Обороты пирамиды доходили до 3 млрд тенге, а вкладчики смогут вернуть лишь около 150 млн
* Круг подозреваемых ширится
* 719 признаны потерпевшими
* Печальные перспективы
В Караганде сроки расследования по ТОО «ФинансОпто Групп», директора которого Елену КОЛЕСНИКОВУ обвиняют в создании финансовой пирамиды, продлены по 5 марта.
Об этом сообщил на брифинге во вторник, 14 февраля, начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Караганды Сабыр САГЖАН (на снимке).
Круг подозреваемых ширится
Напомним, в октябре 2016 года прокуратура увидела в деятельности ТОО «ФинансОпто Групп» все признаки финансовой пирамиды и начала доследственную проверку в отношении его директора Елены Колесниковой.
Официально ТОО «ФинансОпто Групп» было зарегистрировано 23 мая 2016 года, а уже в начале октября его обороты доходили до 3 млрд тенге!
При этом прокуроры на настоящее время по результатам аудиторской проверки установили ущерб от пирамиды в сумме 1,9 млрд тенге, а круг подозреваемых расширился.
- В настоящее время нами установлен еще один подозреваемый - Александр МАРКОВ, который помогал снимать денежные средства со счетов компании, - пояснил г-н Сагжан. – Также установлено еще одно лицо, задействованное в этой схеме. В отношении всех производятся следственные действия.
719 признаны потерпевшими
Филиалы карагандинской пирамиды успешно действовали в Темиртау и даже Астане. Люди несли деньги миллионами. Все хотели озолотиться по акции «Золотой инвестор».
Как установили прокуроры, ради рекламы пирамиды Колесникова сделала хороший ремонт в квартирах троих своих вкладчиков, а первые участники схемы действительно получали большие проценты.
Всем остальным доставались кастрюли и чайники. Куда ушли 1,9 млрд тенге сейчас никто не может сказать.
- Сложность расследования заключается в том, что в рамках досудебного расследования пришлось допросить около тысячи вкладчиков финансовой пирамиды. 719 из них уже признаны потерпевшими, они написали заявления, 36 вкладчиков отказались их писать. Прокуратура продолжает устанавливать круг потерпевших, поэтому граждане, вложившие свои средства в пирамиду, могут обратиться к нам с заявлением, - добавил прокурор.
Печальные перспективы
Сейчас в отношении ТОО проводится налоговая проверка. Однако уже сейчас, по словам прокурора, ясно, что никакой документации толком не велось.
Все, что удалось изъять – договоры и тетрадку с записями по кассе. Но даже если бы бухгалтерия и велась как положено, перспективы у 719 потерпевших вернуть свои сбережения ничтожно малы.
- На счетах ТОО «ФинансОпто Групп» арестовано 120 млн тенге. Также арестовано имущество – посуда и автомобиль Колесниковой. Сейчас проводится его оценка, - сообщил Сабыр Сагжан.
То есть максимум, на что могут рассчитывать потерпевшие после окончания судебного процесса, примерно 150 млн тенге, которые придется поделить на всех.
Иными словами, около 200 тысяч тенге на каждого.
Где находятся остальные деньги, как сообщил прокурор, Колесникова не говорит. Секреты своего сенсационного успеха тоже не раскрывает.
Но за четыре месяца найти свыше тысячи Буратин, зарывших более 3 млрд тенге на Поле чудес в Стране дураков, дано не каждому Мавроди.
Фото автора.
