Процесс был заочным, подсудимый на него не явился – и вообще он теперь гражданин России
В суде № 2 Усть-Каменогорска завершился процесс по делу опального олигарха Анатолия БАЛУШКИНА и его соратника – Ерика САГЫМБАЕВА. Их обвиняли в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. О заседаниях официально не объявлялось, прессу на них не звали, хотя сумма претензий к обвиняемым превышала 230 млрд тенге. Процесс, хотя и открытый, имел свою изюминку: он проводился заочно, поскольку сами подсудимые на него не явились. Что неудивительно: и Балушкин, и Сагымбаев – граждане Российской Федерации. Причём олигарх сам уведомил Департамент полиции Восточного Казахстана о смене гражданства – письменно. Как выяснилось, ещё в 2021 году. А в 2022-м была зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении Сагымбаева. Органом уголовного преследования запрос в Российскую Федерацию об экстрадиции двух обвиняемых в Республику Казахстан даже не направлялся.
Как видно из судебных документов, фигуранты дела живут на территории РФ – место их проживания установлено. Интересно, что оба прописаны по одному адресу в Санкт-Петербурге. Заметим, что по одной из статей Конституции соседнего государства их граждане не могут быть выданы другой стране. Кроме того, согласно статье 57 Конвенции “О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам”, ратифицированной Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан, выдача не производится, если лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой договаривающейся стороны.
Процесс длился почти год. В итоге обоих фигурантов признали виновными. Балушкин получил девять лет лишения свободы, Сагымбаев – восемь с половиной, в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также им запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
К слову, в 2022 году пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана распространяла информацию о том, что один из топ-менеджеров “Азия Авто – БИПЭК Авто” задержан в Чехии, и решается вопрос о его экстрадиции. Видимо, не вышло. Мы писали о том, что АФМ очень хотел узнать у олигарха Балушкина о судьбе 230 миллиардов тенге. Его долго и упорно ждали для дачи показаний – вместе с экс-генеральным директором автосборочного завода АО “Азия Авто” Ериком Сагымбаевым. В ведомстве утверждают, что эти денежные средства были похищены ими в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Агентство по финансовому мониторингу предлагало олигарху Балушкину явиться добровольно.
“Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства – 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-БИПЭК Авто" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ”, - комментировали в пресс-службе АФМ РК.
Фото: Андрей Лунин / forbes.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
