Менеджер по продажам и директор консалтинговой фирмы помогли обмануть бюджет на полтора миллиарда тенге

6623 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Вторник, 02 Мар 2021, 15:00

Несколько лет они выписывали фиктивные финансовые документы и помогали уклоняться от налогов десяткам предприятий

Апелляционная коллегия Восточно-Казахстанского областного суда оставила в силе приговор в отношении жителей региона Сергея ЖАРЛИКОВА и Татьяны ТЕТЕРИНОЙ, которые попали на скамью подсудимых по обвинению сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан (ст.ст. 216 части 3, 28 части 3 – 216 части 3, 262 части 1). Процесс проходил в суде № 2 Усть-Каменогорска.

Читайте также
Наёмный бухгалтер "подсидела" главу межобластной ОПГ и заняла его место

В приговоре суда первой инстанции говорится, что договорённость фигурантов дела о создании организованной преступной группы, деятельность которой будет направлена на выписку бестоварных счетов-фактур, накладных на отпуск запасов на строну, договоров на поставку товара, оказания услуг без фактического их выполнения в адрес контрагентов покупателей за денежное вознаграждение от 5% до 10% от общего оборота выписанных документов, была достигнута в 2017 году.

"Объединенные единой преступной целью, направленной на получение преступного дохода путем совершения экономических преступлений, подсудимые стали принимать активное участие, которое было выражено в регистрации подконтрольных предприятий в г.Усть-Каменогорск, приобретении готовых пакетов уже учрежденных фирм и их перерегистрации на номинальных руководителей, в создании видимости законной деятельности созданных организаций, в выписке фиктивных счетов-фактур, в открытии расчетных счетов в филиалах банков второго уровня расположенных в г.Усть-Каменогорск и обналичивании денежных средств, освобождении от налогов контрагентов предприятия и извлечении имущественной выгоды", - утверждали обвинители.

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за два года действиями организованной преступной группы в виде неуплаченных налогов с предприятий контрагентов-покупателей по заключению специалистов, составила 1 525 426 888 тенге, из них НДС 562 213 434 тенге, КПН 963 213 454 тенге.

Читайте также
Жителю Усть-Каменогорска грозит 12-миллионный штраф за то, что он обокрал сам себя

Выслушав доводы обвинения, свидетелей, подсудимых, изучив все предоставленные сторонами документы, суд признал и Жарликову и Тетерину виновными и назначил им наказание в виде реального лишения свободы на срок семь и пять лет соответственно.

Обвиняемые с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу. В ней было указано, что Сергей был незаконно осужден за создание и руководство организованной преступной группой. Данные выводы суда не основаны на законе и доказательствах, имеющихся в уголовном деле. Защитники Татьяны настаивали на том, что проверка работы предприятия проводилась органами налоговых служб и предварительного следствия - нарушений выявлено не было. В ходе проверки проверяющими органами было установлено, что фирма рентабельна. И это противоречит утверждению обвинения, что Тетерина, не имея дохода, встала на преступный путь, вступив в сговор с Жарликовым по фиктивной выписке счетов-фактур и обналичиванию денег. Но, изучив все материалы уголовного дела, судебная коллегия посчитала, что "приговор суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, а апелляционные жалобы и дополнения к ним без удовлетворения, т.к. отсутствуют основания для отмены или изменения приговора по основаниям, указанным в них. Все доводы, указанные в апелляционных жалобах, были предметом изучения и исследования в суде первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка, с которой соглашается судебная коллегия".

Иллюстративное фото из открытых источников.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




экономист
- А когда мы не ходим на выборы, то и считаться с нашими запросами особой нужды нет.
Скандалы на выборах как попытка реванша Старого Казахстана
Выборы-2023 могут дать ответ на мучительный вопрос: что случилось в Казахстане в январе 2022 года
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Как "КазМунайГаз" дотирует посредников и перекупщиков
Российский дизель должен спасти Казахстан
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Бывший вице-президент АО "Кедентранссервис" угрожает переломать соседям пальцы
Незаконное подключение к электросетям общего пользования дорогого гибридного автомобиля может стать причиной криминальной разборки
Страна на перепутье
Предварительные итоги выборов в мажилис
Визит Си в Москву – прелюдия к миру или пролог к войне
Соль, спички, гречка и патроны по-прежнему в тренде. На всякий случай, ведь случаи всякие бывают
Воины Чингисхана или морпехи Пентагона - кто сильнее
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Хроники Верного. Прекрасные двигательницы прогресса
Исторические примеры женских сообществ конца XIX-начала XX века
Как два павлодарских чиновника присваивали себе улицу
Только пройдя огородами, корреспондент Ratel.kz смог попасть на бывшую городскую улицу, которая вдруг оказалась частной территорией
Передававший взятки судьям Верховного суда посредник не смог отсудить квартиру
Коллегия не нашла оснований для передачи дела на рассмотрение в кассационной инстанции
Про родственные отношения чиновников и их влияние на очистку сточных вод в ВКО
Департамент экологии региона оштрафовал коммунальщиков за ненадлежащую эксплуатацию канализации
В Актобе предпринимателя отправили за решётку из-за долга в 36 тиын
Логика и закон в данном случае оказались по разные стороны приговора
Ратель. Лучшее за 2022 год. Лиля Калаус
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Казахстанские банковские карты в России - звонок о дырявом электронном правительстве
Смогут ли россияне удалённо оформить казахский ИИН через сайт "Фридом банка"
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.