Генпрокуратура нашла основания для проверки уголовного дела по OLIMP KZ по ранее неизвестным обстоятельствам

6226 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Среда, 20 Дек 2023, 09:00

Почему алматинский департамент КНБ мало заинтересован в продолжении этой истории

В июне 2021 года за решетку на длительные сроки отправилась целая группа граждан Казахстана. Их судьбу решил приговор Алмалинского районного суда города Алматы, который установил, что "фигуранты уголовного дела создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонении от уплаты налогов в бюджет с организации и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем". Как говорится в приговоре, ими был причинен государству ущерб на более чем 95 миллиардов тенге в виде неуплаты налога на игорный бизнес, индивидуального подоходного налога, штрафов и пени. 

Читайте также
Откуда у Жакипа Асанова синдром Елбасы

Среди осужденных были рядовые сотрудники OLIMP KZ, в том числе и женщины с грудными детьми.

Родственники осужденных обратились в редакцию и предоставили ряд документов, проливающих свет на эту историю.

Она началась в 2019 году, когда деятельностью OLIMP KZ заинтересовались алматинские комитетчики. Однако так всё выглядело только со стороны. На самом деле в 2019 году состоялась кульминация длящегося годами прессинга OLIMP KZ, когда в ход пустили уже методы уголовно-правового кошмара.

Итак, как было дело. 

На стол генералу МАЖИЛОВУ, тому самому, что через три года во время январских событий в Алматы приказал сотрудникам КНБ покинуть службу и не предпринимать никаких мер по защите здания и города, лег рапорт от старшего оперуполномоченного алматинского ДКНБ БАЙМУХАНОВА, о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт организации незаконного игорного бизнеса.

Мажилов дал делу ход.

Другой вопрос, зачем нужно было комитетчикам проводить оперативные мероприятия против OLIMP KZ? Это не совсем их компетенция, такими делами занимается Служба экономических расследований при налоговом комитете.

Читайте также
Судебная практика Жакипа Асанова привела к расстрелу пятерых человек

Тем не менее опера КНБ проводят контрольный закуп, делая ставки на мелкие суммы, и сразу требуют возбудить уголовное дело о крупных хищениях (особо крупный размер) в составе преступной группы. Рапорт сразу ложится на стол к генералу, минуя существующую иерархию для движения подобного рода бумаг. 

Возможно, Мажилов не всем доверял в своем департаменте и во избежание лишних вопросов решил действовать без лишних формальностей. 

Алматинская прокуратура была не в курсе за оперативные мероприятия конторы, и прокурорское согласие было получено постфактум, когда уголовное дело уже было возбуждено. 

Как уже сообщалось выше, вскоре после рапорта бизнес был разрушен, а сотрудники сели на длительные сроки. 

Но в этом деле так много различных совпадений, что паззлы складываются сами по себе. 

Вполне возможно, что Мажилов был только исполнителем глобальной интриги по созданию для букмекерского рынка, на котором крутятся десятки миллиардов тенге, частного монопольного единого оператора – Центра учета ставок (ЦУС). 

Но, как мы уже упоминали выше, вся история начиналась гораздо раньше. За пять лет до контрольного закупа Комитет государственных доходов возглавлял Даулет ЕРГОЖИН - правая рука Карима МАСИМОВА, ныне отбывающий пятнадцатилетний срок за насильственный захват власти и превышение полномочий.

Читайте также
У Карима Масимова изъяты элитные особняки, люксовые авто и миллионы долларов наличными

Через пару месяцев после назначения главой налоговой службы, в ноябре 2014 года, он лично издает приказ о внеплановой проверке OLIMP KZ.

Больше года ергожинские налоговики трясли букмекерскую контору до тех пор, пока не вытрясли из нее два миллиарда налогов, штрафов и пеней.

OLIMP KZ обжаловал доначисления в судебном порядке и выиграл суды первой и апелляционной инстанций, а также предварительную инстанцию Верховного суда. Однако после этого Жакип АСАНОВ, занимавший на тот момент должность генерального прокурора, обратился в Верховный суд с протестом для отмены состоявшихся решений. Верховный суд в итоге отказал Асанову. Таким образом, неправильность налоговых доначислений подтверждалась уже двумя решениями Верховного суда.

Однако в декабре 2017 года Асанов назначается на должность председателя Верховного суда, после чего новый генеральный прокурор, которым стал Кайрат КОЖАМЖАРОВ, уже через месяц - в январе 2018 года - подает в Верховный суд повторный (!) протест для отмены всех вынесенных в пользу "OLIMP KZ" решений, включая отмену двух решений самого Верховного суда!

В марте 2018 года Верховный суд, председателем которого являлся теперь уже Асанов, ранее сам лично как генпрокурор подававший аналогичный протест, удовлетворил протест Кожамжарова и отменил все вынесенные в пользу OLIMP KZ решения, включая два собственных! В своем постановлении Верховный суд также указал методику расчета налогов, которую должны применять букмекерские конторы. Таким образом, в течение трех месяцев после назначения Асанова председателем Верховного суда случилось так, что два предыдущих решения Верховного суда внезапно оказались "неправильными", как и решения судов города Алматы по делу.

Читайте также
Мушкетеры Кожамжарова против гвардейцев Тусупбекова

Напуганные таким наездом предприниматели, понимая, что их не оставят в покое, оплатили два миллиарда в день вынесения решения Верховного суда, а дальше и вовсе сами пересчитали свои налоги даже за тот период, который не подлежал проверке, сами начислили на них пени и в мае 2018 года добровольно заплатили в бюджет еще три миллиарда. 

Еще и новый владелец торгового знака OLIMP KZ - ТОО "Alpha-bet", даже несмотря на то, что проверка его не коснулась, тоже устроил самопроверку и по ее итогам доплатил в бюджет 1,2 миллиарда тенге. 

Ошарашенные таким подходом к делу сотрудники Службы экономических расследований зафиксировали в постановлении от 02 августа 2018 года, что никаких признаков преступления в виде уклонения от уплаты налогов у букмекеров не имеется. 

Таким образом, по состоянию на август 2018 года к деятельности OLIMP KZ не имелось никаких претензий по линии силовиков. Но, конечно же, на этом история совсем не закончилась.

Во время всей этой эпопеи с проверками и выплатами в бюджет свыше шести миллиардов тенге, бесконечными протестами экс-генеральных прокуроров, Ергожин уже два года был замом председателя КНБ РК Карима Масимова. 

Поскольку наезд на букмекеров силами налоговиков не привел к желаемому результату, так как предприниматели заплатили не только доначисленные им налоги, но и доплатили в бюджет дополнительные налоги за остальной период своей работы, который даже не был предметом проверки, то вполне освоившийся в кулуарах КНБ Ергожин, по всей видимости, решил пойти другим путем.

Читайте также
Дело экс-министра Мухамедиулы: ущерб государству составил 7 миллиардов тенге

Летом 2018 года Министерство культуры и спорта, возглавляемое в то время ныне осужденным Арыстанбеком МУХАМЕДИУЛЫ, инициировало создание частной (подчеркнем, именно частной) конторы, которая должна была стать единым монопольным оператором пари в букмекерском бизнесе – Центра учета ставок (ЦУС). Это своего рода сервер, через который должны проходить все до единой ставки всех букмекерских контор Казахстана. И, конечно же, за это букмекерам придется стабильно платить в карман владельцев частного оператора миллиарды тенге ежемесячно (в интернете ходили слухи о комиссии в размере 4% от суммы каждой ставки). Такой частный монополист сразу же мог готовиться стать миллиардером. Одновременно с созданием монопольного Центра учета ставок Мухамедиулы инициировал поправки о запрете всех касс букмекерских контор на территории Казахстана, с выводом их в игорные зоны.

16 октября 2019 года OLIMP KZ выступил публично на пресс-конференции против создания частного Центра учета ставок и закрытия букмекерских касс. О создании сомнительного монополиста в угоду скрытым бенефициарам в то время не писал только ленивый.

Уже через 17 дней после публичного выступления OLIMP KZ против частного монополиста Центра учета ставок, 02 ноября 2019 года за OLIMP KZ взялись комитетчики.

Бывают ли такие "совпадения", когда через пару недель после публичной критики создания частного монополиста в угоду чьим-то финансовым интересам букмекера вдруг накрывают комитетчики? Могут ли эти события быть не взаимосвязаны? Делайте собственные выводы…

Читайте также
Почему Жакип Асанов защищает кредиторов

К делу, таким образом, далее подключился генерал Мажилов, о котором говорилось чуть выше.

На этот раз операция была более успешной. 

Понятно, что арсенал средств для закошмаривания бизнеса у налоговиков намного скромнее, чем у комитетчиков. 

Возбужденное Мажиловым дело развязало руки для применения полного набора методов устрашения. Комитетчиков уже не интересовало, что в августе 2018 года у Службы экономических расследований отсутствовали претензии к деятельности компании за период с 2013 по 2018 годы. Спустя год компания стала "преступной группой". Обыски, аресты сотрудников, изъятие техники и, самое главное, паралич бизнеса при помощи ареста банковских счетов. Последнее обстоятельство блокировало готовность предпринимателей на жесты доброй воли для умиротворения агрессии государственных органов, как они это сделали в случае с налоговиками, которым заплатили добровольно в два раза больше, чем те сами смогли доначислить.

Комитетчики представили суду, мягко говоря, вызывающую недоверие версию работы OLIMP KZ. По этой версии, букмекеры ни разу не платили игрокам выигрыши наличными деньгами все пять лет работы, что, согласитесь, выглядит странно, ведь у компании было официально зарегистрировано в налоговых органах около 300 касс по всей территории страны, на которых выплаты выигрышей осуществлялись исключительно и только в виде наличных денег. Всего несколько таких случаев кидалова со стороны букмекеров мгновенно привело бы к лавине исков и потере репутации в глазах азартных людей. 

Но комитетчиков было не остановить. 

Читайте также
Как Жакип Асанов создал почву для антикредитного террора

Несмотря на заключения специалистов, даже привлеченных Комитетом национальной безопасности, в которых опровергались сами поводы для возбуждения уголовного дела, основания для проведения новой налоговой проверки, подозрение в размещении сервера за пределами РК и даже соответствие действительности результатов контрольной закупки, комитетчики продолжали гнуть свою линию. 

Новая налоговая проверка длилась всего месяц, хотя предыдущая проверка длилась год с лишним. 

За месяц было "обнаружено", что бюджет недосчитался 95 миллиардов тенге, якобы неоплаченных за НЕЗАКОННЫЙ игорный бизнес. Причем это открытие сделали едва ли не те же налоговики, что незадолго до наезда комитетчиков сами трясли OLIMP KZ целый год. В актах налоговой проверки налоговики сами же указывали, что OLIMP KZ занимался незаконным игорным бизнесом в виде использования продуктов "Betgames.tv", якобы являющемся незаконным онлайн-казино. Между прочим, наше законодательство четко разделяет, как должны вести себя налоговики в отношении законного и незаконного бизнеса. Незаконный игорный бизнес не может облагаться налогами, но налоговиков это ничуть не смутило – налоги были доначислены по полной программе. Никто не парился юридическими дефинициями, объявив весь бизнес незаконным, на него дополнительно сделали доначисление налогов. Такое совпадение вряд ли может быть случайным. Более того, у компании и сотрудников конфисковали все деньги, объявив их деньгами от незаконного бизнеса, однако при этом компании и осужденные сотрудники остались "должны" возмещать дополнительно еще и "налоговый" ущерб в размере 95 миллиардов тенге. Получается, у вас отобрали, но вы это же всё снова нам должны. Родственники осужденных представили в нашу редакцию также письмо Департамента юстиции города Алматы, в котором подтверждается, что налоговики списали с банковского счета компании "лишние" два миллиарда тенге! Именно так и сказано в письме: "лишние" два миллиарда.

Читайте также
Светлана Жолманова просит привлечь к уголовной ответственности председателя Верховного суда

В качестве одной из главных целей, за которой охотились налоговики, направляемые комитетчиками, были базы с персональными данными игроков. В нашей редакции имеются письменные запросы налогового органа с требованием предоставить именно персональные данные клиентов. Как известно, государственным служащим не рекомендуется играть в азартные игры, информация о чиновниках, делающих ставки, давала комитетчикам огромные возможности в части шантажа. Была ли эта информация необходима заказчикам дела в ходе подготовки государственного переворота, вопрос, скорее, риторический. 

В мае 2020 года, то есть спустя полгода после закрытия OLIMP KZ через уголовные дела по линии КНБ, частный монополист Центр учета ставок был создан, соответствующий законопроект был принят мажилисом без сопротивления со стороны OLIMP KZ.

А в июле 2020 года, посреди разгара "расследования" уголовного дела OLIMP KZ, вновь дал о себе знать Жакип Асанов. На этот раз он лично в качестве председателя Верховного суда внес в судебную коллегию Верховного суда представление для пересмотра другого дела об административном правонарушении с участием OLIMP KZ - ранее вынесенного в пользу OLIMP KZ. Верховный суд удовлетворил представление Асанова, после чего OLIMP KZ получил обязательство оплатить еще 222 229 642 тенге в качестве штрафа за неуплату налогов по делу от 2016 года.

Во время рассмотрения уголовного дела против сотрудников OLIMP KZ в суде первой инстанции тоже было много интересного, освещение чего заняло бы у нас не одну статью. Например, суд не изучил и не принял ни одно из представленных защитой заключений специалистов, мотивировав тем, что в них дается оценка "заключениям экспертов" по делу, хотя заключения специалистов не содержали ни слова об экспертных заключениях. Среди отброшенных судом заключений, представленных защитой, было в том числе и заключение профессора, д.ю.н. Анатолия Григорьевича ДИДЕНКО, одного из главных ученых Казахстана. Также судом были назначены сроки лишения свободы больше, чем запрашивало следствие. Как вы думаете, о чем это может говорить?

Читайте также
Кариму Масимову вынесли приговор

Два года спустя после шумного приговора родственники осужденных обратились в Генеральную прокуратуру с коллективным ходатайством о пересмотре дела. 

Как известно, верхушка КНБ РК после трагических событий января 2022 года отправилась за решетку, в том числе и инициаторы и исполнители расправы с БК OLIMP KZ. Родственники полагают, что дело OLIMP KZ нуждается в проверке, так как беспрецедентный для нашей страны приговор в отношении Масимова и членов его банды предполагает новый взгляд на скандальные истории, в которых принимали личное участие изменники Родины и организаторы государственного переворота. 

В Генеральной прокуратуре, в которой теперь нет ни Асанова, ни Кожамжарова, выслушав доводы родственников людей, пострадавших от комитетовского наезда на OLIMP KZ и ныне томящихся в застенках, назначили проверку этого дела.

Родственники осужденных сотрудников OLIMP KZ полагают, что вмешательство Генеральной прокуратуры приведет к справедливому решению.

По иерархии поручение было передано в алматинскую прокуратуру, а в Алматы к истории подключился Департамент КНБ по городу Алматы. 

Разумеется, в Алматы никто не почувствовал, что ведется проверка. Никого из родни или осужденных не приглашают на беседу, адвокаты осужденных и подозреваемых по этому делу тоже не видят никаких действий, свидетельствующих о полномасштабной проверке. 

Мы обратились с запросом Департамент КНБ по Алматы с просьбой рассказать, как именно ведется проверка и что будет проверяться. 

Читайте также
Что делает в алматинском суде "Султан КНБ 20%"

Ответ был абсолютной отпиской, как это обычно и происходит: проверяем. 

Но пара строчек в конце ответа, оказалась еще одним совпадением, завершающим эту ужасную картину.

Комитетчики сообщили, что не располагают сведениями о внеплановой налоговой проверке OLIMP KZ, назначенной Ергожиным в 2014 году. 

Это более чем странно, так как в суде говорилось, что OLIMP KZ с 2014 года только тем и занимался, что уклонялся от налогов и вел незаконную деятельность. 

Но преемники Мажилова не видят необходимости в том, чтобы увидеть всю картину в целом, чем, в общем-то, выводят из игры Даулета Ергожина, и, соответственно, всю масимовскую банду. И еще одно совпадение, даже пересечение, с другой историей. 

В то время, когда шел суд над сотрудниками OLIMP KZ, за алматинскими судами от имени КНБ надзирал Султан ТОЙБАЕВ, известный как "Султан Куратор суд" и "Султан КНБ 20%"

Он проявлял необыкновенную активность в преследовании судьи Медеуского суда Светланы ЖОЛМАНОВОЙ, установил прослушку и видеонаблюдение в ее кабинете, активно влиял на отправление правосудия, причем настолько, что целый председатель суда вставал при его появлении. 

Читайте также
Светлана Жолманова: Это провокация

Напомним, что Жолманова активно выступала против микрофинансовых организаций, взыскивающих тысячи процентов вознаграждения с несчастных заемщиков, чем заслужила немилость бывшего председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Дело в отношении Жолмановой вел алматинский Департамент КНБ. Стоит ли говорить, что в сфере микрозаймов крутятся миллиарды наличных? 

Может ли кто-то исключить влияние тогдашнего руководства КНБ на приговор по делу OLIMP KZ? Действовало ли экс-руководство КНБ в целях устранения сопротивления OLIMP KZ для лоббирования создания частного монополиста Центра учета ставок, чтобы рубить комиссию по 4% с каждой ставки у каждой букмекерской конторы? Всё это очередные риторические, но от этого не менее актуальные вопросы.

Точным фактом остается лишь то, что ряд сотрудников OLIMP KZ ныне отбывает уголовное наказание в виде лишения свободы, включая женщин, которых отобрали от грудных детей. Очень обидно, если судьбы людей загублены из-за чьих-то финансовых интересов.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




Жизнерадостный пессимист
Кто-то сомневался, что рассмотрение петиции по утильсбору закончится провокацией?
Пролетариат – оружие олигарха
Как можно использовать ЭЦП в политической борьбе
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Новый шеф "КазМунайГаза" обернулся на Азию и Африку
История дружбы нефтегазовой отрасли Казахстан с инвесторами
Как предательство стало возможным
Послесловие к сериалу Марии Певчих "Предатели"
Бессилие силы
Попытки России заключить с Китаем сделку по строительству газопровода "Сила Сибири - 2" зашли в тупик
Сайрам: что происходит ныне в родном селе Ахмеда Ясави
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Дом за забором
Исторический объект в центре города закрыт металлическим ограждением
Скаков vs Ашимбетов: зачем в чужой земле зарывать по 1,5 млрд тенге
Традиция прокладывать сети стоимостью в миллиарды тенге, которые вряд ли будут использоваться, сложилась в Павлодарской области
Как "дочка" Qazaq Stroy предложила ТОО "ПКС" скидку в 7 тенге 14 тиын с каждой квартиры
В Алматы подвели итоги конкурса на покупку 140 двух- и трёхкомнатных квартир на 3,45 млрд тенге
Почему прогорел проект Даниала Ахметова по модернизации освещения Усть-Каменогорска
На 378 улицах областного центра Восточного Казахстана частично не работают новые светильники
На плотину, из-за которой затопило Актобе, не оказалось документов
Чиновники и ЧСники знали, что плотина была в неисправном состоянии, и молчали о этом
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.