В министерстве финансов РК изучают сведения скандально известного списка так называемого панамского досье офшоров, где фигурируют некоторые известные казахстанские фамилии, передает Казинформ.
Об этом сообщил официальный представитель комитета государственных доходов министерства финансов РК Жамбыл Сураганов.
«Мы в курсе, мы работаем над этим», - сказал Ж.Сураганов в интервью журналистам.
По его словам, в настоящее время проводится аналитическая работа, сопоставляются базы данных. «По результатам работы будут приняты соответствующие решения», - добавил Ж.Сурганов.
Напомним, что некоторые казахстанские чиновники, бизнесмены и деятели стали фигурантами скандального списка так называемого панамского досье офшоров.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 9 мая полную базу данных, которая содержит информацию о более чем 200 тыс. клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
В казахстанском списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адреса.
Отметим, что офшор - страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: «отмывания» криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.
Наиболее известные: Сейшельские Острова, Джерси, Каймановы Острова, а также Лихтенштейн, Люксембург и Андорра.
