Обнал денег не является событием преступления

13230 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Среда, 03 Мар 2021, 16:30

Заместитель прокурора Алматы Берика Жуйриктаева не нашёл криминала в истории с обналичиванием десятков миллионов тенге

В начале февраля мы писали, что правоохранительные органы проводят следственные действия по заявлению алматинского предпринимателя.

Читайте также
Куда уходили деньги "Dosjan temir joly"

Когда бизнесмен купил ТОО "ТТТ Коксу" в прошлом году, то обнаружил, что прежнее руководство компании обналичивало десятки миллионов тенге в год. Предприятие занимается тем, что предоставляет услуги компании, обслуживающей стратегический объект на востоке страны.

Директором "ТТТ Коксу" был некто Мадьяр БИТБАЕВ. Он заключал договоры на ремонт этих самых тридцати-сорокалетних уазиков, зилов и газиков за десятки миллионов тенге… с самим собой.

В договорах на ремонт он выступал сразу с двух сторон в виде двух юридических лиц.

С одной стороны – директор ТОО "ТТТ Коксу" Мадьяр Айдарханович Битбаев, а с другой – ИП "Битбаев М. А." в лице Мадьяра Айдархановича Битбаева.

Только за 2019 год директор Битбаев заплатил себе за ремонт морально и физически устаревшей автотехники почти 30 млн тенге. С учетом года выпуска за эти деньги можно было бы полностью обновить автопарк компании… При этом техника, сданная в аренду, по договору ремонтировалась и обслуживалась арендатором.

Битбаев заключал договоры со своим братом Д. БИТАБЕВЫМ и своей знакомой А. АРИСТАНОВОЙ, перечислял деньги, и затем средства обналичивались в банке.

Всего же ТОО "ТТТ Коксу" за 2019-2020 годы потратило на ремонт своего автопарка сумму свыше 47 млн тенге.

За аренду семи автомобилей ГАЗ-66 и одного ЗИЛ-130, дислоцированных на востоке страны, "ТТТ Коксу" получало от ТОО "Спец Сервис Курылыс" 18,2 млн тенге. 

Еще 1,5 млн тенге в месяц приносила сдача в аренду дизельного генератора, при том что новенький агрегат той же марки и таких же параметров стоит 3,5 млн. 

Читайте также
Как правильно выкачивать миллиарды из одного источника

Аренда КамАЗа 1987 года выпуска обходилась в миллион с лишним тенге в месяц.

Всего Битбаев получал от ТОО "Спец Сервис Курылыс" за аренду всей этой техники 247,7 млн в год.

Департамент экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов завел уголовное дело.

Новый владелец компании обратился в партию "Ак жол", и его письмо вместе с официальным депутатским запросом было направлено в Генеральную прокуратуру. В письме сообщалось, что необходимо провести тщательное расследование по факту хищения государственных средств. Напомним, что ТОО "Спец Сервис Курылыс" получает свыше ста миллионов тенге в месяц от компании, конечными бенефициарами которой являются государственные институты развития.

Генеральная прокуратура направила депутатский запрос прокурору Алматы. Прокурор Алматы Берик ЖУЙРИКТАЕВ в своем ответе депутату мажилиса отметил, что ДЭР по городу Алматы ведет досудебное расследование по данному факту.

Жуйриктаев сообщил, что, по версии следствия, Битбаев М., Аристанова А. и Битбаев Д. подозреваются в хищении денежных средств на сумму 47,3 млн тенге и автотранспортных средств, принадлежащих ТОО "ТТТ-Коксу".

В ответе прокурора говорится еще и о том, что была назначена судебно-экономическая экспертиза и запланированы другие следственные действия.

Отметим, что экспертиза полностью подтвердила все то, что мы сообщали в своем материале - деньги снимались наличными под договоры о ремонте техники.

По ходу выяснилось, что это же ТОО "ТТТ-Коксу" ежемесячно перечисляло 1,3 млн тенге без всяких договоров руководителю компании, в учредителях которой Инвестиционный фонд Казахстана и фонд "Самрук-Казына" – конечный бенефициар.  Деньги от этой квазигоскомпании поступали в ТОО "Спец Сервис Курылыс", затем по договору об аренде ветеранов советского автопрома – в ТОО "ТТТ-Коксу", а уже там и обналичивались. 

Руководителю другой национальной компании из средств "ТТТ Коксу" были оплачены услуги ВИП-зала алматинского аэропорта.

Читайте также
Коррупция в Казахстане деградировала до копеечных сумм

По делу были допрошены все герои наших публикаций, в том числе и высокопоставленные руководители квазигоскомпаний.

Таким образом, прокурор Алматы Жуйриктаев отчитался перед депутатской фракцией.

Когда мы рассказали, куда выводились деньги из "ТТТ-Коксу" и какие люди были получателями средств, мы предположили, что дело будет закрыто. После того, как узнали об ответе Жуйриктаева руководителю фракции партии "Ак Жол" Азату ПЕРУАШЕВУ - мы испытали приятное разочарование от того, что наш пессимистический прогноз не сбылся.  

Но не тут-то было.

Во вторник, 2 марта, заместитель прокурора Алматы Жуйректаева - Назарбай ИБРАЙМОЛДАЕВ разослал через госпортал СМС-оповещение о том, что "дело прекращено за отсутствием события преступления".

Впрочем, Берик Жуйриктаев не обманул Азата Перуашева. Он пообещал, что прокуратура примет процессуальное решение по делу.

Решение было принято.

Его зам закрыл дело.

Фото: almaty.tv.

Регистрация для комментариев



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




Загрузка...
- В Израиле начали вакцинацию с врачей и граждан возрастом 60+, а у нас начали с блогеров и лидеров общественного мнения младше 40? Если у нас начали журналистов колоть вакциной, значит ли, что уже 100% медперсонала уже отвакцинировали?
Коррупция в Казахстане деградировала до копеечных сумм
Почему чиновники не утруждают себя интеллектуальными схемами хищения государственных денег
Казахско-казахский разговорник: 10 симптомов алматинского штамма
Подвержены болезни все слои населения, независимо от возраста, пола, должностного положения, материального состояния и партийной принадлежности
Сколько тратит на своё содержание "Отбасы банк"
Административные расходы банка резко выросли после десанта команды из фонда "Даму"
Как прокуратура Алматы закрыла "обнальное" дело
Заместитель прокурора города сделал огромный вклад в развитие казахстанской юридической науки
Почему неизбежен рост цен на бензин
Солидная маржа достаётся не отечественным нефтедобытчикам, не переработчикам, а "серым экспортёрам" топлива в Россию
Кто обналичивает Jysan
Частное мнение по новостям KASE (5 апреля - 9 апреля)
Чиновник с неопознанной взяткой рвётся на большую дорогу
Бывший руководитель павлодарского управления транспорта и автомобильных дорог Ринат Койсомасов решил заставить акима области вернуть его на работу
Угрожавшая президенту суицидом мать-одиночка вырубает в Караганде деревья и скупает ресторанный бизнес
Акимат разрешение на подрезку и вырубку зеленых насаждений Майжакановой не выдавал
Торговцы рынков потребовали отставки главного санитарного врача Актюбинской области
В пятницу, 16 апреля, предприниматели взяли в осаду департамент санитарно-эпидемиологического контроля
Остриё российского копья, или Как Европа бьёт Зеленскому в спину
После длительного затишья украинская повестка вновь заполняет информационное пространство
Байконурские встречи
Четыре встречи с жителями самого космического города
Последний подарок казахам
Имя Джамбула стало одним из тех, через которое мир узнал казахов
Китайский поток: как Казахстан упустил огромные возможности
Есть ли альтернативы Суэцкому каналу
Предпочтителен ли Китаю Байден и как это повлияет на Казахстан
Казахстан заинтересован в интенсивном использовании транспортно-логистического коридора через территорию страны, преодолении последствий "торговой войны" между США и Китаем
Незавидна судьба фанатов фараона
Что будет с целой кошёлкой штатных и внештатных советников, членов общественных советов, общественных защитников и блогеров-переживальщиков?
"А чего добился я?!"
Рецензия на фильм "Агент Ева", 2020 г., режиссёр Тейт Тейлор, в главной роли – Джессика Честейн
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На коммунальных платежах можно сэкономить до 7 тысяч тенге
Подсчитайте на калькуляторе Ratel.kz свои льготы и узнайте, как их можно получить
Лига чемпионов УЕФА: шансы в ¼ финала "Баварии", "Пари Сен-Жермен", "Порту" и "Челси"
Прогноз экономиста Жараса Ахметова
О власти
Мы разучились уважать власть. А власть перестала быть профессиональной
Выучить казахский язык. Часть 21
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
Укрощенье реки и судьба человека
Василий Казначеев работал на Капчагайской ГЭС с самого первого дня
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Я обязательно отыграюсь!
Эти слова стали роковыми для многих семей
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Социализм – муэрте
- Автор прав! Казахстану, также как Беларуси и Украине, нужна реформа судебной и избирательной системы. Судьи должны избираться, как в западных странах, а на назначаться лидером исполнительной ветви власти. Еще 250 лет назад Шарль Луи Монтескьё писал в книге "Дух законов", что судебная ветвь власти должна быть независимой от исполнительной ветви власти, чтобы судьи судили по закону, а не по указанию чиновников - которые могут уволить судью...
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Почему так не справедливо!! Кто нуждается он не получить накопительный, Хотя маленький часть, Я САМА ЛИчно нуждаюсь, надеялась получу, кредит заплачу!!Потребительский кредит брала, на квартиру купить, а теперь из за карантина еле как живем и платим, залезли еще в долг!! У кого Большие зарплата и так не нуждается!!
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Какую сумму я могу получить? От редакции: https://ratel.kz/raw/pensionnyj_kalkuljator_skolko_deneg_vy_smozhete_zabrat_iz_enpf
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Қанша акша алуға болады От редакции:БЖЗҚ-дағы өз жинағыңызды қалай тексеруге және оның қанша бөлігін алуға болады. Сiлтеме - https://ratel.kz/raw/bzhz_day_z_zhinayyzdy_alaj_tekseruge_zhne_ony_ansha_bligin_alua_bolady
Неэффективные приоритеты чиновников
- Я не против спорта, но пусть спортсмены живут за свой счёт. Пусть собирают огромные стадионы зрителей как "Барселона", "Реал", "Челси" и сами зарабатывают себе на жизнь. Почему они в нашей стране должны жить за счёт пенсионеров, учителей, врачей.
В Минэкологии РК составили карту загрязнения городов Казахстана
- В Павлодаре низкий уровень загрязнения??? Тот, кто эту карту составлял, хоть раз там был?