Суд отказался объявлять банкротом фирму Нуржана Нурланова

8141 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Суббота, 06 Мая 2023, 19:00

Компания должна АО "Банк Развития Казахстана" более 7,1 млрд тенге

Читайте также
Бесславный конец дорожной империи экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова

21 апреля 2023 года Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны вынес решение по иску АО "Банк Развития Казахстана" к ТОО "СевКазИнвест".

АО "Банк Развития Казахстана" в исковом заявлении указал, что в соответствии с договором банковского займа от 15 декабря 2014 года, ТОО "СевКазИнвест" АО "Дельта Банк" выдан заем на сумму 27 493 414,15 долларов США. В соответствии с договором об уступке прав от 15 июня 2017 права требования к ТОО "СевКазИнвест" перешли к АО "Банк Развития Казахстана".

"Должником систематически нарушались принятые на себя обязательства, в том числе по погашению суммы займа. Решением Есильского районного суда города Астаны от 27 февраля 2018 года исковые требования Банка Развития в отношении Должника удовлетворены в полном объеме. Суд решил взыскать в солидарном порядке с Должника, в пользу Банка Развития задолженность в сумме 7 127 991 511 тенге. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Астана от 10 мая 2018 года данное решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Исполнительный лист для принудительного исполнения был передан частному судебному исполнителю. Произвести взыскание и погасить задолженность Должника перед Кредитором в рамках исполнительного производства не представилось возможным, в связи с чем, постановлением частного судебного исполнителя от 13 апреля 2022 года исполнительный лист возвращен", - указано в исковом заявлении.

ТОО "СевКазИнвест" является субъектом малого предпринимательства, то есть менее пяти работников, зарегистрировано в качестве юридического лица 6 февраля 2013 года и состоит на налоговом учете в Управлении государственных доходов по Алматинскому району города Астаны. Вид деятельности "СевКазИнвест" – оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.

Читайте также
Суд наложил арест на имущество и счета "К-Дорстрой"

С 6 февраля 2013 года учредителем являлся Ербулат ТЛЕУБАЕВ, руководителем – Нуржан НУРЛАНОВ.

С 22 декабря 2014 года участник и руководитель – Нуржан Нурланов.

С 14 февраля 2020 года участник – Нуржан Нурланов, руководитель – Дмитрий ГАРАНИН.

С 19 мая 2020 года по сведениям НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" участником и руководителем становится единолично Дмитрий Гаранин.

Эта информация, указанная в судебном акте, полностью подтверждается на сайте adata.kz.

А теперь самое любопытное: Гаранин в судебном заседании пояснил, что "узнал о том, что является участником и руководителем ТОО "СевКазИнвест" в апреле 2023 года, в ходе рассмотрения данного гражданского дела". Более того, к деятельности ТОО "СевКазИнвест"отношения не имеет, а его "попросили участвовать в сделке как третье лицо".

Временный управляющий предоставила в суде акт о невозможности составления заключения о финансовой устойчивости ТОО "СевКазИнвест", поскольку доступ к учетной документации не был предоставлен: "Из акта следует, что Должник имеет 14 счетов, открытых в банках второго уровня. 20 марта 2023 года направлены запросы в банки, ответы не получены. По данным регистрирующих уполномоченных органов, за должником движимое, недвижимое имущество не зарегистрировано. Объекты промышленной собственности в Государственном реестре изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, товарных знаков не значатся. Авторские права, договоры о распоряжении исключительным правом на объекты промышленной собственности не зарегистрированы".

В реестре должников по исполнительным производствам в отношении ТОО "СевКазИнвест" значатся исполнительные производства в пользу АО "Банк Развития Казахстана", ТОО "Сокол-Агро 2010" и несколько частных судебных исполнителей.

Кредитор по налогам в отзыве указал, что по состоянию на 10 марта 2023 года ТОО "СевКазИнвест" "налоговую задолженность не имеет, однако имеется не исполненное уведомление об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля от 18.11.2019 года".

Несмотря на то, что кредиторы ТОО "СевКазИнвест" не возражали о признании компании банкротом, суд решил не торопиться с этим: "Участник и руководитель должника утверждает, что отношения к последнему не имеет, следовательно, документы находятся у других лиц. Гаранину Д.Н. необходимо дать время для того, чтобы разобраться с этим вопросом. Суду и кредиторам при повторной подаче заявления о признании должника банкротом необходимо знать, кто является его фактическим собственником и руководителем. Без установления данных обстоятельств удовлетворить требований кредиторов в процедуре банкротства практически невозможно".

Кстати, Гаранину сначала бы разобраться со своими долгами. На нём числится два исполнительных производства на сумму 162,5 тысяч тенге.

Причём, в обоих случаях это долги за микрокредиты: ТОО "Микрофинансовая организация "Взаймы" в мае 2021 года взыскала с него 44 896 тенге и ТОО "Деньги населению" в ноябре 2020 года - 117 677 тенге.

Не походит Гаранин на человека, который способен руководить компанией, которая получила кредит в банке на 27 млн долларов.

Другой любопытный нюанс: уже с ноября 2018 года на все нотариальные и регистрационные действия ТОО "СевКазИнвест" были наложены аресты судебным исполнителем.

Потому очень странно, как в мае 2020 года Нуржан Нурланов вышел из состава учредителей и единственным учредителем стал Дмитрий Гаранин, который с февраля 2020 года был назначен первым руководителем. Налицо явная попытка списать миллиардные долги на постороннего человека, чтобы уйти от ответственности. Удивительно, что этим не заинтересовались соответствующие правоохранительные органы.

Кстати, ТОО "СевКазИнвест" с 2019 года бездействует. За 2019 год уплачено всего 42 тысяч тенге налогов.

Читайте также
Актюбинский суд оставил женщину без крыши над головой
Что ещё раз доказывает, что Гаранин – подставное лицо, на которого переоформили компанию.

РГУ "Управление государственных доходов по району Байқоңыр" ДГД по городу Нур-Султан 21 февраля 2020 года выиграло судебный процесс по иску кТОО "СевКазИнвест" и ТОО "Алиби-Агро".

Вот что Управление государственных доходов по району Байқоңыр указало в исковом заявлении: "По результатам проведенного камерального контроля установлены взаиморасчеты ответчика ТОО "СевКазИнвест" с ответчиком ТОО "Алиби-Агро" за четвёртый квартал 2018 год. Руководителем и учредителем ТОО "СевКазИнвест" на тот момент являлся Нуржан Нурланов. Руководителем ТОО "Алиби-Агро" на момент сделки являлся Данияр СЫЗДЫКОВ.

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ответчика ТОО "СевКазИнвест" установлено: ФНО 100.00 "Декларация по КПН" за 2018 год представлена с отражением СГД 816 547 770 тенге, вычетов 80 727 924, налогооблагаемый доход 735 819 846, КПН отсутствует в связи с убытком.

Согласно представленной ФНО 200.00 "Декларации поиндивидуальному подоходному налогу и социальному налогу" за 4 квартал 2018 года, среднесписочная численность наемных работников составила 1 человек с отражением ФОТ 150 000 тенге.

Ответчиком ТОО "СевКазИнвест" за 2018 год представлен расчет и декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество с нулевым показателем, что свидетельствует об отсутствии на балансе данного предприятия основных средств (зданий, каких-либо складских помещений, а также специальной тяжелой строительной и автотранспортной техники), то есть рабочей силы и имущества с применением которых возможно выполнение фактических обязательств.

Читайте также
Отдайте воду Астаны тем, кому она нужнее

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ответчика ТОО "Алиби-Агро" установлено: ФНО 100.00 "Декларация по КПН" за 2018 год представлена с отражением СГД в размере 6 735 426 321 тенге, вычетов 6 498 502 974 тенге, налогооблагаемый доход 236 923 347 тенге, КПН отсутствует в связи с убытком. Согласно представленной ФНО 200.00 "Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу" за 4 квартал 2018 г., среднесписочная численность наемных работников составила 23 человек с отражением ФОТ 37 499 162 тенге.

Вышеизложенные свидетельствуют о том, что ответчик ТОО "Алиби-Агро" в целях уклонения от уплаты НДС увеличивает затраты путем отнесения в зачёт ответчика ТОО "СевКазИнвест".

Также было установлено, что ответчик ТОО "СевКазИнвест" состоит в списке высокорисковых компаний, имеет малую численность наемных работников и представлены расчет и декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество с нулевым показателем".

Налоговый орган попросил суд признать недействительными сделки, отраженные в налоговой отчетности за четвёртый квартал 2018 года, подтвержденные счётами-фактурами на сумму 865,4 млн тенге.

Суд полностью поддержал исковые требования и вынес решение: "Иск РГУ "Управление государственных доходов по району Байқоңыр" ДГД по городу Нур-Султан к ТОО "СевКазИнвест-2020", ТОО "Алиби-Агро" о признании недействительными сделки, отраженные в налоговой отчетности за 4 квартал 2018 года, подтвержденные счёт-фактурами на сумму 865 433 053 тенге, удовлетворить. Признать недействительными заключенные между ТОО "СевКазИнвест-2020" и ТОО "Алиби-Агро" сделки, отраженные в налоговой отчетности за 4 квартал 2018 года, подтвержденные счёт-фактурами на сумму 128 895 285 тенге".

Читайте также
В Уральске к 10 годам колонии приговорили девушку, которая задушила в гостинице мужчину

Кстати, ТОО "Алиби-Агро" имеет долгов по исполнительным производствам на 13,3 млрд тенге по решению суда с 2019 года.

Но вернёмся к гражданскому иску АО "Банк Развития Казахстана" о признании ТОО "СевКазИнвест". Суд, изучив материалы дела, сделал следующий вывод: "Налоговый орган, в котором на учете состоит должник, в отзыве указал, что задолженность в бюджет отсутствует, однако имеется неисполненное уведомление об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля №620761100063 от 18 ноября 2019 года.

Данное обстоятельство не позволяет суду утверждать, что должник подлежит признанию банкротом, поскольку исполнение уведомления, в том числе банкротным управляющим, может повлечь за собой возникновение налоговой задолженности. В таком случае кредитор по налогам будет лишен права голоса при принятии решений, поскольку требование им будет подано после истечения срока на подачу таковых. В настоящее время в отсутствие налоговой задолженности Управление государственных доходов не может подать претензию временному управляющему.

Учитывая в совокупности обстоятельства по делу, а также мнение уполномоченного органа, суд считает, что в настоящее время оснований для удовлетворения заявления о признании должника банкротом не имеется".

Решение пока не вступило в законную силу. Однако АО "Банк Развития Казахстана" вряд ли стоит надеяться на апелляционную инстанцию. Тут, скорее всего, нужна помощь правоохранительных органов. Именно им под силу установить, каким образом Нуржан Нурланов переоформил на Дмитрия Гаранина ТОО "СевКазИнвест" с 7,1 млрд долгов по кредиту. Потому как с Гаранина получить такую сумму нереально – он за микрокредиты не может вернуть 162,5 тысячи тенге. А вот Нуржан Нурланов точно знает, где взять такую сумму, чтобы вернуть банку.

UPD.

И еще одна пикантная деталь. Возникает резонный вопрос, как предприниматель получил доступ к миллиардным кредитам Банка развития Казахстана. Любой из граждан нашей страны знает ответ на этот вопрос: наиболее успешные предприниматели в нашей стране имеют правильную фамилию.

Нуржан Нурланович Нурланов является стопроцентным тезкой Нуржана Нурлановича НУРЛАНОВА, сына экс-спикера мажилиса Нурлана НИГМАТУЛИНА. Более того, они даже ровесники, должник БРК старше сына экс-спикера всего на четыре года.

Но и это еще не все.

В биографии сына Нигматулина значится, что последняя должность, которую он занимал – пост гендиректора ТОО "КазМунайГаз-Аэро".

 

В данных сайта adata.kz о должнике БРК тоже указано, что он, возможно, был руководителем ТОО "КазМунайГаз-Аэро". Со стороны выглядит, словно речь идет именно о сыне экс-спикера – совпадение за совпадением.  

При этом Нуржан Нурланов, о котором мы сегодня пишем, возглавлял еще и ТОО "КОСКОЛЬ-АГРО-НОРД", которое по исполнительным производствам должно 36,15 млрд тенге.

Совсем не удивлюсь, что на широкоизвестную в узких кругах фамилию и попались кредиторы, ссужавшие этому человеку сотни миллионов долларов, вернуть которые теперь не представляется возможным. Не скрою, сам оказался заложником странового стереотипа и назвал должника БРК сыном экс-спикера.

По счастью, члены семьи Нурлана Нигматулина весьма деликатно указали на неточность в моем заголовке и попросили внести справедливую поправку, что я и сделал. В этой связи приношу свои извинения Нурлану Нигматулину и его сыну Нуржану Нурланову.

Фото из открытых источников.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




экс-депутат мажилиса
Я думаю, книга, которую выпустил Назарбаев (Книга Назарбаева Н.А. "Моя жизнь: От зависимости к свободе"), она тоже сыграла свою роль – опять огромная гордыня бывшего президента Назарбаева, опять "якание", опять все его заслуги… Книга сплошное вранье! Я ее не читал, честно скажу…
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Павел Зарифуллин: Благодаря СВО русский мир закрепился в Центральной Азии
Почему идеологи евразийства поддерживают войну и Путина
Антикоррупционное ведомство задержало Почётного консула Узбекистана в Польше
В числе обвинений - получение взяток, подделка документов, а также принуждение зависимых от него лиц к сексуальным отношениям
США. Извилистая дорога к либеральной демократии
Конституция и Билль о правах
Трамп и раскол Слонов
Дональд Трамп - фаворит предвыборной гонки среди республиканцев, Никки Хейли заявила, что не собирается сдаваться
Кумир Гитлера Свен Гедин: что он делал в Казахстане
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Лепсы: маленькие истории бывшего большого города
Уточнения к нашему лепсинскому путешествию
У Мухамедиулы по-прежнему 11 лет лишения свободы
Экс-министр культуры осуждён в третий раз, но предыдущий срок лишения свободы не увеличился
Куда Минфин дел имущество Кайрата Сатыбалды
Представителя "ҚазАвтоЖол" суд обязал принять участие в заседании апелляционной инстанции по делу China Xinxing Corporation и АО "Банк ЦентрКредит"
В ВКО желание повара насолить работодателю обернулось полумиллионным штрафом
Женщина разместила в соцсетях ролик, в котором сообщила об антисанитарии в заведении
Актюбинские полицейские чуть не довели блогера до самоубийства
Но за это они не ответили. Наказали бюджет
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.