В офисах микрокредитной организации и ломбарда следственная группа изымает документы и допрашивает сотрудников
С утра к офисам двух фирм, находящихся в разных частях города, подъехали полицейские автобусы со спецназом. Автоматчики сразу заняли позиции у входа. Полицейские вошли в офисы и предъявили постановления о обыске. Они опечатали компьютеры и попросили выдать всю финансовую и бухгалтерскую документацию. Через час-полтора у офисов компаний стали собираться клиенты.
Полицейские людей в офисы не впускали и ничего не говорили.
Ближе к обеду к собравшимся у офиса ломбарда "Гарант 24" вышел замначальника следственного управления областного департамента полиции Евгений ГОДЛЕВСКИЙ. Он сказал, что сейчас полиция проводит проверочные мероприятия, и посоветовал с вопросами обращаться в отделения полиции Актобе.
Проблемы у компаний начались после того, как 8 февраля полиция пришла с обыском в офис ТОО "Gold company LTD". Через 2 дня заместитель начальника областного департамента полиции Актюбинской области Самат АИСОВ на пресс-конференции заявил, что в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой". Жертвами пирамиды в Актобе по его словам стали 10-15 тыс. человек. Тогда Аисов сказал, что проводится проверка ещё по двум компаниям, но не уточнил - каким.
После обысков в ТОО "Gold company LTD" многие вкладчики "Выгодного Займа" ринулась в офисы организации за деньгами. Всем желающим компания выдать деньги не смогла.
Все компании: "Gold company LTD", ТОО "Выгодный Займ", ломбард "Гарант 24" позиционировали себя как устойчивые и законопослушные компании. Очередь клиенты занимали с раннего утра.
Ломбард "Гарант 24" на финансовом рынке Казахстана работает с февраля 2011 года. В 2013 году вошел в тройку лучших ломбардов Казахстана и был награжден сертификатом "Лидер отрасли 2013". Насчитывает 160 приемных пунктов в 56 городах и поселках Казахстана. Финансовая компания предоставляет займы под залог автомобилей, бытовой техники, ноутбуков, сотовых телефонов, краткосрочные кредиты под залог ювелирных изделий, изделий из меха, под залог сотовых телефонов. Помимо деятельности ломбарда компания осуществляет и инвестиционную деятельность.
ТОО "Выгодный Займ" работает с 2018 года на рынке микрокредитования по всему Казахстану. В Актобе у организации есть несколько филиалов. Организация занимается выдачей микрозаймов для населения. "Выгодный Займ" также принимает деньги под проценты - от 35 до 48 процентов. Минимальная сумма вклада - 300 000 тенге. Компания обещала прирост вклада 1 процент ежедневно.
Кроме этого, в списке деятельности "Выгодного Займа" покупка-продажа недвижимости и автотранспорта, торговля криптовалютами. Секретом своего успеха компания называла "сотрудничество с крупнейшими брокерскими компаниями мира, которые обслуживают страховые компании, имеющие вековой опыт в области накопительного страхования жизни для физических лиц по всему миру". На своём сайте компания утверждала, что у них работают "профессиональные брокеры с многолетним опытом работы, которые эффективно работали на биржах мирового уровня".
Привлекая клиентов, "Выгодный Займ" вел агрессивную рекламную кампанию.
Фото: Ⓒ Ratel.kz / Дмитрий Матвеев.
