Семейчанин придумал собственную финансовую пирамиду

3654 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Пятница, 06 Ноя 2020, 13:15

Он брал у людей деньги взаймы, предлагая доход до 100 процентов

Вступило в силу решение суда № 2 Семея в отношении жителя города, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. В судебных материалах подробно рассказывается о том, как 25-летний уроженец города Тараз Максим РЫБАЛКИН входил в доверие к людям и получал от них крупные суммы денег, для того чтобы приумножить. 

Читайте также
Безработный и мастер водоканала задолжали бюджету ВКО 430 миллионов тенге

Работая медбратом в одной из больниц, молодой человек решил, что зарплата маленькая и нужно искать другой источник дохода. Он открыл ИП и стал заниматься покупкой и перепродажей сотовых телефонов и их аксессуаров. Торговля шла хорошо, но оборотных средств всё время не хватало. Тогда Максим вышел на бывшего мужа своей сестры с предложением, от которого тот не смог отказаться. Он занял у него несколько сотен тысяч тенге и довольно быстро вернул с неплохими процентами. Потом занял снова и опять вернул. Затем история повторилась. Бывший зять, вложив 780 тыс. тенге, в итоге получил на руки 3 млн 120 тыс. тенге. Это уверило его в надёжности партнёра и в том, что он нашёл неплохой источник дохода. С этого момента и начались перипетии дела, которые привели к тому, что 13 человек потеряли довольно крупные суммы денег.

"Рыбалкин, заметив, что его родственники, друзья и знакомые заинтересовались передачей ему в долг под проценты денежных средств, которые он в последующем прокручивал и возвращал, с целью незаконного материального обогащения задался преступным умыслом, направленным на незаконное завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. В свою очередь граждане, ничего не подозревая о его преступных намерениях, добросовестно заблуждаясь, передавали последнему крупные денежные средства, а также рассказывали о его финансовых возможностях своим родственникам, друзьям, коллегам, и которые в последующем были вовлечены в орбиту преступной деятельности", - утверждало следствие.

В течение года действовала своеобразная "финансовая пирамида". Житель Семея занимал различные суммы, обещая прибыль от 30 до 100 процентов, утверждая, что он не только занимается покупкой и перепродажей мобильных, но и поставляет лекарства в медицинские учреждения, и частично возвращал их за счёт средств других граждан, вовлечённых в схему.

Всего в деле было 13 эпизодов. В них фигурировали различные миллионные суммы. Однако способы получения денег от семейчан всегда были однообразны.

Читайте также
Житель Усть-Каменогорска попрал закон гостеприимства и поплатился за это

"В ходе беседы подсудимый рассказал своему знакомому о том, что занимается поставкой лекарств и медикаментов в аптеки и больницы г.Семей, что у него крупные товарообороты, о возможности вкладывать в эти товарообороты денежные средства, откуда в последующем получить вложенные денежные средства с процентами, в зависимости от вложенной суммы в течение 7 дней, при этом, фактически не имея такой возможности, тем самым ввел его в заблуждение. Тот дал ему 10 миллионов, а через 10 дней получил на руки уже 15 миллионов. После этого, уверовав в надёжность партнёра, стал передавать тому уже более крупные суммы и в итоге лишился 92 с половиной миллионов тенге", - говорится в материалах дела.

В своих показаниях свидетели поддерживали версию следствия, рассказывали подробности бесед с Рыбалкиным, сколько он им обещал и сколько в итоге вернул. Выяснилось, что многие передавали ему деньги через своих знакомых, услышав про верную и стабильную схему заработка. Все были убеждены, что, чем больше они отдадут, тем больше получат. Сам обвиняемой вину свою признал лишь частично. По его версии, он брал деньги для увеличения оборота и всегда возвращал с хорошими процентами. Не успел лишь вернуть полученное трём людям на общую сумму 35 миллионов тенге. Остальных пострадавших он не знает и винит во всём одного из своих заёмщиков, который брал у людей деньги, чтобы прокрутить, но не возвращал.

"Суммы денег все увеличивались и увеличивались, поэтому я не успевал покупать и перепродавать товар, тем не менее кредитор настаивал на увеличении оборота, так как сам от этого получал очень хорошие дивиденды. Когда я собрал 70 млн тенге и хотел со всеми рассчитаться, приехал кредитор и силой забрал эти деньги. Угрожая расправой, требовал найти еще 30 млн тенге, поэтому я, испугавшись, уехал в начале в г. Павлодар, затем в г.Омск, оттуда в г. Москву. Но он приехал следом, поэтому, испугавшись за свою жизнь, я вернулся в Казахстан и сам пришел в полицию", - приводятся слова Рыбалкина в документах.

Читайте также
Троих полицейских уволили и поместили в изолятор в ВКО

Впрочем, суд не нашёл подтверждения этих показаний, а следствие собрало достаточно улик и свидетелей, подтверждавших версию обвинения. В результате 25-летнего жителя Семея признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет восемь месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, у Рыбалкина конфисковали Lexus IS 250 и утвердили исковые требования настаивавших на этом потерпевших.

"Санкция ст.190 ч.4 УК РК предусматривает наказание на срок от 5 до 10 лет в виде лишения свободы. Смягчающими уголовную ответственность и наказание гражданина суд признал его молодой возраст, отсутствие судимости, частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено. Наказание было назначено по правилам ст.55 ч.2 п.2 УК, согласно которому при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать двух третей максимального срока – т.е. 6 лет 8 месяцев", - пояснили оглашённый приговор в пресс-службе ВКО суда.

Иллюстративное фото из открытых источников.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




экономист
- А когда мы не ходим на выборы, то и считаться с нашими запросами особой нужды нет.
Казахская Танька может заехать на запасный путь
Итоги голосования заложили мину замедленного действия
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Казахстан требует с Кашаганского консорциума 5,1 млрд долларов
Деньги в этом споре – не главное
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
СК "Евразия" искажает статистические отчёты для Национального банка
Многомиллионные расхождения в официальных данных лидера страхового рынка покрывает надзорный орган
Про конкурентность выборов в Казахстане
Если уж досрочные выборы так необходимы, то объявлять о них надо минимум за 6 месяцев
Великая битва уже началась
Америка разворачивает глубоко эшелонированную оборону в технологической войне с Китаем
Соколиный глаз из Великой степи: почему в XIX веке казахов сравнивали с индейцами
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Маленький музей и большая история
О том, как я путешествовала в соседний Каскелен
Нурлан Масимов по сравнению с управлением культуры - нормальный
Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на суде похвалила бывшего начальника департамента полиции
Как страховая компания "Халык" и "К-Дорстрой" фальсифицировали договоры страхования ГПО-1
Как стоимость капремонта аэродрома выросла с 12,2 до 23,9 млрд и что стало с авансом в 1 млрд тенге
Даниал Ахметов доволен итогами выборов в ВКО
Что изменилось в маслихатах региона после выборов
Впервые на актюбинских сотрудников Антикора завели уголовное дело за принуждение к даче показаний
Следователи требовали от подозреваемого "загрузиться" на дополнительные эпизоды, угрожая неприятностями
Ратель. Лучшее за 2022 год. Лиля Калаус
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Беспечность властей по поводу воды излечивается только катастрофами
Даже в столице уже 25 лет не могут сделать нормальную воду
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.