За что судят Жанболата Мамая

30447 просмотров
0
Евгений ЖОВТИС
Среда, 16 Авг 2017, 11:00

Наши органы обнаружили новую технику отмывания денег, полученных преступным путём, которой ещё не знал международный криминал

На снимке: Жанболат Мамай.

Читайте предыдущую статью Евгения ЖОВТИСА «Протоколы сетевых мудрецов».

Читайте также
Журналист Жанболат Мамай обвиняется в пособничестве

Кто ж так отмывает?

На этой неделе в Алматы начался уголовный процесс по обвинению известного журналиста и общественного деятеля Жанболата МАМАЯ в «легализации (отмывании) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем».

Так называется статья старого Уголовного кодекса РК, который действовал во время якобы совершения Мамаем этого преступления. Причём, судя по обвинению, там действовала целая организованная группа, организованное преступное сообщество, отмывшее, как я понимаю, через газету деньги «в крупном размере».  

Когда информация о том, за что задержан Мамай, просочилась в прессу, меня сильно удивил способ отмывания - путём выпуска газеты. Какой-то он явно экзотический.

Помните, в старом советском фильме «Чародеи» герой, сыгранный замечательным актёром Семёном ФАРАДОЙ, бегает по зданию в поисках выхода при полном отсутствии людей, у которых можно было бы об этом спросить, и, в конце концов, задаётся сакраментальным, по причине его жизненной важности, риторическим вопросом: «Кто так строит?»

Вот и у меня возник аналогичный вопрос: «Кто ж так отмывает?» 

Ответ на него я попытался найти в обвинительном акте, представленном в суд органами предварительного расследования.

В последнее время, чем чаще я знакомлюсь с такими документами, особенно когда речь идёт о громких делах, тем больше задаюсь вопросом: «А наши органы вообще собираются что-то нормально доказывать?»

Так, чтобы любому независимому наблюдателю была ясна логика и причинно-следственные связи, подкреплённые доказательствами.

Доказан умысел, то есть - вот замышляло данное лицо совершить такое-то преступление, а мы его изобличили. Ну, и всякие «мелочи», необходимые для признания человека виновным. Если говорить о данном случае, то это заведомое знание о том, что деньги или имущество получены преступным путём.

Читайте также
Главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» опасается за свою жизнь

Обвинительный акт как занимательное чтение

И вот начал я читать обвинительный акт. Он начинается выдвижением обвинения в том, что Мамай совершил преступление в сфере экономической деятельности и описанием соответствующих обстоятельств.

Обвинение пересказывает историю БТА-банка. Сразу возникает вопрос: какое отношение к банку имел или имеет  Жанболат? А никакого. В банке не работал, не кредитовался, не имел счетов. То есть жили БТА-банк и журналист Мамай, не пересекаясь друг с другом.

Но должны же они где-то пересечься, раз обвинение об этом всём рассказывает в документе, касающемся  именно Мамая? Поэтому оставляю вопрос на потом и продолжаю чтение.      

Дальше мы узнаём о «преступном умысле» руководства банка, возникшем аж в 2005-2006 гг., похитить из него какие-то средства.

Про Мамая ни слова. 

И вот ещё через пять-шесть лет, когда уже нет того руководства, поскольку в 2009 году в банк вошло государство, а его владельцы и некоторые высокопоставленные сотрудники быстро покинули пределы Казахстана, у бывших руководителей появился умысел на отмывание денег.

Причём какой-то странный.

Во-первых, отмывать в той самой стране, откуда они сбежали. То есть, как считает следствие, вывезли деньги за рубеж, но не стали их там отмывать, а решили вернуть в страну. Нет бы где-нибудь там, где их не ищут, отмыть и легализовать. Но нет - прямо «на место преступления».

Во-вторых, (цитирую по обвинительному акту) бывшее руководство БТА-банка, составившее «организованное преступное сообщество», «планировало вовлечь лиц, имевших широкий опыт в общественной деятельности, руководителей и функционеров политических партий, самостоятельных журналистов, активных блогеров, вайнеров, представителей средств массовой информации  и иных лиц, имевших опыт в организации массовых движений в общественной и политической жизни Республики Казахстан».

Стоп! Это я правильно понимаю, что все эти лица должны были участвовать в отмывании денег? Отмывание через функционеров политических партий, самостоятельных журналистов, блогеров и вайнеров - это круто! Ноу-хау! Это сколько же и как качественно можно отмыть.

Читайте также
Нашествие на Мамая

Технологии прачечной

Тогда надо определиться: а что мы понимаем под «отмыванием денег, полученных преступным путём»?

Возьмём международную трактовку. Итак, отмывание денег, или money laundering, - это когда деньги, получают преступным путём: от торговли наркотиками или оружием, незаконного игорного бизнеса или даже просто хищений. Такие деньги считаются «грязными», и если их напрямую положить в банк, то это будет казаться подозрительным. Поэтому они предварительно проходят «очистку». 

Мировой опыт даёт много примеров техники отмывания:

- контрабанда наличных в другую страну, чтобы оттуда положить на счета в офшорных банках;

- разбивка крупных сумм наличных на более мелкие для приобретения чеков или других финансовых инструментов, что позволяет избежать обнаружения или подозрения;

- использование торговых операций со счетами на завышенные суммы, чтобы замаскировать движение средств;

- использование бизнесов, которые имеют дело с большими суммами наличных, чтобы смешивать средства, полученные законным путем, с нелегальными;

- направление средств в трасты, чтобы замаскировать реального их владельца;

- использование банков, которыми владеет криминал;

- покупка недвижимости на деньги, полученные преступным путём, а потом её законная продажа;

- отмывание через казино (покупка и возврат фишек).

- пропускание денег через ряд законных бизнесов, чтобы потом уже в чистом виде положить их в финансовые учреждения и спокойно ими пользоваться.

Читайте также
Акция в Алматы в защиту Жанболата Мамая не состоялась: организаторов задержали

Это и есть «прачечная». И термин потому используется - «отмывание».

Подразумевается «очистка» финансовых средств, а не их расходование. Цель – вернуть «чистые» деньги, а не потратить. 

Функционеру политической партии, самостоятельному журналисту, блогеру или вайнеру, редактору на выпуск газеты можно, конечно, дать деньги. Хоть чистые, хоть нечистые. Только это не отмывание.

Представьте себе стиральную машину, куда вы положили вещи, а они к вам не вернулись. Ничего себе - сходил в прачечную!

Как отделить чистые деньги от нечистых?

В общем, дальше всё обвинение крутится вокруг того, на что использовались деньги, якобы переданные Мамаю через бывшего сотрудника БТА-банка – Жаксылыка ЖАРИМБЕТОВА.

И тут у меня возник второй вопрос: а как доказывается, что Мамай знал о том, что передаваемые ему (если они вообще передавались) деньги получены преступным путём?

То есть пришли к нему люди от Жаримбетова и говорят: «Тут бывшие руководители БТА-банка похитили деньги и хотят их вам отдать на выпуск газеты в Казахстане, откуда они убежали. Хотите их таким образом «отмыть»?»

Читайте также
Банкир Жаримбетов: Я в принципе… не трус я, в принципе

Как следует даже из самого акта, ничего подобного сказано не было. На деньгах, в отличие от случая, когда передают взятку под контролем органов, не написано «добыты преступным путём».

Тогда, исходя из логики следствия, следует предположить, что у бывшего руководства банка, да и, наверное, у всех его сотрудников никогда не было собственных заработанных денег - только похищенные у банка.

Они не получали там зарплату, нигде до или после этого не работали, не имели сбережений. Но очевидно, что это не так.

Интересно, а как тогда следствие отделяет одни деньги от других?

И особенно забавно, что в обвинении в качестве доказательств приводятся приговоры и российских, и казахстанских судов  в отношении каких-то сотрудников банка, которые что-то там похитили.

Там нет ни Мамая, ни Жаримбетова. А тогда что это доказывает? Что из банка кто-то что-то похитил? И какое отношение это имеет к Мамаю?

Кроме последнего приговора от 7 июня 2017 года, где хотя бы Жаримбетов проходит как обвиняемый и из которого следует, что какие-то имевшиеся у него деньги были похищены из БТА-банка, вообще нет никаких сведений о возможном преступном источнике средств, которые якобы были переданы Мамаю.

Читайте также
Суд над Жанболатом Мамаем продолжится 18 августа

И это установлено только в июне текущего года, а Мамаю-то следствие «шьёт» события 2011-2015 гг.

В общем, чтение обвинительного акта в отношении Жанболата Мамая привело меня к выводу, что наши доблестные органы обнаружили новую технику отмывания денег, полученных преступным путём, которой ещё не знал международный криминал.

И не только он. Финансовые службы многих стран - тоже.

Остаётся узнать: будет ли в оформлении этого ноу-хау участвовать наш суд?    

Фото: rus.azattyq.org.

Регистрация для комментариев



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




- Люди, которые тридцать лет терпели Назарбаева, а теперь проглотили два изменения Конституции за три месяца, учат российских беженцев, как надо было бороться с режимом.
Как посадить мажора на девять лет за ДТП с двумя погибшими
Полтора года корреспондент Ratel.kz противостоял давлению на процесс
Two popes: Астана стоит мессы
Визиты римских иерархов как высшее проявление казахских понтов и предмет общенациональной гордости
Чем отличается аким Налибаев от вице-министра Качмарчыка
Польского чиновника выгнали с работы после роскошной свадьбы с дорогими подарками
Отремонтированный на деньги КПО аэропорт Уральска вновь нуждается в ремонте
Почему Eni и Shell оплачивают хотелки акима?
Айдос Сарым: Через семь лет мы будем избирать третьего, а потом четвёртого и пятого президентов
Кое-кто, похоже, сегодня попросту нарабатывает имидж для успешной релокации по грин-карте
Как казахстанцы помогают Путину
Русофобия важна для Путина как средство сплочения нации вокруг него
Парад физкультурников: что и кому демонстрировали мускулистые юноши и оголённые девушки
Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова
5 советов руководителям
Должность начальника похожа на работу канатоходца
Когда казахская жена не роскошь, а средство передвижения
Каждой идее - своё время
Сочинение на тему "Как я провела День города"
Таких экскурсий, что случились на День города, у нас ещё не было и, очень надеюсь, больше не будет
Как блогер пытался прогнать в Россию кандасов с афроамериканцем
Воинствующий безработный Диас Кузаиров встал в дверях павлодарского ресторана, чьи владельцы предложили бесплатные обеды россиянам
Апелляционная коллегия оставила приговор Боровикову без изменения: девять лет колонии
Ходатайство прокурора Темиртау об отзыве лицензии у адвоката Айткалиевой удовлетворено
Актюбинские пограничники помогают приезжающим из России
Они организовали бесплатные автобусы от КПП прямо до города
Глина и навоз вместо исторического облика Алматы
Старые алматинские дома превращаются в новые трущобы
Где мы были восемь лет, или Почему так трудно издать в Казахстане перевод детской книги на казахский язык
Наша личная сказка про перевод на казахский успела сменить жанр и из страшной превратиться в остросюжетную с хеппи-эндом
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
О биографиях казахстанских "молодых политиков"
Незатейливая политтехнология, из разряда "простота хуже воровства"
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Мы прошли климатическую точку невозврата
Настоящая катастрофа начнётся, когда растают ледники
Как посадить мажора на девять лет за ДТП с двумя погибшими
- Имею честь знать Сергея Перхальского лично. Как-то спросил у него, не тяжело ли ему бороться со всем этим беспределом. Он ответил очень просто и без пафоса - Кто-то должен это делать. Его публикации дают мне надежду, что в нашей стране не все потеряно и что все ещё может изменится к лучшему. Долгих лет и крепкого здоровья, творческих успехов. А мы, его благодарные читатели, всегда будем с нетерпением ждать новых публикаций.
Увидев расписание уроков, родители школьников СКО закипели от возмущения
- Уважаемые педагоги, Министры Раньше мы 10 лет учились, и было в 10 классах по 5,6,7уроков. И ничего. А сейчас учатся 11 лет и плюс ещё две недели и все равно хотите увеличить нагрузку. О чем вы думаете? Чего вы хотите от детей.? Правильно надо сокращать количество часов в неделю. Дети лучше станут понимать. А если они целый день в школе, всю ночь уроки делают. Вы хотите чтобы дети с ума сошли?
Беспредел на родине Кунаева. Часть 1
- Да, в Казахстане всегда были местные байчики. И их покровители из высших эшелонов власти. Они питались и жили с рук этих байчиков. А где хваленый Антикор? Что этот районный акимчик тоже их прикормил? Наверное, крутую служебную машину подарил борцам с коррупцией.
Где Токаеву взять кадры
- Вами верно задета данная тема. Она с каждым днём всё актуальнее и актуальнее. Нашему президенту предстоит большая работа. Однако работа проделана на маленький процент. От квалифицированных кадров, которые дорожат (дорожили) работой и не побоюсь этого слова настоящих патриотов своего дела, у нас всегда избавлялись. Никогда не давали честно работать простому государственному служащему. Только встаешь на рельсы своего должностного пути, так тебя начинают лепить, как им удобно.
Суд приговорил Боровикова к девяти годам лишения свободы
- Сергей здравствуйте, Вами проделана огромная работа, за что Вам лично выражаю ОГРОМНОЕ спасибо. Ваши статьи по настоящему освещали судебный процесс. Я как простой читатель Вам благодарен. Семье потерпевших выражаю ГЛУБОЧАЙШИЕ соболезнования.
В Алматы объявлены в розыск нотариусы-мошенники
- Нонсенс заключается в том, что прокурором Медеуского района до настоящего момента неисполнено частное определение Медеуского районного суда, которым суд требовал принять в отношении Рыскали и Кожахмет надлежащие меры уголовно правового характера. Вопрос: а почему прокурор Медеуского районна такой лояльный к указанным выше ммошейникам. И почему в период его руководства, все заявления в отношении данных лиц спущены на тормазах.