Суд заинтересовался движением средств, поступивших от китайских компаний казахстанским юридическим фирмам

28563 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Четверг, 15 Фев 2024, 18:30

Суммы представительских расходов вызвали шок в юридическом сообществе

В среду, 15 февраля 2024 года, в городском суде города Астаны состоялось первое заседание апелляционной коллегии по гражданскому делу CITIC Construction Co., ТОО "СП КазГерСтрой" и АО "Банк ЦентрКредит".

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний

Напомним, в 2022 году, принимая во внимание ненадлежащее исполнение ТОО "СП КазГерСтрой" принятых на себя обязательств, АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" обязал CITIC Construction Co. принять на себя обязательства по выполнению работ на участке ремонта дорог, закрепленном за ТОО "СП КазГерСтрой".

CITIC Construction Co. обратилось в суд по выполнению банковской гарантии из-за критической ситуации в исполнении работы и неэффективности работ со стороны ТОО "СП КазГерСтрой". АО "Банк ЦентрКредит" ответило отказом, потребовав предоставить дополнительные документы, свидетельствующие о фактах невыполнения обязательств АО "Банк ЦентрКредит", не предусмотренных банковской гарантией.

Кроме того, ущерб, нанесённый ТОО "СП КазГерСтрой", был возмещён АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" в рамках уголовного дела в отношении Кайрата САТЫБАЛДЫ. На период расследования антикоррупционной службой наложены аресты на имущество и активы ТОО "СП КазГерСтрой", в том числе на банковские счета. Отчасти неисполнение обязательств в рамках консорциума было связано и с этим обстоятельством. Однако Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны счёл требования китайской компании законными и обязал осуществить на её счета все выплаты в рамках выданных банковских гарантий. Кроме того, с АО "Банк ЦентрКредит" взысканы представительские расходы в сумме боле 7 млн тенге. Интересы CITIC Construction Co. в этом процессе представляла ТОО "Юридическая фирма "Grata".

Заседание апелляционной коллегии было коротким. Суд заслушал позиции сторон.

Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 2

В частности, юристы АО "Банк ЦентрКредит" акцентировали внимание на том, что в период, за который предъявлены исковые требования, ТОО "СП КазГерСтрой" единолично руководила Гульмира САТЫБАЛДЫ. При этом "ҚазАвтоЖол" не имеет никаких претензий к ТОО "СП КазГерСтрой", так как ущерб, нанесённый государству, был полностью возмещён в рамках уголовного дела.

Отметили юристы банка и тот факт, что гражданское дело было рассмотрено фактически за одно заседание без детального рассмотрения всех его нюансов. При этом вознаграждение ТОО "Юридическая фирма "Grata" составило более 7 млн тенге, и суд в решении указал, что именно эта сумма должна быть возмещена истцу: "Данная сумма взыскана на основании договора об оказании юридических услуг от 3 июля 2023 года, дополнительного соглашения к нему от 6 ноября 2023 года и платёжных поручений от 30 ноября 2023 года и 17 октября 2023 года". То есть все оплаты также сделаны накануне вынесения решений судом первой инстанции.

Представители CITIC Construction Co. настаивали на том, что АО "Банк ЦентрКредит" пытается ввести суд в заблуждение, акцентируя внимание на уголовном деле в отношении Сатыбалды, тогда как между китайской компанией и ТОО "СП КазГерСтрой" был отдельный договор, в рамках которого и была выдана банковская гарантия.

Судебная коллегия, выслушав стороны, отложила заседание на 23 февраля 2024 года, сообщив, что постановлением истребовала банковские документы: "Истребовать следующие сведения по платёжным поручениям от 30 ноября 2023 года и 17 октября 2023 года от банка-отправителя денег: Exportimport Bank Of China в ТОО "Юридическая фирма "Grata" суммы 7560 долларов и 7560 долларов оплаты за юридические услуги:

  1. Действительно ли имели место переводы по указанным платёжным поручениям от 30 ноября 2023 года и 17 октября 2023 года?
  2. Не было ли отмены, отзыва указанных платежей?
  3. Если сумма действительно оплачена, то какова её дальнейшая судьба, в чей адрес она перечислена или кем снята в последующем?".
Читайте также
Как схемы родственников Назарбаева помогают китайским фирмам взыскивать миллиарды с казахстанских компаний. Часть 3

Напомним, юридическое сообщество было в шоке от того, что по другому гражданскому делу, где также фигурируют ТОО "СП КазГерСтрой", АО "Банк ЦентрКредит" и ещё одна крупная китайская компания China Xinxing Corporation, с банка были взысканы представительские расходы в сумме 1,267 млрд тенге. При этом сумма взысканных гарантийных обязательства составила 27,4 млрд тенге. Интересы China Xinxing Corporation представляли два юриста – Арай МАМИДУЛАНОВА и Айгерим РУСТАМБЕКОВА. У обеих имеются доверенности, выписанные непосредственно самой China Xinxing Corporation, однако 1,267 млрд тенге за юридические услуги были перечислены на счёт ТОО "Freelancer-Partners". Платёж на сумму 1,267 млрд тенге China Xinxing Corporation сделала на счёт ТОО "Freelancer-Partners" 12 декабря 2023 года платежным поручением №5302. Это упоминается в решении Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 21 декабря 2023 года. То есть транш поступил накануне вынесения самого судебного акта.

Но удивила не только сумма представительских расходов, но и тот факт, что ТОО "Freelancer-Partners" было зарегистрировано в органах юстиции лишь 2 августа 2023 года. То есть накануне рассмотрения дела в суде. Руководителем и единственным учредителем является Нургул АРСТАНБЕКОВА. Все трое юристов - Мамидуланова, Рустамбекова и Арстанбекова - ранее работали в подразделении компании BI GROUP. Именно поэтому взыскание 1,267 млрд тенге представительских расходов не просто вызвало шок, но не могло не пробудить интерес к ТОО "Freelancer-Partners".

ТОО "Юридическая фирма "Grata" – достаточно известная компания. Поэтому ей, вероятно, будет проще обосновать солидные счета за услуги. А вот если апелляционная коллегия по гражданским делам сделает аналогичный запрос по движению средств на счетах ТОО "Freelancer-Partners", то всех может ждать большой сюрприз.

Заседание по гражданскому делу ТОО "СП КазГерСтрой", АО "Банк ЦентрКредит" и China Xinxing Corporation назначено на 16 февраля 2024 года.

Фото: Google maps.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
Инженер
Петиция деген еш пайдасы жоқ зат екен. Жаздың не, жазбадың не, оны тыңдап, қыстырып жатқан ешкім жоқ.
Как нам вылечиться от синдрома Назарбаева
От посадки экс-министра юстиции Марата Бекетаева вряд ли что изменится
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Что скрывает министр юстиции по делу Стати
Парламент ушёл на каникулы, не дождавшись от правительства ответа: сколько же денег потратил Казахстан на борьбу с изгнанным из страны молдавским инвестором Анатолом Стати и каких результатов достиг
Кто такой Петр I: великий реформатор или антихрист
Почему петровская Россия не догоняла, а, наоборот, отставала от Западной Европы
Выстрел перемирия
Чу: заветная мечта географов и анашистов
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Мой пациент
Новые встречи с Калмыковым – через картины, фотографии и воспоминания
Как живёт наша маленькая Полинка, в которую не верили врачи
Любовь матери творит чудеса – павлодарские медики поверили в шестилетнюю озорную Полинку, которой несколько лет назад не хотели давать шанса
ТОО “ПКС” проиграло апелляцию управлению строительства Алматы и должно выплатить в бюджет 931 млн тенге
Стороны не пришли к соглашению в порядке примирительных процедур
За взятку задержан уже третий за несколько месяцев топ-управленец департамента экологии ВКО
До этого Антикор наведывался к прежнему руководителю ведомства и к его заместителю
Аким Актюбинской области уволенному чиновнику: Тебя люди за это уважать будут
Бюрократ, кормивший Асхата Шахарова обещаниями, решил уйти "по-хорошему"
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Что за дикари разрушают петроглифы ради щебня и цемента
Вмешаться должен уже сам президент
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.