Как Даниал Ахметов разрешил стройфирме с 40 миллионами на счету строить в ВКО жилые комплексы

38648 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Пятница, 30 Мая 2025, 10:00

И чем это аукнулось жителям региона и государству

Ratel.kz продолжает рассказывать о том, что Даниал АХМЕТОВ привнёс за время своего девятилетнего управления Восточным Казахстаном в жизнь региона. О том, что бизнесмен, приглашённый в область Ахметовым в 2021 году, получил семь лет с конфискацией, мы вкратце писали. Теперь опубликуем подробности этого дела.

В начале того года бизнесмен Аманжол ДАВЛЕТЬЯРОВ узнал, что в Усть-Каменогорске, в рамках государственной программы жилищно-коммунального хозяйства “Нұрлы жер” на 2020-2025 годы, реализуется проект по строительству коммерческого жилья с участием АО “Социально-предпринимательская корпорация “Ертіс” и частных инвесторов. Суть его в том, что в рамках государственно-частного партнёрства часть денежных средств финансируется за счёт бюджетных средств через СПК.

Читайте также
Светлое наследие Даниала Ахметова погружает Усть-Каменогорск во тьму

Удивительно, но уже спустя пару месяцев на заседании в областном акимате Даниал Ахметов, рассказывая о том, как потратить деньги с жилищных депозитов населения, объявил: участвовать в новой затее властей вызвались 12 крупных застройщиков. И назвал среди них ТОО “Дейнека”.

Между тем, по версии следствия, зачитанной на процессе в суде №2 Усть-Каменогорска, утверждается, что уже в то время Давлетьяров решил похитить денежные средства СПК и физических лиц. Как указано в официальных документах: путём вовлечения их денежных средств для инвестирования в строительство жилого комплекса “DELUXE TOWN”, не имея при этом намерений осуществлять строительство жилого комплекса до конца.

“Движимый корыстной целью, Давлетьяров разработал преступный план противоправных действий, направленный на приобретение права на строительство коммерческого жилья в рамках государственной программы жилищно-коммунального хозяйства "Нұрлы жер" на 2020–2025 годы с участием СПК в рамках государственно-частного партнёрства и последующего хищения денежных средств физических лиц, вовлечённых в инвестирование строительного комплекса”, - говорится в материалах дела.

Обвинение уверено, что с этой целью подсудимый приобрёл в Алматы ТОО “Дейнека”, имеющее государственную лицензию 1-й категории на строительно-монтажные работы. При этом, фактически не имея денежных средств, он договорился о приобретении ТОО в долг за 20 000 000 тенге.

10 марта 2021 года протокольным решением акимата области СПК поручено обеспечить заключение договоров о совместной деятельности с частными партнёрами в рамках государственной программы жилищно-коммунального хозяйства “Нұрлы жер” на 2020–2025 годы по строительству коммерческого жилья за счёт частных инвестиций. Давлетьяров обратился в СПК и заключил договор о намерениях по обязательству заключения договора о совместной деятельности, согласно которому стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица путём ведения совместной деятельности по реализации проекта строительства многоэтажного дома. Он понимал, что одним из критериев является финансовая состоятельность партнёра. Поэтому использовал фиктивную справку банка АО “First Heartland Jusan Bank” с остатком 638 132 765 тенге, что позволило ему ввести в заблуждение работников СПК относительно финансового состояния ТОО “Дейнека”.

Читайте также
Антон Сергиенко: Почему Даниал Ахметов пять лет не замечал крупнейшие хищения на ТЭЦ Риддера

“СПК в лице председателя правления Эльдара ТУМАШИНОВА и ТОО "Дейнека" в лице директора Давлетьярова заключили договор о совместной деятельности по реализации проекта "Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К. Сатпаева в городе Усть-Каменогорск, ВКО. Жилой дом №89". Общая стоимость реализации проекта составила 1 351 837 085 тенге, где вклад СПК составляет 337 959 271 тенге, то есть 25 % от стоимости проекта, а вклад ТОО "Дейнека" – 1 013 877 813 тенге, что составляет 75 %”.

Затем были подписаны ещё два договора, по которым СПК вносило порядка 700 миллионов. На их основании был выплачен аванс в размере 30 % от суммы финансирования – 239 138 986 тенге. Обвинение утверждало, что часть денежных средств, с целью придания законности своим действиям, подсудимый потратил на реализацию проекта, а остальные были похищены и потрачены на его нужды и нужды третьих лиц.

Дальше – больше. Не имея разрешения местного исполнительного органа и гарантии АО “Казахстанская жилищная компания”, в соответствии с законами Республики Казахстан “О разрешениях и уведомлениях” и “О долевом участии в жилищном строительстве”, он стал привлекать денежные средства от физических лиц, якобы для инвестирования в строительство жилых комплексов “DELUXE TOWN” и “ASTORIA”.

Он нанял менеджеров по продажам, дал объявления в социальных сетях, установил рекламный пункт в ТРЦ “ADK River” для привлечения граждан, желающих приобрести квартиры. Кроме того, по его указанию, менеджеры звонили по объявлениям на сайтах Kolesa.kz и Krisha.kz и предлагали продавцам вместо продажи автомобиля или квартиры приобрести жильё по программе Trade-in в строящемся ЖК “DELUXE TOWN”. Оценка имущества проводилась по завышенной цене. Основным критерием в договоре являлось: чем больше клиент вносит первоначальных средств – тем дешевле стоит квартира. С граждан было собрано около одного миллиарда тенге.

Читайте также
Сотни миллионов тенге на строительство фонтанов в Усть-Каменогорске были выделены незаконно

Для дальнейшей реализации плана потребовалась перерегистрация ТОО “Дейнека”. Для этого был привлечён Бахытжан КАРАКУЛОВ. Ему сообщили, что для работы нужен новый директор и учредитель. В конце 2022 года фирму переписали на него, и бронирование квартир продолжилось.

На суде Давлетьяров рассказал, что действительно хотел заняться строительным бизнесом. В его планах было привлечь инвестора, поскольку собственных средств у него было всего 40 000 000 тенге, о чём он уведомил руководителя СПК Тумашинова – и тот дал согласие. Он нашёл инвестора, представил пакет документов, но справку о 600 000 000 тенге на счету ТОО “Дейнека” не предоставлял и не знает, откуда она взялась.

После подписания договора началось строительство, однако ПСД сразу отправили на корректировку, которую ждали долго. Инвестор отказался от участия. Финансовые трудности начались, поскольку авансы СПК уже были освоены. СПК не подписывало акты выполненных работ и не выделяло следующий транш.

Он пытался найти новых инвесторов, предлагал достроить один дом при условии возврата вложенных в два дома средств – получил отказ. Далее пытался взять кредиты, но получил отказы из-за плохой кредитной истории. Тогда попросил знакомого Каракулова стать учредителем и директором ТОО, чтобы оформить кредит. Кредит дали, но только на половину запрашиваемой суммы. Эти средства потратили на погашение налогов, зарплат и возврат денег части дольщиков.

Давлетьяров считает обвинения в мошенничестве необоснованными: он действительно намеревался построить жилые комплексы, но из-за бюрократических проволочек, долгой корректировки ПСД и отказов СПК инвесторы отказались участвовать в проекте и не предоставили финансирование.

Суд посчитал, что изложенные факты подтверждены достоверными доказательствами. Совокупность этих доказательств показала, что на момент получения денег Давлетьяров имел умысел завладеть средствами и имуществом потерпевших, обратив их в свою пользу и в пользу третьих лиц. Потерпевшие, введённые в заблуждение, передавали деньги, переоформляли имущество на его имя и имя его родственников.

Читайте также
В ВКО намерены пересмотреть соглашения с ЕБРР, заключённые Даниалом Ахметовым

В итоге Давлетьяров был признан виновным по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК и приговорён к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и конфискацией имущества.

Официальный представитель АО “СПК "Ертіс"“ Инабат КАЙСАНОВА сообщила, что проблема обманутых дольщиков ЖК Deluxe Town была решена:

“Многоквартирный дом, ранее известный как позиция №90, был введён в эксплуатацию осенью 2024 года. Изначально он строился в рамках проекта застройщика ТОО "Дейнека", однако из-за преступных действий компании объект стал долгостроем. АО "СПК "Ертіс", являясь партнёром проекта с долей участия 25 %, также пострадало. Суд признал корпорацию потерпевшей. В 2023 году по поручению акимата ВКО завершение объекта было доверено нам. Новый подрядчик ТОО "Bergstein" начал полноценные строительные работы, подключение к коммуникациям и отделку. Менее чем за год ранее замороженный объект был завершён и введён в эксплуатацию по всем строительным и санитарным нормам.

На всех этапах урегулирования СПК "Ертіс" взаимодействовала с прокуратурой ВКО, ДЭР, ГАСК и Управлением архитектуры.

Всего в проект вложились 50 дольщиков на 686,4 млн тенге: 41 человек получил возврат на сумму 529,4 млн тенге; 9 ключи от квартир на сумму 157 млн тенге. Стоимость ранее оплаченных квадратных метров была сохранена, недостающие площади выкупались по цене, определённой межведомственной комиссией по медиативному соглашению”.

Фото: Express-k.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Казахстанские железнодорожно-строительные компании могут остаться без подрядов на 567 млрд тенге
Есть риск потерять целую отрасль из-за участия в тендерах "Қазақстан темір жолы" в 2025 году китайских компаний
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Как "Денискины рассказы" стали в Павлодаре фильмом для взрослых
Восьмилетнюю павлодарку не пустили на фильм "Денискины рассказы", заявив, что у него ограничение по возрасту 12 лет и нужна доверенность от родителей
Получит ли "Татнефть" в управление Атырауский НПЗ
В чём цель приезда в Астану генерального директора российской компании
Госорганы обсуждают возможность проведения амнистии
Министерство внутренних дел Казахстана подтвердило, что дискуссия была инициирована депутатами парламента
Качество бизнес-элит Казахстана: её политическое могущество
Наши бизнес-элиты влиятельны, но не имеют власти ни над политикой, ни над экономикой
Алма-Атинский зоопарк: кто положит букет на могилу Малыша
Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова
Как Даниал Ахметов разрешил стройфирме с 40 миллионами на счету строить в ВКО жилые комплексы
И чем это аукнулось жителям региона и государству
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Как судья Аканов поддержал травлю журналиста Ratel.kz
Адвокаты обвиняемых по делу о гибели горняков шахты Костенко с молчаливого согласия суда травят потерпевших
Автор “Дамы с Востока”, установившей рекорд на аукционе, родился в Петропавловске
Полотно продано за 1,7 млн долларов. Имя покупателя не разглашается
Минсельхоз в очередной раз обещает кукурузоводам Жетысу блага в виде выхода их продукции на экспорт
Эти разговоры продолжаются не первый год
Двойное убийство 25-летней давности рассматривают в суде Уральска
Удивительно ли, что свидетели не могут вспомнить события тех дней?
Как транспортные полицейские станции Арыс организовывали раскрываемость преступности
Оперуполномоченные криминального отдела уговаривали знакомых стать ворами и потерпевшими
Как ОАЭ используют чужие деньги на укрепление и продвижение своих интересов
В руках у небольшого государства оказались рычаги влияния на две крупнейшие ядерные державы планеты
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.