Крошки для «золотых инвесторов»

4256 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Вторник, 14 Фев 2017, 12:30

Обороты пирамиды доходили до 3 млрд тенге, а вкладчики смогут вернуть лишь около 150 млн

* Круг подозреваемых ширится

* 719 признаны потерпевшими

* Печальные перспективы

В Караганде сроки расследования по ТОО «ФинансОпто Групп», директора которого Елену КОЛЕСНИКОВУ обвиняют в создании финансовой пирамиды, продлены по 5 марта.

Об этом сообщил на брифинге во вторник, 14 февраля, начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Караганды Сабыр САГЖАН (на снимке).

Читайте также
«Накапали» куда надо

Круг подозреваемых ширится

Напомним, в октябре 2016 года прокуратура увидела в деятельности ТОО «ФинансОпто Групп» все признаки финансовой пирамиды и начала доследственную проверку в отношении его директора Елены Колесниковой.

Официально ТОО «ФинансОпто Групп» было зарегистрировано 23 мая 2016 года, а уже в начале октября его обороты доходили до 3 млрд тенге!

При этом прокуроры на настоящее время по результатам аудиторской проверки установили ущерб от пирамиды в сумме 1,9 млрд тенге, а круг подозреваемых расширился.

- В настоящее время нами установлен еще один подозреваемый - Александр МАРКОВ, который помогал снимать денежные средства со счетов компании, - пояснил г-н Сагжан. – Также установлено еще одно лицо, задействованное в этой схеме. В отношении всех производятся следственные действия.

719 признаны потерпевшими

Филиалы карагандинской пирамиды успешно действовали в Темиртау и даже Астане. Люди несли деньги миллионами. Все хотели озолотиться по акции «Золотой инвестор».

Как установили прокуроры, ради рекламы пирамиды Колесникова сделала хороший ремонт в квартирах троих своих вкладчиков, а первые участники схемы действительно получали большие проценты.

Всем остальным доставались кастрюли и чайники. Куда ушли 1,9 млрд тенге сейчас никто не может сказать.

Читайте также
Жакип Асанов: Это враги нашего государства, враги нашей экономики!

- Сложность расследования заключается в том, что в рамках досудебного расследования пришлось допросить около тысячи вкладчиков финансовой пирамиды. 719 из них уже признаны потерпевшими, они написали заявления, 36 вкладчиков отказались их писать. Прокуратура продолжает устанавливать круг потерпевших, поэтому граждане, вложившие свои средства в пирамиду, могут обратиться к нам с заявлением, - добавил прокурор.

Печальные перспективы

Сейчас в отношении ТОО проводится налоговая проверка. Однако уже сейчас, по словам прокурора, ясно, что никакой документации толком не велось.

Все, что удалось изъять – договоры и тетрадку с записями по кассе. Но даже если бы бухгалтерия и велась как положено, перспективы у 719 потерпевших вернуть свои сбережения ничтожно малы.

- На счетах ТОО «ФинансОпто Групп» арестовано 120 млн тенге. Также арестовано имущество – посуда и автомобиль Колесниковой. Сейчас проводится его оценка, - сообщил Сабыр Сагжан.

То есть максимум, на что могут рассчитывать потерпевшие после окончания судебного процесса, примерно 150 млн тенге, которые придется поделить на всех.

Читайте также
Миллионеры из Майкудука готовят протесты

Иными словами, около 200 тысяч тенге на каждого.

Где находятся остальные деньги, как сообщил прокурор, Колесникова не говорит. Секреты своего сенсационного успеха тоже не раскрывает.

Но за четыре месяца найти свыше тысячи Буратин, зарывших более 3 млрд тенге на Поле чудес в Стране дураков, дано не каждому Мавроди.

Фото автора.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




журналист
Чистят дороги только те акимы, что боятся, что их снимут или не перевыберут: короче, дороги чистят только трусы
Нельзя заменить экономические реформы блогерами-штрейкбрехерами
Борьба с забастовками превращается в кампанию по дискредитации забастовщиков
В Казахстане "отмыли" структурное подразделение финансовой пирамиды "Hermes LTD"
ПК "UBW KZ" исключили из списка подозрительных проектов
Нурлан Жумасултанов: Власти хотят заново расследовать причины авиакатастрофы 2019 года
Кому и зачем нужно переписать окончательный Отчет о расследовании обстоятельств аварии Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр"
В Польше после перестрелки с полицией задержан 24-летний казахстанец
В польском городе Краков после полицейской погони задержаны казахстанец и украинец, подозреваемые в нелегальном владении оружием
Узкий коридор. Бумажный Левиафан
Казахстан обладает многими чертами Бумажного Левиафана, который катастрофичен для экономического процветания
"Ответ Гуриеву" от американцев
Вышедшее социсследование стало очередным свидетельством, что у Трампа почти неограниченный карт-бланш от электората
"Понравилась сатана лучше ясна сокола": как Тарас Шевченко стал моряком в степях Казахстана
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Остановись, мгновение!
Изучаем историю по старым архивным фотографиям
Тайна старого казахского фильма о любви
Вставит ли "Казахфильм" к 50-летию картины "Гауһартас" (на казахском) или "Храни свою звезду" (на русском) в титры имя певицы, которой все считают Бибигуль Тулегенову
Реклама как способ узнать о том, как жили наши прабабушки
По объявлениям в старых газетах и журналах можно составить представление о том, какой была жизнь век-полтора назад
Судьи запутались в законе
Из-за этого у жертвы пирамиды отняли его машину
В ВКО попробуют привлечь инвесторов заказными роликами
До этого в акимате заявили, что в регионе так и не выстроили систему работы с людьми, которые могут вкладывать финансы в различные проекты
В столовых Qarmet не остаётся даже объедков для собак
Животных выловили на территории компании и отвезли в приют, но забыли, что их нужно кормить
Нож в глазу: в СКО врачи борются за жизнь трёхлетнего мальчика
По словам матери, малыш сам неудачно упал на кухне
ГЭС на реке Коксу строит компания, ранее проложившая бракованные трубы на другой ГЭС
Они провели встречу с населением, которая сопровождалась потасовками и оскорблениями
"Украли две квартиры, опоили и убили": подробности из суда по делу чёрных риелторов из Алматы
Сразу два врача центров психического здоровья способствовали этому
Отсутствие кассового аппарата в кафе привело замначальника районного ДГД на скамью подсудимых
Налоговик предложил владельцам общепита своё покровительство
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.