Служба экономических расследований департамента государственных доходов по ВКО подвела итоги первого полугодия - выявлено 226 экономических преступлений, передает Казинформ. Из этого числа окончены производства по 99 уголовным делам. Сумма ущерба по завершенным уголовным делам составила 14, 4 млрд тенге, из которых 5, 6 млрд тенге возмещены добровольно, на 193, 8 млн тенге наложен арест на имущество.
По данным Службы экономических расследований, в бюджетной сфере зарегистрировано 76 правонарушений (из них в сфере госзакупок - 21, квазисектора-55).
При анализе общей ситуации в сфере экономических правонарушений наблюдается, что чаще всего совершаются экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов (27 дел), созданием лжепредприятий (107), фальшивомонетничеством (34), экономической контрабандой (11).
В сообщении отмечается, что особое место при расследованиях было уделено предотвращению легализации денежных средств, полученных преступным путем и незаконному их обналичиванию. С начала года проведено 5 задержаний с поличным при обналичивании в банках второго уровня лжепредприятиями 34, 9 млн. тенге. К примеру, завершено производство с заключением процессуального соглашения и направлено в суд в отношении 5 жителей Усть-Каменогорска, которые в 2014-2015 гг. занимались лжепредпринимательством - выписывали фиктивные счета-фактуры без фактического оказания услуг. Трое задержаны с поличным, уголовное дело рассматривается в суде.
Основную долю «теневого» оборота алкогольной продукции составили за полугодие факты незаконного предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта спиртных напитков - за полугодие зарегистрировано 11 уголовных дел. Из оборота изъято 25 тысяч литров спирта и 210 тысяч бутылок виноводочной продукции, а также свыше 211 тысяч поддельных учетно-контрольных марок.
За 6 месяцев 2016 года в едином реестре досудебных расследований (ЕРДС) зарегистрировано 34 факта изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег.
Как подчеркивается в сообщении, основной целью службы экономических расследований является предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в налоговой, таможенной, финансовой и банковской сферах. Наряду с выявлением преступных фактов в экономической сфере ведомство принимает меры профилактического характера - выносит предписания об устранении причин и условий, которые способствуют совершению экономических преступлений. 119 подобных предписаний было направлено за полугодие госорганам и учреждениям.
