Громкий международный скандал с участием Высокого суда Лондона о выводе многомиллионных капиталов из Казахстана может оказаться не стоящим выеденного яйца. Зато его истинная подноготная имеет все шанс
Громкий международный скандал с участием Высокого суда Лондона о выводе многомиллионных капиталов из Казахстана может оказаться не стоящим выеденного яйца. Зато его истинная подноготная имеет все шансы стать вторым «хоргосским делом».
Примерно полтора года назад началась кампания по дискредитации прежних владельцев казахстанского предприятия «Казахстан Кагазы». Эта компания - региональный флагман картонажной промышленности, обеспечивающий Казахстан, Узбекистан, Киргизию и некоторые российские регионы упаковочной бумагой, гофрокартоном и тарой из него, производимой из вторичного сырья. Из публикаций, описывающих перипетии вокруг «Казахстан Кагазы», следует, что трое прежних его владельцев, обманув иностранных инвесторов, втихаря вывели на заграничные счета порядка 150 миллионов долларов США. Публику в деталях знакомили с ходом рассмотрения этого дела в Высоком суде Лондона, сообщали об аресте банковских счетов бывших владельцев и предрекали неминуемый их арест…
А примерно пару месяцев назад к нам на сайт обратился представитель компании «Казахстан Кагазы» и предложил нам поучаствовать в «расследовании» этого дела.
Вся эта история, на поверку, оказалась очень странной. Говорилось, что в этой истории завязаны очень большие интересы и большая политика. Якобы с английской стороны в казахстанском картонажном бизнесе участвует некий британский лорд, который на короткой ноге с бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Тони БЛЭРОМ. Разные люди нам намекали, что одно очень влиятельное лицо, приходящееся родным братом еще более влиятельному лицу, малой родиной которого является Карасайский район Алматинской области, заинтересовано в том, чтобы это «расследование» появилось на сайте Ratel.kz. Отметим, что именно на территории Карасайского района и располагается предприятие «Казахстан Кагазы». Фигура брата президента страны Булата НАЗАРБАЕВА придавала этой истории некий вес и делала ее весьма интересной. Короче, антураж вокруг этого, на первый взгляд, совершенно банального хозяйственного спора был такой, словно речь шла не о картонажном заводе, а, как минимум, о высадке казахстанско-британской экспедиции на Марс! Но как нам удалось выяснить, это был тот самый редкий случай, когда весьма частый герой моих публикаций, уважаемый Булат Абишевич, к разборкам вокруг «Казахстан Кагазы» никакого отношения не имеет.
Зато, покопавшись в интернете, мы нашли массу информационных сообщений о претензиях сотрудников финансовой полиции Алматинской области к картонажному предприятию в части неуплаты налогов, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Но самым интригующим было то обстоятельство, что человек, предложивший нам поучаствовать в расследовании ситуации вокруг «Казахстан Кагазы», сам оказался действующим офицером финпола. И к тому же еще и сыном директора одной из дочерних компаний «Казахстан Кагазы», занимающейся логистическим бизнесом. Дело в том, что при прежних владельцах картонажная фабрика вложила деньги в создание в Алматы огромного логистического центра – целой системы складов временного хранения и терминалов на площади около 800 гектаров. Так вот, сыном нынешнего директора этого логистического центра и оказался обращавшийся к нам человек. Однако от заманчивого предложения мы, конечно, отказались.
Дело в том, что нам удалось познакомиться с некоторыми материалами возбужденного финполом уголовного дела. И они не могли не насторожить. Оказалось, что картонажное предприятие прекрасно себя чувствовало ровно до тех по, пока не состоялась передача казахстанскими владельцами своей доли иностранному покупателю – гражданину Испании и Великобритании Томасу ВЕРНЕРУ. Отмечу, что акции компании «Казахстан Кагазы» торговались на Лондонской бирже, а этого возможно лишь после доскональных проверок крупнейших мировых аудиторских компаний. Этот факт говорит об успешности компании. Сделка была оформлена не как обычная купля-продажа, а что-то вроде передачи в управление. Вернер обещал развивать компанию, а расплатиться с продавцами по договору должен был только в нынешнем 2014 году.
Однако вскоре после того, как казахстанские владельцы отошли от дел, компания, что называется, покатилась под гору. Скорее всего, связано это было с целым рядом факторов. Во-первых, большую роль сыграло вступление Казахстана в Таможенный союз – оказалось, что Россия выступает серьезным конкурентом по картонажной продукции. Плюс – докатившийся до Казахстана мировой кризис. Но в немалой степени на экономику предприятия повлияло весьма вольное отношение новых хозяев к доставшимся им активам. Исходя из материалов проверки финансовой полиции, проведенного аудита, а также подшитых к уголовному делу заявлений бывших работников «Казахстан Кагазы», с приходом Томаса Вернера со счетов предприятия за рубеж были перечислены довольно крупные суммы денег. Причем необходимость этих расходов слабо поддается логическому объяснению. Так, например, миллионные платежи поступили неким зарубежным консультантам. В другом случае, некий американский гражданин ближневосточного происхождения, приобретя акции компании на два миллиона долларов и став председателем совета директоров, вскоре вышел из его состава. Компания выкупила его пакет акций уже за восемь миллионов долларов. И это в то время, когда прибыли компании составляли всего два миллиона долларов. Еще один пример: оплата счета в 250 тысяч евро одному известному израильскому частному детективному агентству за некие услуги. Какие услуги израильские детективы могли оказать картонажному предприятию под Алматы на такую сумму? Можно потеряться в догадках…
Еще один пример – совсем смешной. Два иностранных гражданина - специально подчеркиваю, что не узбеки и не киргизы, а европейцы – получили от компании порядка полумиллиона тенге за услуги … по сбору макулатуры для ее последующей переработки. Воображение сразу нарисовало двух пионеров во фраках и бабочках, рыскающих по алматинским подворотням в поисках подшивок старых газет…
В общем, вся эта история оказалась весьма не однозначная и довольно мутная.
Недавно на своем официальном сайте компания «Казахстан Кагазы» разместила пресс-релиз, в котором сообщила о налаживании взаимоотношений с «Инвестиционным фондом Казахстана» (АО «ИФК»). Фонд был создан казахстанским правительством и сначала находился в доверительном управлении Министерства индустрии и новых технологий, а с мая 2013 года был передан национальному управляющему холдингу «Байтерек». В пресс-релизе всячески дается понять, что контакты между государственным АО «ИФК» и картонажным предприятием очень теплые. И связаны как раз с разбирательством в Высоком Лондонском суде, а именно в вопросе поддержки иностранных инвесторов и возврата выведенных из Казахстана средств.
Однако, как сейчас выясняется, начиная с 2009 года, иностранные акционеры компании не вложили в развитие производства ни копейки. Другими словами, инвесторами их можно считать с очень большой натяжкой. Деньги, о которых идет речь, были получены в казахстанских банках. Вложены они в производство еще прежними, казахстанскими владельцами компании. И аккуратно погашались из прибыли компании. До того самого времени, пока в управление предприятием не вступили иностранцы. А предприятие, прежде рентабельное и прибыльное, в короткий срок стало убыточным. После этого погашение долгов перед банками прекратилось. Такой вот парадокс.
Но самая большая интрига кроется в деятельности того самого логистического центра, учредителем которого является «Казахстан Кагазы». По нашим данным, некоторое время назад финансовая полиция получила оперативную информацию о том, что на его территории, в одном из 20-тонных контейнеров, на одном из СВХ, хранится архив таможенных деклараций на грузы, проходившие через логистический центр. Тот контейнер нашли - это подтверждает сделанная в момент обыска видеозапись. Некоторые кадры нам удалось получить, и
мы решили выложить их на нашем сайте. Сам факт наличия спрятанного контейнера со стеллажами, забитыми коробками, до верха заполненными таможенными декларациями, поражает воображение. Речь идет не о копиях, а о подлинниках. Это не могло не вызвать подозрения в том, что на складах существовала черная бухгалтерия. Сейчас ведется сверка изъятой документации с объемами проходивших через логистический центр грузов. Если выявятся нестыковки, а такая вероятность есть, а также станет понятным, кому и зачем-то нужно было прятать все это хозяйство в контейнер - можно ожидать появления еще одного уголовного дела. Это расследование может стать не менее резонансным, чем так называемое «хоргосское» дело.
И напоследок - о суде в Лондоне: претензии Томаса Вернера на половину предъявленной к казахстанским бизнесменам суммы, оказывается, сняты. Более того, британская Фемида уже на этапе предварительного слушания этого дела выразила сомнение насчет обоснованности доводов истца. Чем все закончится – поживем-увидим.
