Суд оштрафовал жертву финансовой пирамиды

3533 просмотров
0
Дмитрий МАТВЕЕВ
Четверг, 27 Фев 2020, 11:40

Административный суд обязал жителя Актобе выплатить в казну более 100 тыс. тенге

Как сказано в постановлении актюбинского административного суда, 15 февраля примерно в 12 часов Асылхан ЖАУБАТЫРОВ, будучи администратором группы "Gold Aktobe" в WhatsApp, призывал вкладчиков финансовой аферы собраться у офиса компании и потребовать от местных властей помощи в возврате вложенных в ТОО "Gold AktobeLTD" денег. Вкладчики, вняв призывам, 16 февраля пришли к офису пирамиды и потребовали от властей помощи. Правда, безрезультатно.

Читайте также
"Строители пирамид" вышли к областному акимату в Актобе

Суд признал Жаубатырова виновным по статье 488 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов". Его приговорили к штрафу в 50 МРП – 132 тыс. 550 тенге.

Уголовное дело, в отношении инвестиционной компании ТОО "Gold Aktobe LTD" полиция возбудила 18 января. А 7 февраля оперативники пришли в офис компании с обыском и арестовали 2 директоров. Им предъявили обвинение по 217-й статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Жертвами обманщиков, по предварительным данным следствия, стали 11 тыс. актюбинцев. Среди них оказался глава крупной строительной актюбинской фирмы. В надежде на быстрое обогащение он внес 100 млн тенге.

А 21 февраля полицейские пришли с обысками в "Гарант 24 ломбард" и "Выгодный займ".

Эти компании, как потом рассказали в облдепартаменте полиции, тоже оказались пирамидами. В этом случае жертв оказалось 10 тыс. человек.

Несколько лет назад Актобе прогремел, как родина, пожалуй, самой большой финансовой пирамиды. В 2017 году Куаныш ЖАКСЫБАЕВ, молодой предприниматель создал  "UnityСorporation". Эта компания создала  мобильное приложение "АPРPORT". Компания назвала его универсальным каталогом производителей товаров и услуг. В этом каталоге была размещена информация о работе магазинов, ресторанов, турфирм, автомоек и т.д. Любой желающий мог совершать покупки, не выходя из дома, со своего мобильного телефона. Компания, единственным учредителем и директором которой был Жаксыбаев, открыла сбор средств на разработку программы. 

Читайте также
В Актобе полиция проводит обыски в финансовых организациях

Любому желающему предлагалось стать дольщиком уникального бизнеса и ежедневно получать до 10% с будущих миллиардных оборотов компании. Акционерам обещали, что они пожизненно буду получать минимум 5-7 тыс. тенге в день. Потенциальным дольщикам предлагалось приобрести один из пакетов на сумму 35 000 тенге, 70 000 тенге или 350 000 тенге. За короткое время по всему Казахстану в "UnityCorporation" вложились более 40 тыс. человек. От каждого "акционера" требовалось, чтобы он привёл в компанию еще несколько потенциальных дольщиков. Но когда приложение было запущено, оно разочаровало пользователей дизайном и функциональностью. Кроме того, не все вкладчики смогли получить обещанные им выплаты.

Жаксыбаев получил 6 лет колонии. Влкадчики, чтобы получить свои деньги, всё ещё пишут заявления в полицию. Сейчас правоохранители расследуют ещё одно дело по этой пирамиде. Подозреваемый – сообщник Жаксыбаева, которому в своё время удалось скрыться от следствия. Он, по версии следствия, помогал Жаксыбаеву разрабатывать и реализовывать схему "развода" вкладчиков. По этому делу сейчас проходит более 3 с половиной тыс. потерпевших.

журналист
Марафондарыңды… Сендер айдалаға барып жүгіріңдерші. Көше жауып, пробка жасамай.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
От публикации на Ratel.kz до отказа от закупки георгиевских лент ко Дню Победы прошло всего несколько часов
Как научить отечественных чиновников отличать казахстанский патриотизм от российского
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Ходоки из Сеула у министра энергетики
Корейцы первыми пожаловались на дешёвую нефть для казахстанских заводов
Власть Казахстана. Штрихи к портрету
Динамика концентрации личной власти в стране
AMERICA IS BACK
США переходят от модели глобального одностороннего доминирования и мирового шерифа к знакомой парадигме самодостаточного лидера
Подгорное: чем ныне живёт старый казачий выселок, откуда уехали русские
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Гендерное неравенство в городских названиях
Пища для размышлений
Дал ли Мишустин Бектенову денег на наши ГРЭС и ТЭЦ
Запрос Ratel.kz премьер-министру Казахстана по следам его поездки в Россию
Казахстанская энергетика: перезимовали… Что дальше
В южных регионах Казахстана уже в первой половине апреля отключили отопление
Кучу нарушений нашли в школьных столовых Актобе общественники
Но в ответ их обвинили в ущемлении прав бизнеса и потребовали привлечь к ответственности
В Семее потеряли акима города
После критики в областном акимате градоначальник больше не появляется на публике
Популярный казахстанский певец подал в суд из-за поста о домогательствах
В прошлом году Азамат Сыздыков, поющий под псевдонимом The Kitchen songs, оказался в центре скандала
В Петропавловске не смогли реализовать 12 тонн дешёвого картофеля
О проблемах с поставками продовольственных товаров из стабфонда рассказали предприниматели
Трансформация таксиста: от Казановы до шантажиста и вымогателя
Триггером стали молодая женщина и желание заработать лёгкие деньги
Как судебные исполнители доводят людей до отчаяния
Почему исполнение решений суда превратилось в "охоту за головами"
Как охранники разворовывали "АрселорМиттал Темиртау"
В 2016 году члены банды вахтёров расстреляли шахтёров в Степногорске
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.