Пенсионерка нанесла государству ущерб в полтора миллиарда тенге

7191 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Четверг, 21 Мая 2020, 19:20

Суд назначил жительнице Усть-Каменогорска наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно

В одном из судов областного центра завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении пенсионерки Фаины НАЗЫРОВОЙ.

Как сообщили Ratel.kz в Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, ими был обнаружен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Читайте также
Слышащему государству срочно нужен PR

"Жительница г.Усть-Каменогорск в период 2017-2018 г.г. зарегистрировала семь лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, а учредительные документы и печати, контрольно-кассовые машины, свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС и "крипто-ключи" для сдачи налоговых отчетов в электронном виде оставила себе. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали. Имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали", - рассказали в ведомстве.

В материалах уголовного дела Назыровой утверждается, что фактически созданные пенсионеркой предприятия под названиями ТОО "Восток КВА трейд", ТОО "Промлиния УК", ТОО "УК Восток +",  ТОО "Самит", ТОО "МИВ Торг", ТОО "Азия-Тепло", ТОО "Эко Синтез", использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счет-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов. Фиктивно они сотрудничали с другими лже-предприятиями, а именно ТОО "УК-apollo", ТОО "Транз-Сауда 15" и ТОО "Астана Инвест 2015". Кроме того, у них насчитываются десятки контрагентов-покупателей, среди которых довольно солидные и известные в Восточном Казахстане крупные предприятия. Процент за свои услуги Назырова брала небольшой. По утверждению обвинения, отражённому в судебных документах, оплата за якобы поставленные товарно-материальные ценности не превышала 2% от общей суммы оборота.

Читайте также
Аскар Мамин осмотрел стройку сына Даниала Ахметова

"Таким образом Назырова за два года в группе лиц по предварительному сговору организовала совершение действий по выписке счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров от семи ТОО, тем самым причинив особо крупный ущерб государству на сумму 1 499 875 940 тенге. Кроме того, она содействовала советами, указаниями, представлением информации, орудий и средств для совершения уголовного правонарушения, в виде уклонения от уплаты налогов в бюджет организацией ТОО "ЖанБул". Это происходило путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о расходах, что повлекло неуплату налогов в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с использованием счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на сумму — 153 642 488 тенге", - утверждается в приговоре.

С кем пенсионерка "вступила в предварительный сговор", не уточняется, скорее всего, этот человек фигурирует в отдельном делопроизводстве. Обвиняемая во всём созналась и пошла на сделку со следствием. В результате суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28 ч.3, 216 ч.2 п.2, 28 ч.3, 216 ч.3, 28 ч.5, 245 ч.2 п.1,2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно, без конфискации имущества. Приговор вступил в законную силу.

Это уже второй подобный приговор за последние несколько дней. Ratel.kz ранее писал о том, что администратор ресторана нанесла государству ущерб в 257 миллионов тенге. Предприимчивая жительница Восточного Казахстана создавала лжепредприятия и помогала уходить от налогов. Своими действиями женщина увеличивала затратную часть совокупного годового дохода клиентов, тем самым освобождая их от уплаты налогов, при этом обналичивая денежные средства контрагентов, и получала за это вознаграждение. Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал её виновной и приговорил к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Читайте также
Последнее прибежище патриота

Как прокомментировали Ratel.kz в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда, приговоры полностью соответствуют реальному положению дел.

"Судом №2 г.Усть-Каменогорска рассмотрены два уголовных дела в отношении жительниц области, обвиненных в выписке фиктивных счет-фактур, и в  пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Оба дела поступили с процессуальными соглашениями, заключенными с прокурором.

В отношении одной из них прокурор, мотивируя тем, что она активно способствовала раскрытию преступления, изобличила других соучастников преступлений, находится в пенсионном возрасте 63 лет, просил суд назначить наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы условно. Во втором случае, таких обстоятельств не имеется, и прокурор просил назначить три года реального лишения свободы. В силу требований закона, суд не вправе назначить наказание, более суровое, чем предусмотрено процессуальным соглашением. На основании изложенного, приговорами суда указанные лица были признаны виновными и им назначено наказание в соответствии с процессуальным соглашением. Приговоры не были обжалованы сторонами или прокурором, вступили в законную силу".

Иллюстративное фото из открытых источников.

президент Казахстана
- Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение.
На чём подорвётся Казахстан
Спираль кризиса девяностых начала раскручиваться в обратную сторону
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Зачем вызвали в Петербург первого вице-премьера Романа Скляра
Масштаб фигур, участвующих во встречах, наглядно демонстрирует, кто в этой ситуации является просителем, а кто – хозяином положения
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы. Часть 2
Власти Алматы отказываются реагировать на проблемы целого микрорайона, вызванные строительством в запретной зоне
Шесть вопросов правительству Казахстана о возврате государству незаконно выведенных активов
Правительственное сообщение подрывает инвестиционную привлекательность страны
Хитромудрый план Байдена: когда Украина получит обещанные им танки
General Dynamics произведёт 31 обещанный Украине танк M1 Abrams - всего лишь через год
Отрар, Тараз, Тальхир: когда и почему исчезали средневековые города в Казахстане
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Алма-Ата и Алматы. Где эта улица, где этот дом…
О "кунаевских" местах нашего города
Инвесторы оценивают устранение последствий аварии в Экибастузе уже в 2,5 млрд
Никто затрат Клебанова с Каном не проверял, как и не подсчитывал расходы предприятий Экибастуза и других городов Казахстана, участвовавших в ликвидации ЧС
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
Как посредник вышел на рынок перекупщиков электроэнергии и стал получать миллиардные контракты
В ВКО проблема признания сделок недействительными со стороны налоговых органов стала массовой
Решить её пытаются с помощью согласительных комиссий по досудебному рассмотрению материалов
Когда судья-матерщинник лишится мантии
Накануне указа президента проштрафившийся служитель Фемиды начал резать правду-матку
Ратель. Лучшее за 2022 год. Лиля Калаус
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Почему опасно покупать квартиры в Алматы и Астане
Воды нет и не будет в ближайшее время
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- А попробовал бы утром с Орбиты в центр и вечером обратно с работы проехать, и понял бы что Байбек то умнее и с заботой о гражданах работал.