Нотариусы на службе "чёрных риелторов"

26160 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Понедельник, 30 Дек 2019, 09:00

Почему сообщение следователей, предупреждавших граждан о мошенниках, не дошло до жителей Казахстана?

На прошлой неделе на нашем сайте вышел материал "Конвейер смерти "черных риелторов", в котором мы рассказали,как охотники за чужой недвижимостью расправлялись со своими жертвами.

Напомним, что в Алматы орудовали несколько банд, которые промышляли отъемом жилья у одиноких стариков, сирот и социально уязвимых слоев населения. Кроме "жанболатовской" группировки, о которой мы писали в предыдущем материале, наверняка известны еще четыре крупных ОПГ "черных риелторов" - "балаевская", "нодаровская", "керовская", "кашкеновская".

Читайте также
«Антикорпикчерз» представляет

Всего следствию удалось вменить им отъем двадцати четырех объектов частной недвижимости - как квартир, так и жилых домов.

Самая важная часть криминальной операции по отъему недвижимости – нотариальное оформление сделки. Без продажных нотариусов бандиты не смогли бы продавать квартиры и дома своих жертв.

Доказать причастность нотариуса к преступлению очень сложно, и чаще всего их незаконные действия оспариваются в суде. По уголовным делам нотариусов долгое время удавалось привлекать лишь в качестве свидетелей.

К уголовной ответственности обычно привлекался так называемый "лыжник", который соглашался выступить в качестве продавца чьей-то недвижимости. Чаще всегов роли "лыжников" выступали пьющие люди с уголовным прошлым.

Как мы уже рассказывали, "жанболатовская" ОПГ привлекла для этого Алексея ТРОФИМОВА. Ранее судимый житель Алматы за 30 тыс. тенге предстал перед нотариусом как владелец квартиры убитого бандитами Аркадия ПЛИССА. Перед оформлением сделки у нотариуса Бибигуль ДОСКАНОВА, та, что участвовала в убийстве Плисса и его сожительницы и Виталия Яковлева, а также в покушении на убийство Вячеслава БЛОЩИЦЫНА, тренировала Трофимова правильно подделывать подпись убитого владельца квартиры. 

Трофимова привели к нотариусу с ксерокопией удостоверения личности Аркадия Плисса. Несмотря на это нотариус Алмаш МУКАШЕВА удостоверила куплю-продажу. Ее не смутило и то обстоятельство, что мнимый продавец был пьян.

За месяц до оформления сделки у Мукашевой тела Аркадия Плисса и его сожительницы сбросили в уличный туалет в одном из частных дворов в пригороде Алматы.

Первый вопрос, который приходит в голову: почему нотариусы не обращали внимания на то, с кем они имеют дело?

Ведь были случаи, когда таких "лыжников" привозили на сделку к нотариусам в нетрезвом виде, хотя это считается грубейшим нарушением закона.

Другие ОПГ для сделок с недвижимостью использовали даже бомжей.

"Балаевская" ОПГ, названная по фамилии главаря Аюба БАЛАЕВА, привлекла Богдана СЫРОВАТСКОГО, который жил на улице, в качестве продавца незаконно полученного имущества.

Читайте также
Конвейер смерти "чёрных риелторов". 18+

Как рассказал на допросе Сыроватский, Балаев поселил его на даче, пристроил помогать по хозяйству. Сам Балаев в это время занялся имуществом Виктора ГРУШИНА - одинокого инвалида, страдавшего от психического заболевания, которому принадлежал дом с участком в Турксибском районе Алматы. Для этой аферы Балаев использовал Хосрова ГАСАНОВА. Гасанову выдали поддельную доверенность на распоряжение имуществом Грушина, якобы выданную нотариусом города Екатеринбург. По этой фиктивной доверенности он выступил в качестве продавца дома Грушина. Приобрел дом Сыроватский. Нотариус Ляззат ИМАШЕВА оформила сделку по купле-продаже всего за несколько минут, едва посмотрев на документы.

Затем Балаев легко, без каких-либо доверенностей, выправил в ЦОНе Турсксибского района Алматы документы на имя Сыроватского, подтверждающие, что тот является владельцем дома и участка, расположенных по улице Жетыгенская, дом 8/1. Чуть позже Балаев переоформил этот дом на свою сожительницу Наталью ДАРОВСКУЮ. Продать дом инвалида они не успели - в августе 2016 года Балаева задержали оперативники Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЮРУБОП).

Из протокола допроса Богдана Сыроватского:

"Хосров ("Коля") сказал, что у него трудности с получением кредита, так как он уже взял два кредита и что ему третий кредит могут не дать. Поэтому он предложил мне переоформить свой дом на мое имя, чтобы банк не отобрал у него этот дом. Я согласился, поскольку посчитал, что если мне оказали услугу с жильем, то и я могу пойти на встречу и оказать услугу, то есть услуга за услугу. При том, что Хосров заверил, что все здесь "чисто".

…в ЦОНе я писал какие-то заявления на утерю документов на жилье от своего имени и подписывал их, ставя свою подпись. Потом мы получили эти документы – госакт, техпаспорт на дом по ул. Жетыгенская и справку об обременении. Эти документы, когда мы вышли из ЦОНа, забрал себе Аюб, и они находились у него.

Читайте также
Дело прокурора Тихонова

Когда все документы оказались в сборе, мы поехали к нотариусу, расположенному по ул.Байсеитова, в районе Площади Республики. Мне показалось, что Балаев и нотариус знают друг друга, потому что, когда мы находились в офисе, то они между собой разговаривали как знакомые люди. Балаев обращался к нотариусу на "ты": "Ты, сестра".

…интуиция подсказывала, что это сделка не просто формальная, но и не "чистая", потому что сама процедура заключения сделки была какая-то несерьезная: все было быстро (на ходу), стоя (так как мы читали и подписывали документы стоя, сидела только нотариус). После того как сделка была завершена и мы подписали договор купли-продажи, Аюб тут же забрал все документы себе, сказав, что у него они будут в порядке и никогда не потеряются – я на руки ничего не получил. После меня отвезли обратно на дачу".

В обвинительном заключениитолько по "балаевской" ОПГ нотариус Имашева фигурирует в четырех сделках по продаже недвижимости.

Один из самых ярких эпизодов в ее деятельности, связанный с "балаевской" ОПГ – это продажа дома в престижном алматинском микрорайоне Баганашил. Хозяйка коттеджа долгое время находилась за границей – училась в Пекине. Разведчики банды рассказали о пустующем доме Балаеву. "Лыжником" в этой сделке стал пьющий алматинецТельман ОСМАНОВ. Как расскажет потом Османов, Балаев предложил ему оплатить лечение у стоматолога в награду за участие в новой афере. Взамен Османов должен был оформить на себя доверенность на продажу дома и затем продать его сожительнице Балаева – все той же Наталье Даровской.

При удостоверении сделки нотариус должен задать ряд вопросов относительно предмета сделки, цены и условий оплаты. Но когда на сделку приводили "лыжников", эту важную часть процедуры оформления обычно пропускали. Подставные люди только ставили подписи в заранее подготовленных нотариусом документах.

Но не все нотариусы таковы. Как рассказали следователи, расследовавшие аферы "черных риелторов", был случай, когда бдительный нотариус, заподозрив неладное, закрыл на ключ дверь офиса и вызвал наряд полиции, тем самым предотвратил совершаемое преступление.

Читайте также
Санитары взяточного леса

Поиск продажных нотариусов был одной из главных задач лидеров банд "черных риелторов". Найдя подходящую кандидатуру в нотариате, бандиты передавали контакты друг другу.

Как рассказал один из фигурантов дела алматинский нотариус Алмат ТОГАСБАЕВ, он целенаправленно искал корыстных нотариусов для оформления доверенности. За то, что он по просьбе нотариуса КЕНЖЕБАЕВОЙ через риелтора Рахиму ЛИ-ЛИ-ЗО договорился с Имашевой о доверенности, бандиты предложили 5 тыс. долларов. И о том, что доверительница находится за границей, он также знал. Знал и о том, что подобного рода услуги незаконны, поэтому и отказался самостоятельно оформлять доверенность.

Рахима Ли-ли-зо на допросе сразу призналась, что Тогасбаев обратился к ней с просьбой сделать доверенность без присутствия доверителя. Тогасбаев объяснил, что продавец заплатит 2 тыс. долларов за оформление доверенности без ее присутствия, так как она находится за границей на лечении и ей нужны деньги. Ей сообщили, что поверенный Тельман Османов - родственник хозяйки дома. Ли-ли-зо вывела Тогасбаева на Ляззат Имашеву.

В итоге дом в Баганашиле по поддельной доверенности, выписанной Тельману Османову, сначала продали сожительнице Балаева Наталье Даровской, а затем добросовестному приобретателю. Последнего также признали потерпевшим.

Еще одну сделку Имашева совершит для Сергея ЗМЕЙКОВА и Константина ВЕЧКУТКИНА. Квартиры мошенники выбирали дорогие, в престижных районах города, снимали их в аренду, а затем продавали. Чтобы было легче продать, предлагали покупателю выгодную цену, ниже рыночной.

Читайте также
Ночной налет на суд

Для правдоподобности аферисты предложили владелице одной такой квартиры заключить с ними договор и попросили копию удостоверения личности. Позже по этой копии злоумышленники изготовили поддельное удостоверение личности хозяйки квартиры, но с другим изображением. Спустя какое-то время нотариус Имашева оформит договор купли-продажи на Вечкуткина. Хозяйка квартиры на сделке не присутствовала…

После того как следователи столкнулись с таким беспределом, они подготовили информационное сообщение для главы пресс-службы Департамента внутренних дел (ДВД) Алматы Салтанат АЗИРБЕК. Информация была отправлена ей еще весной 2017 года. Оперативники надеялись, что при помощи информационных каналов, с которыми сотрудничает пресс-служба полиции, удастся хоть как-то предупредить граждан о реальной угрозе лишиться имущества и погибнуть от рук "черных риелторов".

Мы попытались найти в открытом доступе – на аккаунтах ДВД города в Facebook, VKontакtе, Twitter и сайте алматинской полиции пресс-релиз с этой информацией, но у нас ничего не получилось. Наверное, информация не дошла, или как-то затерялась в потоке более важных сообщений о награждениях сотрудников полиции и суровых буднях стражей порядка, разгоняющих девушек легкого поведения с алматинских улиц.

Мы полагаем, что собранная оперативниками в течение нескольких месяцев информация имеет большую ценность для наших читателей, ведь офицеры ЮРУБОП проводили многочасовые допросы, очные ставки, выезжали на эксгумацию тел, изучали документы и проводили экспертизы, скрупулезно восстанавливая все схемы мошенников и убийц.

Из этих соображений мы публикуем сообщение Азамата НУРБОЛАТОВА и других участников расследования громких преступлений, адресованное казахстанским гражданам.

Читайте также
Хорошо сидим!

"Анализом материалов расследуемых уголовных дел установлено следующее:

Чаще всего жертвами "черных риелторов" являются:

1)      Умершие одинокие пожилые лица, не имеющие близких родственников в Казахстане,

2)      Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы,

3)      Лица, ведущие антиобщественный образ жизни, страдающие алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, легкомысленно относящиеся к сохранности своего недвижимого имущества, оставившие свое имущество без присмотра на длительное время, пропавшие без вести,

4)      Лица, сдающие свое недвижимое имущество в аренду на длительные сроки,

5)      Лица, разместившие объявление о продаже недвижимости в интернете, не проживающие в продаваемом объекте.

Схема совершения мошенничества выглядит следующим образом:

- поиск бесхозного недвижимого имущества или имущества, оставшегося на время без присмотра собственника, сбор сведений о владельце и технических характеристиках объекта недвижимости,

- принятие мер по отысканию подлинников правоустанавливающих документов на объект недвижимости, в случае невозможности их получения, изготовление поддельных правоустанавливающих документов,

Читайте также
Бандитская Караганда

- поиск подставного лица – "лыжника" - для оформления недвижимости на его имя – как правило, безработные, нуждающиеся в деньгах, злоупотребляющие алкоголем, готовые пойти на участие в совершении преступления за небольшое вознаграждение, но при этом имеющие подлинник удостоверения личности,

- поиск нотариуса, который за материальное вознаграждение зарегистрирует сделку без участия собственника, либо в присутствии лица, приблизительно подходящего по внешним приметам (возраст, пол, национальность) на собственника недвижимости, как правило, одни и те же нотариусы, в данном случае нотариус Имашева Л.А., либо изготовление поддельных документов, 

- поиск потенциального покупателя или "ростовщика", для хищения денежных средств с целью незаконного личного обогащения,

- сделка с покупателем, хищение денежных средств под предлогом продажи объекта недвижимости.

В целях предостережения от мошеннических действий лиц, выдающих себя за риелторов, гражданам необходимо:

1)  досконально изучать правоустанавливающие документы на объект недвижимости;

2) принять меры к сбору сведений о прежнем владельце недвижимости (опросить соседей, родственников и т.д.), а также о лицах, участвующих в сделке (риелтор, нотариус);

3) проверить подлинность документа, на основании которого лицо, выступающее продавцом недвижимости, распоряжается ей и участвует в сделке;

4)  не соглашаться на составление нотариусом, удостоверяющим сделку по купле-продаже недвижимости, другого документа (договор дарения, договор мены), а также на искажение любых сведений в договоре купли-продажи;

Читайте также
Бандитская Караганда-2

6) если за объект недвижимости установлена цена значительно ниже рыночной ее стоимости - это свидетельствует о том, что продавец торопится с продажей, в этой связи следует принять меры к выяснению причин такой спешки;

7) при совершении сделок по купле-продаже недвижимости, следует обращаться к "проверенным" нотариусам и агентам по недвижимости".

…Последнюю из группировок, которую удалось изобличить полицейским, "кашкеновская",  возглавляла алматинка Татьяна КАШКЕНОВА. К слову, чтобы продать квартиру убитого Аркадия Плисса, "жанболатовская" группировка вышла именно на Кашкенову, чтобы та через своего нотариуса Алмаш Мукашеву помогла оформить сделку. Однако по этому делу Кашкенова, Мукашева и другие активные члены ее группировки прошли как свидетели. И только когда за расследование ОПГ "черных риелторов" взялись сотрудники ЮРУБОП, многих, кто в свое время имел статус свидетеля - нотариусов, риелторов, сотрудников полиции и органов юстиции, начали привлекать к уголовной ответственности. Однако это уже другая история.

Читайте также
Взятки - загадки

В производстве сотрудников следственно-оперативной группы ЮРУБОП были еще несколько дел, которые планировалось реализовать в начале 2018 года.По этим делам помимо нотариусов, риелторов, полицейских и служащих Департамента юстиции проходили также сотрудники прокуратуры, одному из которых передали 10 тыс. долларов.

Одна из фигуранток новых расследований - Татьяна СУРЖИКОВА – своевременно обратилась к сотрудникам Алматинского департамента Национального бюро по противодействию коррупции с заявлением о вымогательстве у нее взятки. По ее заявлению задержали и осудили двух сотрудников следственно-оперативной группы ЮРУБОП Министерства внутренних дел – майора полиции Азамата Нурболатова и подполковника Алексея ГРИГОРЬЕВА, которые и занимались разработкой ОПГ "черных" риелторов.

Вскоре после суда над ними расформировали и ЮРУБОП – Южное региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Так что расследование по другим группировкам так и осталось незавершенным...

Фото: domofond.ru.


президент Казахстана
- Моя цель - дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого.
Судебная система продолжает защищать интересы ростовщиков
Городской суд Алматы задним числом отменил решение против кредитора, выдавшего заём под 11 907 процентов годовых
Как $100 млрд, выведенных за рубеж, за неделю сократились в 100 раз
Правительству бутылку "Боржоми" надо было открывать раньше
Средняя зарплата сотрудников Центра Назарбаева приближается к полутора миллионам тенге в месяц
За укрепление межконфессионального и межцивилизационного диалога в Казахстане платят больше, чем министрам и депутатам
Кто и почему пытается скрыть причины крушения Fokker-100 авиакомпании “Bek Air”
Министерство индустрии и инфраструктурного развития отказывается предоставлять оригинал Окончательного отчёта по расследованию авиакатастрофы
План Б: "КазМунайГаз" готовится к антироссийским санкциям
Компания инициировала внесение во все соглашения с российскими партнёрами так называемых "санкционных оговорок"
Первые люди в долине Или: ниже Капчагая обнаружены каменные орудия, сопоставимые с древнейшими артефактами Земли!
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
В ожидании нефтяного дождя
JP Morgan: Brent может подорожать до $125 за баррель в 2022 году и до $150 за баррель в 2023 году
Алихан Букейханов: взгляд из России
О новой книге российского историка Виктора Козодоя "Алихан Букейханов: человек-эпоха"
За базар кто ответит?
У здания есть концепция, которую задолго до нас продумывали умные и талантливые люди и которую сейчас и не разглядеть
Траектории казахстанского пути. Часть 2: Декларативная демократизация
Подмена реформ декларациями приведёт к тому, что страна потеряет свой очередной шанс на увеличение потенциала развития
О медицинской философии
Почему врачи не лечат своих близких и родственников
Как Дмитрий Рогозин помог Илону Маску
Теперь американский миллиардер может начать бить своих оппонентов их же оружием
В павлодарской полиции снова голый тыл
В Павлодаре младший лейтенант полиции подшофе катала начальника управления тылового обеспечения на его машине и сбила мальчика
Почему стать почётным гражданином Шымкента не так престижно, как почётным гражданином Алматы
Одним вручают латунные знаки отличия, а другим - серебряные с позолотой и фианитами
Актюбинца наказали за наглость
Водитель вместо номеров повесил на машину слово из трёх букв
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
О биографиях казахстанских "молодых политиков"
Незатейливая политтехнология, из разряда "простота хуже воровства"
Санкции против России: три проблемы для Казахстана
Для гармоничного и эффективного развития нам ни в коем случае не нужно обособляться от всего мира
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Мы прошли климатическую точку невозврата
Настоящая катастрофа начнётся, когда растают ледники
Красная линия как казахская национальная идея
- Спасибо, Марат. Вы очень здорово сформировали и высказали свою боль и мою тоже. Если бы эти мысли дошли до каждого жителя нашей страны, наверное было бы легче жить. Я вот еще думаю, неужели нашему ЕЛЬБАСЫ дожив до старости, не стыдно читать щитки-лозунги "шал кет"?
Откуда у Жакипа Асанова синдром Елбасы
- Уважаю людей которые идут против системы.в судах идёт беспредел и неужели,если просто по человечески судья решил принять сторону обвиняемого,то её просто надо уничтожить? А Асанову надо лучше посмотреть с кем он работает.Я думаю правда восторжествует
Обращение Тимура Кулибаева
- Спасибо за работу.Вы действительно помогли услышать нас предпринимателей на верху. СПАСИБО
Руководитель отдела строительства города Абая обвинил журналиста Ratel.kz в клевете
- Уважение за проделанный огромный объем работы при расследовании. Очень хлесткий, конкретный цикл статей "Из жизни отечественных нечестных чиновников"
15 мешков с мясом сайги изъяли у астанчанина
- А кто что предполагает крышёванный браконьер или нет? 15мешков мяса сайги это минниум 15 голов краснокнижных,один столько не набьёт. Скорее всего организованная поставка дичи,в ресторан,кафе с экзотическими блюдами в расчёте на репектабельного клиента,значит цена мясу будет такой же как подать блюдо из варана завезенного из Камеруна. Да нравы вседозволенности перехолят все границы,ожиревшие НурСултановцы не начнут ли поедать младенцев,при таких зряплатах чиновников возможен даже каннибализм.
Как "пилят" Нацфонд: кто заработал на жилье для многодетных семей в Абае. Часть 4
- Здравствуйте мне хотелось узнать почему в этих домах выдаються квартиры очередникам, многодетным семьям, малаимущим как арендное жилье без права приватизации получаеться нас в любой удобный для них момент могут выгнать на улицу? Мы стоим на очереди как многодетные и нам звонят с Акимата чтоб мы привезли документы на квартиру в 12доме мы хотим откозаться и мы автомотически слетим с очереди
Пострадавшей в ДТП павлодарке выкроили и сшили новый глаз
- Спасибо огромное завотделением Касымхану Тлеубаеву,всему коллективу офтальмологического отделения Павлодарской больницы. Крепкого вам всем здоровья и успехов во всем. Поздравляю счастливую пациентку. Я из города Актобе. Не видит правый глаз,влажная макулодистрофия, в левом глазу сухая макулодистрофия. Врачи глазной клиники ничем помочь не могут. Молю Аллаха сохранить зрение одного глаза и радуюсь за каждого кому вернули зрение. Всех вам благ.