В Актобе полиция проводит обыски в финансовых организациях

5173 просмотров
0
Дмитрий МАТВЕЕВ
Пятница, 21 Фев 2020, 18:00

В офисах микрокредитной организации и ломбарда следственная группа изымает документы и допрашивает сотрудников

С утра к офисам двух фирм, находящихся в разных частях города, подъехали полицейские автобусы со спецназом. Автоматчики сразу заняли позиции у входа. Полицейские вошли в офисы и предъявили постановления о обыске. Они опечатали компьютеры и попросили выдать всю финансовую и бухгалтерскую документацию. Через час-полтора у офисов компаний стали собираться клиенты.

Полицейские людей в офисы не впускали и ничего не говорили. 

Ближе к обеду к собравшимся у офиса ломбарда "Гарант 24" вышел замначальника следственного управления областного департамента полиции Евгений ГОДЛЕВСКИЙ. Он сказал, что сейчас полиция проводит проверочные мероприятия, и посоветовал с вопросами обращаться в отделения полиции Актобе.

Читайте также
Полиция атаковала офис  финансовой компании

Проблемы у компаний начались после того, как 8 февраля полиция пришла с обыском в офис ТОО "Gold company LTD". Через 2 дня заместитель начальника областного департамента полиции Актюбинской области Самат АИСОВ на пресс-конференции заявил, что в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой". Жертвами пирамиды в Актобе по его словам стали 10-15 тыс. человек. Тогда Аисов сказал, что проводится проверка ещё по двум компаниям, но не уточнил - каким. 

После обысков в ТОО "Gold company LTD" многие вкладчики "Выгодного Займа" ринулась в офисы организации за деньгами. Всем желающим компания выдать деньги не смогла.   

Все компании: "Gold company LTD", ТОО "Выгодный Займ",  ломбард "Гарант 24" позиционировали себя как устойчивые и законопослушные компании. Очередь клиенты занимали с раннего утра.

Ломбард "Гарант 24" на финансовом рынке Казахстана работает с февраля 2011 года. В 2013 году вошел в тройку лучших ломбардов Казахстана и был награжден сертификатом "Лидер отрасли 2013". Насчитывает 160 приемных пунктов в 56 городах и поселках Казахстана. Финансовая компания предоставляет займы под залог автомобилей, бытовой техники, ноутбуков, сотовых телефонов, краткосрочные кредиты под залог ювелирных изделий, изделий из меха, под залог сотовых телефонов. Помимо деятельности ломбарда компания осуществляет и инвестиционную деятельность.

Читайте также
Он хороший, отпустите его срочно

ТОО "Выгодный Займ" работает с 2018 года на рынке микрокредитования по всему Казахстану. В Актобе у организации есть несколько филиалов. Организация занимается выдачей микрозаймов для населения. "Выгодный Займ" также принимает деньги под проценты - от 35 до 48 процентов. Минимальная сумма вклада - 300 000 тенге. Компания обещала прирост вклада 1 процент ежедневно. 

Кроме этого, в списке деятельности "Выгодного Займа" покупка-продажа недвижимости и автотранспорта, торговля криптовалютами. Секретом своего успеха компания называла "сотрудничество с крупнейшими брокерскими компаниями мира, которые обслуживают страховые компании, имеющие вековой опыт в области накопительного страхования жизни для физических лиц по всему миру". На своём сайте компания утверждала, что у них работают "профессиональные брокеры с многолетним опытом работы, которые эффективно работали на биржах мирового уровня".

Привлекая клиентов, "Выгодный Займ" вел агрессивную рекламную кампанию.

Фото: Ⓒ Ratel.kz / Дмитрий Матвеев.

блогер
Мирра Андрееваны шақырып, азаматтық беріп жібермедік пе?
Базовые ингредиенты казахского успеха: глупость и ложь, трусость и хамство
Власти делают все, чтобы воспитать в детях восхищение человеческими пороками
Почему в Караганде засекретили строительство двух административных зданий
А платежи подрядчику из бюджета казначейство спрятало за банковской тайной
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Казахстанская нефть не смогла заменить в Германии российскую
PCK Raffinerie просит отменить антироссийские санкции
Штрихи к портрету экономики Казахстана
Количественные характеристики
Операция тарификация
Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну
Тургень и его обитатели: о чём жители других сёл могут только мечтать
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Гендерное неравенство в городских названиях
Пища для размышлений
Казахстанскую "экстремистку" пригласили выступить известные мировые модельеры
Владельцы крупнейших компаний глобальной индустрии моды впервые пригласили на свою закрытую конференцию BOF спикера из СНГ
Иностранным туристам канатки неинтересны
В концептуальный подход развития туризма под Алматы заложен ошибочный базовый посыл
Как актюбинские таксисты перекрыли кислород автобусной компании
Чтобы и дальше возить пассажиров по высоким ценам, они использовали полицию
Сотни миллионов тенге на строительство фонтанов в Усть-Каменогорске были выделены незаконно
Неравнодушный житель Восточного Казахстана продолжает расследовать деятельность властей в бытность акимом Даниала Ахметова
Почему погибли горняки в шахте Костенко
Мы попытались разобраться, какие причины привели к одной из самых масштабных трагедий в истории Казахстана
За взятку на фоне паводка лишились свободы два чиновника из СКО
Вместе с госслужащими в колонию отправился и взяткодатель
В двух областях масштабно отметили 100 юбилей композитора Нургисы Тлендиева
Мероприятия будут проходить под эгидой ЮНЕСКО
Рестораны на Панфилова, 114 окончательно отрезали от воды и электричества
В буквальном смысле этого слова
Проститутка с сутенёром задержали двух 20-летних вымогателей
Молодые люди сделали фальшивые удостоверения и представлялись сотрудниками полиции
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.