Как Берик Имашев спрятал миллиарды своей кудаги Дариги Назарбаевой

18630 просмотров
0
Shishkin_like
Среда, 21 Июн 2023, 10:30

В 2015 году министр юстиции подписал приказ, фактически отменивший действие некоторых положений Гражданского кодекса для ограниченного круга лиц

Предыдущие части расследования читайте на Telegram-канале Дмитрия Шишкина @Shishkin_like.

Мы подводим итог нашего расследования ситуации с исчезновением из открытых реестров данных бенефициаров различных активов в Казахстане. Картина открылась следующая: 24 февраля 2015 года министр юстиции Берик ИМАШЕВ подписал приказ, фактически отменивший действие некоторых положений Гражданского кодекса РК и закона РК “О товариществах с ограниченной ответственностью” для ограниченного круга лиц – клиентов Центрального депозитария ценных бумаг. Фактически министр подарил депозитарию неожиданную привилегию: он может помогать своим клиентам скрывать информацию о бенефициарах компаний в открытых источниках.

Читайте также
Всемирный банк: Казахстану необходим новый общественный договор между государством и населением

Причем фактически клиенты сами определяют, что, по их мнению, является конфиденциальной информацией, даже если это расходится с положениями законов Казахстана. Естественно, этим воспользовались (и продолжают активно пользоваться сейчас, пока есть возможность) так называемые представители “старого Казахстана”, непосредственно члены семьи Нурсултана НАЗАРБАЕВА (мы в частности столкнулись с закрытием информации по бенефициарам компаний, принадлежавших Дариге НАЗАРБАЕВОЙ и Нурали АЛИЕВУ. Они воспользовались этой лазейкой одними из первых и очень масштабно, скрыв свое участие в десятках компаний), а также приближенные к ним олигархи. Имашев по удивительному, конечно, стечению обстоятельств приходится Дариге Назарбаевой родственником. Его дочь Аида замужем за сыном Дариги Назарбаевой и Рахата АЛИЕВА – Нурали Алиевым.

Имашев был отправлен в отставку с госслужбы (в последние годы перед январскими событиями он возглавлял ЦИК) в январе 2022 года. Следующий за ним министр юстиции Марат БЕКЕТАЕВ, который в 2020 году подписал еще один приказ, вновь оставивший эту норму, был уволен тоже в январе 2022. Но их дело живет.

Коротко предыстория: мы и другие расследовательские редакции в последние два года все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в реестрах вместо данных об учредителях крупных предприятий обнаруживаем строчку “Источник не предоставил сведения по учредителю”. В основном это крупные ТОО, в истории которых до того самого приказа Имашева обнаруживаются данные о владельцах – крупных олигархах, принадлежащих к семье или связанных с семьей Назарбаева (собственно, других у нас и нет).

Такой нехитрый трюк провернули как раз в момент, когда впервые заговорили о грядущем “транзите власти”. И он помогает этим лицам избегать огласки в СМИ размеров их состояний, многие из которых получены при, мягко говоря, сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах.

Читайте также
Назарбаев – больше не елбасы: что изменится

Логика простая: если человек владеет предприятием законно, ему нечего скрывать. А если бенефициар прячет свое имя, значит, к нему генеральной прокуратуре (которой поручено курировать вопрос возврата незаконно приобретённых и выведенных активов) и стоит присмотреться в первую очередь.

Мы, как и другие журналисты-расследователи Казахстана, только рады в этом помочь властям, поскольку объем этой работы огромен.

Итак: о своем желании получать-таки данные об учредителях казахстанских компаний мы сообщили “Правительству для граждан”. Там нас послали в министерство юстиции. В минюсте нас опять послали, теперь в Центральный депозитарий ценных бумаг, сообщив, что если реестр участников юридических лиц ведет депозитарий, сведения об учредителях в Нацреестр не передаются. Мы обратились в депозитарий, и вот там нас внезапно начали пугать коммерческой тайной и законом “О персональных данных и их защите”.

Теперь на самом деле:

Что касается сведений о бенефициарах АО, то в законе “О ценных бумагах” сказано, что сведения о крупных акционерах эмитента не относятся к коммерческой тайне.

А что касается ТОО, то сведения о его учредителях находятся в уставе предприятия. В статье 41 Гражданского кодекса РК сказано, что устав предприятия - это открытый документ.

Читайте также
Дочь вице-премьера Султанова купила сразу пять квартир в элитном ЖК

При этом Гражданский кодекс стоит в правовой иерархии выше закона “О персональных данных”.

Также закон РК “О товариществах с ограниченной ответственностью” гласит, что “Аффилиированным лицом товарищества являются: 1) учредители, участники”, а в статье 12-2 вполне четко прописано, что “сведения об аффилиированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну”.

Какой же финт провернул минюст при Имашеве и продлил при Бекетаеве?

24 февраля 2015 года министр юстиции Берик Имашев подписал приказ № 106  “Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства”.

Пункт 12 подписанного Имашевым приказа гласит: “Перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение реестра участников товарищества которого осуществляется центральным депозитарием) с указанием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо)”.

Всё, дело сделано. С этого момента при заполнении данных о себе клиенту депозитария достаточно указать, что он считает данные об учредителях конфиденциальной информацией вопреки Гражданскому кодексу, действие которого, получается, остановил простой министр простым приказом.

Читайте также
Пропаганда как отягчающее обстоятельство

Статья 18 в своде правил Центрального депозитария ценных бумаг устанавливает некие особые права клиентам. Так, пункт 2 гласит, что эти права распространяются:

“на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как конфиденциальная”.

30 сентября 2020 года министр юстиции РК Марат Бекетаев подписал приказ № 436 “О внесении изменений и дополнений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 106 "Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства”, в котором данная формулировка была сохранена и сокрытие активов продолжилось, а после января 2022 года ускорилось в разы.

Чтобы стать клиентом Центрального депозитария ценных бумаг, достаточно заключить с ними договор, и стоят эти услуги для олигархов вообще незаметно. В “положении по тарифам и сборам” сказано, что тариф зависит от количества лицевых счетов в реестре. По нашим приблизительным подсчетам, абонентская плата обходится порядка 50 тыс. тенге за квартал.

Кроме того, существуют тарифы за регистрацию сделок, операций, событий и прочее, это дешево – от 0,1 до 5 МРП.

Одной из самых дорогих услуг является “ведение лицевого счета нерезидента Республики Казахстан или приравненного к нему лица” с выделением отдельного менеджера – 626 МРП (около 2 млн тенге).

Из интересного: акционерами Центрального депозитария являются Нацбанк РК (63,84%), биржа KASE (29,56%), крупные банки (5,03%) и брокерские компании (1,57%).

При этом акционерами KASE, в свою очередь, тоже являются Нацбанк (около 47%) и крупные банки. А крупные банки – это и есть олигархи.

Круг, как говорится, замкнулся.

Мы просим обратить внимание на данную ситуацию, в первую очередь, генеральную прокуратуру РК, а также министерство юстиции, депутатов парламента и все другие заинтересованные организации и госорганы.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Шишкина @Shishkin_like. Публикуется с разрешения автора.

Фото: РБК.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
PhD
Назарбаев снова ошибся: Он говорил, что "после него будет хуже". Но после него не просто хуже, а хуже некуда.
Казахстан - страна победившей симулякрократии
Успех зависит от способности вовремя подменить законы понятиями и наоборот
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Что скрывает министр юстиции по делу Стати
Парламент ушёл на каникулы, не дождавшись от правительства ответа: сколько же денег потратил Казахстан на борьбу с изгнанным из страны молдавским инвестором Анатолом Стати и каких результатов достиг
Кто такой Петр I: великий реформатор или антихрист
Почему петровская Россия не догоняла, а, наоборот, отставала от Западной Европы
Нашла коса на Томагавк
В Германии впервые со времён холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достигать территории России
Родина мамонтов: ещё недавно волосатые слоны водились там, где ныне раскинулись обе столицы РК
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Мой пациент
Новые встречи с Калмыковым – через картины, фотографии и воспоминания
Генпрокурор требовал от ВС вернуть металлургам майнинговую ферму
На ней завод, расположенный в карагандинской СЭЗ, обещал добывать ферросплавы, но Верховный суд не поверил в такое ноу-хау
Откуда деньги, Зин: "К-Дорстрой" возместила Главному управлению военной инфраструктуры 1 млрд тенге
Главной военной прокуратурой были приняты меры воздействия на руководство экс-компании экс-министра финансов Какимжанова
Иностранцев изумило гостеприимство тарбагатайских полицейских
Путешественники из Франции поели лагман в ВКО и похвалили местных силовиков
Актюбинские власти тратили деньги на улучшение экологии не по назначению
Более восьми миллиардов были потрачены на другое
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Нужна ли Казахстану ипотека без первоначального взноса
Если крупные строительные игроки протащат снятие первоначального взноса, спрос на недвижимость вырастет кратно
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.