АФМ хотят узнать у олигарха Балушкина о судьбе 230 миллиардов тенге

2617 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Четверг, 04 Мая 2023, 11:15

Его всё ещё ждут для дачи показаний вместе с экс-генеральным директором автосборочного завода АО "Азия Авто" Ериком Сагымбаевым

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что досудебное расследование в отношении председателя совета директоров "Азия-Бипэк Авто" Анатолия БАЛУШКИНА, генерального директора АО "Азия Авто" Ерика САГЫМБАЕВА и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге продолжается. В ведомстве утверждают, что эти денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.

Читайте также
Агентство по финансовому мониторингу предлагает олигарху Балушкину явиться добровольно

"Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-Бипэк Авто" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", - прокомментировали в пресс-службе АФМ РК.

В ведомстве также сообщили, что для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая 2023 года явиться в административное здание департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.

Ratel.kz писал о том, что Агентство по финансовому мониторингу предлагало олигарху Балушкину явиться добровольно для дачи показаний, но он так и не явился. Тем временем практически все предприятия группы компаний "Бипэк Авто - Азия Авто", на которых трудились тысячи человек, на данный момент не работают. Простаивает действовавший автосборочный завод, первый в Казахстане, так и не запущен конвейер на автозаводе полного цикла в пригороде Усть-Каменогорска, закрылись санатории и базы отдыха. Впрочем, горнолыжный курорт "Нуртау", также входивший в группу и приостановивший свою работу, неожиданно для многих в этот сезон вновь распахнул свои двери. Впрочем, местные власти уверяют, что он выкуплен неравнодушным предпринимателем для того, чтобы любители горных лыж и сноубордов из региона не скучали. Не работал он с 1 июня 2021 года по 6 декабря 2022.

Читайте также
Топ-менеджеров БИПЭКа выпустили из СИЗО

Под занавес прошлого года из городского СИЗО выпустили топ-менеджеров группы компаний, которые провели в изоляторе больше года. Родственники президента АО "Азия-Авто Казахстан" Ержана МАНДИЕВА, заместителя директора "Бипэк Security Казахстан" Андрея РЯБЕЦА, заместителя генерального директора "Бипэк Авто" Игоря ПОТАПОВА, начальника финансового департамента АО “Бипэк Авто Казахстан” Александра ТОЛСТИКОВА и коммерческого директора компании "Бипэк Авто" Константина ЛОБАНОВА встречали своих близких у ворот.

Эпопея с имуществом опального олигарха и его арестованными соратниками длится уже почти два года. Сам казахстанский бизнесмен находится вне юрисдикции силовиков, но сотрудники группы компаний "Бипэк Авто-Азия Авто" несколько месяцев пробыли за решёткой. Их родственники не сидели без дела – писали обращения к президенту страны Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, проводили одиночные пикеты и подавали уведомления о проведении митингов, в которых им постоянно отказывали под предлогом проведения мероприятий, на которые сгоняли затем молодёжь

Ratel.kz писал о том, что, по данным информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокуратуры Республики Казахстан, один из организаторов автосборочного производства страны, контролирующий акционер и председатель совета директоров группы компаний "Бипэк Авто-Азия Авто", чьё состояние по оценкам экспертов превышает 150 миллионов долларов, находится в розыске. Ещё в феврале 2021 года стало известно, что суд Нур-Султана поддержал иск министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, которое потребовало взыскать с компании в доход республиканского бюджета убытки в размере 173 979 726 000 (сто семьдесят три миллиарда девятьсот семьдесят девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге. А 1 июня того же года в ВКО закрылись курорты, санатории и базы отдыха компании "Азия авто".

Читайте также
Казахстанского олигарха Балушкина разыскивают по подозрению в мошенничестве

Стороны сломали много копий в ходе судебных процессов, но в итоге тысячи людей потеряли постоянное место работы. В Восточном Казахстане даже был создан оперативный штаб, который занимался тем, что подыскивал для высвобождающихся специалистов машиностроительной отрасли рабочие места. Затем стало известно, что некоторые автосборочные заводы страны готовы трудоустроить часть работников "Азия Авто".

Тем не менее, государство продолжает выделять сотни миллионов тенге на проведение инфраструктуры к неработающему заводу и на охрану объектов группы компаний в Усть-Каменогорске. Строят также и железнодорожный подъезд. Судебный исполнитель даже выставлял на торги первый казахстанский автосборочный завод в Усть-Каменогорске, но затем их отменили. Стартовая цена лота была 5 миллиардов 331 миллион 490 тысяч 297 тенге, шаг аукциона три процента, а размер гарантийного взноса пять процентов, то есть 266 миллионов 574 тысячи тенге. Покупатель имел шанс приобрести производственный комплекс автосборочного завода, на котором много лет собирали машины марок Lada, Skoda, Chevrolet, KIA различных модификаций.

Фото: пресс-службы "Бипэк Авто-Азия Авто"

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




экс-депутат мажилиса
Я думаю, книга, которую выпустил Назарбаев (Книга Назарбаева Н.А. "Моя жизнь: От зависимости к свободе"), она тоже сыграла свою роль – опять огромная гордыня бывшего президента Назарбаева, опять "якание", опять все его заслуги… Книга сплошное вранье! Я ее не читал, честно скажу…
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Павел Зарифуллин: Благодаря СВО русский мир закрепился в Центральной Азии
Почему идеологи евразийства поддерживают войну и Путина
Цены на газ и бензин распустятся весной
А "КазМунайГаз" больше не будет собакой на сене
Казахстан и либерализм
Элиты хотят законсервировать сложившийся порядок, чтобы сохранить свое привилегированное положение, поэтому особого эффекта от объявленного курса на либерализацию экономики ждать не стоит
Кровавый авокадо
Удовлетворение мирового спроса на авокадо, который за последние десять лет вырос в три раза, очень дорого обходится Мексике
Смерть Юрия Андропова: как реагировал мир и что говорили казахстанцы 40 лет назад
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Не хлебом единым: в Талдыкоргане активисты пытаются отстоять исторические объекты
Защитники петроглифов стараются сохранить историю для потомков
Адвокаты Бишимбаева и Ергалиева: Тело Салтанат изуродовали эксперты
Elmedia сообщило, что глаз у супруги экс-министра вытек от рук экспертов, полностью содравших кожу с лица, а Куандык только поставил синяк
Куда Минфин дел имущество Кайрата Сатыбалды
Представителя "ҚазАвтоЖол" суд обязал принять участие в заседании апелляционной инстанции по делу China Xinxing Corporation и АО "Банк ЦентрКредит"
Ермек Кошербаев идёт по стопам Даниала Ахметова
Аким ВКО не отдаст резиденцию президента под нужды населения
Актюбинку оштрафовали на 860 тысяч тенге за то, что она назвала своего неверного сожителя и его пассию любовниками
И только апелляционный суд полностью оправдал женщину, избавив её от огромного штрафа
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.