Менеджер по продажам и директор консалтинговой фирмы помогли обмануть бюджет на полтора миллиарда тенге

7181 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Вторник, 02 Мар 2021, 15:00

Несколько лет они выписывали фиктивные финансовые документы и помогали уклоняться от налогов десяткам предприятий

Апелляционная коллегия Восточно-Казахстанского областного суда оставила в силе приговор в отношении жителей региона Сергея ЖАРЛИКОВА и Татьяны ТЕТЕРИНОЙ, которые попали на скамью подсудимых по обвинению сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан (ст.ст. 216 части 3, 28 части 3 – 216 части 3, 262 части 1). Процесс проходил в суде № 2 Усть-Каменогорска.

Читайте также
Наёмный бухгалтер "подсидела" главу межобластной ОПГ и заняла его место

В приговоре суда первой инстанции говорится, что договорённость фигурантов дела о создании организованной преступной группы, деятельность которой будет направлена на выписку бестоварных счетов-фактур, накладных на отпуск запасов на строну, договоров на поставку товара, оказания услуг без фактического их выполнения в адрес контрагентов покупателей за денежное вознаграждение от 5% до 10% от общего оборота выписанных документов, была достигнута в 2017 году.

"Объединенные единой преступной целью, направленной на получение преступного дохода путем совершения экономических преступлений, подсудимые стали принимать активное участие, которое было выражено в регистрации подконтрольных предприятий в г.Усть-Каменогорск, приобретении готовых пакетов уже учрежденных фирм и их перерегистрации на номинальных руководителей, в создании видимости законной деятельности созданных организаций, в выписке фиктивных счетов-фактур, в открытии расчетных счетов в филиалах банков второго уровня расположенных в г.Усть-Каменогорск и обналичивании денежных средств, освобождении от налогов контрагентов предприятия и извлечении имущественной выгоды", - утверждали обвинители.

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за два года действиями организованной преступной группы в виде неуплаченных налогов с предприятий контрагентов-покупателей по заключению специалистов, составила 1 525 426 888 тенге, из них НДС 562 213 434 тенге, КПН 963 213 454 тенге.

Читайте также
Жителю Усть-Каменогорска грозит 12-миллионный штраф за то, что он обокрал сам себя

Выслушав доводы обвинения, свидетелей, подсудимых, изучив все предоставленные сторонами документы, суд признал и Жарликову и Тетерину виновными и назначил им наказание в виде реального лишения свободы на срок семь и пять лет соответственно.

Обвиняемые с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу. В ней было указано, что Сергей был незаконно осужден за создание и руководство организованной преступной группой. Данные выводы суда не основаны на законе и доказательствах, имеющихся в уголовном деле. Защитники Татьяны настаивали на том, что проверка работы предприятия проводилась органами налоговых служб и предварительного следствия - нарушений выявлено не было. В ходе проверки проверяющими органами было установлено, что фирма рентабельна. И это противоречит утверждению обвинения, что Тетерина, не имея дохода, встала на преступный путь, вступив в сговор с Жарликовым по фиктивной выписке счетов-фактур и обналичиванию денег. Но, изучив все материалы уголовного дела, судебная коллегия посчитала, что "приговор суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, а апелляционные жалобы и дополнения к ним без удовлетворения, т.к. отсутствуют основания для отмены или изменения приговора по основаниям, указанным в них. Все доводы, указанные в апелляционных жалобах, были предметом изучения и исследования в суде первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка, с которой соглашается судебная коллегия".

Иллюстративное фото из открытых источников.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Как карагандинская судья может навредить судебным реформам
И вправе ли она незаконно удерживать у себя автомобиль Lexus GX 460 и два айфона, принадлежащие частному автопарку
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Потомки знаменитого купца увидели шедевр прадеда, сохранённый Даниалом Ахметовым
Правнуки купца Рамазанова не подозревали, кто он и что оставил Павлодару, пока их семейную тайну не раскрыл журналист Салауат Темирболат-улы
Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+
Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?
Актюбинка получила срок за смерть своего ребёнка
Её осудили за оставление младенца в опасности
Война Израиля с Ираном
Как всё начиналось
Алма-Ата 1980-х с высоты птичьего полёта: что творилось на границах города
Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова
Что важнее для страны – собственные граждане или китайские подрядчики
Строители в области Абай просят Токаева вмешаться в конфликтную ситуацию с генподрядчиком из Поднебесной
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Бывший гендиректор ArcelorMittal Temirtau рассказал про кражи угля в шахтах и борьбу с ОПГ на комбинате
Некоторые работники шахт получали угрозы и ходили с охраной
Петропавловск подаст заявку о признании центральной пешеходной улицы самой длинной в мире
В регион с инфраструктурными проблемами хотят привлечь больше туристов
Рядом с МЦПС “Хоргос” появится аэропорт немецкого качества
Накануне в Германию ездил министр Марат Карабаев, а, вернувшись, стал экс-министром
Экс-судья Жолманова из Алматы приговорена к 10 годам тюрьмы
Ущерб от её действий оценивается в миллиард тенге
Нанятый директор микрокредитной организации проиграл в азартные игры свыше 61 миллиона тенге
Деньги на игру он брал из кассы своего предприятия
Чего на данный момент добился Дональд Трамп
Политический кризис в США не за горами
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.