Менеджер по продажам и директор консалтинговой фирмы помогли обмануть бюджет на полтора миллиарда тенге

6525 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Вторник, 02 Мар 2021, 15:00

Несколько лет они выписывали фиктивные финансовые документы и помогали уклоняться от налогов десяткам предприятий

Апелляционная коллегия Восточно-Казахстанского областного суда оставила в силе приговор в отношении жителей региона Сергея ЖАРЛИКОВА и Татьяны ТЕТЕРИНОЙ, которые попали на скамью подсудимых по обвинению сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан (ст.ст. 216 части 3, 28 части 3 – 216 части 3, 262 части 1). Процесс проходил в суде № 2 Усть-Каменогорска.

Читайте также
Наёмный бухгалтер "подсидела" главу межобластной ОПГ и заняла его место

В приговоре суда первой инстанции говорится, что договорённость фигурантов дела о создании организованной преступной группы, деятельность которой будет направлена на выписку бестоварных счетов-фактур, накладных на отпуск запасов на строну, договоров на поставку товара, оказания услуг без фактического их выполнения в адрес контрагентов покупателей за денежное вознаграждение от 5% до 10% от общего оборота выписанных документов, была достигнута в 2017 году.

"Объединенные единой преступной целью, направленной на получение преступного дохода путем совершения экономических преступлений, подсудимые стали принимать активное участие, которое было выражено в регистрации подконтрольных предприятий в г.Усть-Каменогорск, приобретении готовых пакетов уже учрежденных фирм и их перерегистрации на номинальных руководителей, в создании видимости законной деятельности созданных организаций, в выписке фиктивных счетов-фактур, в открытии расчетных счетов в филиалах банков второго уровня расположенных в г.Усть-Каменогорск и обналичивании денежных средств, освобождении от налогов контрагентов предприятия и извлечении имущественной выгоды", - утверждали обвинители.

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за два года действиями организованной преступной группы в виде неуплаченных налогов с предприятий контрагентов-покупателей по заключению специалистов, составила 1 525 426 888 тенге, из них НДС 562 213 434 тенге, КПН 963 213 454 тенге.

Читайте также
Жителю Усть-Каменогорска грозит 12-миллионный штраф за то, что он обокрал сам себя

Выслушав доводы обвинения, свидетелей, подсудимых, изучив все предоставленные сторонами документы, суд признал и Жарликову и Тетерину виновными и назначил им наказание в виде реального лишения свободы на срок семь и пять лет соответственно.

Обвиняемые с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу. В ней было указано, что Сергей был незаконно осужден за создание и руководство организованной преступной группой. Данные выводы суда не основаны на законе и доказательствах, имеющихся в уголовном деле. Защитники Татьяны настаивали на том, что проверка работы предприятия проводилась органами налоговых служб и предварительного следствия - нарушений выявлено не было. В ходе проверки проверяющими органами было установлено, что фирма рентабельна. И это противоречит утверждению обвинения, что Тетерина, не имея дохода, встала на преступный путь, вступив в сговор с Жарликовым по фиктивной выписке счетов-фактур и обналичиванию денег. Но, изучив все материалы уголовного дела, судебная коллегия посчитала, что "приговор суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, а апелляционные жалобы и дополнения к ним без удовлетворения, т.к. отсутствуют основания для отмены или изменения приговора по основаниям, указанным в них. Все доводы, указанные в апелляционных жалобах, были предметом изучения и исследования в суде первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка, с которой соглашается судебная коллегия".

Иллюстративное фото из открытых источников.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




президент Казахстана:
- Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране. По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы.
Бабло холодного и горячего отжима
Как будут возвращать выведенные за границу капиталы
Кто сомневается в победе Токаева
В парламенте бесчинствует демократия или депутаты перестали думать над сказанным
Где министр Акчулаков найдёт два миллиона тонн нефти
Нефтегазовая отрасль показывает падение по всем фронтам
Консорциум КПО Астану без газа оставил
Такова цена решения, принятого когда-то, чтобы активно качать и продавать нефть
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
Горячая десятка скандалов с незаконным строительством, захватом природоохранных зон и частной собственности застройщиками Алматы
Кто разваливает Россию
Путин осознанно лукавит или искренне верит в то, что говорит?
Потрясающая смерть Чингисхана! Надо ли искать его могилу в Казахстане
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
О нашей чёрствой медицине
Государственный сектор необходим. Именно там наши специалисты получают бесценный опыт и становятся профессионалами
Слоны берут с места в карьер, объявив Белому дому крестовый поход
Пять крупных расследований, которые планируют начать республиканцы Палаты представителей
Алма-Ата и Алматы. Тропою воспоминаний
Город наш прекрасен, несмотря на все усилия тех, кто старается застроить его алюконбондными уродищами
В Павлодаре 16 дней нельзя бить и убивать жён
С 25 ноября в области объявили акцию "16 дней без насилия" - как хотите, так её название и понимайте
Кто заработает на продаже квартир для работающей молодежи в Астане
Отдел строительства столицы потратит на покупку жилья около 14 млрд тенге
Поставщики проекта ArtSport в ВКО считают условия госзаказа невыполнимыми
Предприниматели просят пересмотреть схему распределения ваучеров в зависимости от текущих потребностей кружков и секций
Из-за безалаберных бюрократов недобросовестная фирма и дальше сможет участвовать в госзакупках
Чиновники проспали сроки
Глина и навоз вместо исторического облика Алматы
Старые алматинские дома превращаются в новые трущобы
Где мы были восемь лет, или Почему так трудно издать в Казахстане перевод детской книги на казахский язык
Наша личная сказка про перевод на казахский успела сменить жанр и из страшной превратиться в остросюжетную с хеппи-эндом
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Мы прошли климатическую точку невозврата
Настоящая катастрофа начнётся, когда растают ледники
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- А попробовал бы утром с Орбиты в центр и вечером обратно с работы проехать, и понял бы что Байбек то умнее и с заботой о гражданах работал.
Акимат Медеуского района Алматы признал захват частной территории в районе ЖК "Ак Бота"
- A ведь действительно с помощью этого акима рейтинг президента в городе упал. То есть его как бы нам назначили,и... Многие говорят,что будут заполнять графу "против всех"
Акиматовская утопия: Ерболат Досаев и сценарий будущего Алматы
- 20 ноября алмаатинцы могут выразить доверие через голосование. Понятно что Алматы опять будет последним по количеству проголосовавших. Но и отблагодарить за такого акима, выбрав соответствующую позицию для галочки,могут Понятно что остальные кандидаты не пройдут. Они как обычно для ... А графа ... очень даже многозначительная, однако...
Накануне выборов аким Алматы Ерболат Досаев издал фейковое постановление
- Один я заметил что он постоянно якает... Я прождал, я проверил, я решу или я не решу, я я я ....
Про выборы без буфета и пьяных музыкантов
- Молодец Азамат. Возможно Вы внук великого Умирбека Арислановича Джолдасбекова под руководством которого я имел счастье работать в КазГУ.
Как Ертысбаев победит Токаева, не участвуя в выборах
- Спасибо вам за ваши статьи. В них вы описываете события, которые лично меня очень беспокоят, но после прочтения ваших статей становится легче на душе: есть ещё в Казахстане люди, которые открыто и остро говорят о об этих проблемах, да ещё с юмором. Спасибо!