Административный суд обязал жителя Актобе выплатить в казну более 100 тыс. тенге
Как сказано в постановлении актюбинского административного суда, 15 февраля примерно в 12 часов Асылхан ЖАУБАТЫРОВ, будучи администратором группы "Gold Aktobe" в WhatsApp, призывал вкладчиков финансовой аферы собраться у офиса компании и потребовать от местных властей помощи в возврате вложенных в ТОО "Gold AktobeLTD" денег. Вкладчики, вняв призывам, 16 февраля пришли к офису пирамиды и потребовали от властей помощи. Правда, безрезультатно.
Суд признал Жаубатырова виновным по статье 488 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов". Его приговорили к штрафу в 50 МРП – 132 тыс. 550 тенге.
Уголовное дело, в отношении инвестиционной компании ТОО "Gold Aktobe LTD" полиция возбудила 18 января. А 7 февраля оперативники пришли в офис компании с обыском и арестовали 2 директоров. Им предъявили обвинение по 217-й статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Жертвами обманщиков, по предварительным данным следствия, стали 11 тыс. актюбинцев. Среди них оказался глава крупной строительной актюбинской фирмы. В надежде на быстрое обогащение он внес 100 млн тенге.
А 21 февраля полицейские пришли с обысками в "Гарант 24 ломбард" и "Выгодный займ".
Эти компании, как потом рассказали в облдепартаменте полиции, тоже оказались пирамидами. В этом случае жертв оказалось 10 тыс. человек.
Несколько лет назад Актобе прогремел, как родина, пожалуй, самой большой финансовой пирамиды. В 2017 году Куаныш ЖАКСЫБАЕВ, молодой предприниматель создал "UnityСorporation". Эта компания создала мобильное приложение "АPРPORT". Компания назвала его универсальным каталогом производителей товаров и услуг. В этом каталоге была размещена информация о работе магазинов, ресторанов, турфирм, автомоек и т.д. Любой желающий мог совершать покупки, не выходя из дома, со своего мобильного телефона. Компания, единственным учредителем и директором которой был Жаксыбаев, открыла сбор средств на разработку программы.
Любому желающему предлагалось стать дольщиком уникального бизнеса и ежедневно получать до 10% с будущих миллиардных оборотов компании. Акционерам обещали, что они пожизненно буду получать минимум 5-7 тыс. тенге в день. Потенциальным дольщикам предлагалось приобрести один из пакетов на сумму 35 000 тенге, 70 000 тенге или 350 000 тенге. За короткое время по всему Казахстану в "UnityCorporation" вложились более 40 тыс. человек. От каждого "акционера" требовалось, чтобы он привёл в компанию еще несколько потенциальных дольщиков. Но когда приложение было запущено, оно разочаровало пользователей дизайном и функциональностью. Кроме того, не все вкладчики смогли получить обещанные им выплаты.
Жаксыбаев получил 6 лет колонии. Влкадчики, чтобы получить свои деньги, всё ещё пишут заявления в полицию. Сейчас правоохранители расследуют ещё одно дело по этой пирамиде. Подозреваемый – сообщник Жаксыбаева, которому в своё время удалось скрыться от следствия. Он, по версии следствия, помогал Жаксыбаеву разрабатывать и реализовывать схему "развода" вкладчиков. По этому делу сейчас проходит более 3 с половиной тыс. потерпевших.
