В Караганде вынесли приговор организатору финансовой пирамиды, которая крутила миллиарды тенге
В пятницу, 11 августа, Октябрьский районный суд Караганды огласил приговор директору ТОО «ФинансОпто Групп» Елене КОЛЕСНИКОВОЙ, которую обвиняют по статье 217 ч.3 п.2 «Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств или иного имущества в особо крупных размерах».
Напомним, в октябре 2016 года прокуратура узрела в деятельности ТОО «ФинансОпто Групп», больше известное как «Оптовка», все признаки финансовой пирамиды и начала доследственную проверку в отношении Колесниковой.
Официально ТОО было зарегистрировано 23 мая 2016 года, но уже в начале октября его обороты доходили до 3 млрд тенге!
В рамках акции «Золотой инвестор», которую проводило ТОО «ФинансОпто Групп», под обещание подарков и высоких процентов, удалось привлечь порядка тысячи вкладчиков как в Караганде, так и в Астане.
Впрочем, это не удивительно: ведь по акции «Золотой инвестор» было обещано 7 тысяч тенге с каждых внесённых 50 тысяч уже через неделю.
Многие «инвесторы» брали миллионные кредиты в банках и занимали в долг у знакомых, чтобы принять участие в такой акции.
Сразу же после начала проверки, вкладчики ТОО «ФинансОпто Групп» начали штурмовать филиалы в Караганде и Астане в надежде забрать свои кровные.
Однако потом толпа негодующих «золотых инвесторов» ринулась уже на штурм здания Октябрьской районной прокуратуры, которая вела дело. Многие из инвесторов посчитали, что в их проблемах виновата вовсе не Колесникова, а прокуроры.
«Отдельные лица, игнорируя законы и избегая совместного конструктивного диалога, провоцируют вкладчиков на проведение незаконных акций протеста. Идет намеренное распространение ложной информации с элементами разжигания социальной и национальной розни», - вынуждены были обратиться через СМИ к общественности прокуроры в октябре 2016 года.
После того, как удалось угомонить «золотых инвесторов», прокуроры активно занялись расследованием. Они установили, что ради рекламы финансовой пирамиды Колесникова сделала хороший ремонт в квартирах троих своих вкладчиков, а первые участники схемы действительно получали большие проценты. Всем остальным доставались кастрюли и чайники.
- Сложность расследования заключается в том, что в рамках досудебного расследования пришлось допросить около тысячи вкладчиков финансовой пирамиды. 719 из них признаны потерпевшими, они написали заявления, 36 вкладчиков отказались их писать, - сообщил в феврале на брифинге начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Караганды Сабыр САГЖАН (на снимке).
- На счетах ТОО «ФинансОпто Групп» арестовано 120 млн тенге. Также арестовано имущество – посуда и автомобиль Колесниковой.
При этом по результатам аудиторской проверки, которая проводилась во время следствия, было установлено, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составил более 1,9 млрд тенге.
Куда ушли эти деньги никто сказать не может. И уже почти точно ясно, что «золотые инвесторы» их никогда не получат.
Во время судебного процесса было опрошено 752 потерпевших, из которых порядка 60 пришлось доставлять в суд в принудительном порядке. Несколько потерпевших от своих претензий к Колесниковой отказались в связи с возмещением материального ущерба.
Во вторник, 8 августа, государственный обвинитель Сабыр Сагжан, выступая в прениях, попросил признать подсудимую Колесникову виновной в создании финансовой пирамиды и назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Кстати, двое частных адвокатов, которых она первоначала наняла, отказались её защищать, так как Елена Колесникова не оплатила их услуги. Потому директор ТОО «ФинансОпто Групп», которая крутила тремя миллиардами тенге, попросила обеспечить её защитником за счёт государства. Ходатайство было удовлетворено.
В общей сложности адвокат строителя финансовой пирамиды затратил 123 часов своего времени на изучение 130 томов уголовного дела и присутствия на судебных заседаниях, за что получил из государственной казны 201351 тенге. По 1637 тенге за час работы, учитывая сложность дела.
В пятницу, 11 июля, оглашение приговора было назначено на 11:00, однако потом его перенесли на 15:00.
- В ходе судебного разбирательства вина Колесниковой по статье 217 ч.3 п.2 полностью доказана. Назначить Колесниковой наказание в виде 9 лет, с учетом применения амнистии назначить окончательное наказание - 4 года и 5 месяцев. Взыскать с Колесниковой в качестве ущерба 385,5 миллиона тенге в пользу потерпевших. Все имущество, добытое незаконным путем, подлежит конфискации в пользу государства, - огласил приговор судья Октябрьского районного суда Караганды Амантай АБДЫКАМАЛОВ.
Кроме того, суд признал еще за 31 потерпевшим право на гражданский иск о взыскании ущерба.
Об остальных подробностях судебного процесса Ratel.kz сообщит чуть позже.
Фото автора.
