Этих загадочных мужчин правоохранительные органы Казахстана разыскивают уже более двух лет
В столичном СМУС продолжают рассматривать так называемое "дело Astana LRT". Напомним, что на скамье подсудимых семь человек, в этом году к ним заочно присоединились беглые казахстанцы – бывший замакима Астаны Канат СУЛТАНБЕКОВ и глава ТОО Astana LRT (ныне ТОО CTS) Талгат АРДАН. Первый проживает на Манхэттене со своей супругой, поклонницей правильного питания. Второй, по словам его же адвоката, последний раз "кушал бешбармак" в Канаде.
Ни один из них ни разу не был допрошен по этому делу, а власти страны неспособны добиться их экстрадиции. Предыдущий обвинительный приговор по этому делу как раз отменили, в том числе, из-за отсутствия организатора и исполнителя преступления. А оно состоит, по версии следствия, в хищениях финансирования с проектов, которые осуществляло ТОО "Astana LRT". Султанбеков и Ардан проходили в отдельном уголовном деле, но после отмены первого приговора обвинительный акт прокуроры переписали и отвели главные роли для беглых подсудимых. В документе, помимо подсудимых, непосредственными соучастниками преступления и пособниками проходят трое иностранных граждан.
Про этих загадочных мужчин говорят адвокаты и подсудимые, пишут журналисты и якобы разыскивают правоохранительные органы Казахстана уже более двух лет.
"Ардан и Султанбеков привлекли в качестве пособников совершения преступления, представителей компаний "SYSTRA" (французская компания - А.Б.) Алана ГОДРИ и "TYPSA" Саяго Баутиста Карлоса ХОСЕ (испанская компания - А.Б.), которые должны были содействовать совершению хищения своими советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий", - написано в обвинительном акте. Позднее в обвинительном акте к схеме присоединится гражданин Турции Онат АТИЛЛА. Согласно этому документу Годри, Хосе и Атилла сговорились с Арданом и Султанбековым, намеренно завышая цены на оплату услуг своих компаний, войдя в местные консорциумы, помогали совершать хищения денег казахстанских налогоплательщиков.
"А. Годри, действуя согласованно с Ардан, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на хищение вверенных Ардан бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выполняя отведенную ему роль пособника в совершаемом преступлении и объединяя общие усилия, с целью искусственного создания конкурентной среды, организовал подачу конкурсных заявок от подконтрольных ему Консорциума, состоящего из компании "Систра" и ТОО "Nur Trade Astana", а также от компании "TRANSITEC Ingenieurs-Conseils", выполнявшей роль альтернативной конкурсной заявки", - то есть прокуроры довольно чётко обозначают злонамеренность действий Годри.
Несмотря на причастность к такому громкому делу, никто не знает, как выглядят иностранцы, которые, по версии следствия, помогали ограбить страну. Есть смутные подозрения, что если бы Годри, Хосе и Атилла втроём обедали за соседним столом, прокуроры их тоже бы не узнали. Мы решили помочь с розыском иностранных граждан и приподнять завесу тайны.
Найти изображение Алана Годри в свободном доступе оказалось не так уж легко. Он упоминается в казахстанских СМИ, один раз он вошёл в отчёт о столичном инвестфоруме, его проводили в 2015 году аким Астаны ДЖАКСЫЛЫКОВ и его зам Нурали АЛИЕВ. Причём фото Годри в этом отчёте закрывал водяной знак. Но мы смогли сравнить его по галстуку с единственной картинкой, где предположительно изображён именно французский гражданин.
В 2016 его процитировал сайт "История Казахстана" в статье на английском языке "Независимость глазами иностранцев". Вот что Годри сказал о Казахстане:
"Когда я приехал в Астану в 2001 году, я прибыл во время её развития. Так что, если сравнить с тем, что было 14 лет назад, это совершенно другой город. Меня всегда впечатляют строения, энергии и то, как всё быстро движется. Некоторые города такого уровня развития достигают только за 20-25 лет. Я очень впечатлён. А касательно грядущих праздников – Дня первого президента и Дня Независимости – я могу коротко пожелать. Двигайтесь вперёд! Принимайте правильные решения и находите хорошие проекты ради будущего Астаны", - пожелал Годри. На этом фото, предположительно, изображён Алан Годри.
В отличие от Годри испанец Саяго Баутиста Карлос Хосе ничего нам не желал. Его фото удалось разыскать в отчёте компании TYPSA за 2009 год.
Там он обозначен как глава новообразованного филиала компании. А вот так его описывают правоохранительные органы Казахстана:
"В период с сентября по ноябрь 2013 года в городе Астана менеджер Консорциума "TMDC" Саяго Баутиста Карлос Хосе, действуя с прямым умыслом по предварительному преступному сговору, способствуя совершению Султанбековым и Ардан преступления путем устранения препятствий и предоставления средств для его совершения, подписал подготовленные в рамках договора №58 от 30.09.2013 года акты выполненных работ и приложения к ним", - пишут прокуроры, всего он подписал документов на 2,8 млрд тенге.
Онат Атилла возглавлял ТОО "Бюро Веритас", найти его было проще всех. Он даже давал интервью о своей работе в Казахстане, оно было выпущено в 2017 году, почти за два года до начала уголовного дела.
"Представитель ТОО "Бюро Веритас" Онат Атилла, действуя согласовано с Ардан, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на хищение вверенных Ардан денежных средств в особо крупном размере, выполняя отведенную ему роль пособника в совершаемом преступлении и объединяя общие усилия, с целью искусственного создания конкурентной среды, организовал подачу конкурсных заявок от ТОО "Бюро Веритас", а также от ТОО "Kaz Project Operating", выполнявшей роль альтернативной конкурсной заявки", - сказано в обвинительном акте. Он подписал актов выполненных работ на 374 млн тенге.
Несмотря на уголовное дело "Веритас" не прекратило своё существование и прекрасно чувствует себя на рынке Казахстана. Например, в этом году они открыли новый филиал в Темиртау, чтобы консультировать металлургического гиганта "АрселорМиттал Темиртау". Компания даже не потеряла доверия.
Как мы видим, люди, которых прокуратура обвиняет в прямом участии в преступлении, находятся на свободе, уголовное дело против иностранцев существует абстрактно, в отрыве от рассматриваемого в суде. Но повезло так не только им.
"Помимо этого, Ардан по принципу близких и родственных отношений в начале 2013 года привлёк к совместному соучастию в преступлении в качестве его пособников руководителя отдела кадров товарищества Кайниденову (ныне Акбаева) Айжан Сабыровну и своего двоюродного брата по линии матери Сванбаева Самата Есенгельдыевича, которые дали своё согласие на свое участие в нем", - пишут прокуроры. Следствие считает, что СВАНБАЕВ и КАЙНИДЕНОВА помогали отмывать деньги Ардану через свои компании по клинингу, аренде помещений и оказанию переводческих услуг.
- За этот период времени Акбаева приобрела себе недвижимость, которую оформила на Сванбаева, наверное, уже по привычке. Купила салон красоты, ресторанный бизнес в Турции, ездила в Китай на лечение и возила с собой переводчика, дорогу и работу которого оплачивала. Прошу заметить, машину, которую ей подарил Ардан, Акбаева продала лишь в 2019 году, т.е. до этого времени она в деньгах не нуждалась, да и по 15 млн они не зря со Сванбаевым вместе в один день в одном банке вносили. Доводы Акбаевой, что это ее собственные сбережения и что ей помогал бывший муж, ничем не подтверждаются, более того ее бывший муж в своих показаниях отрицает данный факт. Все эти показания свидетелей Акбаевой и Сванбаева являются лживыми, и дали они их только для того, чтобы избежать ответственности, - сказал про этих свидетелей подсудимый Улугбек АЧИЛОВ. Акбаева и Сванбаев написали явку с повинной, давали показания против других подозреваемых. При этом они освобождены от уголовной ответственности и, несмотря на признание соучастия в преступлении, оба почему-то не признают свою вину и гражданский иск от ТОО "CTS".
- Эти свидетели напрямую зависимы от органа досудебного расследования, явка с повинной была ими написана после того, как они были признаны подозреваемыми, это подтверждает, что они были готовы оговорить кого угодно, чтобы обезопасить себя,- сказал суду Ачилов.
Суд не против того, что бы Султанбеков и Ардан давали показания онлайн. Но пока они оба этого делать не собираются, их юристы утверждают, что даже не имеют прямой связи с клиентами. Султанбеков пока ограничился письмом в адрес суда. Он утверждает, что Адильбек Джаксыбеков и Нурали Алиев убедили Нурсултана НАЗАРБАЕВА вернуться к проекту ЛРТ в 2015 году (до этого ТОО "Astana LRT" занималось разработкой системы автобусных перевозок в столице). После чего и был оформлен пресловутый заём в китайском банке, все деньги оказались в "Астана Банк" и исчезли вместе с банком. Султанбеков предоставил показания неизвестного свидетеля.
"Даурен Джаксыбеков делился своими планами, как вытащить откаты из китайского консорциума по строительству. Так как президент назначил Нурали Алиева "смотрящим" за проектом ЛРТ в Астане, а Джаксыбекова - по займам и вопросам финансирования, который делегировал для этого своего сына Даурена. Он также делился со мной радостью о его недавнем приобретении - острова в средиземноморской части Испании и ряда ресторанов в Нью-Йорке за счёт средств, вырученных в том числе от откатов проекта ЛРТ. На встрече в отеле Marriott с Нурали Алиевом я стал свидетелем его разговора с Дауреном Джаксыбековым, в котором Алиев детально инструктировал Даурена, какие преткновения он должен устранить, пользуясь его положением сына акима Астаны, для того, чтобы провести транзакции денег из проекта ЛРТ, в том числе из банков второго уровня", - написал суду Султанбеков. По его данным, дело о строительстве ЛРТ за счёт китайского займа заведено Антикором, но за четыре года не было ни одного следственного действия. Канат Султанбеков уверен, что, как только суд вынесет приговор ему и другим подсудимым, про это расследование можно будет забыть. Антикор закроет дело по китайскому займу, и куда исчезли деньги - никто так и не узнает.
Фото: Ⓒ Ratel.kz / Асем Миржекеева.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
