Приключения китайского химика из панамского досье в Павлодаре

26714 просмотров
0
Ольга ВОРОНЬКО
Понедельник, 29 Июн 2020, 09:00

Зачем производитель удобрений из Поднебесной выступает подставным кредитором павлодарских компаний

Расскажем об одной из богатых своим разнообразием мошеннических схем в казахстанском бизнесе – подставных кредиторах. Допустим, имеется предприятие, которое либо само по себе стало неплатежеспособным, либо, что бывает гораздо чаще, хочет уйти от налогов или от банков – не желает отдавать миллиардные кредиты. Тогда берется липовый кредитор, с которым якобы совершались какие-то сделки, рисуется задолженность перед ним, которая перекрывает долги по налогам и банковским кредитам и инициируется процедура реабилитации, а затем – банкротства. Дело в том, что временный, либо реабилитационный управляющий выбирается большинством голосов кредиторов по принципу: один тенге задолженности – один голос. А поскольку больше всех голосов оказывается у липового кредитора, именно он и принимает решение. Из списка лиц, аккредитованных в комитете госдоходов, выбирается человек, с которым можно договориться. Как показывает практика, таковые в этом списке обязательно находятся. "Свой" управляющий работает в интересах должника с фальшивым кредитором, а не ради защиты кредиторов настоящих, включая государство. Он, к примеру, может помочь вывести имущественную массу, либо просто ничего не делать, закрыв на все глаза. А пока он ничего не делает, предприятие разграбляется.

Читайте также
Павлодар поражён смертью семейной пары, восхищавшей город

В мае 2015 года один из двух крупных акционеров АО "Павлодарский картонно-рубероидный завод" предложил другому подписать контракт с гражданином Китая, исполнительным директором китайской химико-технической компании XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD господином Xu JianRen (Сю ЦЗЯНЬЖЕНЬ) о приобретении линии по производству неметаллических сосудов, работающих под давлением, на общую сумму 4 970 000 долларов США. ПКРЗ произвел предоплату в сумме 1 270 000 долларов, остальные деньги, согласно контракту, должны были уйти после получения товара, который поставщик обязался доставить в Павлодар до 31 декабря 2015 года. Но линии так и не пришли, потому что китайская компания никогда их производством не занималась. Понятно, что оставшуюся сумму ПКРЗ ей перечислять не стал. Однако неожиданно XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD из дебитора, который должен вернуть АО "ПКРЗ" 1270000 долларов, включается в реестр его кредиторов на сумму 873 496 975 тенге (тот самый неперечисленный остаток за неполученный товар). На предприятии начинается процедура реабилитации, китайская компания, у которой оказывается 95,42 процента голосов, выбирает нужного ей реабилитационного управляющего, а через время в суде пытается добиться признания АО банкротом.

С ПКРЗ эта затея не прокатила – уж слишком топорно была выполнена работа. Имелось вступившее в законную силу решение специализированного административного суда города Павлодара, доказывающее, что АО не только не должно было перечислять остаток суммы китайской компании, но и обязано было вернуть предоплату. Его даже оштрафовали на две тысячи МРП за "невыполнение требования репатриации национальной и иностранной валюты, совершенное в виде незачисления национальной и иностранной валюты на банковские счета в уполномоченных банках: национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента за импорт товаров (работ, услуг), подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением нерезидентом обязательств по поставке товара".

Читайте также
Тесты на КВИ оказались мыльным пузырём

Увы, на то, чтобы избавиться от китайского лжекредитора и реабилитационного управляющего вместе взятых предприятию понадобилось более трех лет. За период с 2016 по 2019 год управляющий вместе с представителем XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD успели нахимичить вволю. Они провели 11 собраний кредиторов, на которых отчуждалось и сдавалось в безвозмездную аренду имущество АО "ПКРЗ". К примеру, представитель китайской компании обратился в НАО ГК "Правительство для граждан" для оформления и выдачи актов на право временного возмездного землепользования на пять земельных участков, принадлежащих АО "ПКРЗ". Были разрезаны на металл две линии по производству гофрокартона, две линии по производству рубероида и тепловоз. Согласно плана реабилитации, утвержденного судом, предусматривалось, что за время реабилитации прибыль от реализации произведенной заводом продукции будет 1 379 526 444 тенге в год, а отчисление ежегодного корпоративного подоходного 83 166 550 тенге в год. Вместо этого задолженность АО "ПКРЗ" перед бюджетом выросла на 138 798 744 тенге.

Департаментом экономических расследований в отношении управляющего и китайской компании было возбуждено уголовное дело № 165500121000010 по ст. 237 ч. 2 Уголовного кодекса РК -  Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве, по предприятию АО "Павлодарский картонно-рубероидный завод".Но оно приостановлено. В ДЭР утверждают, что направили международный запрос в КНР для выяснения данных по одному из фигурантов дела - китайской компании XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD, а им на него не отвечают.

Читайте также
Раскрыт секрет потрясающих успехов по сбору налогов в Павлодаре

А пока борцы с экономическими преступлениями терпеливо (уже полтора года!) ждут ответа из Китая, XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD всплыл в реестре кредиторов еще одной павлодарской компании - ТОО "КАЗТРАСТКЕМ", занимающегося агрохимией. Этому предприятию в прошлом году ДГД доначислил около 700 млн тенге налогов после того, как выяснилось, что оно работало с обнальными фирмами. ТОО обратилось в СМЭС с заявлением о реабилитационной процедуре, утверждая, что из-за вдруг возникших долгов по налогам не может даже зарплату платить. Представитель РГУ "Управление государственных доходов по городу Павлодар" тогда убедил суд, что с финансами у "КАЗТРАСТКЕМ" все в порядке – и имущества достаточно, и с потенциальными оптовыми покупателями на 2020 год заключены предварительные договоры поставки пестицидов на два миллиарда тенге. Просто налоги платить не хочет, вот и просит реабилитации. СМЭС поверил налоговикам и в удовлетворении иска "КАЗТРАСТКЕМ" отказал. А вот гражданская коллегия павлодарского областного суда, рассматривая в феврале этого года апелляционную жалобу, поверила не органам госдоходов, а временному управляющему, который утверждал: "Угроза наступления неплатежеспособности возникла у предприятия после проведенной налоговым органом проверки". В итоге суд решил применить в отношении "Казтрасткем" реабилитационную процедуру и распорядился составить вместе с кредиторами ее план. Давайте глянем - кто у нас основные кредиторы? Перед управлением госдоходов на сегодняшний день долг составляет 537 млн, перед XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD – 680 млн.

Вот что, покопавшись в базах данных, можно узнать о компании, которая едва не прибрала к рукам земельные участки "ПКРЗ", а сейчас нацелила свои взоры на довольно неплохое имущество "КАЗТРАСТКЕМ". У ее соучредителя и одновременно исполнительного директора господина Xu JianRen (он же Сю Цзяньжень, он же Коля в Казахстане, он же Сережа в Узбекистане) целых шесть паспортов гражданина Китая!

Согласно базе данных "Беркут", границу Казахстана в последнее время он пересекает, используя два из них.

Причем, прилетает в нашу страну обычно совсем ненадолго, иногда – буквально на час!

Есть его фамилия и в панамском списке.

У него ряд компаний в офшорах, включая остров Самуи, который всем известен тем, что живет обналом. Есть представительство в Узбекистане.

- У меня подозрение, что деньги, которые в XINJIANG MOER CHEМSCIENCE Co., LTD выгоняли с нашего завода, Коля перегнал в офшор, обналичил и завез обратно в Казахстан, - предполагает исполнительный директор ПКРЗ Рашид ТУЛЕГЕНОВ. - Есть подозрение, что это не химико-техническая компания, а обнальная фирма. Особенно, если обратить внимание, что Коля прилетает в Казахстан то на день, то вообще на час, причем по двум паспортам одновременно. Может, кого-то завозит по своему второму паспорту. Мы сообщили эту информацию в Комитет национальной безопасности, но там раздувать международный скандал не стали, переслали наше обращение в департамент полиции Павлодарской области, который дело благополучно похоронил.

Загрузка...
журналист
- Телеканалы, вдохновленные успехом ток-шоу 31 канала "Неге?", готовят проекты "Немене?", "Не зат?", "Анау бар еді ғой…", "Есьже?"
Нагорный Карабах: тридцать лет войны
Межнациональный конфликт глазами стороннего наблюдателя
Всё началось с Мамина
За что в МВД не любят Рыб, Дев и Овнов
Как правильно выкачивать миллиарды из одного источника
О достижениях семьи супергероев казахстанского бизнеса
На коммунальных платежах можно сэкономить до 7 тысяч тенге
Подсчитайте на калькуляторе Ratel.kz свои льготы и узнайте, как их можно получить
Больше свободы – больше бензина
В Казахстане пройдёт первый в истории страны электронный аукцион по продаже права недропользования
Матери Казахстана поставили на колени Бората и сожгли его изображение
Так они наказали актёра за издевательство над казахской нацией и национальным флагом
Санврач в пальто полез под прилавок
Предпринимательницу Иртышского района Павлодарской области судят за то, что она остужала слишком горячее печенье, и им обжегся местный санврач
Хроники Верного. Дом, который построил… Кто?
В свое время мы, горожане, были уверены, что здание построено в 1912-м году архитектором Андреем Зенковым
За что учитель физкультуры убил учителя истории
В Актюбинской области в ходе пьяной ссоры педагоги не сошлись во взглядах
"А чего добился я?!"
Рецензия на фильм "Агент Ева", 2020 г., режиссёр Тейт Тейлор, в главной роли – Джессика Честейн
Испытание Китаем
В The Wall Street Journal накануне опубликованы две статьи, посвящённые делам Хантера и Джо Байденов. Украина и Китай в центре внимания
Коммерческая аренда в Казахстане дешевеет с максимальным за многие годы темпом
Сильнее всего подешевели цены на аренду ресторанов и пунктов общественного питания
Почему кыргызы каждый раз поджигают Белый дом
В Кыргызстане народ в растерянности - то он источник власти, то источник богатства новых властей
IPO Kaspi - вещь совершенно невероятная по крутости
Kaspi удалось, как Колобку - медведя и волка, уговорить признать их не банком, а "экосистемой"
О власти
Мы разучились уважать власть. А власть перестала быть профессиональной
Насколько Казахстану доступны современные технологии
Они нужны, но для их доступности мало, что делается
Выучить казахский язык. Часть 21
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
Укрощенье реки и судьба человека
Василий Казначеев работал на Капчагайской ГЭС с самого первого дня
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Бывают случаи
Однажды в девяностых…
Не пустим Сашу Барона Коэна в Казахстан
Если мы запретим Бората, с нас сойдёт проклятье этого фильма, и в Казахстане сразу решится масса проблем
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Социализм – муэрте
- Автор прав! Казахстану, также как Беларуси и Украине, нужна реформа судебной и избирательной системы. Судьи должны избираться, как в западных странах, а на назначаться лидером исполнительной ветви власти. Еще 250 лет назад Шарль Луи Монтескьё писал в книге "Дух законов", что судебная ветвь власти должна быть независимой от исполнительной ветви власти, чтобы судьи судили по закону, а не по указанию чиновников - которые могут уволить судью...
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Почему так не справедливо!! Кто нуждается он не получить накопительный, Хотя маленький часть, Я САМА ЛИчно нуждаюсь, надеялась получу, кредит заплачу!!Потребительский кредит брала, на квартиру купить, а теперь из за карантина еле как живем и платим, залезли еще в долг!! У кого Большие зарплата и так не нуждается!!
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Какую сумму я могу получить? От редакции: https://ratel.kz/raw/pensionnyj_kalkuljator_skolko_deneg_vy_smozhete_zabrat_iz_enpf
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Қанша акша алуға болады От редакции:БЖЗҚ-дағы өз жинағыңызды қалай тексеруге және оның қанша бөлігін алуға болады. Сiлтеме - https://ratel.kz/raw/bzhz_day_z_zhinayyzdy_alaj_tekseruge_zhne_ony_ansha_bligin_alua_bolady
Неэффективные приоритеты чиновников
- Я не против спорта, но пусть спортсмены живут за свой счёт. Пусть собирают огромные стадионы зрителей как "Барселона", "Реал", "Челси" и сами зарабатывают себе на жизнь. Почему они в нашей стране должны жить за счёт пенсионеров, учителей, врачей.
В Минэкологии РК составили карту загрязнения городов Казахстана
- В Павлодаре низкий уровень загрязнения??? Тот, кто эту карту составлял, хоть раз там был?