В Шымкенте осуждён участник группы телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками МВД, КНБ и Нацбанка

1450 просмотров
0
Данил Шемратов
Понедельник, 05 Июн 2023, 18:30

Полиция смогла задержать только одного соучастника, который обналичивал полученные от жертв деньги

Днем 21 июня 2022 года жителю Шымкента Толебаю К. пришел звонок на мобильный телефон. Номер звонившего был Толебаю неизвестен, но собеседник, явно молодой человек с хорошо поставленным голосом, сразу назвал Толебая по имени и фамилии, а сам представился сотрудником МВД РК из отдела по борьбе с преступлениями в банковской сфере. Чем, конечно, сразу привлек внимание Толебая. Представитель МВД сообщил шымкентцу, что некий неустановленный пока злоумышленник якобы пытался снять с его депозитного счета в АО "Халык Банк" 20 000 000 тенге.

Читайте также
Суд по убийству 19-летней давности начался в Шымкенте

- Пожалуйста, проверьте свои счета, - попросил "представитель МВД".

Спустя еще пять минут Толебаю вновь позвонили. Теперь уже собеседник представился ФЕДОТКИНЫМ Алексеем Сергеевичем, сотрудником КНБ. "Комитетчик" вновь подтвердил Толебаю, что неизвестные пытаются снять с его счетов все деньги, да еще и продать его квартиру в Шымкенте.

- Вам необходимо срочно самому продать квартиру и перевести все деньги на безопасный счет. С вами скоро свяжется сотрудник Нацбанка, который даст подробные инструкции, - пообещал "комитетчик".

Сотрудник, вернее сотрудница, Нацбанка не заставила себя долго ждать – представилась ЛЕБЕДЕВОЙ Ярославой Сергеевной и стала давать Толебаю инструкции.

От таких известий и заботливости компетентных организаций Толебай пришел в полную растерянность и… начал аккуратно выполнять все указания.

Вначале он перевел со своего депозита все средства на "безопасный счет", продиктованный сотрудницей Нацбанка, а потом еще стал туда же переводить все деньги с других своих счетов. К 23 августа успел перевести 2 млн 444 тыс. тенге. Квартиру срочно выставил на продажу, но, к счастью, продать не успел. Потому что 23 августа решил проверить свой "безопасный счет", на котором было уже почти 2,5 млн. И тут выяснил, что никаких денег на этом счету уже нет, да и полномочий рапспоряжаться этим счетом у Толебая нет. Он начал звонить сотрудникам Нацбанка, КНБ, МВД. Но оставшиеся в адресной книге его мобильника номера абонентов на вызов не отвечали. А когда Толебай попытался прозвонить уже по официальным номерам Нацбанка, КНБ и полиции, то там ему сразу посоветовали писать заявление о мошенничестве.

Что Толебай сделал в тот же день.

Читайте также
В Туркестане выявлен специалист соцзащиты, бескорыстно оформлявший адресную социальную помощь всем желающим

Благодаря инфраструктуре банковского видеонаблюдения и фиксации, оборудованного практически на каждом банкомате, полицейским оперативно удалось установить, что деньги с "безопасного счета" на общую сумму 2 444 000 тенге были сняты в банкомате г. Алматы неким Азаматом Ф. 1996 года рождения, который являлся также официальным владельцем данного счета.

Уже 26 июля того же года полицейские установили и задержали Азамата по подозрению в мошенничестве и возбудили на него уголовное дело.

Азамат сразу признался, что в основном занимается ремонтом квартир. И как-то раз на очередном заказе он познакомился с неким Салманом, который предложил Азамату открыть в разных банках карточки на свое имя и продать их Салману по 15 тыс. тенге за штуку. Заодно Азамат должен был переодически снимать со счетов этих карточек поступающие на них деньги и передавать их Салману.

Азамат карточки открыл и даже снимал по одной из них те самые 2,4 млн тенге, которые отдал Салману. За что сам получил 50 тыс. тенге "гонорара".

Полиция и сам Азамат прилагали максимальные усилия, чтобы опять выйти на связь с Салманом. Но пока сделать это не удалось. Также не смогли сыщики найти и тех представителей МВД, КНБ и Нацбанка, хотя следователи все еще копают в этом направлении.

Читайте также
Как прокуратура Тулешова кинула

Сам Азамат был арестован и помещен под стражу. Следствие длилось почти полгода. Затем еще два месяца шел суд.

На суде Азамат во всем признался, раскаивался, хотя продолжал утверждать, что об афере не знал. И хотя и предполагал, что дело нечисто, но просто боялся Салмана, а потому и выполнял все его задания.

Ущерб пострадавшему возмещен не был.

Суд признал Азамата виновным в соучастии в мошенничестве, приговорив его к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. Но с учетом того, что Азамат еще во время следствия провел в изоляторе почти 8 месяцев, которые засчитываются как день за два, весь срок наказания у него уже оказался отбытым. Приговоренный был выпущен на свободу из зала суда в связи с полным погашением судимости.

Также он должен оплатить судебные издержки и внести платеж в фонд компенсации потерпевшим.

Подавать апелляцию осужденный не стал, приговор уже вступил в законную силу.

Фото: из открытых источников.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
PhD
Назарбаев снова ошибся: Он говорил, что "после него будет хуже". Но после него не просто хуже, а хуже некуда.
Казахстан - страна победившей симулякрократии
Успех зависит от способности вовремя подменить законы понятиями и наоборот
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Что скрывает министр юстиции по делу Стати
Парламент ушёл на каникулы, не дождавшись от правительства ответа: сколько же денег потратил Казахстан на борьбу с изгнанным из страны молдавским инвестором Анатолом Стати и каких результатов достиг
Кто такой Петр I: великий реформатор или антихрист
Почему петровская Россия не догоняла, а, наоборот, отставала от Западной Европы
Нашла коса на Томагавк
В Германии впервые со времён холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достигать территории России
Родина мамонтов: ещё недавно волосатые слоны водились там, где ныне раскинулись обе столицы РК
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Мой пациент
Новые встречи с Калмыковым – через картины, фотографии и воспоминания
Генпрокурор требовал от ВС вернуть металлургам майнинговую ферму
На ней завод, расположенный в карагандинской СЭЗ, обещал добывать ферросплавы, но Верховный суд не поверил в такое ноу-хау
Откуда деньги, Зин: "К-Дорстрой" возместила Главному управлению военной инфраструктуры 1 млрд тенге
Главной военной прокуратурой были приняты меры воздействия на руководство экс-компании экс-министра финансов Какимжанова
Иностранцев изумило гостеприимство тарбагатайских полицейских
Путешественники из Франции поели лагман в ВКО и похвалили местных силовиков
Экс-главу отдела образования Актобе снова будут судить
Верховный суд решил, что предписание антикоррупционной службы не повод для её увольнения
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Нужна ли Казахстану ипотека без первоначального взноса
Если крупные строительные игроки протащат снятие первоначального взноса, спрос на недвижимость вырастет кратно
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.