Как прокуратура Алматы закрыла "обнальное" дело

18277 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Пятница, 12 Мар 2021, 09:00

Заместитель прокурора города сделал огромный вклад в развитие казахстанской юридической науки

Как мы уже сообщали, прокуратура Алматы смс-кой закрыла уголовное дело, в котором расследовались факты вывода десятков миллионов тенге, вкладываемых квазигосударственными компаниями в стратегический инфраструктурный проект – железную дорогу Шар-Усть-Каменогорск.

Читайте также
Обнал денег не является событием преступления

Напомним, как выводились деньги.

Принадлежащее Инвестиционному фонду Казахстана (ИФК) акционерное общество "DTJ" получает в год примерно 8 млрд тенге на обслуживание и поддержание жизнеспособности этого участка железной дороги, обеспечивающего трафик грузов и пассажиров на востоке страны без заезда не территорию Российской Федерации, что исключает необходимость прохождения пограничных и прочих формальностей. Кроме экономии времени для получателей грузов этот проект обеспечивает еще и транспортную безопасность Казахстана.

В проект вложены десятки миллиардов тенге ИФК, пенсионных фондов, коммерческих банков, ежегодно АО должно платить сотни миллионов вознаграждений по кредитам и купонным облигациям.

По решению руководства АО, работы на сумму свыше миллиарда тенге выполняло ТОО "Спец Сервис Курылыс".

ТОО "Спец Сервис Курылыс" арендовало автомобили у "ТТТ-Коксу" за 247 млн тенге в год.

Автопарк, предоставленный владельцем, – тридцати-сорокалетние УАЗы, ЗИЛы, ГАЗы, древний "КамАЗ" плюс генератор.

Если взять список автотехники и сопоставить предложения о продаже похожих машин на сайте Коlesa.kz, можно заметить, что рыночная стоимость автопарка рабочей техники "ТТТ-Коксу" не превышает и 20 млн тенге.

По договору с ТОО "Спец Сервис Курылыс", ремонт техники производился самим арендатором.

Читайте также
Куда уходили деньги "Dosjan temir joly"

Но директор ТОО "ТТТ-Коксу" Мадьяр БИТБАЕВ, получавший в год почти четверть миллиарда тенге за аренду древней техники, еще и заключал договоры на десятки миллионов тенге на ремонт автомобилей с самим собой.

Только за 2019 год директор Битбаев заплатил себе за ремонт морально и физически устаревшей автотехники почти 30 млн тенге. При этом техника, сданная в аренду, по договору ремонтировалась и обслуживалась арендатором.

Битбаев заключал похожие договоры со своим братом Д. БИТБАЕВЫМ и своей знакомой А. АРИСТАНОВОЙ, перечислял деньги и затем средства обналичивались в банке.

Всего же Битбаев и его компания за 2019-2020 годы под предлогом ремонта обналичили свыше 47 млн тенге по данным аудиторского отчета, а по заключению судебной экспертизы – 52 млн.

По ходу расследования выяснилось, что два руководителя квазигоскомпаний, из числа тех, кто влиял на решение о выделении денег на обслуживание участка дороги, были охвачены вниманием со стороны Мадьяра Битбаева.

Один получал на карточку ежемесячно 1,3 млн тенге.

Второй засветился в ВИП-зале алматинского аэропорта, причем услуги бизнес-класса для высокопоставленного пассажира были оплачены "ТТТ-Коксу".

Читайте также
Коррупция в Казахстане деградировала до копеечных сумм

Историей заинтересовался руководитель парламентской фракции партии "Ак Жол" Азат ПЕРУАШЕВ.

Он отправил запрос в Генеральную прокуратуру, с просьбой проверить факты, о которых ему рассказал новый владелец "ТТТ-Коксу", выявивший схемы по обналичиванию средств.

На запрос Перуашева ответил прокурор Алматы Берик ЖУЙРИКТАЕВ. В своем ответе депутату мажилиса он отметил, что ДЭР по городу Алматы ведет досудебное расследование по данному факту.

Жуйриктаев сообщил, что, по версии следствия, Битбаев М., Аристанова А. и Битбаев Д. подозреваются в хищении денежных средств на сумму 47,3 млн тенге и автотранспортных средств, принадлежащих ТОО "ТТТ-Коксу".

В ответе прокурора говорится еще и о том, что была назначена судебно-экономическая экспертиза и запланированы другие следственные действия.

Жуйриктаев пообещал политику, что "будет принято процессуальное решение".

И через несколько дней его зам Назарбай ИБРАЙМОЛДАЕВ отправил через госпортал СМС-оповещение о том, что "дело прекращено за отсутствием события преступления".

Потребовалось больше недели, чтобы зампрокурор сформулировал основания, ставшие причиной прекращения расследования.

Читайте также
Приключения Толкача и Кассира в Персидском заливе

Даже несмотря на заключение экспертизы, установившей факт обналичивания десятков миллионов тенге, Ибраймолдаев пишет, что нельзя принимать заявления об уголовных правонарушениях, если речь идет о сомнительных сделках, которые суд не признал притворными или мнимыми. А раз так, то договоры Битбаева, перечислявшего деньги самому себе, брату и знакомой под предлогом ремонта техники, не стоят внимания правоохранительных органов.

То есть можно смело обналичивать деньги под любые договоры, а если этим делом заинтересуется компетентный орган, то нужно смело показывать это заключение зампрокурора Алматы. Только нужно помнить: если вы заключаете сделку с самим собой для того, чтобы обналичить деньги, ни в коем случае не обращайтесь в суд с иском против самого себя, чтобы признать ее недействительной, мнимой или притворной. А раз Битбаев не судился по этим договорам ни сам с собой, ни с братом, ни с дамой, то и сотрудники департамента экономических расследований не имели права беспокоить их по пустякам.

Это огромный вклад в развитие юридической науки в Казахстане.

Примечательно, что письмо депутату было направлено за день до допроса БОЛЬШОГО НАЧАЛЬНИКА, того самого, что засветился в бизнес-классе аэропорта, оплаченного "ТТТ-Коксу".

Что он сказал – тайна следствия. Допрос прошел в пятницу, а уже во вторник утром дело было закрыто за "отсутствием события".

P.S. Депутат Перуашев никак не отреагировал на сообщение о том, как с его запросом обошлись алматинские прокуроры.

Фото: almaty.tv.

спользование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




журналист
Марафондарыңды… Сендер айдалаға барып жүгіріңдерші. Көше жауып, пробка жасамай.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Смогут ли 340 железнодорожников противостоять подчинённым генпрокурора Берика Асылова
Прокуроры упорно возобновляют уголовное дело, которое закрыли полицейские нескольких регионов
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
С 1 июля вырастут цены на газ в Казахстане
И будут расти в среднем на 33% ежегодно в течение трёх лет
Отношение власти к обществу в Казахстане
Подавление свободы слова и оппозиции уменьшает шансы на успешное долгосрочное развитие страны
Вести с тарифного фронта: Китай наступил на 100-летние "грабли Америки"
Страна стремится помочь экспортёрам перенаправить продажи на внутренний рынок , что может привести её к более глубокой дефляции
Что за таинственные кости во время войны эвакуировали из Москвы в Алма-Ату
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Нескучные документы
Как мы ходили на экскурсию в городской архив
Представитель Минпрома: За недрами вместо нас следят крестьяне
Получится ли у павлодарских присяжных правильно решить – герой Долгалев или злодей, если наши официальные органы похожи на недалеких
Цены на нефть могут снизиться, даже если торговая война США и Китая "не выстрелит"
Перспективы российской и казахстанской экономики
29 беременных актюбинок незаконно получили пособия на более чем 98 миллионов тенге
Как утверждает следствие, в этом помогали женщинам индивидуальный предприниматель и бухгалтер. Клиентов они искали официально – через аккаунт в Instagram
В ВКО чиновник фиктивно устроил знакомого на должность, чтобы его ведомство могло нормально работать
В итоге получил обвинение в мошенничестве
Как акимат Караганды обошёл законы ради BI Group
Администрация Булекпаева не смогла подавить негатив в свой адрес, половина города ненавидит чиновников
В Петропавловске из Дома врача выселяют врачей
Срок проживания здесь медикам ограничили до пяти лет
Неужели МЦПС “Хоргос” сменит хозяина
И почему защитники конкуренции затаскали руководство центра по судам
Пострадавшие в прошлом году от потопа дачники из ЗКО до сих пор не могут получить жильё
Из-за проблем с документами
Вынесен приговор "браткам" Дикого Армана
В ходе суда выяснилось, что обвиняемые были в некоторых случаях гораздо честнее и порядочнее, чем потерпевшие от них граждане
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.