Заместитель прокурора Алматы Берика Жуйриктаева не нашёл криминала в истории с обналичиванием десятков миллионов тенге
В начале февраля мы писали, что правоохранительные органы проводят следственные действия по заявлению алматинского предпринимателя.
Когда бизнесмен купил ТОО "ТТТ Коксу" в прошлом году, то обнаружил, что прежнее руководство компании обналичивало десятки миллионов тенге в год. Предприятие занимается тем, что предоставляет услуги компании, обслуживающей стратегический объект на востоке страны.
Директором "ТТТ Коксу" был некто Мадьяр БИТБАЕВ. Он заключал договоры на ремонт этих самых тридцати-сорокалетних уазиков, зилов и газиков за десятки миллионов тенге… с самим собой.
В договорах на ремонт он выступал сразу с двух сторон в виде двух юридических лиц.
С одной стороны – директор ТОО "ТТТ Коксу" Мадьяр Айдарханович Битбаев, а с другой – ИП "Битбаев М. А." в лице Мадьяра Айдархановича Битбаева.
Только за 2019 год директор Битбаев заплатил себе за ремонт морально и физически устаревшей автотехники почти 30 млн тенге. С учетом года выпуска за эти деньги можно было бы полностью обновить автопарк компании… При этом техника, сданная в аренду, по договору ремонтировалась и обслуживалась арендатором.
Битбаев заключал договоры со своим братом Д. БИТАБЕВЫМ и своей знакомой А. АРИСТАНОВОЙ, перечислял деньги, и затем средства обналичивались в банке.
Всего же ТОО "ТТТ Коксу" за 2019-2020 годы потратило на ремонт своего автопарка сумму свыше 47 млн тенге.
За аренду семи автомобилей ГАЗ-66 и одного ЗИЛ-130, дислоцированных на востоке страны, "ТТТ Коксу" получало от ТОО "Спец Сервис Курылыс" 18,2 млн тенге.
Еще 1,5 млн тенге в месяц приносила сдача в аренду дизельного генератора, при том что новенький агрегат той же марки и таких же параметров стоит 3,5 млн.
Аренда КамАЗа 1987 года выпуска обходилась в миллион с лишним тенге в месяц.
Всего Битбаев получал от ТОО "Спец Сервис Курылыс" за аренду всей этой техники 247,7 млн в год.
Департамент экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов завел уголовное дело.
Новый владелец компании обратился в партию "Ак жол", и его письмо вместе с официальным депутатским запросом было направлено в Генеральную прокуратуру. В письме сообщалось, что необходимо провести тщательное расследование по факту хищения государственных средств. Напомним, что ТОО "Спец Сервис Курылыс" получает свыше ста миллионов тенге в месяц от компании, конечными бенефициарами которой являются государственные институты развития.
Генеральная прокуратура направила депутатский запрос прокурору Алматы. Прокурор Алматы Берик ЖУЙРИКТАЕВ в своем ответе депутату мажилиса отметил, что ДЭР по городу Алматы ведет досудебное расследование по данному факту.
Жуйриктаев сообщил, что, по версии следствия, Битбаев М., Аристанова А. и Битбаев Д. подозреваются в хищении денежных средств на сумму 47,3 млн тенге и автотранспортных средств, принадлежащих ТОО "ТТТ-Коксу".
В ответе прокурора говорится еще и о том, что была назначена судебно-экономическая экспертиза и запланированы другие следственные действия.
Отметим, что экспертиза полностью подтвердила все то, что мы сообщали в своем материале - деньги снимались наличными под договоры о ремонте техники.
По ходу выяснилось, что это же ТОО "ТТТ-Коксу" ежемесячно перечисляло 1,3 млн тенге без всяких договоров руководителю компании, в учредителях которой Инвестиционный фонд Казахстана и фонд "Самрук-Казына" – конечный бенефициар. Деньги от этой квазигоскомпании поступали в ТОО "Спец Сервис Курылыс", затем по договору об аренде ветеранов советского автопрома – в ТОО "ТТТ-Коксу", а уже там и обналичивались.
Руководителю другой национальной компании из средств "ТТТ Коксу" были оплачены услуги ВИП-зала алматинского аэропорта.
По делу были допрошены все герои наших публикаций, в том числе и высокопоставленные руководители квазигоскомпаний.
Таким образом, прокурор Алматы Жуйриктаев отчитался перед депутатской фракцией.
Когда мы рассказали, куда выводились деньги из "ТТТ-Коксу" и какие люди были получателями средств, мы предположили, что дело будет закрыто. После того, как узнали об ответе Жуйриктаева руководителю фракции партии "Ак Жол" Азату ПЕРУАШЕВУ - мы испытали приятное разочарование от того, что наш пессимистический прогноз не сбылся.
Но не тут-то было.
Во вторник, 2 марта, заместитель прокурора Алматы Жуйректаева - Назарбай ИБРАЙМОЛДАЕВ разослал через госпортал СМС-оповещение о том, что "дело прекращено за отсутствием события преступления".
Впрочем, Берик Жуйриктаев не обманул Азата Перуашева. Он пообещал, что прокуратура примет процессуальное решение по делу.
Решение было принято.
Его зам закрыл дело.
Фото: almaty.tv.
