Как прокуратура Алматы закрыла "обнальное" дело

13431 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Пятница, 12 Мар 2021, 09:00

Заместитель прокурора города сделал огромный вклад в развитие казахстанской юридической науки

Как мы уже сообщали, прокуратура Алматы смс-кой закрыла уголовное дело, в котором расследовались факты вывода десятков миллионов тенге, вкладываемых квазигосударственными компаниями в стратегический инфраструктурный проект – железную дорогу Шар-Усть-Каменогорск.

Читайте также
Обнал денег не является событием преступления

Напомним, как выводились деньги.

Принадлежащее Инвестиционному фонду Казахстана (ИФК) акционерное общество "DTJ" получает в год примерно 8 млрд тенге на обслуживание и поддержание жизнеспособности этого участка железной дороги, обеспечивающего трафик грузов и пассажиров на востоке страны без заезда не территорию Российской Федерации, что исключает необходимость прохождения пограничных и прочих формальностей. Кроме экономии времени для получателей грузов этот проект обеспечивает еще и транспортную безопасность Казахстана.

В проект вложены десятки миллиардов тенге ИФК, пенсионных фондов, коммерческих банков, ежегодно АО должно платить сотни миллионов вознаграждений по кредитам и купонным облигациям.

По решению руководства АО, работы на сумму свыше миллиарда тенге выполняло ТОО "Спец Сервис Курылыс".

ТОО "Спец Сервис Курылыс" арендовало автомобили у "ТТТ-Коксу" за 247 млн тенге в год.

Автопарк, предоставленный владельцем, – тридцати-сорокалетние УАЗы, ЗИЛы, ГАЗы, древний "КамАЗ" плюс генератор.

Если взять список автотехники и сопоставить предложения о продаже похожих машин на сайте Коlesa.kz, можно заметить, что рыночная стоимость автопарка рабочей техники "ТТТ-Коксу" не превышает и 20 млн тенге.

По договору с ТОО "Спец Сервис Курылыс", ремонт техники производился самим арендатором.

Читайте также
Куда уходили деньги "Dosjan temir joly"

Но директор ТОО "ТТТ-Коксу" Мадьяр БИТБАЕВ, получавший в год почти четверть миллиарда тенге за аренду древней техники, еще и заключал договоры на десятки миллионов тенге на ремонт автомобилей с самим собой.

Только за 2019 год директор Битбаев заплатил себе за ремонт морально и физически устаревшей автотехники почти 30 млн тенге. При этом техника, сданная в аренду, по договору ремонтировалась и обслуживалась арендатором.

Битбаев заключал похожие договоры со своим братом Д. БИТБАЕВЫМ и своей знакомой А. АРИСТАНОВОЙ, перечислял деньги и затем средства обналичивались в банке.

Всего же Битбаев и его компания за 2019-2020 годы под предлогом ремонта обналичили свыше 47 млн тенге по данным аудиторского отчета, а по заключению судебной экспертизы – 52 млн.

По ходу расследования выяснилось, что два руководителя квазигоскомпаний, из числа тех, кто влиял на решение о выделении денег на обслуживание участка дороги, были охвачены вниманием со стороны Мадьяра Битбаева.

Один получал на карточку ежемесячно 1,3 млн тенге.

Второй засветился в ВИП-зале алматинского аэропорта, причем услуги бизнес-класса для высокопоставленного пассажира были оплачены "ТТТ-Коксу".

Читайте также
Коррупция в Казахстане деградировала до копеечных сумм

Историей заинтересовался руководитель парламентской фракции партии "Ак Жол" Азат ПЕРУАШЕВ.

Он отправил запрос в Генеральную прокуратуру, с просьбой проверить факты, о которых ему рассказал новый владелец "ТТТ-Коксу", выявивший схемы по обналичиванию средств.

На запрос Перуашева ответил прокурор Алматы Берик ЖУЙРИКТАЕВ. В своем ответе депутату мажилиса он отметил, что ДЭР по городу Алматы ведет досудебное расследование по данному факту.

Жуйриктаев сообщил, что, по версии следствия, Битбаев М., Аристанова А. и Битбаев Д. подозреваются в хищении денежных средств на сумму 47,3 млн тенге и автотранспортных средств, принадлежащих ТОО "ТТТ-Коксу".

В ответе прокурора говорится еще и о том, что была назначена судебно-экономическая экспертиза и запланированы другие следственные действия.

Жуйриктаев пообещал политику, что "будет принято процессуальное решение".

И через несколько дней его зам Назарбай ИБРАЙМОЛДАЕВ отправил через госпортал СМС-оповещение о том, что "дело прекращено за отсутствием события преступления".

Потребовалось больше недели, чтобы зампрокурор сформулировал основания, ставшие причиной прекращения расследования.

Читайте также
Приключения Толкача и Кассира в Персидском заливе

Даже несмотря на заключение экспертизы, установившей факт обналичивания десятков миллионов тенге, Ибраймолдаев пишет, что нельзя принимать заявления об уголовных правонарушениях, если речь идет о сомнительных сделках, которые суд не признал притворными или мнимыми. А раз так, то договоры Битбаева, перечислявшего деньги самому себе, брату и знакомой под предлогом ремонта техники, не стоят внимания правоохранительных органов.

То есть можно смело обналичивать деньги под любые договоры, а если этим делом заинтересуется компетентный орган, то нужно смело показывать это заключение зампрокурора Алматы. Только нужно помнить: если вы заключаете сделку с самим собой для того, чтобы обналичить деньги, ни в коем случае не обращайтесь в суд с иском против самого себя, чтобы признать ее недействительной, мнимой или притворной. А раз Битбаев не судился по этим договорам ни сам с собой, ни с братом, ни с дамой, то и сотрудники департамента экономических расследований не имели права беспокоить их по пустякам.

Это огромный вклад в развитие юридической науки в Казахстане.

Примечательно, что письмо депутату было направлено за день до допроса БОЛЬШОГО НАЧАЛЬНИКА, того самого, что засветился в бизнес-классе аэропорта, оплаченного "ТТТ-Коксу".

Что он сказал – тайна следствия. Допрос прошел в пятницу, а уже во вторник утром дело было закрыто за "отсутствием события".

P.S. Депутат Перуашев никак не отреагировал на сообщение о том, как с его запросом обошлись алматинские прокуроры.

Фото: almaty.tv.

спользование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.

Регистрация для комментариев



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




Загрузка...
- В Израиле начали вакцинацию с врачей и граждан возрастом 60+, а у нас начали с блогеров и лидеров общественного мнения младше 40? Если у нас начали журналистов колоть вакциной, значит ли, что уже 100% медперсонала уже отвакцинировали?
Коррупция в Казахстане деградировала до копеечных сумм
Почему чиновники не утруждают себя интеллектуальными схемами хищения государственных денег
Казахско-казахский разговорник: 10 симптомов алматинского штамма
Подвержены болезни все слои населения, независимо от возраста, пола, должностного положения, материального состояния и партийной принадлежности
Сколько тратит на своё содержание "Отбасы банк"
Административные расходы банка резко выросли после десанта команды из фонда "Даму"
Как прокуратура Алматы закрыла "обнальное" дело
Заместитель прокурора города сделал огромный вклад в развитие казахстанской юридической науки
Почему неизбежен рост цен на бензин
Солидная маржа достаётся не отечественным нефтедобытчикам, не переработчикам, а "серым экспортёрам" топлива в Россию
Кто обналичивает Jysan
Частное мнение по новостям KASE (5 апреля - 9 апреля)
Чиновник с неопознанной взяткой рвётся на большую дорогу
Бывший руководитель павлодарского управления транспорта и автомобильных дорог Ринат Койсомасов решил заставить акима области вернуть его на работу
Угрожавшая президенту суицидом мать-одиночка вырубает в Караганде деревья и скупает ресторанный бизнес
Акимат разрешение на подрезку и вырубку зеленых насаждений Майжакановой не выдавал
Торговцы рынков потребовали отставки главного санитарного врача Актюбинской области
В пятницу, 16 апреля, предприниматели взяли в осаду департамент санитарно-эпидемиологического контроля
Остриё российского копья, или Как Европа бьёт Зеленскому в спину
После длительного затишья украинская повестка вновь заполняет информационное пространство
Байконурские встречи
Четыре встречи с жителями самого космического города
Последний подарок казахам
Имя Джамбула стало одним из тех, через которое мир узнал казахов
Китайский поток: как Казахстан упустил огромные возможности
Есть ли альтернативы Суэцкому каналу
Предпочтителен ли Китаю Байден и как это повлияет на Казахстан
Казахстан заинтересован в интенсивном использовании транспортно-логистического коридора через территорию страны, преодолении последствий "торговой войны" между США и Китаем
Незавидна судьба фанатов фараона
Что будет с целой кошёлкой штатных и внештатных советников, членов общественных советов, общественных защитников и блогеров-переживальщиков?
"А чего добился я?!"
Рецензия на фильм "Агент Ева", 2020 г., режиссёр Тейт Тейлор, в главной роли – Джессика Честейн
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На коммунальных платежах можно сэкономить до 7 тысяч тенге
Подсчитайте на калькуляторе Ratel.kz свои льготы и узнайте, как их можно получить
Лига чемпионов УЕФА: шансы в ¼ финала "Баварии", "Пари Сен-Жермен", "Порту" и "Челси"
Прогноз экономиста Жараса Ахметова
О власти
Мы разучились уважать власть. А власть перестала быть профессиональной
Выучить казахский язык. Часть 21
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
Укрощенье реки и судьба человека
Василий Казначеев работал на Капчагайской ГЭС с самого первого дня
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Я обязательно отыграюсь!
Эти слова стали роковыми для многих семей
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Социализм – муэрте
- Автор прав! Казахстану, также как Беларуси и Украине, нужна реформа судебной и избирательной системы. Судьи должны избираться, как в западных странах, а на назначаться лидером исполнительной ветви власти. Еще 250 лет назад Шарль Луи Монтескьё писал в книге "Дух законов", что судебная ветвь власти должна быть независимой от исполнительной ветви власти, чтобы судьи судили по закону, а не по указанию чиновников - которые могут уволить судью...
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Почему так не справедливо!! Кто нуждается он не получить накопительный, Хотя маленький часть, Я САМА ЛИчно нуждаюсь, надеялась получу, кредит заплачу!!Потребительский кредит брала, на квартиру купить, а теперь из за карантина еле как живем и платим, залезли еще в долг!! У кого Большие зарплата и так не нуждается!!
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Какую сумму я могу получить? От редакции: https://ratel.kz/raw/pensionnyj_kalkuljator_skolko_deneg_vy_smozhete_zabrat_iz_enpf
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Қанша акша алуға болады От редакции:БЖЗҚ-дағы өз жинағыңызды қалай тексеруге және оның қанша бөлігін алуға болады. Сiлтеме - https://ratel.kz/raw/bzhz_day_z_zhinayyzdy_alaj_tekseruge_zhne_ony_ansha_bligin_alua_bolady
Неэффективные приоритеты чиновников
- Я не против спорта, но пусть спортсмены живут за свой счёт. Пусть собирают огромные стадионы зрителей как "Барселона", "Реал", "Челси" и сами зарабатывают себе на жизнь. Почему они в нашей стране должны жить за счёт пенсионеров, учителей, врачей.
В Минэкологии РК составили карту загрязнения городов Казахстана
- В Павлодаре низкий уровень загрязнения??? Тот, кто эту карту составлял, хоть раз там был?