Дело Mudarabah Capital: учредители выплатили себе 110 млн тенге дивидендов

26655 просмотров
0
Анастасия БАГРОВА
Понедельник, 09 Янв 2023, 14:00

Меньше всех получил блогер Туребаев – 9 млн тенге

Бывшим учредителям и управляющим финансовой пирамидой Mudarabah Capital предъявили обвинения по двум статьям. Помимо руководства пирамидой, им вменяют участие в преступной группе. Подсудимые в полном объёме не признают свою вину. Среди обвиняемых два вайнера ШЕРНИЯЗОВ (на снимке) и ТУРЕБАЕВ, которые не только рекламировали Mudarabah Capital, но и являлись соучредителями. По версии прокуратуры, преступной группой руководил Адилет ОРАЗ, сбежавший из страны. В начале первого заседания адвокаты попросили всех участников и зрителей процесса подключить камеры, поскольку им удалось выяснить, что на предварительном слушании под фейковым именем подключился Ораз. Как только об этом сообщили суду, пользователь, который, предположительно, и был беглым преступником, отключился от конференции и больше не заходил. По версии прокуратуры, Mudarabah Capital была структурным подразделением компании Astex.kz, которую создал Ораз. 

Читайте также
Дело вайнеров: директор Mudarabah Capital пообещал взять займ и вернуть деньги вкладчикам

- Тимур РУСТЕМОВ, имея большой опыт работы в банковской сфере и имея экономическое образование, был назначен председателем правления, директором ТОО "Mudarabah Capital". Вовлекал вкладчиков путём выступлений на телеканале, публикаций в интернете, презентациями программы финансовой пирамиды как положительного образа исламских инвестиций, по которой планировалось привлечение инвестиций граждан с уклоном на религиозные убеждения, с целью вовлечения вкладчиков за счёт наиболее религиозной части населения, - зачитал прокурор. 

Уже спустя какое-то время учредители обратились к блогеру Туребаеву, у которого был 1 миллион подписчиков. Он согласился вступить в ТОО.

Вкладчикам обещали доход с их денег в размере 20 процентов в месяц, за год им должны были вернуть более 200 процентов. Кроме того, следствие заказало экспертизу на предмет призывов к вложению денег роликов, которые размещал Туребаев. Мы приведём несколько цитат: "Дозволено, прибыльно, хорошие дивиденды, так что приходите, узнавайте, вкладывайте, будьте в нашей команде вместе", "Ребята, есть более халяльный депозит, более дозволенный депозит, который намного лучше. Я здесь сам, здесь намного лучше банковских вещей. Mudarabah Capital, вот", "Это для тех, кто не любит пеню, старается избегать этих греховных вещей, проценты-шмраценты, вот дозволенный, халяльный способ. Инвестиции – просто вкладываешь и получаешь". В 2020 году Туребаев уже говорил, что он был жертвой финпирамиды "Гарант 24", тогда он заложил авто, а затем написал заявление в полицию. И даже ходил на программу телеканала "КТК", где обсуждалось, как люди попадают на удочку к мошенникам. 

Согласно выводам следствия, деньги вкладчиков Mudarabah Capital выводились в теневой оборот и распределялись между руководителями в виде дивидендов. На эти цели вывели 110 млн тенге, распределив по 11,7 млн тенге, 11,5 млн тенге, Туребаев получил 9 млн тенге.

Читайте также
Дело вайнеров: бывшие учредители Mudarabah Capital считают себя жертвами обмана

- 20 млн тенге выплачены в виде премий по два миллиона тенге. 5 млн тенге в виде премий по 500 тысяч тенге. 44,5 млн тенге заработная плата, премии, бонусы работникам ТОО "Mudarabah Capital". Кроме того, посредством чёрной бухгалтерии выводились деньги на сомнительные проекты. 5 млн тенге на рекламу, разработку упаковки, расходы на перевозку колбасы "Рахмет", 26 млн тенге выведены на выкуп земельного участка под строительство медицинского центра. 16 млн тенге были выделены на открытие и закупку оборудования мебельного цеха. 7 млн были выделены на содержание автомобиля и на другие личные цели, - зачитал прокурор. 

Из всех подсудимых признал свою вину только Биржан ЖАРМУХАМЕД – он находится под подпиской о невыезде, возместил ущерб на спецсчёт, но участие в ОПГ он не признал. Мейирхан Шерниязов обратился к суду с развёрнутым мнением об обвинении.

- Я не признаю свою вину, я понял, в чём меня пытаются обвинить. Я не услышал ничего, на чём строится обвинение против меня, в чём конкретно выразились мои преступные действия. Обвинение не содержит даже описания моих действий, откуда взялись доказательства, их логически не может быть. Ни одним доказательством не подтверждается моя роль по данному уголовному делу, - сказал Шерниязов. 

- Обвинительный акт я… как… не согласен, короче. Вину не признаю абсолютно, - ответил суду Туребаев (на снимке).

Процесс начнётся с допроса потерпевших по делу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
Инженер
Петиция деген еш пайдасы жоқ зат екен. Жаздың не, жазбадың не, оны тыңдап, қыстырып жатқан ешкім жоқ.
Как нам вылечиться от синдрома Назарбаева
От посадки экс-министра юстиции Марата Бекетаева вряд ли что изменится
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Что скрывает министр юстиции по делу Стати
Парламент ушёл на каникулы, не дождавшись от правительства ответа: сколько же денег потратил Казахстан на борьбу с изгнанным из страны молдавским инвестором Анатолом Стати и каких результатов достиг
Кто такой Петр I: великий реформатор или антихрист
Почему петровская Россия не догоняла, а, наоборот, отставала от Западной Европы
Ход Слона
Дональд Трамп занял необычно примирительную позицию по отношению к своим политическим оппонентам
Чу: заветная мечта географов и анашистов
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Мой пациент
Новые встречи с Калмыковым – через картины, фотографии и воспоминания
Соавтор Алии Назарбаевой требует опровергнуть, что она идиотка
Для чего живущая в Дубае журналист Орманбаева, деятельность которой связывали с пиаром Масимова и Назарбаевой, оскорбляет известных казахстанцев
У кого и за сколько Qazaq Stroy Almaty купил землю под насосную станцию для микрорайона "Акжар"
И почему управление энергетики и водоснабжения города Алматы рискует попасть под проверку
Пожизненный срок дали мужчине за истязание и убийство ребёнка в области Абай
По версии следствия, после того, как четырёхлетний мальчик умер, его убийца спрятал тело в выгребной яме придорожного туалета
Полицейский, чуть не убивший ножом замначальника, получил условный срок
Поводом для трагедии стала ссора на работе
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Что за дикари разрушают петроглифы ради щебня и цемента
Вмешаться должен уже сам президент
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.