Хотя его компания находится в кипрском офшоре, а он сам может попасть под санкции из-за войны в Украине
Продолжение. Начало читайте здесь и здесь.
В предыдущих двух материалах Ratel.kz вновь вернулся к теме, которую подробно освещал с 2018 года – строительству в Караганде завода по производству ферросиликоаллюминия.
Как мы указывали в предыдущем материале, 24 сентября 2014 года ТОО "КЗКС" был заключен договор с Sinosteel Jilin Elektro-Mechanical Equipment Co. LTD на общую сумму 3 млн юаней. Согласно ему, китайская компания обязуется выполнить чертёж общего вида 28 печей и соответствующее техническое описание о системах сырья, силовой электроэнергии, вспомогательных сооружений и офисных помещений, инженерных коммуникаций, автомобильного и железнодорожного транспорта. Однако исполнение этого контракта началось тоже лишь летом 2021 года.
Согласно информации о движении денежных средств и товара ДБ АО"Сбербанк" от 25.03.2022 года по договоруТОО "КЗКС" в пользу Sinosteel Jilin Elektro-Mechanical Equipment Co. LTD в период с 25 июня по 17 августа 2021 года было перечислено платежей на сумму 1,5 млн юаней: "Китайской стороной обязательства не были исполнены. Срок репатриации – 180 календарных дней по сумме ЛКБК, выставленной 28 февраля 2022 года на сумму 647 тысяч юаней - истёк 22 декабря 2021 года. Срок репатриации по сумме ЛКБК, выставленной 31 марта 2022 года на сумму 1,5 млн юаней, истек 13 февраля 2022 года". Именно по этой причине постановлением Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области от 27 мая 2022 года ТОО "КЗКС" по протоколу Нацбанка было привлечено к административной ответственности по ст. 251 КоАП и подвергнуто взысканию в виде штрафа в сумме 6,126 млн тенге.
Однако апелляционная инстанция постановление суда первой инстанции отменила: "Выполнение требований репатриации подтверждается предоставлением нерезидентом Sinosteel Jilin Elektro-Mechanical Equipment Co. LTD проектного документа "Карагандинский завод комплексных сплавов мощностью 175 тыс. тонн в год, с перспективой увеличения мощности до 600 тыс. тонн в год. 1-я очередь. 1-й пусковой комплекс". Проектный документ получил положительное экспертное заключение РГП "Госэкспертиза" №01-0331/19 от 29.08.2019 г. Согласно заданию на проектирование, утвержденному заказчиком 4 июля 2019 года, раздел технологических решений основного производства, разработанный компанией "Sinosteel Jemeco" в рамках EPC контракта, согласован и принят к реализации заказчиком ТОО"КЗКС". Кроме того, в суде ТОО предоставило уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.
Думаем, вы обратили внимание на то, что положительное экспертное заключение РГП "Госэкспертиза" получено 29 августа 2019 года, а оплата за проектирование произведена лишь в середине 2021 года.
К слову, уведомления о начале производства строительно-монтажных работ по строительству нового объекта в Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области со стороны ТОО "КЗКС" подавались с мая 2018 года с завидной регулярностью множество раз. Большая часть документов уже имеет пометку "недействителен". Последний раз уведомление было подано 8 ноября 2023 года. Эскизный проект же был согласован с отделом архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района только 1 ноября 2022 года.
Но самое интересное в том, что АО "Банк Развития Казахстана" всё же подписал в 2023 году с ТОО "КЗКС" соглашение на открытие кредитной линии. На сайте банка в одобренных проектах по Карагандинской области в сфере металлургии можно найти три проекта, среди которых и строительство первой очереди первого пускового комплекса на четыре рудотермические печи для ТОО "КЗКС". Стоимость проекта обозначена в 128,2 млн долларов, в том числе участие банка – 43,9 млн долларов. Собственное участие заемщика обозначено в сумме 43,483 млн долларов.
Статус финансирования стоит: подписан СОКЛ (соглашение об открытии кредитной линии), заёмщик устраняет особые условия, подлежащие исполнению до начала финансирования. Срок финансирования обозначен в 10 лет. Ставка вознаграждения – стоимость заимствования +2,7% годовых. Есть вероятность, что деньги из бюджета страны ещё не поступили на счета ТОО.
Но самое интересное, что конечным бенефициаром указан Евгений ИВАНОВ.
Более того, 20 сентября 2021 ТОО "КЗКС" переоформило в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития две лицензии на право разведки полезных ископаемых в пользу ТОО "Dala Mining Group", единственным учредителем которого является ТОО "КЗКС".
В таблице недропользователей можно найти вот такую информацию о ТОО "КЗКС": "Прямой контроль: (владение более чем 25% процентами права на участие в юридическом лице или иной организации (право на долю участия, право собственности на акции, паи и другие формы долевого участия, включая ценные бумаги, подтверждающие право собственности или конвертируемые в акции или паи):
1. ICMD International Corporation of Metal and Alloy Development Holding GmdH - 0,01% (Германия, Ганновер, 30659, Аренсбургерштрассе);
2. Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap) Kolmet B.V. - 99,99%. Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap) Kolmet B.V. (Нидерланды, 3011WG, Роттердам, Вейнхавен 3Д) - Osparian Investments Limited - 100%, Osparian Investments Limited (Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9 этаж, 1065, Никосия, Кипр) - Иванов Евгений (РФ)".
ICMD International Corporation of Metal and Alloy Development Holding GmdH, как мы знаем, вышло из состава ТОО "КЗКС". А потому всеми 100% долей теперь владеет по факту через кипрский офшор гражданин Российской Федерации Евгений Иванов.
Найти информацию о том, кто такой Евгений Иванов не составило особого труда. Он владеет 39,26% акций Международного коммерческого инвестиционного банка "РОССИТА-БАНК". Того самого, где в марте 2021 года было сформировано собственное участие ТОО "КЗКС" в проекте в размере 27,5 млн долларов для получения кредита от АО "Банк развития Казахстана".
Кроме этого Евгений Иванов владеет долями в большом количестве предприятий России, в том числе имеющих непосредственное отношение к металлургической отрасли. К примеру, 26 июля 2019 ТАСС сообщал: "Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила приобретение Саткинским чугуноплавильным заводом (СЧПЗ), производителем ферромарганца, Косогорского металлургического завода, также производящего ферромарганец. Результаты анализа, проведенного ФАС, показали, что в 2017 году суммарная доля реализации товара АО "СЧПЗ" и ПАО "КМЗ" составила 25,3%, а в 2018 году - 20,9%. СЧПЗ находится в Челябинской области, акционером компании, по данным СПАРК, является кипрская структура Osparian Investments Ltd. КМЗ находится в Тульской области и, по данным СПАРК, принадлежит Mabrox Ltd".
Думаем, не стоит говорит о том, что Евгений Иванов и компании, где у него имеются доли, уже давно стоят на украинском сайте в списках лиц, в отношении кого могут быть введены санкции. Их введение – вопрос времени, учитывая тот факт, что война в Украине, судя по прогнозам, завершится не скоро. Потому понятна та активность, с которой в 2022 году стала происходить реализация проекта.
Впрочем, пока видятся два варианта развития событий.
Первый вариант – завод в Караганде будет построен хотя бы в первой очереди первого пускового комплекса на четыре рудотермические печи. Это позволит создать видимость работы предприятия и осуществлять либо сделки по продаже ферросилиция, произведённого на российских заводах, в обход санкций на внешние рынки, либо поставлять произведённый ферросилиций в Россию. Разумеется, никто не даст гарантий, что произведённая с его использованием сталь не пойдёт на военные нужды. И что Казахстану не "прилетят" вторичные санкции.
Второй вариант – полученный в АО "Банк развития Казахстана" кредит в сумме 43,9 млн долларов благополучно растворится в кипрском офшоре, а завод в Караганде будет заморожен после возведения каркаса цехов. При таком варианте самое важное, чтобы в качестве обеспечения кредита не было заложено имущество СЭЗ. Хотя и потеря 43,9 млн долларов – тоже не самое приятное событие.
Так или иначе, но реализация проекта связана с огромными финансовыми и репутационнымирисками для Казахстана.
Не менее важно и понять, кто же смог пролоббировать заключение нового соглашения на открытие кредитной линии в АО "Банк развития Казахстана", после того как в феврале 2022 года Верховный суд вынес постановление, которым признал законность расторжения соглашения, заключённого в 2018 году на 64,34 млрд тенге. Смущает одна деталь: в декабре 2017 года помощник президента Алихан СМАИЛОВ провёл совещание с участием АО "Банк развития Казахстана" и тогдашним акимом Карагандинской области Ерланом КОШАНОВЫМ, на котором было принято решение поддержать предложение ТОО "КЗКС" об участии акимата Карагандинской области через СПК "Сарыарка" в проекте. В январе 2021 года Смаилов становится первым заместителем премьер-министра, и именно в 2021 году происходит активизация в реализации проекта, который почти закрыт. В январе 2022 года Смаилов становится премьер-министром, и после ТОО "КЗКС" вновь подписывает соглашение с АО "Банк развития Казахстана".
Не менее интересна и роль в этой схеме экс-министра Владимира ШКОЛЬНИКА и его супруги. То ли они действительно рассчитывали стать акционерами прибыльного завода и получать дивиденды, то ли просто помогали офшорной компании, принадлежащей гражданину Российской Федерации, получить крупный кредит в АО "Банк развития Казахстана" за счёт имущества Республики Казахстан.
Ratel.kz будет внимательно наблюдать за реализацией проекта.
Фото: СЭЗ "Сарыарка", ТОО "КЗКС".
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
