Семейчанин придумал собственную финансовую пирамиду

3064 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Пятница, 06 Ноя 2020, 13:15

Он брал у людей деньги взаймы, предлагая доход до 100 процентов

Вступило в силу решение суда № 2 Семея в отношении жителя города, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. В судебных материалах подробно рассказывается о том, как 25-летний уроженец города Тараз Максим РЫБАЛКИН входил в доверие к людям и получал от них крупные суммы денег, для того чтобы приумножить. 

Читайте также
Безработный и мастер водоканала задолжали бюджету ВКО 430 миллионов тенге

Работая медбратом в одной из больниц, молодой человек решил, что зарплата маленькая и нужно искать другой источник дохода. Он открыл ИП и стал заниматься покупкой и перепродажей сотовых телефонов и их аксессуаров. Торговля шла хорошо, но оборотных средств всё время не хватало. Тогда Максим вышел на бывшего мужа своей сестры с предложением, от которого тот не смог отказаться. Он занял у него несколько сотен тысяч тенге и довольно быстро вернул с неплохими процентами. Потом занял снова и опять вернул. Затем история повторилась. Бывший зять, вложив 780 тыс. тенге, в итоге получил на руки 3 млн 120 тыс. тенге. Это уверило его в надёжности партнёра и в том, что он нашёл неплохой источник дохода. С этого момента и начались перипетии дела, которые привели к тому, что 13 человек потеряли довольно крупные суммы денег.

"Рыбалкин, заметив, что его родственники, друзья и знакомые заинтересовались передачей ему в долг под проценты денежных средств, которые он в последующем прокручивал и возвращал, с целью незаконного материального обогащения задался преступным умыслом, направленным на незаконное завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. В свою очередь граждане, ничего не подозревая о его преступных намерениях, добросовестно заблуждаясь, передавали последнему крупные денежные средства, а также рассказывали о его финансовых возможностях своим родственникам, друзьям, коллегам, и которые в последующем были вовлечены в орбиту преступной деятельности", - утверждало следствие.

В течение года действовала своеобразная "финансовая пирамида". Житель Семея занимал различные суммы, обещая прибыль от 30 до 100 процентов, утверждая, что он не только занимается покупкой и перепродажей мобильных, но и поставляет лекарства в медицинские учреждения, и частично возвращал их за счёт средств других граждан, вовлечённых в схему.

Всего в деле было 13 эпизодов. В них фигурировали различные миллионные суммы. Однако способы получения денег от семейчан всегда были однообразны.

Читайте также
Житель Усть-Каменогорска попрал закон гостеприимства и поплатился за это

"В ходе беседы подсудимый рассказал своему знакомому о том, что занимается поставкой лекарств и медикаментов в аптеки и больницы г.Семей, что у него крупные товарообороты, о возможности вкладывать в эти товарообороты денежные средства, откуда в последующем получить вложенные денежные средства с процентами, в зависимости от вложенной суммы в течение 7 дней, при этом, фактически не имея такой возможности, тем самым ввел его в заблуждение. Тот дал ему 10 миллионов, а через 10 дней получил на руки уже 15 миллионов. После этого, уверовав в надёжность партнёра, стал передавать тому уже более крупные суммы и в итоге лишился 92 с половиной миллионов тенге", - говорится в материалах дела.

В своих показаниях свидетели поддерживали версию следствия, рассказывали подробности бесед с Рыбалкиным, сколько он им обещал и сколько в итоге вернул. Выяснилось, что многие передавали ему деньги через своих знакомых, услышав про верную и стабильную схему заработка. Все были убеждены, что, чем больше они отдадут, тем больше получат. Сам обвиняемой вину свою признал лишь частично. По его версии, он брал деньги для увеличения оборота и всегда возвращал с хорошими процентами. Не успел лишь вернуть полученное трём людям на общую сумму 35 миллионов тенге. Остальных пострадавших он не знает и винит во всём одного из своих заёмщиков, который брал у людей деньги, чтобы прокрутить, но не возвращал.

"Суммы денег все увеличивались и увеличивались, поэтому я не успевал покупать и перепродавать товар, тем не менее кредитор настаивал на увеличении оборота, так как сам от этого получал очень хорошие дивиденды. Когда я собрал 70 млн тенге и хотел со всеми рассчитаться, приехал кредитор и силой забрал эти деньги. Угрожая расправой, требовал найти еще 30 млн тенге, поэтому я, испугавшись, уехал в начале в г. Павлодар, затем в г.Омск, оттуда в г. Москву. Но он приехал следом, поэтому, испугавшись за свою жизнь, я вернулся в Казахстан и сам пришел в полицию", - приводятся слова Рыбалкина в документах.

Читайте также
Троих полицейских уволили и поместили в изолятор в ВКО

Впрочем, суд не нашёл подтверждения этих показаний, а следствие собрало достаточно улик и свидетелей, подтверждавших версию обвинения. В результате 25-летнего жителя Семея признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет восемь месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, у Рыбалкина конфисковали Lexus IS 250 и утвердили исковые требования настаивавших на этом потерпевших.

"Санкция ст.190 ч.4 УК РК предусматривает наказание на срок от 5 до 10 лет в виде лишения свободы. Смягчающими уголовную ответственность и наказание гражданина суд признал его молодой возраст, отсутствие судимости, частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено. Наказание было назначено по правилам ст.55 ч.2 п.2 УК, согласно которому при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать двух третей максимального срока – т.е. 6 лет 8 месяцев", - пояснили оглашённый приговор в пресс-службе ВКО суда.

Иллюстративное фото из открытых источников.

Регистрация для комментариев



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




Загрузка...
журналист
- Значительная часть людей, утверждающих, что советское образование было лучшим в мире, окончили советские школы, но сейчас утверждают, что земля плоская, а с вакцинами вживляют жидкий чип.
Какие ошибки надо исправить после алматинской бойни
Что общего между событиями в Шаныраке и стрельбой в Акбулаке
Как уберечь страну от талибов и демократии
Чем отдел счастья и долголетия акимата Алматы отличается от министерства добродетели и порока Афганистана
Как отменить съёмки программы НТВ "Поедем, поедим!" в Алматы
Подсказка для активных борцов с коррупцией от аналитиков Ratel.kz
Полиция хочет допросить куратора суда "Султан КНБ 20%"
МВД выясняет, кто из сотрудников Комитета национальной безопасности причастен к распространению фейковой информации
"КазТрансГаз" наращивает мускулы
Но для развития компании нужны новые месторождения, новые проекты и новые запасы газа
Историческая мечеть в Жаркенте: почему она так смахивает на китайский храм
Живописный Казахстан с Андреем Михайловым
Эпитафия АТФБанку - действие лицензии прекращено
Частное мнение по новостям KASE (4-8 октября)
Кунаев против Хрущёва. Часть 3: Борьба за Мангышлак
Истории XX века для сетевой аудитории
Загадочные шары Мангистау
Самая загадочная, удивительная, потрясающая достопримечательность Мангистау не охраняется законом
Обзор последнего тура Лиги Чемпионов УЕФА: Группы E, F, G и H
Если бы был приз "Любимчик судей", то РБ Зальцбург явно был бы фаворитом в борьбе за него
О нашем финале
Каждый имеет право на достойный уход из жизни
Русская сказка для Белого дома
Если взглянуть на происходящий в мире топливный кавардак с высоты космического полёта актрисы Пересильд, то увидеть можно прелюбопытнейшую картину
Вернётся ли к железинскому прокурору его помощник
Районный прокурор, у которого был помощник со странной судьбой, должен быть восстановлен на работе немедленно
На адвоката судьи Габдуллина оказывают давление
Руководство следственного изолятора написало на него жалобу в коллегию адвокатов
Актюбинский программист воровал жёсткие диски в городском суде
Смекалистый молодой человек при ремонте ставил старые диски, которые быстро выходили из строя
Где брать газ для алматинской ТЭЦ
О коллективном бессознательном
Здесь будет город-хаб!
Вместе с дефисом в названии южной столицы вырубили и характеристику – "город-сад"
Перенос праздников в Казахстане: понедельник начинается в субботу
Казахстан входит в число лидеров в мире по количеству праздников
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Мы прошли климатическую точку невозврата
Настоящая катастрофа начнётся, когда растают ледники
Почему в Казахстане нужно ограничить выдачу кредитов
- Согласен во всём что Вами сказано.Финансовая безграмотность зашкаливает, безграмотен и я. В данный момент в долгах как в шелках и не кто мне не отказывает ,банки --- "Бери дорогой , ещё бери,а вот так возьмёшь будет процентов меньше". Кабала! Какой выход? Есть ли он? Думаю государство если и будет решать эту проблему ,то очень - очень долго. Скорее люди заинтересованные в этом должны сами создать способ выхода из кредитной ямы.
Сколько бездомных собак и кошек сожгли в Атырау
- Каждый год в бюджет закладывает смета внушительных сумм на уничтожение животных. За эти деньги можно было построить десятки приютов по всему Казахстану. И за это же время уже была бы проведена стерилизация около 70% безнадзорных животных. Это бы сократило численность их в 1000 раз. Без убийства, жёсткости и живодерства. Когда уже в нашей стране начнут думать головой и здраво? Где человеческая гуманность??? Когда уже мы станем людьми, а не убийцами??????
Зачем нас выживают из Казахстана
- Были фламинго, появится очередная"бесоба". Природа такое не прощает.
Сколько в Казахстане стоит должность судьи
- Уважаемый президент разберитесь уже с этим беззаконием и беспределом! Судьи и прокуратура делают и ломают судьбы людей как хотят.! Кругом коррупция саке- баке, в каждой области свои законы и правила.
Сколько в Казахстане стоит должность судьи
- Вот поэтому, у граждан РК нет доверия к судебной системе. Все решения принимаются по указке вышестоящих. О какой независимости может идти речь, если судьи назначаются, а не выбираются народом...
Судья Ак-куов просил Верховный суд защитить права заёмщиков банков за два года до алматинского расстрела
- Очень жаль, что к судье Ак-куову Е.М. не прислушались! В нашей стране простой человек немощен перед крупными банками и компаниями в связи с их административными ресурсами. Тут надо поинтересоваться: правильно ли произведена оценка имущества. К примеру, у моей родственницы банк пытался забрать имущество стоимостью в 100 млн. тенге за 12 млн., оценив его в 24 млн. Спорили и выиграли.
Какие ошибки надо исправить после алматинской бойни
- Марат, вы светлейшая голова. Ваши бы мысли в головы наших властей.