С 2015 года действовали несколько подставных предприятий, обналичивающих деньги
В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. Данный факт установлен сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу.
В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя, пройдя процедуру регистрации юридического лица и открыв банковские счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы.
Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 млн тенге и в настоящее время возмещена. В ходе следствия на денежные средства на сумму 7,3 млн тенге, находящиеся на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест.
Злоумышленники приговорены к 3 годам и шести месяцам условно судом г.Актобе.
Информация: Агентство по финмониторингу РК.
Фото: kapital.kz.
