Департаментом АФМ по г.Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). Передаёт МИА «Ratel Media» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год.
Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».
В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.
Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге.
На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
