В Караганде задержана гражданка России - одна из руководителей пирамиды Life is good

39323 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Пятница, 01 Дек 2023, 14:00

Ущерб 24 вкладчикам от её действий оценивается в более 17 млн тенге и почти 4 тыс. евро

Читайте также
Как карагандинские судьи защищают права наследников гостиницы "Караганда"

Как стало известно Ratel.kz из компетентных источников, в четверг, 30 ноября 2023 года, сотрудниками Департамента экономических расследований в Караганде была задержана и помещена в изолятор временного содержания гражданка Российской Федерации Мария ЛАВРЕНТЬЕВА. Её подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 217, часть 2, пункт 4 УК РК – создание и руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Life is good на территории Карагандинской области в период с 2019 по 2021 годы с привлечением денег в крупном размере.

Пока в списке пострадавших от пирамиды Life is good числятся 24 вкладчика. Ущерб, который им причинён действиями Лаврентьевой, оценивается в 17 млн тенге и 3850 евро. Впрочем, эта сумма может увеличиться в ходе расследования, так как далеко не все пострадавшие верили в то, что лидеры финансовой пирамиды Life is good будут привлечены к ответственности.

В ближайшее время ожидается санкция в отношении Марии Лаврентьевой.

Если её вина будет доказана в суде, то Лаврентьевой может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также
Особенности правосудия по-карагандински: когда брат судьи - адвокат

Ratel.kz подробно писал о деятельности финансовой пирамиды Life is good в Караганде в конце 2022 года. Как вы помните, в центре скандала вокруг финансовой пирамиды оказалось знаковое для города историческое здание – гостиница “Караганда”. Ныне покойная владелица гостиницы Нина ЛАВРЕНТЬЕВА оказалась в числе вкладчиков пирамиды Life is goof. Привлекла её в пирамиду как раз Мария Лаврентьева, приходящаяся покойной невесткой. На момент участия в пирамиде Нина Лаврентьева уже была тяжело больна. У неё обнаружили онкологическое заболевание последней стадии, а лечение требовало больших финансовых вложений.

Как сообщил в 2022 году единственный сын покойной Александр ЛАВРЕНТЬЕВ, у него есть все основания полагать, что среди судей в Караганде имеются заинтересованные в том, чтобы расследованию по делу в отношении Марии и пирамиды Life is good не был дан ход. Более того, в судах Караганды до сих пор идут разбирательства по гостинице “Караганда” между наследниками.

Напомним, пострадавшие от действий Марии Лаврентьевой написали первые заявления в Департамент экономических расследований по Карагандинской области 12 октября 2022 года. Больше года они ждали момента, когда будет какой-то прогресс в этом деле.

Кстати, арест Марии Лаврентьевой произошёл на фоне некоторых событий, происходящих в настоящее время в Карагандинском областном суде. По информации источников Ratel.kz, оперативники опять “наслушали” беседы кого-то из судей. Есть все основания предполагать, что среди них и те, чьи фамилии могут фигурировать в списках бывших вкладчиков финансовой пирамиды Life is good и которые имели свой интерес к гостинице “Караганда”.

Ratel.kz внимательно следит за развитием событий и обязательно сообщит обо всех интересных деталях этого дела.

Фото: с личных страниц в соцсетях.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




блогер
Мирра Андрееваны шақырып, азаматтық беріп жібермедік пе?
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Технология слива: на что идут судьи ради престижных должностей в казахстанских судах
И насколько круто умеют работать следователи полиции, когда дело касается важных должностных лиц
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Стоят ли российские нефтяники в очереди за казахскими НПЗ
Эпоха лёгких денег и непуганых инвесторов закончилась
Штрихи к портрету экономики Казахстана
Количественные характеристики
AMERICA IS BACK
США переходят от модели глобального одностороннего доминирования и мирового шерифа к знакомой парадигме самодостаточного лидера
Аулие-Ата: чем и как жили в "русской части" города в начале XX века
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Гендерное неравенство в городских названиях
Пища для размышлений
Димаш Кудайбергенов избил кыргызского инвестора
Генконсульство Кыргызстана обратилось с нотой в представительство МИД РК, прося содействия в объективном расследовании уголовного дела
Как ботаники в Казахстане прививают обществу интерес к науке
Три года назад казахстанцы получили возможность участвовать в конкурсе по сбору данных о растениях и животных на онлайн-платформе iNaturalist
"Сотрудники" антикоррупционной службы хотели заработать на оральном сексе
Бизнес-план обернулся скамьёй подсудимых и уголовными сроками
В акимате Семея не помнят, кто подарил чиновникам Land Cruiser
Определить сумму средств, затраченных на содержание автомобиля, также не представляется возможным
В Караганде чиновники разрешили BI Group уничтожить Центральный парк города
На участках земли, которые вдаются в зелёную зону, компания будет строить большой ЖК с дорогими квартирами
На долги по субсидиям снова жалуются аграрии СКО
В профильном управлении пояснили, что денег пока нет – но держаться надо
Полицейские Жетысу советуют сельчанам чаще примерять на себя роль Шерлока Холмса
В ответ граждане пишут коллективные жалобы и снимают видеоролики о разбитых дорогах
В Алматинской области у фермера отбирают землю из-за того, что на ней якобы построены “глэмпинги”
На самом деле фермер занимается пасекой и выращивает сады, а “глэмпинги” - это сараи для хранения инструментов
Главному бухгалтеру полиции Шымкента вынесен приговор
Вместе с ним осуждены двое его помощников и бизнесмен
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.