалисты стран ближнего зарубежья. Наши партнеры B-nect, ТОО "ECO PROJECT OF CITY" и др., нам доверяют Ассоциация Застройщиков Казахстана, BI University, учебный центр – Nuricon".

Кто в её команде – загадка. Потому как, согласно базе ДГД, с августа 2023 года она заплатила всего 80 752 тенге налоговых отчислений. Судя по размеру налогов – это платежи по минимальной заработной плате в 85 000 тенге за одного человека. Скорее всего, за саму Нургул. Из страниц в соцсетях можно узнать скромную биографию девушки из Экибастуза: изучала юриспруденцию в ПГУ им.Торайгырова, затем получила степень магистра в российском Уральском государственном юридическом университете – в июле 2019 защитила диссертацию на тему "Строительный подряд", затем работала ведущим специалистом в "Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті" и начальником отдела контрактов в компании "BI Group". Летом 2023 года получила, как сама написала в соцсетях, свой третий диплом - Master of Business Administration, МВА 2.0.

В общем, ничего необычного. Но самое интересное – никакого намека на то, что был заключён крупный контракт с известной китайской компанией China Xinxing Corporation. Нынешнее поколение коучей и менеджеров ни за что не упустило бы возможность козырнуть таким достижением в соцсетях. Но Нургул об этом не упоминает совсем.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний

Кстати, в суде интересы компании представляют два юриста – Арай МАМИДУЛАНОВА и Айгерим РУСТАМБЕКОВА. У обеих доверенности, выписанные непосредственно самой China Xinxing Corporation, а не ТОО "Freelancer-Partners". Собственно говоря, в судебных актах ТОО "Freelancer-Partners" вообще не упоминается.

В 2018 году Мамидуланова и Рустамбекова были зарегистрированы как участники Astana Legal Forum 2018: первая тогда числилась начальником юридического отдела ТОО "Казахдорстрой", а вторая – ведущим юристом ТОО "Казахдорстрой". Компания входит в BI GROUP и занимается, как нетрудно догадаться, строительством и ремонтом дорог. Пакет госконтрактов у отдела ТОО "Казахдорстрой" очень внушительный.

Очевидно, что Арстанбекова, Мамидуланова и Рустамбекова хорошо знакомы друг с другом именно по компании BI GROUP. Почему именно с ними China Xinxing Corporation решило заключить контракт на 1,267 млрд тенге за представление интересов в судах по гражданскому иску к АО "Банк ЦентрКредит"? Пока на этот вопрос сложно дать однозначный ответ.

Но смущает один момент: платёж на сумму 1,267 млрд тенге China Xinxing Corporation сделала на счёт ТОО "Freelancer-Partners" 12 декабря 2023 года платежным поручением №5302. Это упоминается в решении Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны 21 декабря 2023 года. То есть транш поступил накануне вынесения самого судебного акта. Можно, безусловно, сослаться на то, что китайская сторона всего лишь исполнила свои обязательства перед ТОО "Freelancer-Partners", но в этом можно увидеть и другой посыл.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 2

Перечисление денег накануне решения суда дало возможность приложить платёжный документ к гражданскому делу, чтобы показать якобы имевшие место затраты на представительство в суде. Но дело-то несложное и тем более не уголовное. И любой, кто знаком с судебной практикой, может подтвердить, что 1,267 млрд тенге по такой категории сложности дел не то что ни один клиент не оплатит, ни один суд такую сумму не назначит к выплате. Поэтому приходят не очень хорошие, но логические выводы: эти 1,267 млрд тенге – не вознаграждение юристам, а что-то совсем другое. Это дают понять и даты перечисления средств и вынесения решения суда. Скажем откровенно: 1,267 млрд тенге больше напоминают взятку, чем вознаграждение юристам.

В своём обращении в Администрацию президента и Верховный суд АО "Банк ЦентрКредит" указывает: "Помимо доводов о несогласии с вынесенными судебными актами, указанных в апелляционных и кассационных жалобах, вопиющим фактом является взыскание в пользу истца представительских расходов в размере 1,267 млрд тенге. Указанное обстоятельство является беспрецедентным случаем в истории судебных споров Республики Казахстан, явно и бесспорно свидетельствует о заинтересованности суда, допустившего взыскание баснословных сумм представительских расходов в исходе дела.

Следует отметить, что услуги по представлению интересов в суде за весь период судебных споров (2022–2024 годы) оказывали физические лица - Мамидуланова и Рустамбекова без заявления возмещения судебных расходов, а в данном случае, создавая видимость (легальность) своим действиям, заключили заведомо мнимый договор по оказанию юридических услуг с указанием неразумной или заведомо завышенной стоимости. В подтверждение указанных доводов сообщаем, что ТОО "Freelancer-Partners" было создано перед началом подачи иска в суд в августе 2023 года, тогда как Мамидуланова и Рустамбекова не являются штатными работниками указанной организации, следовательно, за них не оплачиваются налоги и другие обязательные платежи в бюджет".

Читайте также
Страховая компания "Халык" лишилась 103,6 млн тенге из-за "К-Дорстрой"

По мнению банка, заинтересованность судей в исходе дела прослеживается в ряде других действий, совершённых ими в процессе решения гражданских дел. Поэтому банк попросит провести проверку по указанным в заявлении доводам. Службе безопасности Верховного суда и Антикоррупционной службе не составит особого труда проверить движение 1,267 млрд тенге. Если окажется, что эти деньги предназначались на взятки судьям – отечественную судебную систему ждёт серьёзный скандал.

Более того, в настоящее время иски со стороны китайских компаний поданы не только в адрес АО "Банк ЦентрКредит", но и ряда других банков и страховых компаний, которые давали гарантии и страховали ответственность по договорам ТОО "СП КазГерСтрой". Причём во всех случаях выплаты предназначаются не АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" в лице заказчика, а китайским компаниям, получившим крупные подряды на строительство дорог в Казахстане. То есть миллиардные суммы при очень сомнительных обстоятельствах уйдут не в бюджет Казахстана, а в Китай. И произойдёт это при активном посредничестве казахстанских судей.

Кстати, не будем забывать, что китайские компании строят дороги в рамках инвестиционных программ, где на возврат вложенных в строительство дорог инвестиций дало гарантию Республика Казахстан. То есть гарантией служат народные деньги. Уже в 2022 году большинство проектов должно было завершиться, но их реализация продолжается до сих пор. То есть вложенные деньги не возвращаются обратно, а из бюджета государство вынуждено выплачивать проценты под привлечённые сотни миллионов долларов.

Читайте также
Как новые акционеры К-Дорстрой "попали" на 3,67 млрд тенге

При этом китайские компании не только получили огромные авансы, но и извлекают солидный доход от реализации проектов. Однако даже при этих условиях не исполняют свои обязательства в срок. Имеется и множество нареканий по качеству. Как думаете, если бы такое отношение со стороны китайских подрядчиков было замечено в самом Китае, как быстро руководство компаний оказалось на скамье подсудимых и было обвинено в махинациях? В Казахстане же все уголовные дела почему-то не доведены до конца, а ущерб от действия строителей хотят переложить на отечественные банки - "Народный банк", "Банк ЦентрКредит" и "Нур Банк". Уже в этом году, как только завершатся все судебные тяжбы, финансовой системе Казахстана будет нанесён колоссальный ущерб. И очень сложно предсказать, как он отразится и на рейтинге банков, и на рейтинге государства.

Зато точно можно сказать, кто извлечёт выгоду – китайкие компании и те, кто направил финансовые потоки на их счета через госконтракты. В первую очередь – должностные лица АО "Национальная компания "КазАвтоЖол".

А казахстанцы продолжат ездить по разбитым дорогам, но при этом выплачивая из своих карманов проценты по инвестиционным проектам.

Фото: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", из открытых источников.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




министр культуры и информации
Мы понимаем механизмы и примерно представляем себе картину происходящей сегодня медийной кампании касательно выдвижения различных трактовок в деле Бишимбаева
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Павел Зарифуллин: Благодаря СВО русский мир закрепился в Центральной Азии
Почему идеологи евразийства поддерживают войну и Путина
Антикоррупционное ведомство задержало Почётного консула Узбекистана в Польше
В числе обвинений - получение взяток, подделка документов, а также принуждение зависимых от него лиц к сексуальным отношениям
На смерть и похороны Алексея Навального
Поэтическая эпитафия
Трамп и раскол Слонов
Дональд Трамп - фаворит предвыборной гонки среди республиканцев, Никки Хейли заявила, что не собирается сдаваться
Кумир Гитлера Свен Гедин: что он делал в Казахстане
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Лепсы: маленькие истории бывшего большого города
Уточнения к нашему лепсинскому путешествию
У Мухамедиулы по-прежнему 11 лет лишения свободы
Экс-министр культуры осуждён в третий раз, но предыдущий срок лишения свободы не увеличился
Как постоянному клиенту мужского салона недодали нежности и ласки
Суд тщательно изучил особенности сказочного мира массажа в Темиртау
В ВКО желание повара насолить работодателю обернулось полумиллионным штрафом
Женщина разместила в соцсетях ролик, в котором сообщила об антисанитарии в заведении
Актюбинские полицейские чуть не довели блогера до самоубийства
Но за это они не ответили. Наказали бюджет
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.