Куда уходили деньги "Dosjan temir joly"

13150 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Четверг, 04 Фев 2021, 12:45

Казахстанцы выбирают самые примитивные схемы обмана государства

Правоохранительные органы проводят следственные действия по заявлению алматинского предпринимателя.

Читайте также
Группа компаний освоила десятки миллиардов на поставках оргтехники

ТОО "ТТТ Коксу" продали в прошлом году. Предприятие занимается тем, что предоставляет транспортные услуги другому предприятию, обслуживающему один из стратегических объектов на востоке страны, и зарабатывает на этом сотни миллионов тенге в год.

Техника старенькая, 80-х годов прошлого века.

Но заказчик охотно подписывал договоры на аренду продукции советского автопрома, выпущенную еще при БРЕЖНЕВЕ. 

Почему – об этом чуть позже. 

Новый директор начал изучать финансовые документы компании и обнаружил еще более странные договоры.

Директором "ТТТ Коксу" был некто Мадьяр БИТБАЕВ. Как теперь выясняется, он заключал договоры на десятки миллионов тенге на ремонт этих самых тридцати-сорокалетних уазиков, зилов и газиков … с самим собой.

В договорах на ремонт он выступал сразу с двух сторон в виде двух юридических лиц.

С одной стороны – директор ТОО "ТТТ Коксу" Мадьяр Айдарханович Битбаев, а с другой – ИП "Битбаев М. А." в лице Мадьяра Айдархановича БИТБАЕВА.

Читайте также
Чемпионы тендерной лиги-2020

Только за 2019 год директор Битбаев заплатил за ремонт морально и физически устаревшей автотехники почти 30 млн тенге. С учетом года выпуска за эти деньги можно было бы полностью обновить автопарк компании…

Но и это еще не все. Первый договор Битбаева с Битбаевым был заключен за 10 дней до того, как на рынке возникло ИП "Битбаев М. А.".

Этот факт выловили аудиторы, проводившие проверку по просьбе нового владельца "ТТТ Коксу".

Но одного Битбаева оказалось мало. Похожие договоры на ремонт автомобилей директор Битбаев тоже заключил с БИТБАЕВЫМ, но уже с Данияром Айдархановичем, который зарегистрировал ИП "Елдос" за несколько месяцев до заключения договоров с Мадияром Айдархановичем.

Второй Битбаев получил 12,6 млн тенге и тоже на ремонт той же автотехники.

К апрелю 2020 года к ремонту все той же автотехники компании "ТТТ Коксу" подключилась Айнур АРИСТАНОВА, которая создала для этого ИП "Аристанова А. М".

Услуги Айнур Аристановой обошлись еще в 4,69 млн тенге.

Всего же ТОО "ТТТ Коксу" за 2019-2020 годы потратило на ремонт своего автопарка сумму свыше 47 млн тенге.

Читайте также
Как правильно выкачивать миллиарды из одного источника

Если взять список автотехники и сопоставить предложения о продаже похожих машин на сайте Коlesa.kz, можно заметить, что рыночная стоимость автопарка рабочей техники "ТТТ Коксу" не превышает и 20 млн тенге.

Тем более что вложения в ремонт окупались в десятикратном размере.

За аренду семи автомобилей ГАЗ-66 и одного ЗИЛ-130, дислоцированных на востоке страны, "ТТТ Коксу" получало 18,2 млн тенге. Следует отметить, что все эти ИП зарегистрированы и находятся в Алматы, в то время как вся техника в ВКО – видимо, Битбаев освоил инновационный способ дистанционного ремонта техники...

Еще 1,5 млн тенге в месяц приносила сдача в аренду дизельного генератора, при том что новенький агрегат той же марки и таких же параметров стоит 3,5 млн. 

Аренда КамАЗа 1987 года выпуска обходилась в миллион с лишним тенге в месяц.

Итого щедрый арендатор перегнал Мадияру Битбаеву 247,7 млн тенге только за один год.

Но хозяин, как известно, барин. Ничего не поделать, если одному человеку нравится бесконечно ремонтировать автохлам, а другому - арендовать рухлядь по цене, в десятки раз превышающей его рыночную стоимость. Вопросов к ним со стороны налоговиков и уж тем более Службы экономических расследований быть не должно, пусть об этом беспокоятся владельцы бизнеса.

Читайте также
Супер-бизнесмен из Алматы осваивает миллиарды в год

Однако они появились у аудиторов, не обнаруживших документы, которыми по закону должны подтверждаться такого рода услуги.

А именно - акты выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов, акты приемки-передачи отремонтированных машин, перечень и цены на замененные детали.

Теперь правоохранители выясняют судьбу отпущенных на ремонт денег. Очень похоже на то, что деньги поступали на счета однофамильных и социально близких ИП, а затем просто снимались в наличном виде.

Возникает резонный вопрос, не нанесен ли ущерб государству в виде не выплаченных налоговых обязательств в результате действий с заключением множества договоров по ремонту с разными ИП, работающими по "упрощенке". Сам господин Битбаев отказался отвечать на какие-либо вопросы Ratel.kz

Тогда добавим от себя. Щедрый арендатор – ТОО "Спец Сервис Курылыс".

А дальше ниточка ведет в очень большую квазигосударственную компанию.

И масштабы тут совсем другие. Если "ТТТ Коксу" списывало миллионы на ремонт, то его контрагент оперировал миллиардами.

Потому что ТОО "Спец Сервис Курылыс" заключило десятилетний контракт с квазигосударственной компанией АО "Dosjan temir joly" на сумму 17,118 млрд тенге.

Как мы полагаем, это не единственная схема, по которой распиливались эти самые 17 млрд, но это еще предстоит выяснить.

Регистрация для комментариев



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




Загрузка...
председатель Агентства по противодействию коррупции
- Нами зарегистрировано сто уголовных дел, из них почти половина – это хищения средств, выделенных на антикризисные меры.
Коррупция в Казахстане деградировала до копеечных сумм
Почему чиновники не утруждают себя интеллектуальными схемами хищения государственных денег
Казахско-казахский разговорник: коррупция
Длительный исторический отрезок от Талхиза до Талгара доказывает тщету всех усилий в борьбе с коррупцией
Обнал денег не является событием преступления
Заместитель прокурора Алматы Берика Жуйриктаева не нашёл криминала в истории с обналичиванием десятков миллионов тенге
А у нас в квартире газ. А завтра будет?
Нынешние тарифы не позволяют инвестировать в энергобезопасность
Новое осложнение от КВИ – спивается районный акимат
Неожиданное последствие от коронавируса выявлено в Павлодарской области – в Щербактинском районном акимате запили трезвенники
Начальник райотдела образования не угодил за решётку, но может лишиться должности
Айтекебийского чиновника подвела его переписка в WhatsApp
Пандемия спасла застройщика в Караганде от попадания в "чёрный список"
Потребовать от "Atlant Building KZ" достроить жилой дом чиновники тоже не могут
Алма-Ата и Алматы. Бальмонт нашего города
Получив от Владимира Бальмонта телеграмму "Приезжай, не бери ничего, привези примус", она отправилась в Алма-Ату
Сорок лет спустя: смогут ли Германия и Россия продавить Америку снова
Точка в противостоянии с Вашингтоном будет означать не только экономические бенефиты для Германии, но и геополитическую победу России
Что полезного сделал НСОД
Нашей стране жизненно необходимы такие законы и нормы, которые бы, в первую очередь, облегчали казахстанцам жизнь
Чего бы ещё такого запретить
Есть две беды у крестьянина - урожай и неурожай
Предпочтителен ли Китаю Байден и как это повлияет на Казахстан
Казахстан заинтересован в интенсивном использовании транспортно-логистического коридора через территорию страны, преодолении последствий "торговой войны" между США и Китаем
Почему разозлился Лановой
Чтобы лучше жить, творческим людям надо постоянно переосмыслять свои отношения с властью
"А чего добился я?!"
Рецензия на фильм "Агент Ева", 2020 г., режиссёр Тейт Тейлор, в главной роли – Джессика Честейн
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На коммунальных платежах можно сэкономить до 7 тысяч тенге
Подсчитайте на калькуляторе Ratel.kz свои льготы и узнайте, как их можно получить
Бежевая книга Казахстана: состояние экономики в июле-августе и сентябре-октябре
Усилия предпринимателей и государства
О власти
Мы разучились уважать власть. А власть перестала быть профессиональной
Выучить казахский язык. Часть 21
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
Укрощенье реки и судьба человека
Василий Казначеев работал на Капчагайской ГЭС с самого первого дня
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Я обязательно отыграюсь!
Эти слова стали роковыми для многих семей
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Социализм – муэрте
- Автор прав! Казахстану, также как Беларуси и Украине, нужна реформа судебной и избирательной системы. Судьи должны избираться, как в западных странах, а на назначаться лидером исполнительной ветви власти. Еще 250 лет назад Шарль Луи Монтескьё писал в книге "Дух законов", что судебная ветвь власти должна быть независимой от исполнительной ветви власти, чтобы судьи судили по закону, а не по указанию чиновников - которые могут уволить судью...
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Почему так не справедливо!! Кто нуждается он не получить накопительный, Хотя маленький часть, Я САМА ЛИчно нуждаюсь, надеялась получу, кредит заплачу!!Потребительский кредит брала, на квартиру купить, а теперь из за карантина еле как живем и платим, залезли еще в долг!! У кого Большие зарплата и так не нуждается!!
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Какую сумму я могу получить? От редакции: https://ratel.kz/raw/pensionnyj_kalkuljator_skolko_deneg_vy_smozhete_zabrat_iz_enpf
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Қанша акша алуға болады От редакции:БЖЗҚ-дағы өз жинағыңызды қалай тексеруге және оның қанша бөлігін алуға болады. Сiлтеме - https://ratel.kz/raw/bzhz_day_z_zhinayyzdy_alaj_tekseruge_zhne_ony_ansha_bligin_alua_bolady
Неэффективные приоритеты чиновников
- Я не против спорта, но пусть спортсмены живут за свой счёт. Пусть собирают огромные стадионы зрителей как "Барселона", "Реал", "Челси" и сами зарабатывают себе на жизнь. Почему они в нашей стране должны жить за счёт пенсионеров, учителей, врачей.
В Минэкологии РК составили карту загрязнения городов Казахстана
- В Павлодаре низкий уровень загрязнения??? Тот, кто эту карту составлял, хоть раз там был?