В Астане на 9 лет осужден мошенник, обманувший более тысячи казахстанцев на 200 млн тенге, сообщает Казинформ. По данным столичной прокуратуры, он создал сайт, с помощью которого предлагал беззалоговые кредиты в евро по низкой ставке.
«С сентября 2012 года по январь 2015 года в Астане гражданин И. в группе с неустановленными лицами, с целью завладения денежными средствами граждан, создал консалтинговую компанию ТОО «Респект» и региональные филиалы в различных областях и городах Казахстана. Создав сайт, разместил ложные сведения о том, что ТОО «Респект» является представителем британского банка и оказывает услуги по получению беззалоговых кредитов до 100 000 евро по низкой ставке, из которых 30% пойдут на покупку акции IPO, дивиденды от которых пойдут на оплату полученного кредита, остальные 70 % получит клиент», - сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры Астаны.
Для этого он установил взносы за оказанные услуги: от физических лиц в размере 75 000 тенге, от юридических лиц - 150 000 тенге, за ускоренное получение кредита при внесении взноса - 300 000 тенге, за пенсионные отчисления - от 180 000 до 200 000 тенге, за несоответствующие действительности пластиковые карточки британского банка - 100 долларов США, а также с каждого регионального представителя для покупки POS-терминалов - от 210 000 до 240 000 тенге, для обучения работе с POS-терминалами и по банковским операциям с выездом за рубеж – от 230 000 до 560 000 тенге.
Чтобы скрыть следы преступления, он создал в 2013 году ТОО «КазНурФинансИнвест», затем составив бланки договоров об оказании услуг ТОО, дал поручение принять все ранее заключенные с клиентами договоры об оказании услуг ТОО «Респект» и заменить их договорами займа ТОО «КазНурФинансИнвест».
По данным прокуратуры, таким образом он завладел денежными средствами 1011 потерпевших на сумму более чем 200 миллионов тенге.
Приговором районного суда №2 Алматинского района Астаны подсудимый И. признан виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с конфискацией имущества добытого преступным путем с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Как прокомментировали в столичной прокуратуре, расследование подобных уголовных дел представляет сложность из-за несвоевременного обращения потерпевших в правоохранительные органы, невнимательного изучения ими документов при совершении сделок, а также наличия большого количества посредников при совершении незаконных сделок.
