Теневой оборот преступной группы превысил 37 млрд тенге.
Об окончании расследования в отношении группировки, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику, сообщает МИА «Ratel Media» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК. По информации ведомства, в состав группы входили девять граждан. Для реализации противоправной схемы они зарегистрировали 12 юридических лиц, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.
С целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО Petro Bazis. Формально предприятия оказывали услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с лёгким дистиллятом либо растворителем. Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки.
В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси лёгких углеводородов. Под видом нефтехимической продукции топливо незаконно вывозилось в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана. Общий объём незаконно экспортированного бензина превысил 190 тыс. тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37.2 млрд тенге.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции Турксиб задержаны восемь железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объёмом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан. Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
