Актюбинский облсуд встал на сторону дроппера, через которого мошенники вывели украденные у пенсионерки деньги
Как актюбинская пенсионерка была секретным агентом
В ноябре 2022 года актюбинской пенсионерке предложили поучаствовать в поимке чёрных риелторов. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником органов внутренних дел. Он сказал пенсионерке, что с её банковского счёта кто-то снимает деньги. Звонивший сообщил, что они засекли подозрительную транзакцию, и теперь, чтобы выявить злоумышленников, женщине надо снять в банке с депозита деньги и перевести их на другой счёт.
Напуганную пенсионерку переключили на "сотрудника Национального банка", который стал её консультировать дальше, предупредив о секретности операции и о том, что она не должна никому о ней рассказывать. Женщина, как и просили, сняла с депозита все деньги и перевела их на указанный звонившими счёт.
В ходе разговора звонившие узнали, что пенсионерка живёт в частном доме в центре Актобе. Тут телефонный "полицейский" предложил ей продать дом, чтобы выявить ещё и черных риелторов. Женщину успокоили, сказав, что продажа дома будет ненастоящей – фиктивной. Пенсионерка и её жильё будут лишь приманкой, на которую будут ловить злоумышленников.
Через некоторое время женщине позвонил настоящий риелтор из настоящего риэлтерского актюбинского агентства. Она приехала домой к женщине, сфотографировала её жилье и выставила его на продажу за 25 миллионов тенге. А через два дня появились и покупатели, которым пенсионерка продала дом за 17 миллионов. Получив деньги и следуя инструкциям "работников Нацбанка" и "полицейских" из телефона, женщина на такси, которое ей вызвали, поехала в Forte bank и перечислила все деньги на счета, указанные ей звонившими. Женщине пообещали, что уже через пару часов она получит документы на свой дом обратно. Но после того как она перевела деньги, звонившие заблокировали её телефон и пропали.
Придя на другой день в полицию, пенсионерка узнала, что она стала жертвой мошенников. Она позвонила дочери в Москву и сказала, что покончит с собой, так как не может дальше жить. На депозите были деньги детей. Пенсионерку чудом спасли от самоубийства. Через пару дней покупатели, купившие дом, пришли выселять пенсионерку из дома. Она несколько дней не вставала с дивана, чтобы её не вышвырнули на улицу. Почти год дети пенсионерки судились с покупателями, чтобы вернуть жильё матери. Пришлось выкупить дом обратно. Деньги с депозита, которые пенсионерка отдала мошенникам, вернуть не удалось.
Как полиция не ловила мошенников
Полицейские, куда пришла пенсионерка с заявлением, затянули расследование дела. Они сначала посоветовали женщине обратиться в Астану, чтобы мошенников ловили там. Столичные полицейские долго не могли понять, почему актюбинские правоохранители "отфутболили" её к ним. В итоге со скандалом актюбинские полицейские приняли заявление, а потом приостановили расследование с формулировкой "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности".
Детям женщины удалось самим установить дропперов - тех, через чьи счета мошенник обналичил деньги. Они оказались из Петропавловска, Павлодара, Караганды, Алматы и Актобе. Часть похищенных денег удалось отсудить, но получить их невозможно, эти люди меняют адреса, один из них сидит в колонии, судоисполнители постоянно не могут их найти. Одного из дропперов, актюбинца Ернара КУПЕСОВА, который обналичил 1 миллион 200 тысяч тенге, полиция вызвала и допросила. Он признался, что отдал свою банковскую карту человеку за деньги и что было дальше с его картой, он не знает. Полиция не смогла привлечь его к уголовной ответственности. По словам детей пенсионерки, полицейские даже дали им адрес телеграмм-канала, где сидят подобные люди, и то ли в шутку, то ли всерьёз предложили им самим таким образом подзаработать.
На Купесова подали в гражданский суд, чтобы хоть так взыскать с него часть похищенных денег - 1 миллион 200 тысяч тенге - как неосновательное обогащение. В суде Купесов признал, что получил деньги от пенсионерки на свою банковскую карту, кроме того, он подтвердил факт распоряжения полученными деньгами путем обмена их на криптовалюту и получение за это материального вознаграждения в виде процентов. Но судья горсуда Актобе Марина ЗАЙНУЛЛИНА решила, что дроппер не виноват и отказалась взыскивать с него деньги пенсионерки.
Как написала Зайнуллинана в своём решении, "..поступление денежных средств на платежную карточку ответчика не может являться безусловным основанием к взысканию суммы, как суммы неосновательного обогащения, поскольку банком - АО "Forte Bank", которым выдана платежная карта Купесову, не представлено сведений, подтверждающих снятие и использование спорной денежной суммы в размере 1 200 000 тенге, перечисленной истцом… на счет Купесова, именно и исключительно ответчиком. Напротив, из представленной банком информации усматривается о переводе спорной денежной суммы на счета других лиц, но не ответчика Купесова Е.Е. Тем более в настоящее время при расследовании уголовного дела виновные лица не установлены, что, по мнению суда, не доказывает и не свидетельствует о вине ответчика Купесова Е.Е. в неосновательном обогащении. Противоправность действий Купесова Е.Е., направленная на достижение преступной цели, приговором суда также не установлена".
То есть, решила Зайнуллина, раз Купесов сам не пользовался украденными деньгами, то спроса с него нет. Областной суд, где обжаловали это решение, в лице судей Разии АХМЕТОВОЙ, Айбека ДАУРЕНБЕКОВА, Нургуль ТАНКИЕВОЙ, согласился с Зайнуллиной. В Верховном суде по закону обжаловать это решение нельзя. Из-за маленькой суммы.
Ratel.kz уже писал о том, как та же судья Зайнуллина встала на сторону актюбинского дроппера Владислава ПАВЛОВА. На его карту, которую он продал, по его словам, неизвестным, мошенники перечислили часть украденных у гражданки Канады денег. Зайнуллина тогда тоже решила, что раз Павлов не снимал эти деньги, то и не должен их возвращать. Но областной суд потом решил иначе, он взыскал с Павлова деньги, мотивируя тем, что он как хозяин карты несёт ответственность за её использование. "Держатель банковской карты не вправе передавать её и секретные пароли, используемые для авторизации, посторонним лицам. При поступлении денег от неизвестного лица держатель карты вправе обратиться в банк за установлением основания их получения либо принять меры по возврату поступивших денег. Следовательно, держатель карточки несёт риск негативных последствий, связанных с ненадлежащим обращением со своей банковской карточкой", — указали тогда судьи в своём решении. Но вот судьи Ахметова, Дауренбеков и Танкиева почему-то решили иначе.
Единственная надежда актюбинской пенсионерки на председателя Верховного суда. По закону он имеет право внести представление о пересмотре решения в Верховном суде. Но станет ли заступаться за простую пенсионерку Асламбек МЕРГАЛИЕВ - непонятно.
Фото: kazpravda.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
