Уголовное дело по финансовой пирамиде ТОО «ФинансОпто Групп» поступило в суд
10 мая прокуроры закончили все процессуальные действия и передали в Октябрьский районный суд города Караганды уголовное дело в отношении директора ТОО «ФинансОпто Групп» Елены КОЛЕСНИКОВОЙ.
Напомним, г-жа Колесникова обвиняется по статье 217 ч.3 п.2 «Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств или иного имущества в особо крупных размерах».
Именно она, по версии следствия, создала в конце мая 2016 года весьма успешную финансовую пирамиду, известную в Караганде как «Отптовка».
На момент, когда в октябре 2016 года прокуратура приостановила деятельность фирмы, её обороты достигали трех миллиардов тенге!
В рамках акции «Золотой инвестор», которую проводило ТОО «ФинансОпто Групп», под обещание подарков и высоких процентов, удалось привлечь более тысячи вкладчиков как в Караганде, так и в Астане, более 700 из которых признаны потерпевшими.
Впрочем, это не удивительно: ведь по акции «Золотой инвестор» было обещано 7 тысяч тенге с каждых внесённых 50 тысяч уже через неделю. Многие «инвесторы» брали миллионные кредиты, чтобы принять участие в такой акции.
По результатам аудиторской проверки общий ущерб от деятельности пирамиды был оценен в 1,9 миллиарда тенге. Однако имущества и средств на счетах ТОО удалось обнаружить на сумму всего 120 миллионов тенге.
Поэтому шансов у потерпевших вернуть свои средства очень мало.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по делу было допрошено 1,5 тысячи свидетелей и потерпевших, произведено более двух тысяч следственных действий и экспертиз.
Первое заседание по делу ТОО «ФинансОпто Групп» назначено в Октябрьском районном суде на среду, 24 мая.
Мера пресечения в отношении Колесниковой остаётся прежняя – содержание под стражей.
Фото: inform.kz.
