Как прокуратура Алматы закрыла "обнальное" дело

18238 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Пятница, 12 Мар 2021, 09:00

Заместитель прокурора города сделал огромный вклад в развитие казахстанской юридической науки

Как мы уже сообщали, прокуратура Алматы смс-кой закрыла уголовное дело, в котором расследовались факты вывода десятков миллионов тенге, вкладываемых квазигосударственными компаниями в стратегический инфраструктурный проект – железную дорогу Шар-Усть-Каменогорск.

Читайте также
Обнал денег не является событием преступления

Напомним, как выводились деньги.

Принадлежащее Инвестиционному фонду Казахстана (ИФК) акционерное общество "DTJ" получает в год примерно 8 млрд тенге на обслуживание и поддержание жизнеспособности этого участка железной дороги, обеспечивающего трафик грузов и пассажиров на востоке страны без заезда не территорию Российской Федерации, что исключает необходимость прохождения пограничных и прочих формальностей. Кроме экономии времени для получателей грузов этот проект обеспечивает еще и транспортную безопасность Казахстана.

В проект вложены десятки миллиардов тенге ИФК, пенсионных фондов, коммерческих банков, ежегодно АО должно платить сотни миллионов вознаграждений по кредитам и купонным облигациям.

По решению руководства АО, работы на сумму свыше миллиарда тенге выполняло ТОО "Спец Сервис Курылыс".

ТОО "Спец Сервис Курылыс" арендовало автомобили у "ТТТ-Коксу" за 247 млн тенге в год.

Автопарк, предоставленный владельцем, – тридцати-сорокалетние УАЗы, ЗИЛы, ГАЗы, древний "КамАЗ" плюс генератор.

Если взять список автотехники и сопоставить предложения о продаже похожих машин на сайте Коlesa.kz, можно заметить, что рыночная стоимость автопарка рабочей техники "ТТТ-Коксу" не превышает и 20 млн тенге.

По договору с ТОО "Спец Сервис Курылыс", ремонт техники производился самим арендатором.

Читайте также
Куда уходили деньги "Dosjan temir joly"

Но директор ТОО "ТТТ-Коксу" Мадьяр БИТБАЕВ, получавший в год почти четверть миллиарда тенге за аренду древней техники, еще и заключал договоры на десятки миллионов тенге на ремонт автомобилей с самим собой.

Только за 2019 год директор Битбаев заплатил себе за ремонт морально и физически устаревшей автотехники почти 30 млн тенге. При этом техника, сданная в аренду, по договору ремонтировалась и обслуживалась арендатором.

Битбаев заключал похожие договоры со своим братом Д. БИТБАЕВЫМ и своей знакомой А. АРИСТАНОВОЙ, перечислял деньги и затем средства обналичивались в банке.

Всего же Битбаев и его компания за 2019-2020 годы под предлогом ремонта обналичили свыше 47 млн тенге по данным аудиторского отчета, а по заключению судебной экспертизы – 52 млн.

По ходу расследования выяснилось, что два руководителя квазигоскомпаний, из числа тех, кто влиял на решение о выделении денег на обслуживание участка дороги, были охвачены вниманием со стороны Мадьяра Битбаева.

Один получал на карточку ежемесячно 1,3 млн тенге.

Второй засветился в ВИП-зале алматинского аэропорта, причем услуги бизнес-класса для высокопоставленного пассажира были оплачены "ТТТ-Коксу".

Читайте также
Коррупция в Казахстане деградировала до копеечных сумм

Историей заинтересовался руководитель парламентской фракции партии "Ак Жол" Азат ПЕРУАШЕВ.

Он отправил запрос в Генеральную прокуратуру, с просьбой проверить факты, о которых ему рассказал новый владелец "ТТТ-Коксу", выявивший схемы по обналичиванию средств.

На запрос Перуашева ответил прокурор Алматы Берик ЖУЙРИКТАЕВ. В своем ответе депутату мажилиса он отметил, что ДЭР по городу Алматы ведет досудебное расследование по данному факту.

Жуйриктаев сообщил, что, по версии следствия, Битбаев М., Аристанова А. и Битбаев Д. подозреваются в хищении денежных средств на сумму 47,3 млн тенге и автотранспортных средств, принадлежащих ТОО "ТТТ-Коксу".

В ответе прокурора говорится еще и о том, что была назначена судебно-экономическая экспертиза и запланированы другие следственные действия.

Жуйриктаев пообещал политику, что "будет принято процессуальное решение".

И через несколько дней его зам Назарбай ИБРАЙМОЛДАЕВ отправил через госпортал СМС-оповещение о том, что "дело прекращено за отсутствием события преступления".

Потребовалось больше недели, чтобы зампрокурор сформулировал основания, ставшие причиной прекращения расследования.

Читайте также
Приключения Толкача и Кассира в Персидском заливе

Даже несмотря на заключение экспертизы, установившей факт обналичивания десятков миллионов тенге, Ибраймолдаев пишет, что нельзя принимать заявления об уголовных правонарушениях, если речь идет о сомнительных сделках, которые суд не признал притворными или мнимыми. А раз так, то договоры Битбаева, перечислявшего деньги самому себе, брату и знакомой под предлогом ремонта техники, не стоят внимания правоохранительных органов.

То есть можно смело обналичивать деньги под любые договоры, а если этим делом заинтересуется компетентный орган, то нужно смело показывать это заключение зампрокурора Алматы. Только нужно помнить: если вы заключаете сделку с самим собой для того, чтобы обналичить деньги, ни в коем случае не обращайтесь в суд с иском против самого себя, чтобы признать ее недействительной, мнимой или притворной. А раз Битбаев не судился по этим договорам ни сам с собой, ни с братом, ни с дамой, то и сотрудники департамента экономических расследований не имели права беспокоить их по пустякам.

Это огромный вклад в развитие юридической науки в Казахстане.

Примечательно, что письмо депутату было направлено за день до допроса БОЛЬШОГО НАЧАЛЬНИКА, того самого, что засветился в бизнес-классе аэропорта, оплаченного "ТТТ-Коксу".

Что он сказал – тайна следствия. Допрос прошел в пятницу, а уже во вторник утром дело было закрыто за "отсутствием события".

P.S. Депутат Перуашев никак не отреагировал на сообщение о том, как с его запросом обошлись алматинские прокуроры.

Фото: almaty.tv.

спользование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




журналист
Марафондарыңды… Сендер айдалаға барып жүгіріңдерші. Көше жауып, пробка жасамай.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
От публикации на Ratel.kz до отказа от закупки георгиевских лент ко Дню Победы прошло всего несколько часов
Как научить отечественных чиновников отличать казахстанский патриотизм от российского
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Ходоки из Сеула у министра энергетики
Корейцы первыми пожаловались на дешёвую нефть для казахстанских заводов
Штрихи к портрету экономики Казахстана
Количественные характеристики
AMERICA IS BACK
США переходят от модели глобального одностороннего доминирования и мирового шерифа к знакомой парадигме самодостаточного лидера
Подгорное: чем ныне живёт старый казачий выселок, откуда уехали русские
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Гендерное неравенство в городских названиях
Пища для размышлений
Как замруководителя ДЭР СКО давил на присяжных, а дело возбудили на другого
Департамент собственной безопасности АФМ сообщил борцам с коррупцией, что расследует дело по факту давления на присяжных, указав при этом номер совсем другого дела
Казахстанская энергетика: перезимовали… Что дальше
В южных регионах Казахстана уже в первой половине апреля отключили отопление
За что актюбинский нотариус набросился на юриста
Причиной могла стать денежная клиентка
Медики ВКО прогнозируют ухудшение здоровья населения из-за грядущего повышения налоговых ставок
По их подсчётам, цены на услуги поликлиник вырастут на 30-40 процентов
Стройка BI Group в центре Караганды: при чём тут Дарига Назарбаева
Жители города продолжают выступать против застройки участка возле парка
В СКО 99-летнего ветерана войны нашли на улице с серьёзными переломами
Василий Макиенко был доставлен машиной скорой помощи в многопрофильную больницу Петропавловска
Почему упали таможенные поступления на границе с Китаем
Как фискалы объясняют расхождения в зеркальной статистике с данными коллег из Поднебесной
Алматинка 14 лет назад взяла более 300 млн в банке и сейчас должна столько же, несмотря на продажу дорогостоящего имущества. Часть 2
Ужасающая и нескончаемая история банковского рейдерства
Как охранники разворовывали "АрселорМиттал Темиртау"
В 2016 году члены банды вахтёров расстреляли шахтёров в Степногорске
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.