Кто на самом деле получил профит от сделки, после которой у Русской медной компании появилось ещё одно высокодоходное подразделение в Казахстане
История с запросом Федеральной налоговой службы России в отношении некоторых действий казахстанского предпринимателя Талгата Даниаловича АХМЕТОВА и экс-госсекретаря Республики Казахстан Адильбека Рыскельдиновича ДЖАКСЫБЕКОВА получила своё логическое продолжение. Ratel.kz писал о том, как Русская медная компания российского олигарха Игоря АЛТУШКИНА зашла в горнорудную отрасль Казахстана.
Речь шла о сделке, в результате которой товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Трейд Интернейшнл", заплатившее за последние десять лет 77 тыс. тенге налогов, было продано вышеуказанными лицами британской компании Globecroft limited за 10 млн долларов. За год до уплаты 10 млн долларов сыну Даниала АХМЕТОВА, акима Восточно-Казахстанской области, и Адильбеку Джаксыбекову одно из подразделений Русской медной компании - АО "Ормет" - заплатило англичанам 50 млн долларов именно за это ТОО. То есть англичане, когда продавали казахстанскую фирму российскому олигарху Игорю АЛТУШКИНУ, этого товара на руках не имели. Купили они его только через год, причем 10 млн долларов, уплаченные высокопоставленным гражданам Казахстана, были переведены вторым траншем. Таким образом казахская компания с практически нулевыми оборотами обошлась россиянину в 60 млн долларов. Российская налоговая служба в марте 2022 года попыталась выяснить, почему цена сделки была завышена в шесть раз. Налоговики не удовлетворились отчетом, предоставленным АО "Ормет", в котором сообщается, что рыночная стоимость "ТД Трейд Интернейшнл" составляет 63 млн долларов. Их интересует, каким образом Адильбек Джаксыбеков и Талгат Ахметов стали владельцами долей ТОО, причем как раз за полгода до продажи компании англичанам.
У нас было несколько версий того, зачем российский олигарх провел сделку по покупке пустой компании с казахскими олигархами через английскую фирму. Возможно, что таким образом он выводил деньги в Лондон, из-за чего переживают российские налоговики. А возможно, что 60 млн были платой за вход на казахстанский рынок. Для того чтобы понять это, нужно было выяснить, кто же стоит за британской компанией. Наши коллеги из медиапроекта Shishkin_like тоже заинтересовались этим вопросом и нашли много информации о бенефициарах этой фирмы, которой с нами любезно поделились.
Итак, сама Globecroft limited просрочила подачу обязательной отчётности в регистрационную палату Соединённого Королевства. На февраль 2016 владельцем 100% акций компании была другая британская компания – Chalfen nominees limited. Её владельцы - граждане Великобритании – Jonathan Gardner PURDON и Alan Charles RUTLAND. К слову, их фамилии фигурируют в качестве руководителей множества английских фирм. В выписке, опубликованной в британском бизнес-реестре 10 июня 2022 года, общие средства акционеров в 2021 году равнялись двум фунтам стерлингов, а компания была признана бездействующей. Этот статус у компании практически с момента основания в 1995 году. Кстати, до 21 декабря 2012 года процентом акций Globecroft limited владела распущенная в мае 2012 года компания Rejters mediaservices limited, которой управляли банкир из Екатеринбурга Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ и Chalfen secretaries limited (нынешние акционеры и руководители те же – Purdon и Rutland).
Так вот, Андрей Емельянов некоторое время работал начальником Управления стратегического развития Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). По информации Interfax, конечными контролирующими сторонами ПАО УБРиР являются: основной владелец и председатель совета директоров ЗАО "Русская медная компания" (РМК) Игорь Алтушкин, директор представительства РМК Владимир ПЕЧЕНЕНКО, гендиректор ООО "РМК-Снабжение" Александр СЕМКИН, член совета директоров Урупского ГОКа (входит в УГМК) Сергей СКУБАКОВ и член совета директоров УБРиРа Ирина ГАЙВОРОНСКАЯ. Такой вот не слишком запутанный клубок фамилий, связывающий Алтушкина и британскую компанию.
Судя по финансовым отчётам, компанию Globecroft limited (которая стала владеть ТОО "ТД Трейд Интернейшнл", по информации сервиса Adata, 15.09.2020; через 6 месяцев – 19.03.2021 её сменило АО “ОРМЕТ”), в отличие от своего владельца — Chalfen nominees limited, не назовешь бездействующей, хотя указываемое количество работников равно одному. Например, в отчёте за период до 28 февраля 2021 года, в графе "Инвестиции, удерживаемые в качестве оборотных активов", указывается следующая информация: $644 млн (за 2021) и $511,5 млн (за 2020). В 2019 и 2018 инвестиции, удерживаемые в качестве оборотных активов, составляли $439 млн и $422 млн соответственно. Так что интерес российских налоговиков к Ахметову и Джаксыбекову тоже становится отчасти понятен. Не стоит забывать, что также практически бездействующая, но проданная за 10 млн долларов казахстанская компания в итоге оказалась владельцем ещё одного ТОО - "Казгеоруд". И, как мы уже знаем, в 2019 году она начала бурно расти. Через пару месяцев после того, как "Ормет" заплатил англичанам 50 млн долларов за ТОО "ТД Трейд Интернейшнл", ТОО "Казгеоруд" очень сильно активизировалось. В актюбинском областном управлении индустриально-инновационного развития сообщили агентству Интерфакс, что входящее в группу "Русская медная компания" ТОО "Казгеоруд" начало освоение месторождения медно-цинковых руд Кундызды в Актюбинской области.
Стоимость проекта оценивается в 66 млрд тенге, мощность – 2 млн тонн руды в год. Если до 2019 года налоговые отчисления ТОО "Казгеоруд" составили 1,5 млрд тенге, то после сделки с англичанами за последние четыре года они превысили 40 млрд тенге. Словно кто-то взмахнул волшебной палочкой, и у компании, проработавшей 12 лет ни шатко ни валко, включились реактивные двигатели, и она вышла на обороты в сотни миллиардов в год. При этом за предыдущие 10 лет налоговые отчисления были меньше почти в два раза, чем в 2019 году.
Коллаж: © Ratel.kz / Малик Кумарбеков.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
