Предъявлено обвинение всем фигурантам, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
В пятницу, 4 августа, прокуратура передала в суд дело "хакеров из департамента юстиции".
Их обвиняют в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере, в результате которого 163 человека остались без квартир и денег.
За несколько минут двое клерков департамента «изъяли» у банка имущества на полтора миллиарда тенге и за один день его перепродали.
Из-за этой аферы более полутора сотни людей до сих пор не могут въехать в купленные ими квартиры.
Сейчас, как рассказали Ratel.kz в прокуратуре Актюбинской области, предъявлено обвинение всем фигурантам этого дела. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Правда, один из них, которого следствие называет организатором – учредитель «ТОО Оксибилд» Гегам АСРЯН - в Казахстане официально объявлен в международный розыск, хотя известно, что он находится в Армении.
Информацию в сентябре прошлого года вытащил на свет Ratel.kz. До этого областной департамент юстиции упорно скрывал скандальную историю.
Сначала в актюбинском филиале ForteBank обнаружили, что заложенное почти на 2 миллиарда имущество «ТОО Оксибилд» и ТОО «Актобе Хим Тэк» - земельные участки, несколько домов на 163 квартиры и элеватор с подъездными путями, - таинственным образом продано другим собственникам. Без ведома и согласия банка.
Оказалось, что имущество куплено вполне законно, так как его «очистили» от банковского залога за один день.
Руководство филиала ForteBank было на грани инфаркта, а его служба безопасности вместе с ДВД начали поиск таинственных хакеров, которые смогли провернуть такую операцию. Ведь сделать это можно было, только получив доступ к базе государственной регистрации недвижимости, где хранятся сведения об имеющихся обременениях на «уплывшее» имущество.
А попасть в базу не так-то просто, поэтому начались поиски «крота», без которого злоумышленники ничего бы не смогли сделать.
"Поисковые работы" вывели на двух сотрудников городского управления юстиции - Каирбека ОРЫНБАСАРОВА и Альфиру СУЛТАНОВУ. На первом же допросе Орынбасаров признался, что работая в отделе регистрации недвижимого имущества, познакомился с Ольгой ЗЕМСКОЙ, которая предложила ему снять аресты, наложенные Fortebank на залоговое имущество ТОО «Актобе Хим Тэк» и ТОО "Оксибилд".
Орынбасаров согласился. Как сказано в деле, для этого он вступил в преступный сговор с Земской и другими неустановленными лицами из ТОО «Актобе Хим Тэк» и ТОО "Оксибилд".
Затем, войдя в базу электронной регистрации на недвижимое имущество, он снял аресты на часть залогового имущества двух ТОО.
Взамен Орынбасаров получил от сообщников две квартиры, одну из которых оформил на своё имя.
Альфира Султанова, как сказано в обвинительном акте, используя электронную цифровую подпись другого сотрудника управления, вошла в базу и сняла аресты с остального имущества тех же ТОО.
За что тоже получила квартиру, которую оформила на родственника.
На то, чтобы снять банковские обременения с имущества, у сотрудников департамента юстиции, по их словам, ушло несколько минут.
Затем последовали другие аресты. За решёткой оказались директор и юрист «Оксибилда» Анзия БЕРДЕНОВА и Ольга ЗЕМСКАЯ. По версии следствия, они вместе с директором ТОО «Оксибилд» Асряном придумали преступную схему, чтобы не отдавать заложенное в банке имущество.
Как уверяет сейчас следствие, «с целью неисполнения взятых на себя обязательств ТОО, имея умысел, направленный на обогащение незаконным способом, в августе 2013 года в управлении юстиции директор «Оксибилда» и его главбух в городском управлении зарегистрировали ТОО «Адал-Умит».
Его директором стала супруга руководителя «Оксибилда».
А через некоторое время должность руководителя нового ТОО заняла Берденова. Именно она, как утверждает следствие, от имени «Адал-Умит» впоследствии и купила самый крупный кусок собственности «Оксибилда» – два многоквартирных дома по улице Богенбай батыра.
Но перед этим дома надо было вывести из-под арестов, которые наложил банк. Тут, как говорится в материалах следствия, в дело вступила юрист «Оксибилда» Ольга Земская.
Еще одна обвиняемая по делу - Эльвира БЕЗНОСЮК, экс-директор микрокредитной организации «Кеш Кредит».
Эта контора тоже принадлежала Гегаму Асряну. Как говорится в обвинительном акте, компания в своё время построила жилой комплекс «Юнис Сити». Квартиры в этом комплексе продавались в рассрочку через «Кеш Кредит».
Между застройщиком, покупателем и «Кеш Кредит» заключался трехсторонний договор. Покупатель свою квартиру получал только после того, как отдаст 100-процентную стоимость квартиры.
Часть денег покупатель должен был сразу оплатить «Оксибилду», а оставшуюся сумму отдавал «Кеш Кредит» в течение нескольких лет.
При продаже жилья его надо было регистрировать в управлении юстиции, но этого ни «Оксибилд», ни «Кеш Кредит» не делали.
Таким образом, даже полностью отдав деньги за квартиру, покупатель её собственником фактически не становился. Суммы, которые покупатели перечисляли «Кеш Кредиту» за квартиры, как уверено сейчас следствие, похищали и присваивали себе Асрян, Берденова и Безносюк.
К тому же, как сказано в обвинительном акте, Асрян после мошеннического вывода имущества «Оксибилда» продал Qazaq Banki землю, на которой стояли дома.
Из-за этого 163 жильца, купившие квартиры в «Юнис Сити», теперь не могут попасть в свои квартиры. Поскольку квартиры им не принадлежат, и даже землю, на которой построен дом, ещё предстоит делить между собой Qazaq Banki и ForteBank.
Сам Асрян, находящийся сейчас в Армении, своей вины не признаёт. И обвиняет во всём акима Актюбинской области Бердыбека САПАРБАЕВА.
Как утверждает бизнесмен, именно глава региона организовал «наезд» на него и его фирму, для того чтобы отобрать бизнес.
Письма с этими обвинениями, в марте 2017 года Асрян разослал во все местные СМИ.
Сам Бердыбек Сапарбаев категорически отрицает свою причастность к возбуждению этого уголовного дела.
Сейчас потерпевшие – жильцы «Юнис Сити», которые не могут попасть в свои квартиры – заявили в этом деле иски на 159 миллионов тенге. То есть, сумму уже уплаченных за жильё денег.
Кроме того, об ущербе в полтора миллиарда тенге по этому делу заявил и ForteBank.
