Как бывшая фирма экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова обманула налоговиков и государство

3368 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Воскресенье, 21 Апр 2024, 09:00

"К-Дорстрой" не исполнил распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе, потратив 3 млрд тенге

16 апреля 2024 года судебная коллегия по административным делам суда города Астаны рассмотрела административное дело по иску АО "К-Дорстрой" к РГУ "Управление государственных доходов по Есильскому району ДГД по городу Астане КГД Министерства финансов Республики Казахстан" об оспаривании действий и акта, поступившее по частной жалобе на определение специализированного межрайонного административного суда города Астаны от 15 марта 2024 года.

Читайте также

Бесславный конец дорожной империи экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова

АО "К-Дорстрой" обратилось в суд с иском к Управлению государственных доходов по Есильскому району города Астаны о признании незаконным указания в акте налоговой проверки от 5 декабря 2023 года наличия налоговых нарушений в виде уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, совершенных путем осуществления взаиморасчетов с третьими лицами, а также о признании незаконным и отмене акта налоговой проверки от 5 декабря 2023 года.

Определением специализированного межрайонного административного суда города Астаны от 15 марта 2024 года иск был возвращен.

Согласно материалам дела, Управлением государственных доходов по Есильскому району города Астаны в отношении АО "К-Дорстрой" проведена тематическая налоговая проверка, по результатам которой 5 декабря 2023 года составлен акт и вменено нарушение статьи 119 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежей в бюджет", поскольку компания, "при наличии налоговой задолженности, не исполняя распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе, осуществляла взаиморасчеты с третьими лицами на общую сумму 2 932 606 590 тенге".

Суд первой инстанции установил, что АО "К-Дорстрой" о составлении акта стало известно 6 декабря 2023 года, тогда как иск был предъявлен лишь 18 января 2024 года, то есть с пропуском месячного срока, регламентированного нормами АППК.

Читайте также
Решение суда вступило в силу: "К-Дорстрой" обязан вернуть военным аванс 1 млрд тенге

Судебная коллегия по административным делам суда города Астаны пришла к выводу, что "фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой инстанции установлены правильно, каких-либо нарушений при применении и толковании норм процессуального закона не допущено" и отказала в пересмотре судебного акта.

В 2023 году Ratel.kz сделал множество публикаций о том, как АО "К-Дорстрой" один за другим проигрывал иски от заказчиков и партнёров по бизнесу. Самым крупным был иск РГУ "Главное управление военной инфраструктуры Вооруженных сил Республики Казахстан" МО РК, которое вынуждено было судиться с компанией из-за неисполнения обязательств по капитальному ремонту элементов летного поля аэродрома "Жетиген" Илийского района Алматинской области. Ремонт сначала был рассчитан на три года – с 2020 по 2022, однако потом сроки были продлены до конца 2025 года, а сумма контракта увеличена с 12,2 до 23,9 млрд тенге. При этом в июне 2022 года АО "К-Дорстрой" получило аванс в сумме 1,036 млрд тенге. Решением специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 10 февраля 2023 года исковые требования Главного управления военной инфраструктуры были удовлетворены частично: "Признать АО "К-Дорстрой" недобросовестным участником государственных закупок. Взыскать с АО "К-Дорстрой" в доход государства аванс в сумме 1 036 355 441 тенге, неустойку в сумме 31 090 663 тенге, госпошлину в сумме 32 024 915 тенге". К слову, Главное управление военной инфраструктуры до сих пор судится из-за возврата 1 млрд тенге.

Но самым скандальным было разбирательство с бывшим акционером – немецкой компанией GP Gunter Papenburg AG.

Читайте также
Как страховая компания "Халык" и "К-Дорстрой" фальсифицировали договоры страхования ГПО-1

Напомним, 8 ноября 2022 года постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан решение специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 26 мая 2022 года и постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 27 июля 2022 года изменено, иск компании GP Gunter Papenburg AG был удовлетворен частично. С АО "К-Дорстрой" в пользу GP Gunter Papenburg AG взысканы неустойка в сумме 3,5 млрд тенге, возврат государственной пошлины 157,5 млн тенге и расходы по оплате услуг представителей в сумме 4,2 млн тенге.

24 ноября 2022 года СМЭС города Астаны выписан исполнительный лист № 7119-22-00-2/2661-1. На основании заявления взыскателя от 1 декабря 2022 года в этот же день возбуждено исполнительное производство №1004/22-71-3039. Однако АО "К-Дорстрой" не спешило выплатить суммы по решению суда. Поэтому 26 мая 2023 года частный судебный исполнитель Алмас ДАВЛЕТОВ направил в Управление полиции района Есиль департамента полиции города Астаны представление о привлечении должника к уголовной ответственности. 29 мая 2023 года представление было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований за №237115031002214.

"К-Дорстрой" пытался обжаловать действия частного судебного исполнителя вплоть до Верховного суда, но безуспешно. В конце июля 2023 года Давлетов выставил сумму долга на первого руководителя компании – Валерия ЛАЗАРЕВА, который руководил компанией ещё при Зейнулле КАКИМЖАНОВЕ. На нём и без этого висели долги в сумме более 479 млн тенге, а в июле они составили уже 4,15 млрд тенге. Однако 9 сентября 2023 года сумма резко уменьшилась до 491 млн тенге.

Читайте также
Когда вызовут на допрос Зейнуллу Какимжанова по злостной неуплате 3.6 млрд тенге немецкому партнёру

Как удалось выяснить Ratel.kz, Лазарев погасил всю задолженность, исполнив решение суда – выплатил более 3,65 млрд тенге или почти 7,3 млн евро GP Gunter Papenburg AG.

При этом согласно аудиторскому отчёту за 2022 год у "К-Дорстрой" задолженность перед бюджетом уже составляет более 1,4 млрд тенге, а перед партнёрами по исполнительным листам - более 1,6 млрд тенге.

К сожалению, в судебном акте от 16 апреля 2024 года коллегии по административным делам суда города Астаны не указано, каким именно контрагентам были сделаны платежи на сумму почти в 3 млрд тенге. Но именно в начале сентября 2023 Валерий Лазарев где-то находит 3,65 млрд тенге и в начале сентября 2023 года перечисляет их на счета GP Gunter Papenburg AG, чтобы избежать преследования в рамках досудебного расследования по статье 430 часть 1 УК РК – неисполнение решения суда.

Каковы будут юридические последствия для "К-Дорстрой" из-за взаиморасчетов с третьими лицами на общую сумму почти в 3 млрд тенге при наличии распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе – пока неизвестно. В любом цивилизованном государстве за неуплату налогов при наличии средств первый руководитель очень быстро заехал бы в тюрьму и надолго.

Кстати, по состоянию на 19 апреля 2024 года, согласно сайту adata.kz, задолженность по налогам и таможенным платежам АО "К-Дорстрой" выглядит следующим образом: всего задолженности - 553 млн тенге, по пенсионным взносам – 85,8 млн тенге, по медицинскому страхованию – 45,2 млн тенге, по социальным отчислениям – 27,89 млн тенге.

На первом руководителе компании Лазареве числится задолженность более чем в 1,117 млрд тенге.

Ratel.kz продолжит внимательно следить за тем, как будут развиваться события вокруг привлечения АО "К-Дорстрой" к ответственности за неисполнение распоряжения налогового органа и неуплату налогов.

Фото: Андрей Лунин/forbes.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
Будущая первая леди
Ертең біреумен періскен видеомыз шықса, жасанды интеллект дей саламыз ба сонда?!
Пролетариат – оружие олигарха
Как можно использовать ЭЦП в политической борьбе
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Новый шеф "КазМунайГаза" обернулся на Азию и Африку
История дружбы нефтегазовой отрасли Казахстан с инвесторами
Как предательство стало возможным
Послесловие к сериалу Марии Певчих "Предатели"
Европейский шлагбаум для китайских электромобилей
Евросоюз вслед за США решил ввести на импортируемые из Китая электромобили (EV) заградительные таможенные тарифы в размере от 17,4% до 38,1%
Кто кого кормил-одевал: какое место занимал Казахстан в составе СССР
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
На родине Кастеева
Как мы туда добирались и что там увидели
Скаков vs Ашимбетов: зачем в чужой земле зарывать по 1,5 млрд тенге
Традиция прокладывать сети стоимостью в миллиарды тенге, которые вряд ли будут использоваться, сложилась в Павлодарской области
ТОО "ПКС" готовится стать "прокладкой" на 61,4 млрд тенге
Протокол итогов подписали до принятия решения в апелляционной коллегии по нарушениям договоров 2023 года
Ещё один грандиозный проект времён Даниала Ахметова в ВКО никак не могут довести до ума
Помпезно анонсированное строительство современной котельной заглохло
Водитель молоковоза присвоил молока на миллион тенге
Преступление было раскрыто через 5 минут после его совершения
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Нужна ли Казахстану ипотека без первоначального взноса
Если крупные строительные игроки протащат снятие первоначального взноса, спрос на недвижимость вырастет кратно
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.