Такой метод показал эффективность даже на лучшем друге экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова
В среду, 20 ноября 2024 года, в Центральном отделе полиции города Караганды было зарегистрировано уголовное дело по статье 430 часть 1 УР РК в отношении Руслана БАУЖАНОВА. Для большинства карагандинцев это имя ни о чём не говорит, но именно он был одним из учредителей гораздо более известного ТОО "Дана" - обменного пункта в самом центре Караганды напротив одноимённой гостиницы "Караганда". И если гостиница "Караганда" чуть было не стала разменной монетой в махинациях лидеров местной ячейки российской финансовой пирамиды Life is Good, то в обменном пункте ТОО "Дана" чуть было не родилась другая финансовая пирамида. К счастью, её деятельность не успела зайти очень далеко и не попала в поле зрение АФМ, хотя ряд карагандинцев всё же пострадал от действия от руководителя ТОО Марины КУЧИНСКОЙ и её сестры Татьяны КОСТЫГОВОЙ. В общей сложности дамочки успели получить от 22 доверчивых горожан под обещание высокого процента порядка 100 млн тенге.
Часть ущерба было отсужено ещё в рамках гражданского судопроизводства до оглашения приговора Казыбекбийского районного суда, которым Кучинскую и Костыгову признали виновными в совершении преступления по статье 190 часть 4 пункт 2 УК РК – мошенничество. Суд установил, что в действиях подсудимых прослеживался "активный обман с использованием злоупотребления доверием потерпевших, с целью завладения денежными средствами последних", при этом "у них отсутствовала возможность исполнить свои договорные обязательства, так как ТОО "Дана", как и сами виновные лица, не имели права заниматься деятельностью по приему вклада и выплате процентов".
Приговором Марине Кучинской было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с лишением права заниматься деятельностью в сфере обмена валют сроком на пять лет. Татьяна Костыгова умерла ещё до вынесения приговора, однако суд всё равно признал её вину в совершении преступления. При этом Руслан Баужанов в уголовном деле не фигурировал как участник преступной схемы, а потому никакого наказания не понёс. Хотя занимался тем же самым – брал деньги в долг под высокие проценты. Более того, всячески пытался использовать смерть матери – Татьяны Костыговой, чтобы и её родная сестра Марина Кучинская избежала наказания. Несмотря на вступивший в законную силу приговор и решение гражданского суда, учредитель ТОО "Дана" занимается тем, что пишет жалобы на потерпевших, очерняя их репутацию. Хотя по логике должен в первую очередь работать в поте лица, чтобы погасить долги перед ними. Это позволило хотя бы искупить вину перед потерпевшими, многие из которых оказались в затруднительном финансовом положении, лишились своего жилья и вынуждены с детьми скитаться по съёмным квартирам. Да и Кучинская могла бы выйти на свободу по УДО, если бы Баужанов погасил ущерб, который его компания нанесла доверчивым гражданам. Однако даже не пытается этого сделать.
Теперь же и сам Баужанов стал фигурантом уголовного дела. Собственно говоря, его методы работы мало чем отличаются от мошеннических схем матери и родной тётки. И хотя по статье 430 часть 1 УР РК - неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа - учредителю обменника грозит не столь суровое наказание, как за мошенничество, тем не менее придётся объяснять следствию, почему он не выплачивает солидные суммы по решению суда.
Между тем самая крупная сумма, которую должен Баужанов, составляет 24,7 млн тенге. Занял эту сумму учредитель ТОО по той же схеме, что занимала и его тётка Кучинская. И должен эту сумму он фактически одной из потерпевших в уголовном деле.
"Судом достоверно установлено, что денежные средства в размере 24,7 млн тенге были переданы на руки наличными деньгами в полном объеме ответчику Баужанову Р.Т., действовавшему от имени Баужанова Т.Т. по доверенности, которая в последующем судом была признана недействительной по заявлению Баужанова Т.Т.
Для рассмотрения настоящего иска судом было истребовано из ведомственного архива суда гражданское дело по иску о признании доверенности и договоров займа с залогом квартиры недействительными, изучение которого показало, что в судебных прениях нотариус подтвердила факт передачи наличных денежных средств при подписании договора займа от 24.04.2019г. Баужанову Р.Т. в размере, указанном в договоре займа. При таких обстоятельствах исковые требования истца к ответчику о взыскании суммы в размере 24,7 млн тенге суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению", - указано в решении Казыбекбийского районного суда №2 от 25 февраля 2022 года.
В судебном акте есть вот такой интересный абзац: "Данный договор займа был подписан ответчиком Баужановым Р.Т., что им не оспаривалось в судебном заседании. Основанием признания недействительности договора займа от 24.04.2019 г. явилось использование Баужановым Р.Т. фиктивной доверенности, отсутствие волеизъявления доверителя". Другими словами, ничего не мешало правоохранительным органам привлечь и самого Баужанова, однако ему повезло остаться в стороне от уголовного преследования.
Любопытно, что на Баужанове, согласно сайту adata.kz, в общей сложности висит более 32 млн тенге долгов по восьми исполнительным производствам и по шести – ограничение на выезд за пределы Казахстана, в том числе перед крупным банком, ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)", а часть долгов передано ТОО "Коллекторское агентство "Qazaq Collector".
За ТОО "Дана" числится исполнительных производств на сумму почти 30 млн тенге, большинство из которых – иски потерпевших по уголовному делу, а также более 6 млн тенге долгов по налогам и обязательным платежам в бюджет – перед УГД по району им. Казыбек би г. Караганды.
За осужденной Мариной Кучинской числится более 60 млн тенге по 14 исполнительным производствам, а также 53,3 тысячи тенге долгов по налогам. По шести – ограничение на выезд из страны.
На супруге Баужанова - Елене БАУЖАНОВОЙ - числится более 2,2 млн тенге по семи исполнительным производствам и по одному – ограничение на выезд из страны. К слову, на членов этого семейства было зарегистрировано несколько ТОО, связанных с деятельностью ломбардов, ныне бездействующих.
Как видно по исполнительным производствам, семья владельцев обменного пункта не стремится гасить долги перед пострадавшими от своих действий. Смешные выплаты по несколько тысяч тенге в месяц лишь создают видимость исполнения приговора суда. Остаётся только один путь – писать заявление в полицию за неисполнение решения и приговора суда. Один из пострадавших это уже сделал в отношении Руслана БАУЖАНОВА. Кстати, единственный сын своей матери не вступил в права наследования, чтобы на него не повесили её долги.
Как показывает практика, метод достаточно эффективный. Главное - не ждать чуда и не поддаваться на уговоры, что ответчик не имеет финансовых возможностей гасить долги. Как только перед глазами начнёт маячить перспектива оказаться за решёткой, многие сразу находят деньги. Ratel.kz писал о том, как руководитель АО "К-Дорстрой" Валерий ЛАЗАРЕВ, лучший друг экс-министра финансов Зейнуллы КАКИМЖАНОВА, очень быстро нашёл и выплатил по решению суда более 3,65 млрд тенге или почти 7,3 млн евро GP Gunter Papenburg AG. Стоило лишь судебному исполнителю направить в УП района Есиль ДП города Астаны представление о привлечении должника к уголовной ответственности. Не удивимся, если и в случае с Русланом Баужановым это метод сработает столь же эффективно.
Фото: © Ratel.kz / Сергей Перхальский.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
