Почему силовики не требуют экстрадиции опального олигарха Балушкина

27944 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Вторник, 06 Авг 2024, 14:15

В Усть-Каменогорске его судят заочно вместе с генеральным директором автосборочного завода АО "Азия Авто"

В суде № 2 областного центра Восточного Казахстана тихо и без особого афиширования идёт судебный процесс, фигурантами которого стали небезызвестный публике олигарх Анатолий БАЛУШКИН и его сподвижник Ерик САГЫМБАЕВ. Их судят по ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 24 ч. 3 - ст. 218 ч. 3 п. 3, ст. 245 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это мошенничество, совершённое преступной группой в особо крупном размере. О заседаниях официально не объявлялось, хотя сумма претензий к обвиняемым превышает 230 млрд тенге.

Процесс, хотя и открытый, имеет свою изюминку: он проводится заочно, поскольку сами подсудимые на него не явились. Что неудивительно. И Балушкин, и Сагымбаев – граждане Российской Федерации. Причём олигарх о смене гражданства сам уведомил Департамент полиции Восточного Казахстана письменно. Как выяснилось, ещё в 2021 году. А в 2022 была зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении Сагымбаева. Органом уголовного преследования запрос в Российскую Федерацию об экстрадиции двух обвиняемых в Республику Казахстан даже не направлялся.

Читайте также
АФМ хотят узнать у олигарха Балушкина о судьбе 230 миллиардов тенге

Как видно из судебных документов, фигуранты дела живут на территории РФ, место их проживания установлено. Интересно, что оба прописаны по одному адресу в Санкт-Петербурге. Заметим, что по одной из статей Конституции соседнего государства, их граждане не могут быть выданы другой стране. Кроме того, согласно ст. 57 Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", ратифицированной Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан, выдача не производится, если лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой договаривающейся стороны.

Адвокаты обвиняемых ходатайствовали о "возврате уголовного дела прокурору для направления его в компетентные органы Российской Федерации для дальнейшего осуществления уголовного преследования в соответствии с международными договорами". Представители потерпевших по делу, то есть АО "First Heartland Jusan Bank" и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также прокуратуры в возврате уголовного дела просили отказать. Суд постановил назначить главное судебное разбирательство и рассмотреть дело по существу в заочном формате.

К слову, в 2022 году пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана распространяла информацию о том, что один из топ-менеджеров "Азия Авто – БИПЭК Авто" задержан в Чехии и решается вопрос о его экстрадиции. Видимо, не вышло. Мы писали о том, что АФМ очень хотел узнать у олигарха Балушкина о судьбе 230 миллиардов тенге. Его долго и упорно ждали для дачи показаний вместе с экс-генеральным директором автосборочного завода АО "Азия Авто" Ериком Сагымбаевым. В ведомстве утверждают, что эти денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Агентство по финансовому мониторингу предлагало олигарху Балушкину явиться добровольно.

Читайте также
Jusan банк хочет получить от топ-менеджеров олигарха Балушкина на 51 миллиард тенге больше, чем требовал изначально

"Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-БИПЭК Авто" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", - комментировали в пресс-службе АФМ РК.

Кстати, буквально в соседнем кабинете того же суда проходит и другой уголовный процесс. Не заочный. На нём Jusan банк хочет получить от топ-менеджеров олигарха Балушкина на 51 миллиард тенге больше, чем требовал изначально. На скамье подсудимых президент АО "Азия-Авто Казахстан" Ержан МАНДИЕВ, заместитель директора "Бипэк Security Казахстан" Андрей РЯБЕЦ, заместитель генерального директора "Бипэк Авто" Игорь ПОТАПОВ, начальник финансового департамента АО "Бипэк Авто Казахстан" Александр ТОЛСТИКОВ, коммерческий директор компании "Бипэк Авто" Константин ЛОБАНОВ, директор департамента безопасности компании Дмитрий БОРЗЫХ. Также в числе подозреваемых – советник по финансово-экономической деятельности "Бипэк Авто" Елена КУЗЬМИНА и финансовый директор АО "Азия-Авто" Галина МОКИНА. Их обвиняют в мошенничестве.

Фото: Андрей Лунин / forbes.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




журналист
Марафондарыңды… Сендер айдалаға барып жүгіріңдерші. Көше жауып, пробка жасамай.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Смогут ли 340 железнодорожников противостоять подчинённым генпрокурора Берика Асылова
Прокуроры упорно возобновляют уголовное дело, которое закрыли полицейские нескольких регионов
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
С 1 июля вырастут цены на газ в Казахстане
И будут расти в среднем на 33% ежегодно в течение трёх лет
Отношение власти к обществу в Казахстане
Подавление свободы слова и оппозиции уменьшает шансы на успешное долгосрочное развитие страны
Вести с тарифного фронта: Китай наступил на 100-летние "грабли Америки"
Страна стремится помочь экспортёрам перенаправить продажи на внутренний рынок , что может привести её к более глубокой дефляции
Что за таинственные кости во время войны эвакуировали из Москвы в Алма-Ату
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Нескучные документы
Как мы ходили на экскурсию в городской архив
Представитель Минпрома: За недрами вместо нас следят крестьяне
Получится ли у павлодарских присяжных правильно решить – герой Долгалев или злодей, если наши официальные органы похожи на недалеких
Цены на нефть могут снизиться, даже если торговая война США и Китая "не выстрелит"
Перспективы российской и казахстанской экономики
29 беременных актюбинок незаконно получили пособия на более чем 98 миллионов тенге
Как утверждает следствие, в этом помогали женщинам индивидуальный предприниматель и бухгалтер. Клиентов они искали официально – через аккаунт в Instagram
В ВКО чиновник фиктивно устроил знакомого на должность, чтобы его ведомство могло нормально работать
В итоге получил обвинение в мошенничестве
Как акимат Караганды обошёл законы ради BI Group
Администрация Булекпаева не смогла подавить негатив в свой адрес, половина города ненавидит чиновников
В Петропавловске из Дома врача выселяют врачей
Срок проживания здесь медикам ограничили до пяти лет
Неужели МЦПС “Хоргос” сменит хозяина
И почему защитники конкуренции затаскали руководство центра по судам
Пострадавшие в прошлом году от потопа дачники из ЗКО до сих пор не могут получить жильё
Из-за проблем с документами
Вынесен приговор "браткам" Дикого Армана
В ходе суда выяснилось, что обвиняемые были в некоторых случаях гораздо честнее и порядочнее, чем потерпевшие от них граждане
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.