Приключения китайского химика из панамского досье в Павлодаре

29015 просмотров
0
Ольга ВОРОНЬКО
Понедельник, 29 Июн 2020, 09:00

Зачем производитель удобрений из Поднебесной выступает подставным кредитором павлодарских компаний

Расскажем об одной из богатых своим разнообразием мошеннических схем в казахстанском бизнесе – подставных кредиторах. Допустим, имеется предприятие, которое либо само по себе стало неплатежеспособным, либо, что бывает гораздо чаще, хочет уйти от налогов или от банков – не желает отдавать миллиардные кредиты. Тогда берется липовый кредитор, с которым якобы совершались какие-то сделки, рисуется задолженность перед ним, которая перекрывает долги по налогам и банковским кредитам и инициируется процедура реабилитации, а затем – банкротства. Дело в том, что временный, либо реабилитационный управляющий выбирается большинством голосов кредиторов по принципу: один тенге задолженности – один голос. А поскольку больше всех голосов оказывается у липового кредитора, именно он и принимает решение. Из списка лиц, аккредитованных в комитете госдоходов, выбирается человек, с которым можно договориться. Как показывает практика, таковые в этом списке обязательно находятся. "Свой" управляющий работает в интересах должника с фальшивым кредитором, а не ради защиты кредиторов настоящих, включая государство. Он, к примеру, может помочь вывести имущественную массу, либо просто ничего не делать, закрыв на все глаза. А пока он ничего не делает, предприятие разграбляется.

Читайте также
Павлодар поражён смертью семейной пары, восхищавшей город

В мае 2015 года один из двух крупных акционеров АО "Павлодарский картонно-рубероидный завод" предложил другому подписать контракт с гражданином Китая, исполнительным директором китайской химико-технической компании XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD господином Xu JianRen (Сю ЦЗЯНЬЖЕНЬ) о приобретении линии по производству неметаллических сосудов, работающих под давлением, на общую сумму 4 970 000 долларов США. ПКРЗ произвел предоплату в сумме 1 270 000 долларов, остальные деньги, согласно контракту, должны были уйти после получения товара, который поставщик обязался доставить в Павлодар до 31 декабря 2015 года. Но линии так и не пришли, потому что китайская компания никогда их производством не занималась. Понятно, что оставшуюся сумму ПКРЗ ей перечислять не стал. Однако неожиданно XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD из дебитора, который должен вернуть АО "ПКРЗ" 1270000 долларов, включается в реестр его кредиторов на сумму 873 496 975 тенге (тот самый неперечисленный остаток за неполученный товар). На предприятии начинается процедура реабилитации, китайская компания, у которой оказывается 95,42 процента голосов, выбирает нужного ей реабилитационного управляющего, а через время в суде пытается добиться признания АО банкротом.

С ПКРЗ эта затея не прокатила – уж слишком топорно была выполнена работа. Имелось вступившее в законную силу решение специализированного административного суда города Павлодара, доказывающее, что АО не только не должно было перечислять остаток суммы китайской компании, но и обязано было вернуть предоплату. Его даже оштрафовали на две тысячи МРП за "невыполнение требования репатриации национальной и иностранной валюты, совершенное в виде незачисления национальной и иностранной валюты на банковские счета в уполномоченных банках: национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента за импорт товаров (работ, услуг), подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением нерезидентом обязательств по поставке товара".

Читайте также
Тесты на КВИ оказались мыльным пузырём

Увы, на то, чтобы избавиться от китайского лжекредитора и реабилитационного управляющего вместе взятых предприятию понадобилось более трех лет. За период с 2016 по 2019 год управляющий вместе с представителем XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD успели нахимичить вволю. Они провели 11 собраний кредиторов, на которых отчуждалось и сдавалось в безвозмездную аренду имущество АО "ПКРЗ". К примеру, представитель китайской компании обратился в НАО ГК "Правительство для граждан" для оформления и выдачи актов на право временного возмездного землепользования на пять земельных участков, принадлежащих АО "ПКРЗ". Были разрезаны на металл две линии по производству гофрокартона, две линии по производству рубероида и тепловоз. Согласно плана реабилитации, утвержденного судом, предусматривалось, что за время реабилитации прибыль от реализации произведенной заводом продукции будет 1 379 526 444 тенге в год, а отчисление ежегодного корпоративного подоходного 83 166 550 тенге в год. Вместо этого задолженность АО "ПКРЗ" перед бюджетом выросла на 138 798 744 тенге.

Департаментом экономических расследований в отношении управляющего и китайской компании было возбуждено уголовное дело № 165500121000010 по ст. 237 ч. 2 Уголовного кодекса РК -  Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве, по предприятию АО "Павлодарский картонно-рубероидный завод".Но оно приостановлено. В ДЭР утверждают, что направили международный запрос в КНР для выяснения данных по одному из фигурантов дела - китайской компании XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD, а им на него не отвечают.

Читайте также
Раскрыт секрет потрясающих успехов по сбору налогов в Павлодаре

А пока борцы с экономическими преступлениями терпеливо (уже полтора года!) ждут ответа из Китая, XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD всплыл в реестре кредиторов еще одной павлодарской компании - ТОО "КАЗТРАСТКЕМ", занимающегося агрохимией. Этому предприятию в прошлом году ДГД доначислил около 700 млн тенге налогов после того, как выяснилось, что оно работало с обнальными фирмами. ТОО обратилось в СМЭС с заявлением о реабилитационной процедуре, утверждая, что из-за вдруг возникших долгов по налогам не может даже зарплату платить. Представитель РГУ "Управление государственных доходов по городу Павлодар" тогда убедил суд, что с финансами у "КАЗТРАСТКЕМ" все в порядке – и имущества достаточно, и с потенциальными оптовыми покупателями на 2020 год заключены предварительные договоры поставки пестицидов на два миллиарда тенге. Просто налоги платить не хочет, вот и просит реабилитации. СМЭС поверил налоговикам и в удовлетворении иска "КАЗТРАСТКЕМ" отказал. А вот гражданская коллегия павлодарского областного суда, рассматривая в феврале этого года апелляционную жалобу, поверила не органам госдоходов, а временному управляющему, который утверждал: "Угроза наступления неплатежеспособности возникла у предприятия после проведенной налоговым органом проверки". В итоге суд решил применить в отношении "Казтрасткем" реабилитационную процедуру и распорядился составить вместе с кредиторами ее план. Давайте глянем - кто у нас основные кредиторы? Перед управлением госдоходов на сегодняшний день долг составляет 537 млн, перед XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD – 680 млн.

Вот что, покопавшись в базах данных, можно узнать о компании, которая едва не прибрала к рукам земельные участки "ПКРЗ", а сейчас нацелила свои взоры на довольно неплохое имущество "КАЗТРАСТКЕМ". У ее соучредителя и одновременно исполнительного директора господина Xu JianRen (он же Сю Цзяньжень, он же Коля в Казахстане, он же Сережа в Узбекистане) целых шесть паспортов гражданина Китая!

Согласно базе данных "Беркут", границу Казахстана в последнее время он пересекает, используя два из них.

Причем, прилетает в нашу страну обычно совсем ненадолго, иногда – буквально на час!

Есть его фамилия и в панамском списке.

У него ряд компаний в офшорах, включая остров Самуи, который всем известен тем, что живет обналом. Есть представительство в Узбекистане.

- У меня подозрение, что деньги, которые в XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD выгоняли с нашего завода, Коля перегнал в офшор, обналичил и завез обратно в Казахстан, - предполагает исполнительный директор ПКРЗ Рашид ТУЛЕГЕНОВ. - Есть подозрение, что это не химико-техническая компания, а обнальная фирма. Особенно, если обратить внимание, что Коля прилетает в Казахстан то на день, то вообще на час, причем по двум паспортам одновременно. Может, кого-то завозит по своему второму паспорту. Мы сообщили эту информацию в Комитет национальной безопасности, но там раздувать международный скандал не стали, переслали наше обращение в департамент полиции Павлодарской области, который дело благополучно похоронил.

журналист
Если рейтинг новостей запредельно высок, то это означает только одно - дно тупости уже достигнуто.
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Правительство планирует приватизировать Атырауский и Павлодарский НПЗ
Несмотря на дорогостоящую модернизацию, за три года на этих заводах произошло 115 внеплановых остановок
США в первой половине XIX века – всё, как у нас
Кризис может ускорить процесс либерализации экономики. А может и не ускорить
Почему и как "Исламское государство" наносит удары по государству Российскому и является общей угрозой для всех
Пока США, Европа, Россия и Китай спорят друг с другом и готовятся к войне, против них войну уже ведет организация "Исламское государство"
Бешбармак: когда он появился и почему некоторые считают его "русской выдумкой"
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. О творчестве и не только
"Ковры-груди", тюльпаны размером с телевизор и оцифрованные архивы художника - вот чем встречает нас весна
Не Бишимбаев, а его брат - показатель болезни нашего общества
Когда у нас стукачи превратятся в людей с правильной гражданской позицией
В Казахстане ликвидируют посредников на рынке электроэнергии
Кого из них лишат лицензии с 1 апреля и в чьи карманы уйдёт прибыль в 150 млрд
Жителю ВКО суд запретил таксовать в Казахстане
Судоисполнитель через суд лишил должника водительского удостоверения
Чиновник-вандал уволился, после того как узнали о его прошлом
Совсем недавно он возглавил Дом культуры в Байганинском районе
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.