В преступную группу входило 7 человек
Сотрудниками ДЭР по Карагандинской области изобличена деятельность ОПГ, занимавшаяся в период 2017-2020гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г.Караганды.
В ходе следственных действий установлено, что преступная группа из 7 человек, осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн. тенге.
В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн. тенге.
27.12.2020 г. уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
Информация: КФМ МФ РК.
Фото: КФМ МФ РК.
