Специалисты активно используют для этих целей инновационные технологии
- В целях профилактики и противодействия незаконной деятельности финансовых пирамид внедрена аналитическая система АФМ-Insaider, - сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Максим ПАХНО. - Она позволяет с использованием IT-инструментов целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией подписчиков финпирамид.
Дополнительно запущен Telegram-бот, через который граждане могут получать информацию о признаках финансовых пирамид и способах защиты от мошенничества. За 2024 год департаментом через систему “Кибернадзор” заблокировано 115 ссылок на ресурсы, связанные с вовлечением граждан в незаконные финансовые схемы. Эти меры значительно ограничили возможности мошенников в интернете.
Специалисты также используют проверенные методы – разъяснительную работу среди населения, в трудовых коллективах и организациях образования. Людям рассказывают о признаках финансовых пирамид и последствиях вложения средств в сомнительные финансовые организации.
Тем временем в Петропавловске завершилось следствие по громкому делу о финансовой пирамиде Qnet. На скамье подсудимых оказались пятеро организаторов пирамиды, среди которых двое бывших полицейских и медсестра полицейского госпиталя. С 2018 по 2021 год они руководили филиалом этой организации, обманув более 100 человек и причинив ущерб на сумму свыше 107 миллионов тенге.
Организаторы пирамиды манипулировали доверием людей, вовлекая их в схему заманчивыми обещаниями и демонстрацией “успешной жизни”. Вкладчикам показывали дорогие автомобили, люксовые вещи и рассказывали о роскошных зарубежных поездках, которые якобы стали возможны благодаря участию в Qnet. Для того чтобы вступить в пирамиду, требовался первоначальный взнос в размере 600-800 тысяч тенге, а также 60 тысяч тенге для аренды офиса. Участники, вдохновлённые обещаниями, часто брали кредиты, чтобы внести эти деньги.
Особенностью этой пирамиды стало то, что вкладчики активно вовлекали в схему своих близких, формируя целые семейные “кружки”. Это усиливало социальное давление на новых участников и способствовало быстрому распространению пирамиды. Однако вместо обещанных дивидендов они столкнулись с растущими долгами и разрушенными надеждами.
Когда дело дошло до суда, обвиняемые категорически отрицали свою вину и настаивали на оправдании. Но суд, основываясь на показаниях потерпевших, свидетелей, заключениях экспертиз и других материалах уголовного дела, признал их виновными. В итоге трое наиболее активных организаторов получили 6 лет и 7 месяцев лишения свободы, а двое других – по 5 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Этот судебный процесс стал лишь одним из многих эпизодов борьбы с финансовыми преступлениями и теневой экономикой в СКО. В департаменте также рассказали, что большое внимание уделяют проблеме лудомании. В 2024 году были выявлены многочисленные случаи незаконной организации игорного бизнеса. В интернете с помощью искусственного интеллекта заблокировано 414 ссылок на противоправный игорный контент и 625 ссылок с рекламой онлайн-казино.
Одним из самых резонансных стал случай с приложением “Club GG” и Telegram-каналом “KZ Arena”, где преступники создали сеть поддержки, включающую более 4000 подписчиков.
- Они организовали колл-центр, где работали три администратора и 15 операторов, вовлекающих людей в незаконные азартные игры, - сказал Пахно. - Количество участников Telegram-канала составляло более 4000 подписчиков. Однако благодаря оперативным действиям департамента противоправные аккаунты были заблокированы. Во взаимодействии с управлением внутренней политики готовится социальный видеоролик об игровой зависимости и её последствиях, который будет размещён в СМИ.
Фото: из открытых источников.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
