Куда уходили деньги "Dosjan temir joly"

16126 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Четверг, 04 Фев 2021, 12:45

Казахстанцы выбирают самые примитивные схемы обмана государства

Правоохранительные органы проводят следственные действия по заявлению алматинского предпринимателя.

Читайте также
Группа компаний освоила десятки миллиардов на поставках оргтехники

ТОО "ТТТ Коксу" продали в прошлом году. Предприятие занимается тем, что предоставляет транспортные услуги другому предприятию, обслуживающему один из стратегических объектов на востоке страны, и зарабатывает на этом сотни миллионов тенге в год.

Техника старенькая, 80-х годов прошлого века.

Но заказчик охотно подписывал договоры на аренду продукции советского автопрома, выпущенную еще при БРЕЖНЕВЕ. 

Почему – об этом чуть позже. 

Новый директор начал изучать финансовые документы компании и обнаружил еще более странные договоры.

Директором "ТТТ Коксу" был некто Мадьяр БИТБАЕВ. Как теперь выясняется, он заключал договоры на десятки миллионов тенге на ремонт этих самых тридцати-сорокалетних уазиков, зилов и газиков … с самим собой.

В договорах на ремонт он выступал сразу с двух сторон в виде двух юридических лиц.

С одной стороны – директор ТОО "ТТТ Коксу" Мадьяр Айдарханович Битбаев, а с другой – ИП "Битбаев М. А." в лице Мадьяра Айдархановича БИТБАЕВА.

Читайте также
Чемпионы тендерной лиги-2020

Только за 2019 год директор Битбаев заплатил за ремонт морально и физически устаревшей автотехники почти 30 млн тенге. С учетом года выпуска за эти деньги можно было бы полностью обновить автопарк компании…

Но и это еще не все. Первый договор Битбаева с Битбаевым был заключен за 10 дней до того, как на рынке возникло ИП "Битбаев М. А.".

Этот факт выловили аудиторы, проводившие проверку по просьбе нового владельца "ТТТ Коксу".

Но одного Битбаева оказалось мало. Похожие договоры на ремонт автомобилей директор Битбаев тоже заключил с БИТБАЕВЫМ, но уже с Данияром Айдархановичем, который зарегистрировал ИП "Елдос" за несколько месяцев до заключения договоров с Мадияром Айдархановичем.

Второй Битбаев получил 12,6 млн тенге и тоже на ремонт той же автотехники.

К апрелю 2020 года к ремонту все той же автотехники компании "ТТТ Коксу" подключилась Айнур АРИСТАНОВА, которая создала для этого ИП "Аристанова А. М".

Услуги Айнур Аристановой обошлись еще в 4,69 млн тенге.

Всего же ТОО "ТТТ Коксу" за 2019-2020 годы потратило на ремонт своего автопарка сумму свыше 47 млн тенге.

Читайте также
Как правильно выкачивать миллиарды из одного источника

Если взять список автотехники и сопоставить предложения о продаже похожих машин на сайте Коlesa.kz, можно заметить, что рыночная стоимость автопарка рабочей техники "ТТТ Коксу" не превышает и 20 млн тенге.

Тем более что вложения в ремонт окупались в десятикратном размере.

За аренду семи автомобилей ГАЗ-66 и одного ЗИЛ-130, дислоцированных на востоке страны, "ТТТ Коксу" получало 18,2 млн тенге. Следует отметить, что все эти ИП зарегистрированы и находятся в Алматы, в то время как вся техника в ВКО – видимо, Битбаев освоил инновационный способ дистанционного ремонта техники...

Еще 1,5 млн тенге в месяц приносила сдача в аренду дизельного генератора, при том что новенький агрегат той же марки и таких же параметров стоит 3,5 млн. 

Аренда КамАЗа 1987 года выпуска обходилась в миллион с лишним тенге в месяц.

Итого щедрый арендатор перегнал Мадияру Битбаеву 247,7 млн тенге только за один год.

Но хозяин, как известно, барин. Ничего не поделать, если одному человеку нравится бесконечно ремонтировать автохлам, а другому - арендовать рухлядь по цене, в десятки раз превышающей его рыночную стоимость. Вопросов к ним со стороны налоговиков и уж тем более Службы экономических расследований быть не должно, пусть об этом беспокоятся владельцы бизнеса.

Читайте также
Супер-бизнесмен из Алматы осваивает миллиарды в год

Однако они появились у аудиторов, не обнаруживших документы, которыми по закону должны подтверждаться такого рода услуги.

А именно - акты выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов, акты приемки-передачи отремонтированных машин, перечень и цены на замененные детали.

Теперь правоохранители выясняют судьбу отпущенных на ремонт денег. Очень похоже на то, что деньги поступали на счета однофамильных и социально близких ИП, а затем просто снимались в наличном виде.

Возникает резонный вопрос, не нанесен ли ущерб государству в виде не выплаченных налоговых обязательств в результате действий с заключением множества договоров по ремонту с разными ИП, работающими по "упрощенке". Сам господин Битбаев отказался отвечать на какие-либо вопросы Ratel.kz

Тогда добавим от себя. Щедрый арендатор – ТОО "Спец Сервис Курылыс".

А дальше ниточка ведет в очень большую квазигосударственную компанию.

И масштабы тут совсем другие. Если "ТТТ Коксу" списывало миллионы на ремонт, то его контрагент оперировал миллиардами.

Потому что ТОО "Спец Сервис Курылыс" заключило десятилетний контракт с квазигосударственной компанией АО "Dosjan temir joly" на сумму 17,118 млрд тенге.

Как мы полагаем, это не единственная схема, по которой распиливались эти самые 17 млрд, но это еще предстоит выяснить.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




экс-депутат мажилиса
Я думаю, книга, которую выпустил Назарбаев (Книга Назарбаева Н.А. "Моя жизнь: От зависимости к свободе"), она тоже сыграла свою роль – опять огромная гордыня бывшего президента Назарбаева, опять "якание", опять все его заслуги… Книга сплошное вранье! Я ее не читал, честно скажу…
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Павел Зарифуллин: Благодаря СВО русский мир закрепился в Центральной Азии
Почему идеологи евразийства поддерживают войну и Путина
Цены на газ и бензин распустятся весной
А "КазМунайГаз" больше не будет собакой на сене
Казахстан и либерализм
Элиты хотят законсервировать сложившийся порядок, чтобы сохранить свое привилегированное положение, поэтому особого эффекта от объявленного курса на либерализацию экономики ждать не стоит
Украину в НАТО никто не ждал и даже не звал
Повод для вторжения в Украину - очередная пропагандистская выдумка России
Кумир Гитлера Свен Гедин: что он делал в Казахстане
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Лепсы: маленькие истории бывшего большого города
Уточнения к нашему лепсинскому путешествию
​​​​​​​Сколько ещё будут копать в поисках автобуса на "Майкаинзолото"
Создаётся впечатление, что эти бесконечные поиски тел ведутся наобум и призваны отвлечь от невнятных объяснений причин трагедии
Куда Минфин дел имущество Кайрата Сатыбалды
Представителя "ҚазАвтоЖол" суд обязал принять участие в заседании апелляционной инстанции по делу China Xinxing Corporation и АО "Банк ЦентрКредит"
Ермек Кошербаев идёт по стопам Даниала Ахметова
Аким ВКО не отдаст резиденцию президента под нужды населения
Школьный бухгалтер-игроман получил семь лет колонии
Он присвоил и проиграл на ставках более 413 миллионов тенге государственных денег
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.