Он брал у людей деньги взаймы, предлагая доход до 100 процентов
Вступило в силу решение суда № 2 Семея в отношении жителя города, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. В судебных материалах подробно рассказывается о том, как 25-летний уроженец города Тараз Максим РЫБАЛКИН входил в доверие к людям и получал от них крупные суммы денег, для того чтобы приумножить.
Работая медбратом в одной из больниц, молодой человек решил, что зарплата маленькая и нужно искать другой источник дохода. Он открыл ИП и стал заниматься покупкой и перепродажей сотовых телефонов и их аксессуаров. Торговля шла хорошо, но оборотных средств всё время не хватало. Тогда Максим вышел на бывшего мужа своей сестры с предложением, от которого тот не смог отказаться. Он занял у него несколько сотен тысяч тенге и довольно быстро вернул с неплохими процентами. Потом занял снова и опять вернул. Затем история повторилась. Бывший зять, вложив 780 тыс. тенге, в итоге получил на руки 3 млн 120 тыс. тенге. Это уверило его в надёжности партнёра и в том, что он нашёл неплохой источник дохода. С этого момента и начались перипетии дела, которые привели к тому, что 13 человек потеряли довольно крупные суммы денег.
"Рыбалкин, заметив, что его родственники, друзья и знакомые заинтересовались передачей ему в долг под проценты денежных средств, которые он в последующем прокручивал и возвращал, с целью незаконного материального обогащения задался преступным умыслом, направленным на незаконное завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. В свою очередь граждане, ничего не подозревая о его преступных намерениях, добросовестно заблуждаясь, передавали последнему крупные денежные средства, а также рассказывали о его финансовых возможностях своим родственникам, друзьям, коллегам, и которые в последующем были вовлечены в орбиту преступной деятельности", - утверждало следствие.
В течение года действовала своеобразная "финансовая пирамида". Житель Семея занимал различные суммы, обещая прибыль от 30 до 100 процентов, утверждая, что он не только занимается покупкой и перепродажей мобильных, но и поставляет лекарства в медицинские учреждения, и частично возвращал их за счёт средств других граждан, вовлечённых в схему.
Всего в деле было 13 эпизодов. В них фигурировали различные миллионные суммы. Однако способы получения денег от семейчан всегда были однообразны.
"В ходе беседы подсудимый рассказал своему знакомому о том, что занимается поставкой лекарств и медикаментов в аптеки и больницы г.Семей, что у него крупные товарообороты, о возможности вкладывать в эти товарообороты денежные средства, откуда в последующем получить вложенные денежные средства с процентами, в зависимости от вложенной суммы в течение 7 дней, при этом, фактически не имея такой возможности, тем самым ввел его в заблуждение. Тот дал ему 10 миллионов, а через 10 дней получил на руки уже 15 миллионов. После этого, уверовав в надёжность партнёра, стал передавать тому уже более крупные суммы и в итоге лишился 92 с половиной миллионов тенге", - говорится в материалах дела.
В своих показаниях свидетели поддерживали версию следствия, рассказывали подробности бесед с Рыбалкиным, сколько он им обещал и сколько в итоге вернул. Выяснилось, что многие передавали ему деньги через своих знакомых, услышав про верную и стабильную схему заработка. Все были убеждены, что, чем больше они отдадут, тем больше получат. Сам обвиняемой вину свою признал лишь частично. По его версии, он брал деньги для увеличения оборота и всегда возвращал с хорошими процентами. Не успел лишь вернуть полученное трём людям на общую сумму 35 миллионов тенге. Остальных пострадавших он не знает и винит во всём одного из своих заёмщиков, который брал у людей деньги, чтобы прокрутить, но не возвращал.
"Суммы денег все увеличивались и увеличивались, поэтому я не успевал покупать и перепродавать товар, тем не менее кредитор настаивал на увеличении оборота, так как сам от этого получал очень хорошие дивиденды. Когда я собрал 70 млн тенге и хотел со всеми рассчитаться, приехал кредитор и силой забрал эти деньги. Угрожая расправой, требовал найти еще 30 млн тенге, поэтому я, испугавшись, уехал в начале в г. Павлодар, затем в г.Омск, оттуда в г. Москву. Но он приехал следом, поэтому, испугавшись за свою жизнь, я вернулся в Казахстан и сам пришел в полицию", - приводятся слова Рыбалкина в документах.
Впрочем, суд не нашёл подтверждения этих показаний, а следствие собрало достаточно улик и свидетелей, подтверждавших версию обвинения. В результате 25-летнего жителя Семея признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет восемь месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, у Рыбалкина конфисковали Lexus IS 250 и утвердили исковые требования настаивавших на этом потерпевших.
"Санкция ст.190 ч.4 УК РК предусматривает наказание на срок от 5 до 10 лет в виде лишения свободы. Смягчающими уголовную ответственность и наказание гражданина суд признал его молодой возраст, отсутствие судимости, частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено. Наказание было назначено по правилам ст.55 ч.2 п.2 УК, согласно которому при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать двух третей максимального срока – т.е. 6 лет 8 месяцев", - пояснили оглашённый приговор в пресс-службе ВКО суда.
Иллюстративное фото из открытых источников.
