Суд не принял “дело БИПЭКа” у прокуратуры

3996 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Вторник, 01 Авг 2023, 12:00

Самого олигарха Балушкина для дачи показаний так и не дождались

Читайте также
Семьи арестованных топ-менеджеров "БИПЭКа" обратились к Токаеву

В суде №2 Усть-Каменогорска прошло предварительное слушание по “делу БИПЭКа”. Прокуратура передала судье Жанар ЕНСЕБАЕВОЙ материалы, собранные в ходе досудебного расследования. Их больше 100 томов. На скамье подсудимых должны оказаться президент АО "Азия-Авто Казахстан" Ержан МАНДИЕВ, заместитель директора "Бипэк Security Казахстан" Андрей РЯБЕЦ, заместитель генерального директора "Бипэк Авто" Игорь ПОТАПОВ, начальник финансового департамента АО “Бипэк Авто Казахстан” Александр ТОЛСТИКОВ, коммерческий директор компании "Бипэк Авто" Константин ЛОБАНОВ, директор департамента безопасности компании Дмитрий БОРЗЫХ. Также в числе подозреваемых - советник по финансово-экономической деятельности "Бипэк Авто" Елена КУЗЬМИНА и финансовый директор АО "Азия-Авто" Галина МОКИНА. Их обвиняют по разным статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Среди инкриминируемого – мошенничество, подготовка к преступлению, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, соучастие в уголовном правонарушении. Все фигуранты этого дела находятся под домашним арестом. Но до этого больше года они пребывали в следственном изоляторе.

Через месяц исполнится два года с момента их ареста. При этом опального олигарха Анатолия БАЛУШКИНА так и не могут найти компетентные органы. А Агентство по финансовому мониторингу так вообще предлагало владельцу группы компаний “БИПЭК Авто – Азия АВТО” явиться добровольно для дачи показаний. Но он, конечно, так и не приехал. По данным ведомства, досудебное расследование в отношении председателя совета директоров "Азия-Бипэк Авто" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия Авто" Ерика САГЫМБАЕВА и топ-менеджеров группы компаний шло по фактам хищения более 230 млрд тенге. В агентстве утверждают, что эти денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Внимательно изучив обстоятельства дела и ознакомившись с ходатайствами защиты, судья отправила дело на доследование.

Читайте также
Агентство по финансовому мониторингу предлагает олигарху Балушкину явиться добровольно

- Ввиду установления существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства, возвратить прокурору для их устранения. Меру пресечения подозреваемых оставить прежней, - сказала Жанар Енсебаева.

В ходатайстве, поданном от имени Ержана Мандиева, указано, что он не имеет с Балушкиным ничего общего.

“Могу сказать, наша судьба Балушкина А.М. не заботит. Меня с ним ничего не связывает, кроме того, что прежде работали вместе в рамках одних юридических лиц. Таким образом, мы стали заложниками. Нас арестовали, потому что мы были тут. Чтобы появились основания для нашего ареста, сфабриковали это уголовное дело. В чем заключается мое преступление, я так и не понял. Мне сказали, что, подписывая генеральное кредитное соглашение в феврале 2013 года, я задался преступным умыслом и вступил в преступный сговор. Но я был в тот момент генеральным директором АО “Азия Авто”, производственная деятельность которого нуждалась в финансировании. Подписанию ГКС предшествовало заседание Совета директоров, решение которого прямо указывало мне подписать это ГКС. Что я сделал не так? Это был не первый и не последний кредит. Я утверждаю, что умысла и сговора ни с кем не имел. Следствие, голословно заявляя об этом, это также не доказало”, - написано в документе.

Читайте также
АФМ хотят узнать у олигарха Балушкина о судьбе 230 миллиардов тенге

Ratel.kz писал о том, что, по данным информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры, один из организаторов автосборочного производства страны, контролирующий акционер и председатель совета директоров группы компаний "Бипэк Авто - Азия Авто", чьё состояние, по оценкам экспертов, превышает 150 миллионов долларов, находится в розыске. Ещё в феврале 2021 года стало известно, что суд Нур-Султана поддержал иск министерства индустрии и инфраструктурного развития, которое потребовало взыскать с компании в доход республиканского бюджета убытки в размере 173 979 726 000 (сто семьдесят три миллиарда девятьсот семьдесят девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге. А 1 июня того же года в ВКО закрылись курорты, санатории и базы отдыха компании "Азия авто".

Стороны сломали много копий в ходе судебных процессов, но в итоге тысячи людей потеряли постоянное место работы. В Восточном Казахстане даже был создан оперативный штаб, который занимался тем, что подыскивал для высвобождающихся специалистов машиностроительной отрасли рабочие места. Затем стало известно, что некоторые автосборочные заводы страны готовы трудоустроить часть работников "Азия Авто".

Читайте также
Анатолия Балушкина объявили в розыск

Тем не менее государство продолжает выделять сотни миллионов тенге на проведение инфраструктуры к неработающему заводу и на охрану объектов группы компаний в Усть-Каменогорске. Строят также и железнодорожный подъезд. Судебный исполнитель даже выставлял на торги первый казахстанский автосборочный завод в Усть-Каменогорске, но затем их отменили. Стартовая цена лота была 5 331 490 297 тенге. Шаг аукциона - три процента, а размер гарантийного взноса - пять процентов, то есть 266 574 000 тенге. Покупатель имел шанс приобрести производственный комплекс автосборочного завода, на котором много лет собирали машины марок Lada, Skoda, Chevrolet, KIA различных модификаций.

Кстати, один из следователей по “делу БИПЭКа” уже был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 361 частью 4 пунктом 3 УК, статьей 200, частью 1 УК РК, также суд лишил его специального звания капитана службы экономических расследований и приговорил к трем с половиной годам ограничения свободы.

Фото: nur.kz.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




журналист
Америкаға бір ұшақпен біздің мұғалімдерді жібергенде Камала жеңетін еді дейді. Айтпайтындары жоқ.
Для борьбы с коррупционным ОПГ можно использовать ОГПО
Как заставить государственных служащих отвечать за свои дела
Фирма Какимжанова попала в чёрные списки "ҚазАвтоЖола"
Компания сына экс-министра финансов до конца 2025 года не сможет участвовать в госзакупках
Устроивший ДТП мопедист признан свидетелем аварии
В Алматы судят водителя минивэна, не сумевшего увернуться от мопеда с пассажиром
Цены на бензин: хотите, как в Венесуэле?
Почему правительство стесняется объяснять народу, что рост цен на бензин – не прихоть, а необходимость
Почему наши программы развития плохо работают
Нет опоры на науку, мнимые цели и плохая реализация
Почему американцы выбрали Трампа. Снова
Что сделал Трамп за четыре года своего прошлого президентского срока
Апофеоз живой музыки: Почему полвека назад караоке не было места в СССР
Фоторепортаж из прошлого от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Ноль как показатель безопасности
С начала года на дорогах Казахстана погибло более 300 человек
Назарбаевские олигархи отжали бизнес Жакиянова с помощью девушки из Удмуртии
Иск в суд штата Нью-Йорк, который подал Галымжан Жакиянов, всколыхнул воспоминания о том, как преследовались противники Рахата Алиева
Строители бюджетных домов отправились за решётку
Жильё в любой момент могло стать братской могилой для жильцов
Жители Семея упорно не хотят платить за вывоз мусора
Чиновники будут проводить рейды, и убеждать людей в необходимости оплаты
Он всё ещё на свободе: алматинка заявила, что полиция спустя рукава расследовала дело о её изнасиловании
Дело направлено в суд, но вещдоков мало
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Президент и крестьяне
Земельные кадастры - как инструмент восстановления справедливости (или передела незаконно захваченного)
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.