Как утверждает следствие, в этом помогали женщинам индивидуальный предприниматель и бухгалтер. Клиентов они искали официально – через аккаунт в Instagram
Сейчас на скамье подсудимых находятся бухгалтер Гаухар УМЕРБЕКОВА, которая полностью признала свою вину, и ИП Турсынай БАЙМЫРЗАЕВА (она вину не признаёт). Согласно обвинительному акту, в 2023-2024 годах Умербекова, “имея образование и опыт работы в сфере бухгалтерского и налогового учёта, оказывала платные услуги, в том числе консультации предпринимателям города, областей и районов через социальную сеть Instagram – на своей странице под именем gaukhar_umirbekovna”.
По версии обвинения, Умербекова “с целью повышения квалификации и расширения перечня предоставляемых услуг прошла онлайн-курс “Декретке миллионмен” через Instagram”. Курс предполагал “создание рабочего места”, включение беременной женщины в систему обязательного социального страхования и получение социальных выплат по беременности и родам путём регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), с последующими социальными, пенсионными и медицинскими отчислениями.
После этого, как утверждает гособвинение, у Умербековой возник преступный умысел – незаконное получение денежных средств из бюджета, выделяемых на соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования по Актюбинской области. По версии следствия, она разработала преступную схему.
Суть схемы была такова: на своей странице gaukhar_umirbekovna Умербекова запустила рекламу курса “Декретке миллионмен” – с постами о сопровождении оформления декрета и получении крупных выплат для беременных. Подсудимая обещала женщинам создать фиктивное трудоустройство через регистрацию в ИП, используя их ЭЦП и ИИН. Это нужно было для проведения отчислений и создания видимости занятости. Также она оформляла расходно-кассовые ордера, подтверждающие выплату зарплаты наличными и сдачу налоговой отчётности.
В схему Умербекова включила более 20 ИП, которые, как утверждает следствие, не знали о происходящем, за исключением ИП Баймырзаевой. Эти ИП находились у неё на бухгалтерском обслуживании.
Согласно материалам дела, Умербекова рассказала о схеме своей знакомой – ШОРАЕВОЙ, пообещав ей крупную сумму по декретным выплатам. За свои услуги она взяла с неё 1 064 000 тенге. Шораева передала Умербековой деньги и свою ЭЦП. 18 и 19 марта 2024 года Умербекова вместе с Баймырзаевой оформили необходимые документы. Однако Шораеву не зарегистрировали в базе Enbek.kz как официального сотрудника. Вместо этого, через Salyk.kz Умербекова сдала налоговую отчётность, указав, что Шораева якобы работала с марта 2023 по февраль 2024 года сразу в 12 ИП – что, по данным следствия, не соответствует действительности.
Далее Умербекова, используя свой счёт в Kaspi.kz и ИИН нескольких ИП и Шораевой, произвела социальные отчисления: 235 200 тенге – социальные, 144 000 – пенсионные, 72 000 – ОСМС. Это представлялось как “долги по налогам” за фиктивный период работы Шораевой.
После этого Шораева подала заявление в областной филиал Государственного фонда социального страхования. На основании поддельных данных ей была назначена выплата по беременности и родам – 4 053 404 тенге. Также она получила выплату по уходу за ребёнком до полутора лет – 185 140 тенге.
По версии обвинения, Умербекова и Баймырзаева получили “откаты” – по 532 000 тенге каждая. Подобным образом Умербекова через Instagram нашла и других клиенток. Благодаря этой схеме женщины получали выплаты от 2 до 5 миллионов тенге, а выплаты по уходу за ребёнком достигали 300 000 тенге.
Следствие установило, что Умербекова на полученные средства приобрела автомобиль Toyota Camry за 7 миллионов тенге и квартиру за 14,8 миллиона тенге.
В обвинительном акте указано: в результате преступных действий Умербековой и Баймырзаевой АО “Государственный фонд социального страхования” был нанесён материальный ущерб в размере 98 851 601 тенге, что квалифицируется как особо крупный размер.
Гаухар Умербекова и Турсынай Баймырзаева обвиняются по части 4 статьи 190 УК РК – “Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере”.
Турсынай Баймырзаева категорически отрицает свою вину и утверждает, что передала Умербековой свои ЭЦП и электронные ключи для сдачи отчётности, а о 29 декретницах, незаконно получивших пособия, узнала только на следствии.
Бюджет предъявил иск и требует взыскать незаконно полученные пособия с подсудимых и с 29 актюбинок, воспользовавшихся их услугами.
Фото: Pxfuel.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
